江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-039 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司投资者热线电话因线路故障临时中断，现已恢复正常。恢复后的投资者 热线如下： 电话：0512-63369004 公司对本次投资者热线电话临时中断给广大投资者带来的不便，表示歉意。 同时，对广大投资者在公司投资者热线电话临时中断期间的理解表示感谢！ 特此公告。 关于投资者热线电话恢复正常使用的公告 董事会 2024 年 12 月 05 日 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 电话：0512-63366336 转 8105 公司将在投资者热线电话恢复正常使用后及时对外进行公告。由此给广大投 资者带来的不便，公司深表歉意。 特此公告。 证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-038 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于投资者热线电话临时中断的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因线路故障，公司投资者热线电话 0512-63369004 临时中断。在公司投资者 热线电话临时中断期间，请广大投资者通过以下方式与公司保持沟通联系： 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 03 日 1 / 1 ...

一、募集资金的基本情况 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-037 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 施主体与相关银行以及保荐机构光大证券股份有限公司签订《募集资金专户存储 三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，明确了各方的权利和 义务。 公司在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知 会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。 三、募集资金专户注销情况 （一）本次募集资金专户注销情况 公司募投项目" 研 发 中 心 建 设 项 目 " 已 结 项 并 将 结 余 募 集 资 金 16,576,470.16 元（含利息收入）永久补充流动资金，补流资金将用于公司日常 经营活动，同时公司已办理完毕上述专户的注销手续。公司与上述募集资金专项 账户开户银行及保荐机构光大证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方 监管协议》相应终止。 经中国证券监督管理委员会《关于核准 ...

2024 年第一次临时股东会的法律意见书 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董 事会委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东会，并就本次股东会 的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的 合法有效性等事项出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集和召开 聚杰微纤 2024 年第一次临时股东会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 1、本次股东会由公司董事会召集 2024 年 10 月 22 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，决定于 2024 年 11 月 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-036 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1.召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）14:30 网络投票时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：江苏省苏州市吴江区交通路 68 号聚杰微纤 5 楼会议室 3.召开方式：现场结合网络 4.召集人：董事会 5.主持人：董事长仲鸿天先生 6.本次会议的召集、召开符合《中 ...

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，总经理、董秘任副组长[5] - 证券部负责舆情信息采集、监控及建档案[6][7] 舆情处理流程 - 舆情信息处理原则含快速反应等[9] - 报告流程为部门汇总至证券部再上报[10][11] 舆情处置方式 - 一般舆情由董秘和证券部处置[12] - 重大舆情工作组决策，证券部监控[14] 责任与制度 - 违规人员受处分担责[17][18] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[20][21]

募资情况 - 公司获准发行2487万股A股，每股15.07元，募资3.747909亿元，净额3.259178亿元[2] 研发项目 - 研发中心建设项目承诺投资6265万元，实际投资5054.26万元，余额1660.74万元[6][8][10] 资金安排 - 公司拟将1660.74万元结余资金永久补充流动资金[2][11][13] 决策进展 - 2024年10月22日董事会、监事会通过结项及补流议案[2][13] - 保荐机构无异议，尚需股东大会审议[15][2][13]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为145,328,412.68元，同比下降10.38%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为15,095,550.61元，同比下降58.25%[3] - 公司营业总收入为482,478,245.61元，同比下降13.88%[18] - 净利润为58,192,322.27元，同比下降22.57%[20] - 归属于母公司股东的净利润为57,873,797.37元，同比下降22.09%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为64,241,043.42元，同比下降52.35%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降52.35%，主要因应收账款和预付款项增加[8] - 公司经营活动现金流入小计为447,301,886.28元，同比增长26.7%[23] - 公司经营活动现金流出小计为383,060,842.86元，同比增长12.7%[23] - 公司经营活动产生的现金流量净额为64,241,043.42元，同比下降52.3%[23] - 公司投资活动产生的现金流量净额为9,913,543.36元，去年同期为-16,833,995.91元[24] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-86,833,342.76元，去年同期为32,968,932.59元[24] - 公司期末现金及现金等价物余额为297,843,308.22元，同比下降10.6%[24] 资产与负债 - 公司总资产为1,000,159,600.07元，同比下降1.88%[3] - 资产总计期末余额为1,000,159,600.07元，期初余额为1,019,356,065.04元[15] - 流动负债合计为117,726,789.36元，同比下降21.48%[16] - 负债合计为126,806,028.02元，同比下降20.46%[16] - 所有者权益合计为873,353,572.05元，同比增长1.56%[17] 应收账款与预付款项 - 应收账款期末数为130,663,325.09元，同比增长38.96%[6] - 应收款项融资期末数为9,018,808.38元，同比增长93.83%[6] - 预付款项期末数为12,777,818.78元，同比增长107.09%[6] - 应收账款期末余额为130,663,325.09元，期初余额为94,027,476.39元[13] 成本与费用 - 营业总成本为412,496,708.61元，同比下降19.10%[18] - 研发费用为21,229,154.18元，同比下降25.03%[19] - 管理费用为28,969,184.37元，同比下降16.38%[19] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为96,958,397.11元，同比下降13.9%[23] 投资收益与税费 - 投资收益为13,300.69元，同比下降99.96%[8] - 公司收到的税费返还为23,481,703.80元，同比下降12.4%[23] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为9,316人[11] - 苏州市聚杰投资有限公司持股比例为52.72%，持股数量为78,665,950股[11] - 宁波聚杰君合创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例为5.86%，持股数量为8,746,500股[11] - 陆玉珍持股比例为5.48%，持股数量为8,179,500股[11] 其他财务数据 - 短期借款期末数为9,921,563.89元，同比下降80.88%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,203,837.83元，同比增长418.69%[10] - 货币资金期末余额为297,845,622.74元，期初余额为311,871,621.63元[13] - 存货期末余额为96,706,781.41元，期初余额为106,975,907.51元[14] - 固定资产期末余额为379,234,697.96元，期初余额为391,827,097.16元[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为415,406,978.28元，同比下降19.66%[22] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为25,231,563.33元，同比下降61.9%[23] - 公司第三季度报告未经审计[25]

会议情况 - 第三届监事会第七次会议于2024年10月22日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》全文议案[3] - 审议通过募集资金项目结项及结余资金补充流动资金议案[5] 后续安排 - 募集资金相关议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[6]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于2024年11月11日14:30召开[1] - 网络投票时间为2024年11月11日，交易系统09:15 - 09:25、09:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网09:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年11月5日[2] 会议提案 - 提案为《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，对中小股东单独计票[3] 登记信息 - 现场登记时间为2024年11月7日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30，邮件、信函11月7日16:30前送达[5] 其他信息 - 网络投票代码为350819，投票简称为聚杰投票[18] - 会议地点为江苏省苏州市吴江区八坼社区交通路68号聚杰微纤五楼会议室[3] - 联系电话0512 - 63369004，传真0512 - 63366336 - 8007，邮箱jujie@jujie.com[5]