股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿且不超去年末净资产20%[2][3] - 发行数量按募资总额除以发行价定，不超发行前股本30%[3][4] - 发行对象不超35名，价格不低于定价基准日前20日均价80%[4] 其他规定 - 认购股份6个月或18个月内不得转让[4] - 授权期限自2024年度股东大会通过至2025年度大会召开[2][5][6] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[6] 流程进展 - 发行事项需经2024年股东大会审议，报深交所审核并经证监会注册[10] - 会议通过提请股东大会授权董事会办理发行股票议案[2]

募资情况 - 公司获准发行2487万股A股，每股发行价15.07元，实际募资3.747909亿元，扣除费用后净额3.259178亿元[1] - 以前年度投入2.9033213475亿元，报告期内投入479.752286万元[3] - 截至2024年12月31日，节余募集资金永久补充流动资金（含利息）4754.200158万元[4] - 截至2024年12月31日，利息收入扣除手续费用净额1675.385919万元[4] - 截至2024年12月31日，公司募集资金账户余额为0元[4] - 募集资金净额为32,591.78万元，本年度投入募集资金总额479.75万元，累计投入募集资金总额29,512.96万元[25] - 累计变更用途的募集资金总额为7,997.28万元，比例为24.54%[25] 项目进展 - 超细纤维面料及制成品改扩建项目截至期末投资进度为101.63%，本年度销售收入21,926.79万元，净利润1,253.10万元[25] - 研发中心建设项目截至期末累计投入5,057.70万元，投资进度80.73%[26] - 国内外营销服务体系建设项目截至期末累计投入5,822.66万元，投资进度82.33%，终止该项目并将节余1,646.30万元永久补充流动资金[26][27] - 超细纤维含浸面料建设项目截至期末累计投入5,518.35万元，投资进度86.89%，本年度销售收入516.10万元，净利润29.49万元[26] 项目问题与调整 - 因竞争和成本问题，超细纤维面料及制成品改扩建项目营收未达预期；因产品验证周期长，超细纤维含浸面料建设项目收益未达预期[26] - 终止超细纤维无尘超净制品建设项目，设立超细纤维含浸面料建设项目[26] - 2023年2月，上海和深圳购置营销用写字楼面积共1,203.7平方米，取消意大利米兰租赁营销服务办公场所项目[26] - 2023年3月1日决定终止“国内外营销服务体系建设项目”，节余1646.30万元永久补充流动资金[28] 项目结项与资金补充 - “超细纤维面料及制成品改扩建项目”结项，节余募集资金186.87万元永久补充流动资金[28] - “超细纤维含浸面料建设项目”结项，节余募集资金1263.39万元永久补充流动资金[28] - “研发中心建设项目”结项，节余募集资金1660.74万元永久补充流动资金[28]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入59,952.56万元，同比下降12.46%[8][1] - 2024年净利润64,800,215.91元，同比下降13.32%[1] - 2024年末公司资产总计967,169,870.96元，上年年末为1,000,087,331.09元[24] 财务数据 - 2024年末货币资金253,842,288.08元，上年年末287,918,550.74元[24] - 2024年末应收账款79,243,860.11元，上年年末71,023,299.67元[24] - 2024年末存货98,002,230.57元，上年年末84,332,116.84元[24] - 2024年末流动负债合计142,878,804.04元，上年年末174,973,689.10元[24] 审计相关 - 审计认为公司财务报表按准则编制，公允反映财务状况及经营成果[4] - 收入确认、存货可变现净值为关键审计事项[8][11] 研发情况 - 本期研发支出30474279.78元，上年同期37500779.26元，无资本化研发支出[195] 子公司情况 - 公司将八家子公司纳入合并报表，持股比例均为100%[193] - 苏州企辉纺织有限公司期末资产208619167.02元，净利润706251.11元[197] 政府补助 - 本期新增政府补助1393430元，其中与资产相关240000元[199] - 本期计入当期损益的政府补助1736054.73元，上年同期3244347.11元[199] 风险管理 - 公司风险管理目标是平衡风险和收益，降低负面影响[200]

审计相关 - 审计公司对聚杰微纤2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 风险提示 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[7]

会议情况 - 2024年召开4次董事会、2次股东大会，独立董事均参与[2] - 4月11日独董三次会、审计四次会分别审议相关议案[3][7] - 10月17 - 18日独董四次会、审计七次会审议募投结项议案[3][7] 工作时间与提议情况 - 2024年独立董事现场工作15个工作日[8] - 2024年任职期内无独董提议相关情况[9][10]

