会议情况 - 2024年召开4次董事会、2次股东大会、5次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[2][3][4] - 独立董事各会议应出席与实际出席次数相同，均投赞成票[2][3][4][5] 审议事项 - 2024年4月11日审议通过续聘2024年度审计机构议案[8] - 2024年10月17日审议通过募投项目结项补流议案[9] 工作时间与提议情况 - 2024年度独立董事累计现场工作15个工作日[11] - 2024年度未发生独立董事提议召开董事会及聘请或解聘会计师事务所情况[12]

（三）出席董事会专门委员会情况 本人作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届董事会独立董事，自 2023 年 8 月 18 日当选并履行独立董事职责以来严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》《公司独立董事工作管理制度》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年度认真的履 行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 了独立董事的作用。维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本 人 2024 年度履职期间的工作情况汇报如下： 一、2024 年度出席会议情况 （一）出席董事会和股东大会情况 为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王建明） 各位股东、各位代表： 2024 年度，公司共计召开 4 次董事会会议，本人应出席会议 4 次，实际出 席会议 4 次；共计召开 2 次股东大会，本人均列席参加。 本人担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司章程》 ...

2024年度情况 - 监事会召开4次会议，审议19项议案[2] - 召开2次股东大会，4次董事会，监事列席监督[3] - 决策及程序合规，财务状况良好[4] - 各方面管理合规，无应披露未披露等问题[5][6] 2025年度计划 - 监事会履行监督职能，关注财务和重大事项[7] - 推进自身建设，提升履职能力[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2487.00万股，发行价每股15.07元，募集资金37479.09万元[12] - 坐扣承销和保荐费用后募集资金为35117.74万元，2020年3月9日汇入监管账户[12] - 减除相关新增外部费用后，募集资金净额为32591.78万元[12] - 截至2020年2月29日，公司以自筹资金预先投入640.54万元，后以募集资金置换[37] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为0元，所有募集资金专户均已注销[19] - 募集资金总额为32591.78万元，本年度投入479.75万元，累计投入29512.96万元[35] - 累计变更用途的募集资金总额比例为24.54%[35] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入29033.21万元，利息收入净额1672.30万元，结余募集资金补流3096.56万元[14] - 本期项目投入479.75万元，利息收入净额3.09万元，结项项目永久补充流动资金1657.65万元[16] - 截至期末累计项目投入29512.96万元，利息收入净额1675.39万元，结项项目永久补充流动资金4754.21万元[16] - 超细纤维面料及制成品改扩建项目投资进度为101.63%，本年度销售收入21926.79万元，净利润1253.10万元[35] - 研发中心建设项目投资进度为80.73%，本年度投入479.75万元[35] - 国内外营销服务体系建设项目投资进度为82.33%，已终止，结余1646.30万元补充流动资金[36] - 超细纤维含浸面料建设项目投资进度为86.89%，销售收入516.10万元，净利润29.49万元[36] 项目变更与结项 - “研发中心建设项目”经三次变更，最终完成时间从2022年6月30日调至2024年12月31日，2024年10月14日结项，结余1660.74万元补充流动资金[25] - “超细纤维无尘超净制品建设项目”终止后变更为“超细纤维含浸面料建设项目”，拟用资金6350.98万元[27] - “国内外营销服务体系建设项目”原计划在广州实施，后变更到深圳，完工时间从2022年6月30日调至2023年6月30日[29] - “研发中心建设项目”结项，将结余1660.74万元（含利息，实际结余1657.65万元）永久补充流动资金[19] - “超细纤维面料及制成品改扩建项目”2022年6月15日结项，结余186.87万元补充流动资金[23][24] - “超细纤维含浸面料建设项目”2023年3月30日结项，结余1263.39万元补充流动资金[28] - “国内外营销服务体系建设项目”在上海和深圳共购置写字楼1203.7平方米，2023年3月29日结项，结余1646.30万元补充流动资金[30] 项目问题与展望 - 因竞争和成本，超细纤维面料及制成品改扩建项目营收未达预期[36] - 因产品验证周期长，超细纤维含浸面料建设项目收益未达预期[36] - 变更后项目可行性未发生重大变化[40][41] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[31]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，议案待2024年年度股东大会审议[2][10] - 2025年3月28日审计委员会、4月11日董事会和监事会均审议通过续聘议案[8][9][10] 天健相关数据 - 上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 最近一年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业544家[2][3] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超2亿[3] 天健合规情况 - 因华仪电气案在5%范围内承担连带赔偿责任，已履行判决[3] - 近三年天健受行政处罚4次等，67名从业人员受处罚12人次等[4]

