制度修订 - 废止《监事会议事规则》，新增三项制度，重新制定《募集资金管理制度》[1] - 多项制度需提交股东大会修订、新增或废止，部分无需提交[2][3] - 《股东会网络投票管理制度》《董事会议事规则》等修订相关表述[19][23] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会特定情形下2个月内召开[4] - 多种主体可提议召开临时股东会，董事会有相应反馈和通知时间要求[5] - 股东会通知包含多项内容，股权登记日与会议召开日间隔不多于7个工作日[7] - 股东会表决有普通决议和特别决议通过比例要求，重大事项投票部分股东投票情况单独统计披露[11][22] 董事会相关 - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事联名可提议召开董事会临时会议[25] - 董事会会议需过半数董事出席，符合情形董事应回避表决[26][27] - 独立董事任职有相关限制和要求，连续2次未出席董事会会议可能被解除职务[28] 总经理相关 - 《总经理工作制度》规定关联交易审批权限和人员任职限制[36] - 总经理办公会议原则上每月召开一次，特定情形下临时召开[38] 董秘相关 - 《董事会秘书工作制度》职责、任职资格等部分条款修订[40][41] - 董事会秘书空缺超三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任[41] 人员股份相关 - 董事、高管股份转让有比例和时间限制，违规收益归公司[45][47][48] - 新增《董事、高级管理人员离职管理制度》，离职有相关程序和要求[50] 关联交易相关 - 公司与关联自然人、法人不同金额关联交易审批和披露要求不同[65] - 关联交易表决关联方需回避，部分可豁免或免于相关义务[66][67] 担保相关 - 公司对外担保统一管理，不同情形担保需董事会或股东会审议批准[69][70] - 担保事项有额度限制和信息披露要求，担保合同订立有审查和授权要求[70][72] 财务资助相关 - 公司为特定对象提供财务资助有审批和审议要求，需披露相关信息[74][75] 证券投资相关 - 证券投资不同金额需董事会或股东会审议批准并披露，可预计投资额度[78]

公司章程修订 - 需根据规定修改《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会承接，相关制度废止[1] - 修订议案提交2025年第一次临时股东大会审议[1] - 修订后《公司章程》多处条款有新增或明确内容[2][4] 公司股份情况 - 发起人折合股份7000万股，各发起人股东有持股比例[5] - 公司股份总数149205000股，均为普通股[5] 股份收购与转让限制 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助有总额和决议规定[5] - 因特定情形收购本公司股份有注销、转让时间和数量规定[6] - 公开发行前已发行股份上市1年内不得转让[6][7] 股东权利与责任 - 不同持股比例股东有查阅、诉讼、提案等权利[8][9][16] - 股东对决议有无效认定、撤销请求权[8] - 股东滥用权利、逃避债务需担责[11] 担保相关规定 - 不同担保情形需经股东会或董事会审议[12][13] - 部分担保情况需关注[13] 股东大会相关 - 年度股东会每年1次，特定情形需开临时股东会[13] - 股东大会召开通知、提案、投票等有规定[16][17] - 股东会决议分普通和特别决议，通过比例不同[20][21] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[30] - 董事会审议事项有规定，关联交易需独立董事认可[30] - 董事会会议召开、表决、记录有要求[33][34] 专门委员会相关 - 审计委员会等专门委员会有职责和运作规定[35][36] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[40] - 监事会会议召开和决议通过有规定[41] 利润分配相关 - 公司分配利润有公积金提取、分配政策规定[42][43] - 调整利润分配政策需多环节审议通过[44] 其他事项 - 会计师事务所聘期1年，解聘或不续聘需提前通知[45] - 公司通知送达方式和日期有规定[46] - 公司合并、分立、减资等有程序规定[46][47]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为9月17日14:30[1] - 股权登记日为2025年9月12日[2] - 深交所交易系统投票时间为9月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月17日9:15至15:00[20] 股东大会地点 - 会议地点为江苏省苏州市吴江区八坼社区交通路68号聚杰微纤五楼会议室[3] - 现场登记地点为该地址五楼证券部[6] 审议事项 - 审议《2025年半年度利润分配预案》等多项议案[3][12] - 《修订、废止、新增公司部分治理制度的议案》含14个子议案[12] 其他信息 - 会议召开方式为现场表决和网络投票结合[2] - 登记方式分不同股东要求，不接受电话登记[5] - 现场登记时间为9月15日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[5] - 邮件、信函登记须在9月15日16:30前送达[5] - 会议联系人黄亚辉，电话0512 - 63369004等[6] - 会期预计半天，出席人员费用自理[6] - 网络投票代码为350819，投票简称为聚杰投票[18]

业绩相关 - 审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要[2] - 计提2025年半年度各项减值准备3,714,399.46元，核销资产179,851.20元[3] - 以149,205,000.00股为基数，每10股派发现金股利1.00元(含税)[4] 制度相关 - 修订《公司章程》等多项制度，部分尚需股东大会审议[7][9][10][11][12] - 废止《监事会议事规则》，新增《董事、高级管理人员离职管理制度》[9] 会议相关 - 第三届董事会第十一次会议于2025年8月27日召开[1] - 拟定2025年9月17日召开第一次临时股东大会[13]

会议情况 - 公司第三届监事会第十一次会议于2025年8月27日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要议案[2][3] - 审议通过《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》[4][5]

股东结构 - 截至2025年8月20日公司股东人数为13057户 [2]

