证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-046 浙江双飞无油轴承股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于2023年8月11日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各位董 事。 2、本次董事会于2023年8月24日上午10时以现场表决的方式召开，现场会议会址为 公司二楼会议室。 3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为 出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江双飞无油轴承股 ...

光大证券股份有限公司 关于浙江双飞无油轴承股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：双飞股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李建 | 联系电话：021-52523338 | | 保荐代表人姓名：李惠凤 | 联系电话：021-52523338 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 次 0 | | 次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | 是 | | （包括但不限于防止关联方占用公司 | | | 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 | 是 | ...

| 非经营性资金占用 | 员金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关 上市公司核算的 | 会计科目 | 2022年期初 占用资金余额 | 2022年度占用累计发 生金额 (不含利息) | 2022年度占用资金的 利息 (如有) | 2022年度偿还累计发 生金额 | 2022年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | l | l | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 置等不 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | l | l | l | | | | | | | l | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | ...

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-047 浙江双飞无油轴承股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议通知于2023年8月11日以专人递送方式发出，于2023年8月24日下午13:30时以现场 表决的方式召开，会议由监事会主席山学琼女士主持，监事会成员共 3 人，实际出 席会议监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为，董事会编制和审核公司《2023年半年度报告全文》及《2023年半年 度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-050 浙江双飞无油轴承股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作 （2022 年）》有关规定，现将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金使用情况及结余情况 1、募集资金以前年度使用情况 2020-2022 年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目 26838.91 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 26838.91 万元。 2、本年度使用金额及当前余额 截止 2023 年 6 月 30 日，本公司 2023 年 1-6 月募集资金使用情况为：2692.68 万元。 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 ...

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下 简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议决定于2023年9月6日召开公司2023年第一次 临时股东大会,现将相关事宜通知如下: 一、召开会议的基本情况 证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-044 浙江双飞无油轴承股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 1、会议届次: 2023年第一次临时股东大会 2、会议召集人:公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性: 根据公司第四届董事会第二十一次会议之决议，本次 股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规 定和要求。 4、会议的召开方式: 采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议召开时间: 现场会议召开时间：2023年9月6日(星期三)下午13:00 网络投票日期和时间：2023年9月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2023年9月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-034 浙江双飞无油轴承股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满。 为了顺利完成本次监事会的换届选举工作（以下简称"本次换届选举"），公司监事会 依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第五届监事会的组成、监事候选人的提 名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第五届监事会的组成 第五届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事 任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。