证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-060 浙江双飞无油轴承股份有限公司 关于向控股子公司四川双飞虹精密部件有限公司 提供财务资助延期暨关联交易的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"双飞股份"）于2023年9 月15日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于向 控股子公司四川双飞虹精密部件有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》。现将 有关事项公告如下： 一、财务资助暨关联交易事项概述 公司曾于2022年9月15日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次 会议， 审议通过了《关于向控股子公司四川双飞虹精密部件有限公司提供财务资助暨 关联交易议案》，同意公司以自有资金向四川双飞虹精密部件有限公司（以下简称"四 川双飞虹"）提供总额度为1,000万元人民币(该额度在有效期内可以滚动使用) 、借款 期限不超过12个月的财务资助。在借款期限内，借款利率按照借款发生时中国人民银行 公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮5%确定，借款利息按季 ...

股票代码：300817 股票简称：双飞股份 公告编号：2023-052 浙江双飞无油轴承股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 经出席会议的职工代表认真审议，会议选举孙希凤女士（简历详见附件）代 表公司全体职工担任公司第五届监事会职工代表监事，将与公司2023 年第一次 临时股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成第五届监事会，任期三年， 自2023年第一次股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 特此公告。 浙江双飞无油轴承股份有限公司监事会 2023 年9月5日 职工代表监事简历 截止本公告日，孙希凤女士未持有双飞股份公司股份，与公司其他董事、监事 及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交 易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》第3.2.3、3.2.4 条规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公 司法》和《公司章程》规定的任职条件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 ...

浙江六和律师事务所关于 浙江双飞无油轴承股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2023）第 1353 号 致：浙江双飞无油轴承股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》及《浙江双飞无油轴承股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江双飞无油轴承股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时股 东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证。 在本法律意见书中，本所律师根据《上市公司股东大会规则》的要求，仅就 本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人 员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性 发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 数据的真实性和准确性发表意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依 法对所出具的法律意见承担责任。 本所律师根据我国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对公司 20 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2023 年9月6日下午16:30时以现场表决的方式召开，会议由监事会主席顾新强先 生主持，监事会成员共 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-055 浙江双飞无油轴承股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 特此公告。 浙江双飞无油轴承股份有限公司监事会 2023年9月6日 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会选举监事顾新强 为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届 满之日止。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1、浙江双飞无油轴承股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。 ...

浙江双飞无油轴承股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 作为浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规章及《公司章程》的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，我们对 公司第五届董事会第一次会议相关事项进行了认真的审议，并发表以下独立意见： 一、关于选举公司第五届董事会董事长的独立意见 1.经审阅，我们认为周引春先生具备相关法律法规、规范性文件和《公司章 程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董 事长的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且禁入尚未解除的情形，亦未有曾受到中国证监会及其他部门的处罚 和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。经了解周引春先生的教育背景、 工作经历、专业素养等情况，周引春先生具备担任公司董事长的资格和能力。此 次 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-053 浙江双飞无油轴承股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无增加、变更议案的情形； 3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况 1、浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一次临时股 东大会会议通知于2023年8月22日以公告形式发出。 2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6、会议主持人：公司董事长周引春先生。 7、股东出席情况：出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代 表（或代理人）10人，代表股份119,886,488股，占上市公司总股份的68.6483％。 其中：通过现场投票的股东9人，代表股份119,856,488股，占上市公司总股份的 68.6312％。通过网络投票的股东1人，代表股份30,000股，占上市公司总股份的 0.0172％。其中，出席会议的中小投资者 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-054 浙江双飞无油轴承股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会于2023年9月6日在公司2023年第一次临时股东大会选举产生第五 届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求召开。 根据《公司法》、《公司章程》及公司《战略委员会工作细则》的相关规定，公司董 事会选举周引春先生、浦志林先生、顾骅珊女士为公司第五届董事会战略委员会委员， 2、本次董事会于2023年9月6日下午16时以现场表决的方式召开，现场会议会址为 公司二楼会议室。 3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为 出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次董事会由董事长周引春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ...

浙江双飞无油轴承股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证 券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月6日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届 董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董 事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会 非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第五届董事会成员和第五届监事 会非职工代表监事成员。公司并于同日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会 第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席 及聘任公司高级管理人员和证券事务代表等相关议案。截至本公告披露日，公司董事会、 监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下： 证券代码: 300817 证券简称: 双飞股份 公告编号: 2023-056 执行人。 三名独立董事的任职资格在公司2023年第一次临时股东大会召开前已经深 圳证券 ...