板块整体表现 - 纺织制造板块当日上涨0.64%，领先个股为南山智尚（涨10.02%）和兴业科技（涨6.16%）[1] - 板块主力资金净流出1202万元，游资资金净流出4225.92万元，散户资金净流入5427.92万元[2] 个股涨幅表现 - 南山智尚收盘价22.4元，成交量58.02万手，成交额12.73亿元，涨幅10.02%[1] - 兴业科技收盘价14.64元，成交量37.4万手，成交额5.34亿元，涨幅6.16%[1] - 华升股份收盘价9.5元，成交量87.29万手，成交额7.9亿元，涨幅5.2%[1] 个股跌幅表现 - 迎丰股份收盘价7.75元，跌幅3.12%，成交额1.33亿元[2] - 诺邦股份收盘价20.24元，跌幅1.99%，成交额7468.23万元[2] - 浔兴股份收盘价9.81元，跌幅1.8%，成交额1.31亿元[2] 资金流向特征 - 南山智尚主力净流入8594.69万元（占比6.75%），游资净流出8012.1万元[3] - 兴业科技主力净流入7345.09万元（占比13.74%），散户净流出5781.38万元[3] - 华茂股份主力净流入2842.03万元（占比20.7%），散户净流出2277.79万元[3] - 健盛集团主力净流入1970.63万元（占比26.29%），游资净流出622.11万元[3]

板块整体表现 - 纺织制造板块较上一交易日上涨0.74%，领涨个股为聚杰微纤（300819）涨幅4.14% [1] - 当日上证指数下跌0.02%报收3727.29点，深证成指下跌0.12%报收11821.63点 [1] - 板块内10只个股涨幅超2%，其中联发股份（002394）涨3.65%、浔兴股份（002098）涨3.44%、华纺股份（600448）涨3.26% [1] 个股涨跌情况 - 涨幅前五个股分别为：聚杰微纤（300819）涨4.14%收27.91元、联发股份（002394）涨3.65%收10.52元、浔兴股份（002098）涨3.44%收9.93元、华纺股份（600448）涨3.26%收3.48元、鲁泰A（000726）涨2.83%收7.26元 [1] - 跌幅前三个股分别为：兴业科技（002674）跌3.56%收12.73元、金春股份（300877）跌2.49%收27.04元、百隆东方（601339）跌1.05%收5.67元 [2] - 成交量前三个股为：华纺股份（600448）65.40万手、浙文影业（665T09）45.44万手、华孚时尚（002042）47.58万手 [1][2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出9306.53万元，游资资金净流出3035.35万元，散户资金净流入1.23亿元 [2] - 主力资金净流入前三个股：华纺股份（600448）净流入1954.92万元（占比8.68%）、迎丰股份（605055）净流入1526.83万元（占比18.00%）、聚杰微纤（300819）净流入1473.46万元（占比5.10%） [3] - 游资净流入最高个股为航民股份（600987）净流入458.17万元（占比8.73%），联发股份（002394）净流入611.90万元（占比2.88%） [3] - 散户资金集中流出联发股份（002394）1173.90万元（占比5.52%）、兴业科技（002674）919.09万元（占比2.63%）、航民股份（600987）578.01万元（占比11.01%） [3]

公司股价及交易情况 - 截至2025年8月12日收盘，公司股价报收于26.92元，下跌2.39% [1] - 换手率3.73%，成交量5.03万手，成交金额1.36亿元 [1] - 主力资金净流出2800.58万元，占比成交额20.65% [1] - 超大单净流出637.15万元、占成交额4.7%，大单净流出2163.43万元、占成交额15.95% [1] - 中单净流出359.50万元、占成交额2.65%，小单净流入3160.08万元、占成交额23.3% [1] 公司财务表现 - 2025年一季度营业总收入1.25亿元，同比增长5.06% [1] - 归属净利润1470.94万元，同比增长30.49% [1] - 扣非净利润1420.44万元，同比增长8.64% [1] - 流动比率4.612，速动比率3.510，资产负债率12.00% [1] 公司基本情况 - 公司成立于2000年，位于徐州市，从事化学纤维制造业 [1] - 注册资本14920.5万人民币，实缴资本14920.5万人民币 [1] - 法定代表人为仲鸿天 [1] 公司投资及知识产权 - 对外投资11家企业，参与招投标项目11次 [2] - 拥有商标信息185条，专利信息217条 [2] - 拥有行政许可17个 [2]

板块整体表现 - 纺织制造板块当日下跌0.16%，表现弱于大盘，上证指数上涨0.5%至3665.92点，深证成指上涨0.53%至11351.63点[1] - 板块内个股分化明显，10只个股上涨，10只个股下跌，涨跌家数各占一半[1][2] 领涨个股表现 - 古麒纽材涨幅最大达1.43%，收盘价24.77元，成交量6.10万手，成交额1.52亿元[1] - 鲁泰A上涨1.00%至7.07元，成交量8.07万手，成交额5692.13万元[1] - 华纺股份成交量最大达42.29万手，成交额1.47亿元，股价上涨0.58%[1] - 南山智尚成交额最高达4.74亿元，股价上涨0.59%至20.29元[1] 领跌个股表现 - 迎丰股份领跌4.80%，收盘价7.74元，成交量28.40万手，成交额2.20亿元[2] - 兴业科技下跌2.89%至11.43元，成交量15.63万手，成交额1.79亿元[2] - 聚杰微纤下跌2.39%至26.92元，成交量5.02万手，成交额1.36亿元[2] 资金流向 - 板块主力资金净流出1.53亿元，显示机构资金呈减持态势[2] - 游资资金净流入1960.18万元，散户资金净流入1.33亿元，反映零售投资者资金仍在流入[2]