公司基本信息 - 公司注册资本为人民币21,829.8240万元[2] - 已发行股份总数为218,298,240股，全部为普通股，每股面值一元[3] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 特定情形收购本公司股份，第（三）、（五）、（六）项情形下合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[4] 股东权益与决议 - 股东按所持股份种类享有权利、承担义务，同一种类股份股东权利义务相同[6] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[21] 董事与董事会 - 董事会由九名董事组成，包括一名职工代表董事和三名独立董事，设董事长、副董事长各一人[31] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[35] 独立董事 - 不得担任独立董事的人员包括在公司或附属企业任职人员及其亲属等[38] - 独立董事应每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并与年报同时披露[38] 监事会 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[46] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[47] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[48] - 单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现可分配利润的15%[49][50] 公司治理制度 - 本次修订《公司章程》事项需提交公司股东会审议，董事会提请授权办理后续工商变更登记等事宜[60] - 公司对部分公司治理制度进行修订完善，共涉及23项制度[61][62]

会议与报告 - 公司2025年8月25日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过2025年半年度报告及其摘要议案[1] - 公司2025年半年度报告及摘要于2025年8月26日在巨潮资讯网披露[1]

资金占用与往来 - 2025年期初控股股东等非经营性资金占用余额71万元[2] - 金华市双飞程凯合金材料有限公司2025年期初往来资金余额1500万元，年度往来及偿还累计发生额均为22.31万元[2] - 四川双飞虹精密部件有限公司2025年期初往来资金余额3400万元，年度往来及偿还累计发生额均为48.38万元[2] - 金华市程凯台金材料有限公司2025年期初往来资金余额1.03万元，年度往来及偿还累计发生额均为1.03万元[2] - 2025年期初其他关联方及其附属企业往来资金余额总计4900万元[2]

会议时间 - 2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会，现场会议下午14:00开始[1] - 股权登记日为2025年9月8日[5] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2025年9月12日9:15 - 15:00[23][25] 会议方式 - 采用现场表决与网络投票相结合，同一表决权重复投票以第一次结果为准[3] 会议议案 - 审议14项议案，议案2须经出席股东会有表决权股东所持表决权的2/3以上通过[7][8] - 所有事项对中小投资者投票结果单独统计披露[8] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年9月9日9:00 - 16:30，不接受电话登记[9] - 登记及授权委托书送达地点为浙江省嘉善县干窑镇庄驰路18号[13] 其他信息 - 网络投票代码为350817，投票简称为双飞投票[20] - 会议联系人及电话、传真、邮箱[15] - 授权委托书有效期自签署之日至本次股东会结束[32]

会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议于2025年8月15日通知，8月25日14时召开[2] - 监事会3人全部出席会议[2] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案[3][4] - 审议通过2025年半年度利润分配预案议案，需提交临时股东会审议[5][7][8] - 审议通过修订《公司章程》及相关制度议案，需提交临时股东会审议[9][10][11]

会议安排 - 董事会会议通知于2025年8月15日送达董事[2] - 董事会会议于2025年8月25日上午10时召开[2] - 公司决定于2025年9月12日下午14:00召开2025年第一次临时股东会[75][76] 议案审议 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》获董事会9票同意通过[3][5] - 《关于2025年半年度利润分配预案的议案》获董事会9票同意通过，需提交2025年第一次临时股东会审议[6][8][9] - 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》获董事会9票同意通过，需提交2025年第一次临时股东会审议[10][11][12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》获董事会9票同意通过，需提交2025年第一次临时股东会审议[13][14][15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》获董事会9票同意通过，需提交2025年第一次临时股东会审议[16][17][18] - 《关于修订<总经理工作细则>的议案》获董事会9票同意通过[19][20] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》获董事会9票同意通过，需提交2025年第一次临时股东会审议[21][22][23] - 《关联交易管理制度》修订议案获董事会9票同意通过，需提交2025年第一次临时股东会审议[32][33][34] - 《投资决策制度》修订议案获董事会9票同意通过，需提交2025年第一次临时股东会审议[35][37][38] - 《董事会审计委员会工作细则》修订议案获董事会9票同意通过[39][40] - 《董事会提名委员会工作细则》修订议案获董事会9票同意通过[41][42] - 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订议案获董事会9票同意通过[43][45] - 《董事会战略委员会工作规则》修订议案获董事会9票同意通过[46][47] - 《募集资金管理制度》修订议案获董事会9票同意通过，需提交2025年第一次临时股东会审议[48][49][50] - 《信息披露管理制度》修订议案获董事会9票同意通过[51][53] - 《内幕信息知情人登记管理制度》修订议案获董事会9票同意通过[54][55] - 《累积投票制度实施细则》修订议案获董事会9票同意通过，需提交2025年第一次临时股东会审议[58][59][60] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》获董事会9票同意通过，需提交2025年第一次临时股东会审议[61][62][63] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》获董事会9票同意通过[64][66] - 《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》获董事会9票同意通过，需提交2025年第一次临时股东会审议[67][68][69] - 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》获董事会9票同意通过，需提交2025年第一次临时股东会审议[70][71][72] - 《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》获董事会9票同意通过[72][74] 其他 - 公告由双飞无油轴承集团股份有限公司董事会发布，日期为2025年8月26日[79] - 备查文件包括《双飞无油轴承集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》等[77]

业绩总结 - 2025年半年度归属上市公司股东净利润3169.399604万元（未经审计）[4] 利润分配 - 拟以2025年6月30日总股本2.1829824亿股为基数，每10股派现0.80元（含税）[2][4] - 合计拟派现金红利1746.38592万元（含税）[2][4] - 2025年半年度现金分红和股份回购总额占净利润55.10%[4] 其他情况 - 利润分配预案尚需股东会审议，存在不确定性[7]

董事会秘书任期 - 董事会秘书每届任期三年，可连选连任[4] 聘任与代行职责 - 上市后或原任离职后三个月内聘任[6] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[5] 解聘情形 - 连续三月以上不能履职等情况一个月内解聘[7][8] 保密与交接 - 聘任时签保密协议，离任前审查并办理移交[8] 细则相关 - 细则经董事会审议通过生效，由其负责解释修订[16][17]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设独立董事担任的召集人1名[5] 任期与会议 - 成员任期3年，届满可连选连任[4] - 经提议可召开临时会议[9] - 提前3日通知成员开会[11] 会议规则 - 2/3以上成员出席方可举行会议[12] - 决议须全体成员过半数通过[12] - 关联成员讨论关联议题应回避[10] - 无关联成员不足1/2提交董事会审议[10]

审计委员会组成 - 由3名非公司高级管理人员董事组成，独立董事应过半数[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与会议 - 任期3年，届满连选可连任[4] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[10] 会议要求 - 三分之二以上成员出席方可举行[10] - 提前3日通知，全体同意可免除[10] - 决议须全体成员过半数通过[10] 关联议题处理 - 关联成员回避，无关联成员过半数出席及通过[11] - 无关联成员不足半数提交董事会[11] 决议相关 - 制作会议记录，董事会秘书保存[11] - 议案及结果书面报送董事会[11]