公司整体财务关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入367,090,456.18元，较上年同期减少0.54%[11] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润28,032,411.46元，较上年同期减少23.59%[11] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,353,239.75元，较上年同期减少25.16%[11] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额33,624,259.25元，较上年同期减少39.62%[11] - 2023年上半年基本每股收益0.16元/股，较上年同期减少23.81%[11] - 2023年上半年加权平均净资产收益率2.79%，较上年同期减少0.99%[11] - 2023年6月末总资产1,290,019,764.92元，较上年度末增加1.71%[11] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产983,115,506.42元，较上年度末减少0.76%[11] - 公司2023年上半年实现营业收入36709.05万元，同比下降0.54%[16] - 公司2023年上半年利润总额2871.46万元，同比下降29.58%[16] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者的净利润2803.24万元，同比下降23.59%[16] - 本报告期营业收入367,090,456.18元，上年同期369,069,799.50元，同比减少0.54%[25] - 本报告期销售费用14,568,270.67元，上年同期11,389,387.46元，同比增加27.91%，主要系新增合并子公司使职工薪酬增加及宣传参展费增加所致[25] - 本报告期财务费用11,067.09元，上年同期347,566.91元，同比减少96.82%，主要系汇兑收益增加所致[25] - 本报告期所得税费用2,100,588.26元，上年同期3,134,948.28元，同比减少32.99%，主要系利润总额减少所致[25] - 本报告期研发投入26,988,535.82元，上年同期22,881,338.16元，同比增加17.95%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额33,624,259.25元，上年同期55,684,404.58元，同比减少39.62%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金降幅大于支付购买商品或劳务所支付的现金所致[25] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -67,418,209.08元，上年同期 -18,279,161.19元，同比减少268.83%，主要系公司新收购子公司投资支付的现金增加及收回到期的理财产品的减少所致[25] - 投资收益为 -834,562.39 元，占利润总额比例 -2.91%[27] - 其他收益为 6,797,871.36 元，占利润总额比例 23.67%[27] - 应收账款期末金额 228,619,652.27 元，占总资产比 17.72%，较上年末比重增加 2.75%[27] - 长期借款期末金额 20,001,888.89 元，占总资产比 1.55%，较上年末比重增加 1.55%[27] - 报告期投资额 67,884,709.08 元，上年同期投资额 48,888,463.25 元，变动幅度 -38.86%[28] - 2023年上半年营业总收入3.6709045618亿元，2022年上半年为3.690697995亿元，同比下降0.53%[188] - 2023年上半年营业总成本3.412937157亿元，2022年上半年为3.3012186442亿元，同比上升3.38%[188] - 2023年上半年营业利润2901.443819万元，2022年上半年为4108.025711万元，同比下降29.37%[189] - 2023年上半年净利润2661.400293万元，2022年上半年为3764.388063万元，同比下降29.29%[189] - 2023年6月30日负债合计2.6860131845亿元，2023年1月1日为2.4343350304亿元，同比上升10.34%[186] - 2023年6月30日所有者权益合计10.2141844647亿元，2023年1月1日为10.248724654亿元，同比下降0.34%[186] - 2023年6月30日资产总计10.2216749158亿元，2023年1月1日为10.2632932969亿元，同比下降0.41%[187] - 2023年6月30日流动负债合计2.3045552342亿元，2023年1月1日为2.2350271171亿元，同比上升3.11%[186] - 2023年6月30日非流动负债合计3814.579503万元，2023年1月1日为1993.079133万元，同比上升91.49%[186] - 2023年6月30日股本1.74638592亿元，2023年1月1日为1.4553216亿元，同比上升20.00%[186] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为28,032,411.46元，2022年同期为36,686,767.46元[190] - 2023年上半年少数股东损益为 - 1,418,408.53元，2022年同期为957,113.17元[190] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元，2022年同期均为0.21元[190] - 2023年上半年母公司营业收入为237,070,098.42元，2022年同期为250,273,077.05元[191] - 2023年上半年营业利润为24,413,747.05元，2022年同期为29,617,936.96元[192] - 2023年上半年利润总额为24,218,500.05元，2022年同期为29,468,018.96元[192] - 2023年上半年净利润为22,268,524.69元，2022年同期为27,005,647.02元[192] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为33,624,259.25元，2022年同期为55,684,404.58元[193] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为341,874,840.55元，2022年同期为370,260,525.05元[193] - 2023年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为44,344,293.08元，2022年同期为48,888,463.25元[193] - 