监事任期届满，可连选连任。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有 与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分 开使用。 三、监事候选人的提名 公司监事会及截止本公告发布之日单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上 的股东有权向第四届监事会书面提名公司第五届监事会的股东代表 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-033 浙江双飞无油轴承股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 （一）非独立董事候选人的提名 公司董事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上 的股东有权向第四届董事会书面提名第五届董事会非独立董事候选人（董事候选人提名 表见附件），单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。 （二）独立董事候选人的提名 董事会、监事会及截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的 股东有权向第四届董事会书面提名第五届董事会独立董事候选人，单个提名人提名的人 数不得超过本次拟选独立董事人数。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满。 为了顺利完成本次董事会的换届选举工作（以下简称"本次换届选举"），公司董事会依 据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第五届董事会的组成、董事候选人的提名、 本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第五届董事会的组成 第五届董事会将 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入180,562,292.97元，较上年同期减少6.76%[5] - 归属于上市公司股东的净利润11,438,482.52元，较上年同期减少31.82%[5] - 经营活动产生的现金流量净额812,422.84元，较上年同期减少92.15%[5] - 本报告期末总资产1,296,106,905.04元，较上年度末增加2.19%[5] - 营业总收入180,562,292.97元，较上期193,662,305.73元下降6.75%[22] - 营业总成本170,063,993.03元，较上期174,342,870.41元下降2.45%[22] - 营业利润11,789,473.03元，较上期19,109,827.86元下降38.31%[22] - 净利润10,850,506.78元，较上期17,501,687.11元下降37.99%[23] - 基本每股收益0.08元，较上期0.12元下降33.33%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金161,675,435.77元，较上期195,115,763.88元下降17.14%[24] - 经营活动现金流入小计为1.6646753879亿美元，上年同期为1.9990540161亿美元，同比下降16.72%[25] - 经营活动现金流出小计为1.6565511595亿美元，上年同期为1.8955356821亿美元，同比下降12.60%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为81.242284万美元，上年同期为1035.18334万美元，同比下降92.15%[25] - 投资活动现金流入小计为49.2864万美元，上年同期为3037.560206万美元，同比下降98.38%[25] - 投资活动现金流出小计为4811.916551万美元，上年同期为2288.850166万美元，同比增长109.36%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4762.630151万美元，上年同期为748.71004万美元，同比下降731.75%[25] - 筹资活动现金流入小计为4680万美元，上年同期为5000万美元，同比下降6.40%[25][26] - 筹资活动现金流出小计为3364.013万美元，上年同期为4098.288753万美元，同比下降17.91%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为1315.987万美元，上年同期为901.711247万美元，同比增长45.94%[26] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3382.117928万美元，上年同期为2632.19413万美元，同比下降228.49%[26] 资产负债项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额为0，较年初减少100%，主要系银行远期结汇到期所致[8] - 应收票据期末余额7,668,445.85元，较年初减少49.37%，主要系以商业承兑汇票结算销售货款减少所致[8] - 短期借款期末余额112,118,677.35元，较年初增加31.76%，主要系子公司增加银行借款所致[8] - 其他收益本期发生额3,498,761.05元，较上期增加44.22%，主要系收到即征即退的增值税增加所致[8] - 投资活动产生的现金流量净额-47,626,301.51元，较上年同期减少736.11%，主要系新收购子公司投资支付的现金增加及收回到期的理财产品减少所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额13,159,870.00元，较上年同期增加45.94%，主要系银行借款净增加所致[8] - 期末流动资产合计606,595,529.53元，年初为600,203,672.42元[20] - 期末非流动资产合计689,511,375.51元，年初为668,102,296.02元[20] - 期末资产总计1,296,106,905.04元，年初为1,268,305,968.44元[20] - 流动负债合计235,671,419.79元，较上期223,502,711.71元增长5.44%[21] - 