董监高薪酬方案 - 制定2025年度董监高薪酬方案，适用期为2025年1月1日 - 12月31日[2][3] - 独立董事每人每年薪酬10万元（含税）[5] - 在公司任职监事每人每年津贴3.6万元（含税），不在职每人6万元（含税）[5] - 薪酬按月发放，离任按实际任期计算，个税公司代扣代缴[6] - 方案须经股东大会审议通过生效，备查文件为相关会议决议[6][7]

业绩总结 - 2024年度计提减值准备3,133,989.69元[2][12] - 本期核销应收账款5,180,545.11元[3][12] - 计提减值减少2024年净利润和所有者权益2,222,452.30元[10] 数据详情 - 应收账款计提1,947,824.61元[2] - 其他应收款计提 -2,070,868.22元[2] - 存货计提3,257,033.30元[2] - 不同年限应收账款预期信用损失率5%-100%[9] 决策情况 - 监事会认为计提及核销符合实际[12] - 认为决策程序合规，无损害利益情形[12] - 监事会一致同意通过议案[12]

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在日常内部控制监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和 实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审 计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

募集资金 - 公司首次公开发行2487万股A股，每股发行价15.07元，实际募资3.75亿元，净额3.26亿元[1] - 以前年度投入2.90亿元，报告期内投入479.75万元，截至2024年底节余4754.20万元永久补充流动资金[4] - 截至2024年底利息收入扣除手续费净额为1675.39万元，募集资金账户余额为0 [4] - 累计变更用途的募集资金总额为7997.28万元，占比24.54% [22] - 公司募投项目“研发中心建设项目”结项，将1660.74万元节余资金永久补充流动资金[11] - 截至2024年12月31日，公司不存在尚未使用的募集资金[14] - 2020年用640.54万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，2020年12月31日置换完成[25] 项目进展 - 超细纤维面料及制成品改扩建项目截至期末投资进度为101.63% [22] - 研发中心建设项目投入6,265.00万元，进度为80.73%[23] - 国内外营销服务体系建设项目投入7,072.05万元，进度为82.33%[23] - 超细纤维含浸面料建设项目投入6,350.98万元，进度为86.89%[23] - 2023年2月20日，国内外营销服务体系建设项目在上海和深圳共购置写字楼面积1,203.7平方米[23] - 超细纤维含浸面料建设项目拟投入募集资金6350.98万元，截至期末实际累计投入5518.35万元，投资进度86.89%[27] - 募集资金永久补充流动资金项目拟投入1646.30万元，截至期末实际累计投入1646.30万元，投资进度100%[27] - 变更后项目拟投入募集资金总额7997.28万元，截至期末实际累计投入7164.65万元[27] 项目业绩 - 超细纤维面料及制成品改扩建项目2024年实现销售收入2.19亿元，净利润1253.10万元[22] - 超细纤维含浸面料建设项目本年度销售收入516.10万元，净利润29.49万元[27] 项目调整 - 公司终止“超细纤维无尘超净制品建设项目”，设立“超细纤维含浸面料建设项目”[28] - 公司取消意大利米兰租赁营销服务办公场所项目，终止“国内外营销服务体系建设项目”，将节余1646.30万元永久补充流动资金[28] - 超细纤维含浸面料建设项目结项，因产品验证周期长，收益未达预期[28] 资金管理 - 公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高使用效率并获利息收益[26] 合规情况 - 报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况[8] - 公司严格按规定进行募集资金管理，已披露信息不存在违规情形[17] 节余资金补充 - 超细纤维面料及制成品改扩建项目节余募集资金186.87万元永久补充流动资金[25] - 国内外营销服务体系建设项目节余募集资金1,646.30万元永久补充流动资金[24][25] - 超细纤维含浸面料建设项目节余募集资金1,263.39万元永久补充流动资金[25] - 研发中心建设项目节余募集资金1,660.74万元永久补充流动资金[25]

会议信息 - 2024年度网上业绩说明会2025年4月23日15:00 - 17:00召开[1][2][3][6] - 会议以网络互动方式在价值在线召开[2][4][5][7] 参与人员 - 董事长兼总裁仲鸿天等6人出席（可能调整）[5] 投资者参与方式 - 会前可访问网址或扫码提问，会中参与互动交流[1][6] - 2025年4月21日17:00前可发问题至公司邮箱[6] 联系方式 - 证券部联系电话0512 - 63369004，邮箱jujie@jujie.com[6][7] 会议查看 - 业绩说明会后可通过价值在线或易董app查看[7]