2023年上半年投资活动现金流出小计6.89亿元，2022年同期为4.42亿元[195] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计7.40亿元，2022年同期为7.00亿元[195] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计9.75亿元，2022年同期为7.91亿元[195] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -3858.28万元，2022年同期为2060.05万元[195] - 2023年上半年经营活动现金流入小计21.87亿元，2022年同期为22.34亿元[194] - 2023年上半年经营活动现金流出小计16.89亿元，2022年同期为18.27亿元[194] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额4980.23万元，2022年同期为4075.99万元[194] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -6606.43万元，2022年同期为 -1120.65万元[195] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -2345.57万元，2022年同期为 -910.69万元[195] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额13.61亿元，2022年同期为19.46亿元[195] - 2023年上半年专项储备本期提取41,574.42元，本期使用49,863.70元[197] - 2023年上半年所有者权益本期增减变动金额为24,255,360.00元[200] - 2023年上半年综合收益总额为36,957,686.76元[200] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配涉及金额30,600,319.20元[200] - 2022年末归属于母公司所有者权益中股本为121,276,800.00元[197] - 2022年末归属于母公司所有者权益中资本公积为342,058,585.59元[197] - 2022年末归属于母公司所有者权益中盈余公积为11,886,377.13元[197] - 2022年末归属于母公司所有者权益中未分配利润为49,876,012.06元[197] - 2023年初归属于母公司所有者权益中股本为121,276,800.00元[199] - 2023年初归属于母公司所有者权益中资本公积为342,058,585.59元[199] 各业务线财务关键指标变化 - 滑动轴承营业收入254,775,594.08元，营业成本186,214,953.52元，毛利率26.91%，营业收入比上年同期增加5.42%，营业成本比上年同期增加8.45%，毛利率比上年同期减少2.04%[26] - 复合材料营业收入81,676,519.82元，营业成本59,818,964.78元，毛利率26.76%，营业收入比上年同期减少12.31%，营业成本比上年同期减少16.73%，毛利率比上年同期增加3.88%[26] - 铜粉营业收入25,113,552.53元，营业成本22,004,208.69元，毛利率12.38%，营业收入比上年同期减少13.77%，营业成本比上年同期减少10.04%，毛利率比上年同期减少3.63%[26] 公司业务模式相关 - 公司产品系列分为SF、JF、JDB、FU等系列轴承、复合材料及铜粉，涉及规格上万种[17] - 公司自润滑材料轴承适用于无法加油、腐蚀介质、高温高压环境，广泛应用于汽车等行业[17] - 公司采购按订单实行，保持适当原材料储备[18] - 公司生产实行订单驱动、计划生产，部分非关键环节外协加工[18] - 公司产品销售采取直销为主、经销为辅，国内直销为主，国外直销经销并重[19] - 公司通过多项管理体系认证，引入ERP管理系统[19] 公司荣誉相关 - 公司101项产品被认定为省级新产品[20] - 公司先后主导或参与制订滑动轴承领域国家标准和行业标准达34项[20] - 公司于2008年认定为国家高新技术企业，并于2011年、2014年、2017年通过复审，2020年再次通过认定[20] - 2008年公司被浙江省知识产权局认定为浙江省专利示范企业[20] - 2009年公司被浙江省质量技术监督局认定为浙江省标准创新型企业[20] - 2011年公司被浙江省科技厅认定为浙江省高分子材料高新技术特色产业基地骨干企业[20] - 2013年公司被认定为嘉兴市院士专家工作站[20] - 2018年公司被国家知识产权局认定为国家知识产权优势企业[20] - 2020年公司被认定为浙江省企业研究院[20] - 公司产品出口美国、日本等四十多个国家和地区[20] - 2022年双飞股份被列入浙江省“幸福共同体企业领头雁行动”名单[66] - 双飞公司《红色引领，打造”五彩双飞“共同富裕产改示范样板》被评为嘉兴市非公企业产业工人队伍建设改革助力共同富裕典范城市建设十大案例[66] - 公司先后获得全国模范职工之家、浙江省创建和谐劳动关系先进企业等荣誉[66] 募集资金相关 - 募集资金总额 33,575.67 万元[30] - 报告期投入募集资金总额 2,692.68 万元[30] - 已累计投入募集资金总额 29,531.59 万元[30] - 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%[30] - 2020年3月6日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金4128.880279万元及已支付发行费用533.453766万元[32][39] - 2020年3月6日，公司同意使用不超过2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，3月30日使用1000万元，2021年3月9日归还[33][40] - 2021年3月11日，公司同意使用不超过2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，3月16日使用2000万元，2022年3月3日归还

浙江双飞无油轴承股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见 作为浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 基于独立判断立场，本着实事求是的原则，我们对公司第四届董事会 第二十二次会议相关事项进行了认真的审议，并发表以下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独 立意见 公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况专项报告》客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情 况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗 漏。公司报告期内募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存 在募集资金存放和使用违规的情况。 二、对 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金 情况的独立意见 经核查，报告期内，公司控股股东及其他关联方严格遵守有关规 定，公 ...