非流动负债合计18,722,202.41元，较上期19,930,791.33元下降6.06%[21] - 负债合计254,393,622.20元，较上期243,433,503.04元增长4.50%[21] - 所有者权益合计1,041,713,282.84元，较上期1,024,872,465.40元增长1.64%[21] 股东持股情况 - 周引春持股60,739,200股，占比41.74%[10] - 嘉善顺飞股权投资管理有限公司持股8,812,800股，占比6.06%[10] 股权收购事项 - 2023年2月24日，公司拟现金收购浙江萨维科技股份有限公司70%以上股权[19] 股东限售股解除情况 - 周引春本期解除限售股数为15,184,800股，期末限售股数为45,554,400股[12] - 嘉善顺飞股权投资管理有限公司本期解除限售股数为8,812,800股，期末限售股数为0股[13] - 嘉善腾飞股权投资管理有限公司本期解除限售股数为7,257,600股，期末限售股数为0股[14] - 顾美娟本期解除限售股数为1,231,200股，期末限售股数为3,693,600股[15]

财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入716,183,507.72元，较2021年减少21.16%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润61,474,283.54元，较2021年减少38.72%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额157,360,705.08元，较2021年增加176.56%[9] - 2022年末资产总额1,268,305,968.44元，较2021年末增加3.86%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产990,674,424.24元，较2021年末增加3.41%[9] - 2022年第一季度营业收入193,662,305.73元[9] - 2022年第二季度归属于上市公司股东的净利润19,908,957.28元[9] - 2022年第三季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润8,746,909.42元[9] - 2022年第四季度营业收入187,828,179.28元[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为10351833.40元[10] - 2022年非流动资产处置损益为167700.30元，2021年为172667.31元，2020年为 - 447027.94元[12] - 2022年计入当期损益的政府补助为5477135.64元，2021年为7096775.00元，2020年为11225589.13元[12] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为126599.85元，2021年为3665842.71元，2020年为5251610.44元[12] - 2022年其他营业外收入和支出为 - 864978.02元，2021年为 - 291929.20元，2020年为 - 508910.00元[12] - 2022年其他符合非经常性损益定义的损益项目为94117.01元，2021年为102578.57元[12] - 2022年所得税影响额为812839.29元，2021年为1729537.19元，2020年为2449653.35元[12] - 2022年少数股东权益影响额（税后）为62480.31元，2021年为 - 8261.49元[12] - 2022年非经常性损益合计为4125255.18元，2021年为9024658.69元，2020年为13071608.28元[13] - 公司实现营业收入71,618.35万元，同比下降21.16%[17] - 公司利润总额6,525.80万元，同比下降44.01%[17] - 公司归属母公司所有者净利润6,147.43万元，同比下降38.72%[17] - 2022年公司营业收入7.16亿元，同比减少21.16%，其中制造业收入7.06亿元，占比98.52%，同比减少21.18%[27] - 2022年销售费用为24,886,030.38元，较2021年的36,151,877.41元同比减少31.16%[31] - 2022年管理费用为54,134,562.20元，较2021年的58,953,649.93元同比减少8.17%[31] - 2022年财务费用为 - 1,493,884.24元，较2021年的5,731,399.85元同比减少126.06%[31] - 2022年研发费用为44,116,130.36元，较2021年的51,475,605.93元同比减少14.30%[31] - 2022年经营活动现金流入小计769,627,331.56元，同比减少6.34%，流出小计612,266,626.48元，同比减少19.95%，现金流量净额157,360,705.08元，同比增长176.56%[47] - 2022年投资活动现金流入小计33,922,834.06元，同比减少95.19%，流出小计138,170,244.24元，同比减少79.57%，现金流量净额 -104,247,410.18元，同比减少455.21%[47] - 2022年筹资活动现金流入小计162,000,000.00元，同比增长40.87%，流出小计206,389,466.22元，同比增长158.90%，现金流量净额 -44,389,466.22元，同比减少225.82%[47] - 2022年现金及现金等价物净增加额11,376,742.98元，同比减少90.50%[47] - 报告期内公司经营活动现金流量净额15,736.07万元，净利润6,101.79万元，差异主要因折旧摊销等增减所致[48] - 投资收益 -1,218,458.38元，占利润总额比例 -1.87%；公允价值变动损益 -84,472.21元，占比 -0.13%；资产减值 -10,311,728.68元，占比 -15.80%[50] - 2022年末投资性房地产77,877.99元，占总资产0.01%，较年初的7,532,534.97元、占比0.62%减少0.61%，因子公司出租厂房转回自用[50] - 2022年末在建工程102,771,913.75元，占总资产8.10%，较年初的46,234,504.96元、占比3.79%增加4.31%，因在建厂房支出增加[50] - 其他流动资产为8,692,559.30元，占比0.69%，较上期增加0.61%，主要因增值税留抵税款增加[51] - 