双飞无油轴承集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《双飞 无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司 董事会设立专门委员会董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人1名，由独立董事成员担任，负责召集委 员会会议并 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律法规、规范性文件及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司 收到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关 法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员 低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员（以下简称"高管"）薪酬的管理， 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《双飞无油轴 承集团股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）、《双飞无油轴承集团股 份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下称《薪酬与考核委员会 工作细则》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用对象具体包括以下人员： （一）公司董事会的全体成员，包括独立董事和非独立董事； （二）在公司任职的所有高管，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人。 第二章 薪酬管理原则 第三条 公司董事、高管薪酬管理遵循以下原则： （一）公司长远利益相结合原则：应与公司持续健康发展目标相符，短期 与长期激励相结合，防止短期行为，促进公司可持续发展； （二）权责利对等原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合 等因素确定基本工资薪酬标准； （三）绩效挂钩原则：年度薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公 司经营业绩、年 ...

股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络 投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件和《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）、《股东会议事规则》的相关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票，是指公司股东通过深交所网络投票系统行 使股东表决权。网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统。公司可以选择 使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托为公司股东会网络投票提供网 络和通信等信息技术服务的公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场 投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络投票 服务。公司召开股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东, 均有权通过网络投票系统行使 表决权, 但同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。 第二章 网络投票的准备工作 双飞无油轴承集团股份有限公司 第五条 公司在 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第六条 本制度所指内幕信息是指《证券法》所规定的，涉及公司的经营、财务或者 对公司证券及其衍生品种交易价格有重大影响的，尚未公开的信息。 第七条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： (一) 公司的经营方针和经营范围的重大变化； 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、公正"原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关 法律、法规及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《双 飞无油轴承集团股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息保密工作的主要 负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事会秘书不能履 行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。董事长和董事会秘书应当对内幕信 息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司 ...

制度原则 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理、加强沟通、完善治理结构[2] - 投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4][5] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容含发展战略、经营管理信息等[6] - 公司通过多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[6] 管理职责与人员 - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人，证券部负责具体活动[10] - 投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度、组织活动等[10][11] - 从事投资者关系管理工作的人员需具备良好品行、专业知识等素质和技能[13] 档案与培训 - 公司应建立健全投资者关系管理档案，保存期限不少于三年[12] - 公司应定期对相关人员开展投资者关系管理工作培训[13] 合规要求 - 公司及相关人员不得在投资者关系管理活动中出现违规情形[14] 说明会与交流 - 公司应按规定召开投资者说明会，包括业绩、现金分红、重大事项说明会等[16] - 公司可在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[17] - 公司应通过互动易平台等多渠道与投资者交流，指派专人处理相关信息[19] 联系渠道 - 公司设立投资者联系电话、传真和电子邮箱，由专人负责并及时答复反馈[23] 股东会与调研 - 股东会应为股东参加提供便利，提供网络投票方式[25] - 公司接受调研应妥善接待并履行信息披露义务，避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研等[27] - 调研机构及个人应签署承诺书，包含不打探、不泄露未公开重大信息等内容[29] - 公司应建立接受调研的事后核实程序，明确应对措施和处理流程[30] 活动记录 - 公司应建立投资者关系活动记录表[31] - 公司应在投资者关系活动结束后及时编制记录表，并于次一交易日开市前在互动易平台和公司网站刊载[32] - 活动记录表应包括活动参与人员、时间、地点、形式等内容[32] - 活动记录表应包括交流内容及具体问答记录[35] - 活动记录表应包括本次活动是否涉及应披露重大信息的说明[35] - 活动记录表应包括活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）[35] 制度执行与生效 - 若本制度与法律等矛盾，以相关规定为准执行[34] - 本制度未尽事宜，公司应依照有关规定执行[34] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[36] - 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[36] - 深交所要求的其他内容也应包含在活动记录表中[32]

双飞无油轴承集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事行为，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民公司法证券法》及《双飞无油轴承集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本细则。 （二）股东可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人，但 股东累计投出的票数不得超过其所享有的总票数。 （三）股东会依据董事候选人所得表决票数多少，决定董事人选；当选董事 所得的票数还必须超过出席该次股东会所代表的表决权的二分之一。 （四）如两名或两名以上独立董事候选人、非独立董事候选人得票总数相等， 全部当选将导致董事人数超过该次股东会应选出人数或法定限制，应就该等得票 相同的候选人在下次股东会进行选举；如当选的董事不足应选人数的，应就所缺 名额在下次股东会进行选举。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时采用的 一种投票方式，即股东会选举董事时，股东所持的每一股份拥有与该次股东会拟 选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选 董事总 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 （一）忠诚于公司和股东利益，在职权范围内以公司利益为出发点行使权利， 严格避免自身利益与公司利益冲突。 （二）勤勉尽责，以作为董事理应具备的知识、技能和经验积极努力地履行 职责，督促公司遵守法律、法规、规章、证券交易所规则和《公司章程》，尽力 保护公司及全体股东的利益。 第二章 董事行为规范 第一节 一般规定 第一条 为健全和规范双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司" 或者"本公司"）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行， 现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、 规范性文件及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第三条 制定本规则的目的是规范董事会议事程序，提高董事会工作效率和 科学决策的水平。 第四条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章 ...

资金占用管理 - 制定防范控股股东及关联方资金占用管理办法[1] - 资金占用分经营性和非经营性[1] - 不得通过多种方式占用公司资金[2][3] 资金审查与清偿 - 财务部定期检查并上报非经营性资金往来审查情况[4] - 被占用资金原则上以现金清偿，非现金清偿有规定[4] 责任追究 - 董事等协助侵占资产会被处分或罢免[6] - 违反办法责任人会受处分、处罚并追究法律责任[6]

第一章 总则 第一条 为加强和规范双飞无油轴承集团股份有限公司(以下简称"公司") 内部审计监管工作，保护公司及投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》等法律、法规、规范性 文件和《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部或者人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动 的效率和效果等开展的一种审计评价活动。 双飞无油轴承集团股份有限公司 内部审计制度 第三条 内部审计的目的是促进内部控制制度的建立与健全，有效地控制成 本，改善经营管理，规避经营风险，提高经济效益，维护公司和投资者利益，增 加公司价值，促进公司发展。 第四条 本制度适用于公司各部门、分公司、全资和控股子公司以及具有重 大影响的参股公司。 第二章 内部审计机构和内部审计人员 第五条 公司设立内部审计部作为内部审计活动的执行部门。内部审计部负 责具体执行公司年度审计计划，履行内部审计职责，组织实施内部审计活动。 第六条 内部审计部应合理配备 ...