双飞无油轴承集团股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 리 | | | | --- | --- | --- | | - | .1 | V | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | | 股份发行 2 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | | 股份转让 4 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | | 19 | | 第一节 | | 董事 | 19 | | 第二节 | | | 董事会 22 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | | ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《双飞无油轴 承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募 集说明书的承诺一致，不得随意改变募集资金投向，不得变相改变募集资金用途。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 第六条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资 金，不得利用公司募集资金及募集资金投资 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司定于2024年5月7日（星期二）15:00-17:00 在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024- 017 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 双飞无油轴承集团股份有限公司董事会 2024年4月17日 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理周引春先生，董事、副总 经理兼董事会秘书浦四金先生，董事、财务总监单亚元先生，独立董事汪萍女 士，保荐代表人李惠凤女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 6 日（星期一）14：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-007 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于公司与嘉兴捷行无油轴承有限公司2023年度日常交易确认 及2024年度日常交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常交易基本情况 （一）日常交易概述 根据公司经营规划，结合2023年交易情况，双飞无油轴承集团股份有限公司（以下 简称"公司"）拟向嘉兴捷行无油轴承有限公司（以下简称"嘉兴捷行"）采购铜套等产 品并向其销售废铜，预计2024年度采购金额不超过4,500万元，向其销售废铜金额不超 过500万元。 （二）日常交易履行的审议程序 2024年4月17日，公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通 过了《关于公司与嘉兴捷行无油轴承有限公司2023年度日常交易确认及与嘉兴捷行无油 轴承有限公司2024年度日常交易预计情况的议案》，董事周引春、顾美娟回避表决。监 事会发表了审核意见，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。 上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会的批准。 （三）预计日常交易情 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 董事会 2024年4月17日 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称" 公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查 情况表》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（汪萍） 本人自2023年9月6日起担任双飞无油轴承集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法 》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，勤勉尽责，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分 发挥作为独立董事的独立性作用，独立客观审慎发表意见，切实维护了 公司和股东的利益。现就本人2023年度担任公司独立董事期间履职情 况述职如下： 一、出席董事会、股东大会会议情况 2023年度，本人作为公司第五届董事会独立董事，亲自出席4次董 事会会议、2次股东大会会议，未出现连续两次未亲自出席董事会会议 的情况。 2023年度，出席董事会会议的情况如下： | 姓名 | 应参加董事 | 亲自出席董事 | 委托出席董事 | 对会议议案 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 会次数 | 会次数 | 的投票情况 | | | 汪萍 | 4 | 4 | 0 | 对董事 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-018 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于2023年日常关联交易确认及 2024年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概况 1.双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"或"双飞集团")的控股 子公司四川双飞虹精密部件有限公司（以下简称"四川双飞虹"）基于日常经营需要 拟与成都茂晟滑动轴承有限公司（以下简称"成都茂晟"）及其关联公司四川鸿源鑫 轴承材料有限公司（以下简称"四川宏源鑫"）发生采购、销售商品等日常经营相关 的交易，关联交易总额预计不超过 2100万元。 2.公司的控股子公司金华市双飞程凯合金材料有限公司（以下简称"双飞程凯"） 与金华市程凯合金材料有限公司（以下简称"金华程凯"）共用水电表，预计双飞程 凯将基于实际水电费发生额为金华程凯代付水电费，关联交易总额预计不超过 350万 元。 公司于2024年4月17日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会 议，分别审议了《关于确认2023年度关联 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（苏建林） 作为双飞无油轴承集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董 事工作制度》的规定，本人在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、 忠实履行职务 ，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议， 对公司重大事项发表了独立意 见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东的利 益。 报告期内，本人因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公 司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务， 辞职后不 再担任公司任何职务，并于 2023 年10月 16 日召开 2023 年第二次临时股东 大会选举产生新任独立董事后正式离任。 现就本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、2023 年度出席董事会会议和列席股东大会的情况 2023年度本人任期内，本人作为公司第五届董事会独立董事，亲自出席3次 董事会会议、1次股东大会会议，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况 。 2023年度本人任期内，出席董事会会议的情 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了促进双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，规范信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的 真实、准确、完整、及时、公平，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《双 飞无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 实际，特制订本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生 较大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）要求披露的信息；本制度所称"披露"是指公司或者相关信息 披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板上市规则》和深 交所其他相关规定在指定媒体上公告信息。 本制度适用于如下人员和机构： 上述信息披露义务人出现或知悉本制度涉及需披露的信息内容时，应及时、主 动通报董事会秘书或证券部，根据规定履行相应的披露义务。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律 ...

单位：人民币元 项 目 2023 年 2022 年 同比增幅 营业收入 752,399,484.08 716,183,507.72 5.06% 利润总额 60,039,477.06 65,257,978.01 -8.00% 净利润 54,880,225.16 61,017,936.55 -10.06% 归属于上市公司股东的净利润 58,176,323.49 61,474,283.54 -5.36% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 52,153,957.13 57,349,028.36 -9.06% 基本每股收益（元/股） 0.33 0.35 -5.71% 单位：人民币元 项 目 期末数 上年年末数 同比增幅 货币资金 216,352,691.57 196,292,378.37 10.22% 交易性金融资产 20,717.87 -100.00% 应收票据 4,879,717.86 15,147,106.79 -67.78% 应收账款 218,387,851.04 189,874,640.50 15.02% 应收款项融资 57,002,655.58 48,042,883.56 18.65% 预付款 ...