应收款项融资期初为58,413,705.97元，本期购买金额307,522,608.70元，期末为48,042,883.56元[51] - 报告期投资额为138,170,244.24元，上年同期为676,461,556.90元，变动幅度为 - 79.57%[52] - 2020年首次公开发行募集资金总额为33,575.67万元，累计已使用募集资金26,838.78万元[54] - 截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金余额为7,765.69万元，其中专户结存5,765.69万元，暂时补充流动资金2,000.00万元[54][55] - 公司实际募集资金38,687.22万元，净额为33,575.67万元，于2020年2月12日汇入监管账户[55] - 增产13600万套滑动轴承自动化建设项目承诺投资18987.67万元，截至期末累计投入16224.16万元，投资进度85.45%[59] - 年产复合材料50万平方米建设项目承诺投资10580万元，截至期末累计投入8519.49万元，投资进度80.52%[59] - 研发中心建设项目承诺投资4008.26万元，截至期末累计投入940.41万元，投资进度52.28%[60] - 2022年研发人员数量146人，较2021年的130人增长12.31%，占比11.85%，较2021年的11.70%增长0.15%[46] - 2022年研发投入金额44,116,130.36元，占营业收入比例6.16%，2021年投入金额51,475,605.93元，占比5.67%，2020年投入金额32,237,447.37元，占比5.16%[46] 各条业务线数据关键指标变化 - 滑动轴承、复合材料、铜粉等产品收入均下滑，铜粉收入下滑43.35%至5678万元[27] - 国内地区收入5.65亿元，占比78.87%，同比减少23.74%；国外地区收入1.51亿元，占比21.13%，同比减少9.79%[27] - 直销客户收入5.36亿元，占比74.86%，同比减少25.10%；经销客户收入1.80亿元，占比25.14%，同比减少6.55%[27] - 滑动轴承销售量32.93万平方米和163.82万千克，分别同比减少20.96%和19.94%[28] - 复合材料销售量26.45万平方米和734.45吨，分别同比减少22.59%和45.27%[28] - 铜粉销售量734.45吨，同比减少45.27%，生产量685.11吨，同比减少52.96%，库存量188.32吨，同比减少20.76%[28] - 制造业营业成本中直接材料占比64.58%，金额3.40亿元，同比减少22.97%[30] - 滑动轴套直接材料成本1.91亿元，占比55.42%，同比减少19.72%[30] 利润分配 - 公司利润分配预案以145,532,160为基数，每10股派发现金红利2.50元，每10股转增2股[3] - 单一年度现金方式分配利润不少于当年度可分配利润的15%[107] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[107] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[107] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[107] - 未来十二个月内对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元为重大支出[108] - 未来十二个月内对外投资等累计支出超最近一期经审计总资产30%为重大支出[108] - 每10股派息2.50元（含税），每10股转增2股，股本基数145,532,160股[111] - 现金分红金额363,830,400元（含税），可分配利润458,749,828.25元[111] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[111] 公司业务模式 - 公司产品系列分为SF、JF、JDB、FU等系列轴承、复合材料及铜粉，规格上万种[18] - 自润滑材料轴承适用于无法加油、腐蚀介质、高温高压场所，广泛应用于汽车等行业[18] - 公司采购按订单实行，保持适当原材料储备[19] - 公司生产实行订单驱动、计划生产，部分非关键环节外协加工[19] - 公司销售以直销为主、经销为辅，国内直销为主，国外直销经销并重[20] - 公司通过多项管理体系认证，引入ERP管理系统[20][21] - 公司主营业务及主要经营模式未发生重大变化，预计未来也不会有重大变化[17][21] 公司荣誉与资质 - 公司101项产品被认定为省级新产品[22] - 公司先后主导或参与制订滑动轴承领域的国家标准和行业标准达34项[22] - 公司新注册商标在48个国家注册[23] - 公司于2008年认定为国家高新技术企业，并于2011年、2014年、2017年通过复审，2020年再次通过认定[22] - 2008年公司被浙江省知识产权局认定为浙江省专利示范企业[22] - 2022年公司荣获嘉兴市市长质量奖创新奖[23] 公司合作与客户 - 公司客户覆盖汽车制造、工程机械等十几个行业[23] - 公司与CCVISPA及美国FI公司的合作始于2003年[23] - 公司与MISUMI（米思米）公司的合作始于2004年[23] - 公司与三一集团合作始于2000年[23] - 前五名客户合计销售金额为141,781,807.22元，占年度销售总额比例为19.79%[31] - 前五名供应商合计采购金额为212,581,994.96元，占年度采购总额比例为54.87%[31] 公司研发项目 - ZOB201 - JF聚酮双金属摩擦焊接支重轮轴承包处于试用阶段[32] - EF - 2DQ方向机异形自润滑轴承、SF - 1HD混动汽车双质量飞轮无油润滑轴承等项目已结项[32][34] - 新型环保聚四氟乙烯多层复合自润滑轴承处于开发中[36] 子公司情况 - 2022年7月设立四川双飞虹精密部件有限公司，出资占股66%成为控股子公司[30] - 嘉善双飞润滑材料有限公司营业收入328433847.83元，净利润12098829.48元[65] - 金华市双飞程凯合金材料有限公司营业收入184871984.53元，净利润3586683.71元[65] - 公司报告期内取得子公司四川双飞虹精密部件有限公司，方式为共同出资，暂无重大影响[67] 公司未来发展战略 - 公司未来发展战略是走专精特新之路，通过兼并重组并购相关行业企业，提升市场占有率[67] - 技术创新及先进制造计划重点是大客户和新能源滑动轴承开发，提升生产线自动化和数字化管理[67] - 优势人才计划是引进高端和专业技术人才，培养行业领军人才，加强梯队建设[67] - 市场拓展计划是提升国际竞争力，扩大国内影响力，实施销售激励和新产品开发