光大证券股份有限公司 关于双飞无油轴承集团股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：双飞集团 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李建 | 联系电话：021-52523338 | | 保荐代表人姓名：李惠凤 | 联系电话：021-52523338 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0 次 | | 次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 （包括但不限于防止关联方占用公司 | 是 | | 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 | 是 | | 息披露文件 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-012 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告（更正后） 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第五届 董事会第五次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，拟对公 司注册资本进行变更，同时对《公司章程》部分条款进行修订，该议案需提交公司2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 2024年4月17日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于2023年度利润分配 预案的议案》。公司2023年年度利润分配方案为：以截止2023年12月31日公司股份总数 174,638,592股为基数，向全体股东每10股配发现金股利2.5元（含税），同时，以资本公 积向全体股东每10股转增2.5股，合计转增43,659,648股。 鉴于上述事项，公司总股本由174,638,592股变更为218,298,240股，注册资本由人 民币174,638,592元变更为218,298,240元。 | 十日内提出同意或不同意召开临时股东大 | 十日内提出同意或 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-020 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于变更注册资本并 修订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-012）（以下简称"原公告"）。经 检查，发现上述公告中："二、修订《公司章程》部分条款情况"内容有误，现需 对公告内容更正如下： | 第四十五条 公司下列交易行为，应当在董事 | 第四十五条 公司下列交易行为，应当在董事 | | --- | --- | | 会审议通过后提交股东大会审议： | 会审议通过后提交股东大会审议： | | ... | ... | | 财务资助事项属于下列情形之一的，应当在董 | 财务资助事项属于下列情形之一的，应当在董 | | 事会审议通过后提交股东大会审议（资助对象 | 事会审议通过后提交股东大会审议（资助对象 | | 为 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行新股不超2106万股，每股发行价18.37元，募集资金总额3.87亿元，净额3.36亿元[1] - 2020 - 2022年度累计投入2.68亿元，2023年投入4280.66万元，截至2023年底累计投入3.11亿元，未使用余额2456.10万元[2][4] - 截至2023年12月31日，农行嘉善干窑支行专户余额1401.74万元，工行示范区支行专户余额590.72万元，交行嘉兴嘉善支行专户余额1553.47万元[7] - 公司前期自筹资金对募投项目累计投入4128.88万元，2020年3月置换先期投入及发行费用4662.33万元[9] 闲置资金使用 - 2020 - 2022年分别使用不超2000万、2000万、3000万元闲置募集资金补充流动资金，均到期归还，2023年未使用[10][12] - 2020 - 2022年分别同意使用不超2.5亿、1.85亿、1亿元闲置募集资金现金管理[13][14] - 截至2023年12月31日前十二个月未发生闲置募集资金投资相关产品情况[15] 募投项目进展 - 增产13,600万套滑动轴承自动化建设项目累计投入18,871.26万元，投资进度99.39%[25] - 年产复合材料50万平方米建设项目本报告期投入952.92万元，累计投入9,472.41万元，投资进度89.53%[25] - 研发中心建设项目本报告期投入680.64万元，累计投入2,775.90万元，投资进度69.26%[25] - 三个承诺投资项目完成时间由2023年9月30日调整为2024年9月30日[25]

双飞无油轴承集团股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法 规的规定，双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司内 部控制进行了自我评价并出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。 公司监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审议，发表如下意 见：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规的要求，结合公司实 际情况，积极完善公司法人治理结构，现有的内部控制制度符合我国有关法律法规 和证券监管部门的要求。公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映 了公司内部控制的建设及运行情况。 （本页无正文，为双飞无油轴承集团股份有限公司监事会关于公司 2023 年度内部 控制自我评价报告的审核意见之签字页） 监事签名： 2024 年 4 月 17 日 （以下无正文，下接签字页） ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《双 飞无油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司 3 细则。 第二条 审计委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会对董事会负责，委员会 的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，审计委员 会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且至少有 1 名独立董事为专业 会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事中会计专业人士 担任，负责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经审计委员会推选，并 报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为 3 ...

2023年度，本人作为公司第五届董事会独立董事，亲自出席4次董 事会会议、2次股东大会会议，未出现连续两次未亲自出席董事会会议 的情况。 2023年度，出席股东大会会议的情况如下： | 姓名 | 应参加股东大会 | 亲自出席股东大会次 | 委托出席股东大会次 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 数 | 数 | | 2023年度，出席董事会会议的情况如下： 姓名 应参加董事 会次数 亲自出席董事 会次数 委托出席董事 会次数 对会议议案 的投票情况 备注 顾骅珊 4 4 0 对董事会审 议的议案均 投同意票 | | | 本人积极参加公司召开的每次董事会和股东大会，在每次会议召 开前主动调查和获取作出决策所需要的相关资料，与管理层充分交流、 了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并利用自 己的专业知识和行业经验方面的优势，会上认真审议每一项议案，积极 参与讨论并提出专业、合理的建议，对各项议案进行独立、审慎的投票 表决。 双飞无油轴承集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（顾骅珊） 本人自2023年9月6日起担任双飞无油轴承集团 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-015 双飞无油轴承集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于 2024 年 4 月 7 日通过电子邮件、专人递送等形式送达 至各位董事。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 17 日上午 10 时以现场表决的方式召开，现场 会议会址为公司二楼会议室。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，没有董事委托其他董 事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行 了表决。 4、本次董事会由董事长周引春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了《2023 年度总经理工作报告》，该报告真实、客观 地反映了 2023 年度公司落实董事 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-019 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议决 定于 2024年5月10日（星期五）召开2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第五次会 议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月10日（星期 五）上午9:15～9:25、 9:30～11:30、下午 13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的 具体时间为：2024年5月10日9:15～2024 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-016 双飞无油轴承集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 一、监事会会议召开情况 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 通知于2024年4月7日以电子邮件、传真的方式发出，于2024年4月17日下午14 时以现 场表决的方式召开，会议由监事会主席顾新强先生主持，监事会成员共 3 人，实际出 席会议监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 根据公司监事2023年工作情况，公司监事会组织编写了《公司2023年度监事会工 作报告》，对 ...