目 录 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3707 号 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称聚杰 微纤公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的聚杰微纤公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 我们的责任是在实施审计工作的基础上对聚杰微纤公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计 ...

光大证券股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"本保荐机构"）作为江 苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"聚杰微纤"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对聚杰微纤2023年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2830 号）核准，公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,870,000 股，每股面值 1 元，每股发行 价格为人民币 15.07 元，实际募集资金总额为人民币 374,790,900.00 元，扣除 发行费用人民币 48,873,100.00 元后，募集资金净额为人民币 325,917,8 ...

会议由监事会主席赵徐主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-006 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第四次会议于 2024 年 4月 23 日（星期二）在公司四楼会议室以现场的方式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定并结合公司 2023 年度实际经营情况编制了《2023 年年度报告》全文及摘要。 经审议，监事会认为：我们对公司编制的《2023 年年度报告》全文及摘要 进行了审慎核查，认为公司编制的报告符合 2023 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-016 （一）日常关联交易概述 根据江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展以 及日常经营需要，公司预计 2024 年度与关联方苏州美星农产品贸易有限公司、 郎溪远华纺织有限公司（以下简称"郎溪远华"）发生采购商品、接受劳务、出 售商品、提供劳务、租赁等日常关联交易预计 463 万元。 公司于 2024 年 4月 23 日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第 四次会议，会议分别审议并通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事仲鸿天、仲湘聚、陆玉珍、沈松回避表决，同时该议案已经公司 独立董事专门会议审议并通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相 关条款规定，公司本次日常关联交易预计无需提交股东大会审议，在董事会审议 范围内。具体情况如下： （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：元 | ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专 项报告格式》等相关法律法规的规定，现将江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2830 号）核准，公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,870,000 股，每股面值 1 元，每股发行 价格为人民币 15.07 元，实际募集资金总额为人民币 374,790,900.00 元，扣除 发行费用人民币 48,873,100.00 元后，募集资金净额为人民币 32 ...

薪酬方案 - 公司制定2024年度董监高薪酬方案[2] - 适用期限为2024年1月1日 - 2024年12月31日[3] - 独董每人每年薪酬10万元(含税)[5] - 在公司任职监事每人每年津贴3.6万元(含税)[5] - 不在公司任职监事每人每年薪酬6万元(含税)[5] 发放规则 - 董监高薪酬按月发放，离任按实际任期计算[6] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[6] 生效条件 - 2024年度董监薪酬方案须股东大会审议通过[6]

会议情况 - 2023年召开6次董事会、5次股东大会[2] - 审计、战略、薪酬与考核委员会分别召开4、4、2次会议[8][9] 独立董事履职 - 独立董事各项会议应出席与实际出席次数相符[2][8][9] - 对董事会议案及多项事项均投赞成票或发表同意意见[3][4][6] - 任期内未提议召开董事会或聘请、解聘会计师事务所[13]

会议情况 - 2023年召开6次董事会、5次股东大会，独立董事参会率100%[2] - 薪酬与考核、提名委员会分别开会2次、3次，独立董事全出席[8] 决策意见 - 2023年独立董事对议案均投赞成票，发表多项同意意见[3][4][6][7] 其他情况 - 2023年第二届独立董事因新规未开专门会议[9][10] - 任期内未提议召开董事会等事项[13]

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 2024 年 4 月 25 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，江苏聚杰微纤 科技集团股份有限公司董事会就在任独立董事尤敏卫、王建明、颜世富的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事尤敏卫、王建明、颜世富的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事皆符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 ...

增持前持股情况 - 聚杰投资直接持股76,996,500股，占总股本51.6045%[8] - 增持人及其一致行动人合计持股96,253,500股，占总股本64.5109%[9] 增持计划 - 控股股东6个月内增持不低于1500万元且不超过3000万元[10] 增持进展 - 截至2024年3月22日，累计增持166.9450万股，占总股本1.1189%，金额2049.8833万元[10] 增持后持股情况 - 增持计划完成后，合计持股97,922,950股，占总股份65.6298%[11] 其他情况 - 本次增持符合免于发出要约条件，行为合规，需公告实施结果[15][16][17]