会议情况 - 2024年召开4次董事会、2次股东大会、5次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[2][3][4] - 独立董事各会议应出席与实际出席次数相同，均投赞成票[2][3][4][5] 审议事项 - 2024年4月11日审议通过续聘2024年度审计机构议案[8] - 2024年10月17日审议通过募投项目结项补流议案[9] 工作时间与提议情况 - 2024年度独立董事累计现场工作15个工作日[11] - 2024年度未发生独立董事提议召开董事会及聘请或解聘会计师事务所情况[12]

会议情况 - 2024年召开4次董事会、2次股东大会，独立董事均正常参与[2] - 薪酬与考核委员会、审计委员会分别召开1次、5次会议，独立董事全出席[4] 审议事项 - 2024年4月审议通过董事和高管薪酬议案[9] - 2024年10月审议通过募集资金相关议案[9] 其他情况 - 独立董事对董事会议案均投赞成票，累计现场工作15个工作日[5][10] - 任职期内未提议召开董事会或聘请解聘会计师事务所[11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2487.00万股，发行价每股15.07元，募集资金37479.09万元[12] - 坐扣承销和保荐费用后募集资金为35117.74万元，2020年3月9日汇入监管账户[12] - 减除相关新增外部费用后，募集资金净额为32591.78万元[12] - 截至2020年2月29日，公司以自筹资金预先投入640.54万元，后以募集资金置换[37] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为0元，所有募集资金专户均已注销[19] - 募集资金总额为32591.78万元，本年度投入479.75万元，累计投入29512.96万元[35] - 累计变更用途的募集资金总额比例为24.54%[35] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入29033.21万元，利息收入净额1672.30万元，结余募集资金补流3096.56万元[14] - 本期项目投入479.75万元，利息收入净额3.09万元，结项项目永久补充流动资金1657.65万元[16] - 截至期末累计项目投入29512.96万元，利息收入净额1675.39万元，结项项目永久补充流动资金4754.21万元[16] - 超细纤维面料及制成品改扩建项目投资进度为101.63%，本年度销售收入21926.79万元，净利润1253.10万元[35] - 研发中心建设项目投资进度为80.73%，本年度投入479.75万元[35] - 国内外营销服务体系建设项目投资进度为82.33%，已终止，结余1646.30万元补充流动资金[36] - 超细纤维含浸面料建设项目投资进度为86.89%，销售收入516.10万元，净利润29.49万元[36] 项目变更与结项 - “研发中心建设项目”经三次变更，最终完成时间从2022年6月30日调至2024年12月31日，2024年10月14日结项，结余1660.74万元补充流动资金[25] - “超细纤维无尘超净制品建设项目”终止后变更为“超细纤维含浸面料建设项目”，拟用资金6350.98万元[27] - “国内外营销服务体系建设项目”原计划在广州实施，后变更到深圳，完工时间从2022年6月30日调至2023年6月30日[29] - “研发中心建设项目”结项，将结余1660.74万元（含利息，实际结余1657.65万元）永久补充流动资金[19] - “超细纤维面料及制成品改扩建项目”2022年6月15日结项，结余186.87万元补充流动资金[23][24] - “超细纤维含浸面料建设项目”2023年3月30日结项，结余1263.39万元补充流动资金[28] - “国内外营销服务体系建设项目”在上海和深圳共购置写字楼1203.7平方米，2023年3月29日结项，结余1646.30万元补充流动资金[30] 项目问题与展望 - 因竞争和成本，超细纤维面料及制成品改扩建项目营收未达预期[36] - 因产品验证周期长，超细纤维含浸面料建设项目收益未达预期[36] - 变更后项目可行性未发生重大变化[40][41] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[31]

2024年度情况 - 监事会召开4次会议，审议19项议案[2] - 召开2次股东大会，4次董事会，监事列席监督[3] - 决策及程序合规，财务状况良好[4] - 各方面管理合规，无应披露未披露等问题[5][6] 2025年度计划 - 监事会履行监督职能，关注财务和重大事项[7] - 推进自身建设，提升履职能力[7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，议案待2024年年度股东大会审议[2][10] - 2025年3月28日审计委员会、4月11日董事会和监事会均审议通过续聘议案[8][9][10] 天健相关数据 - 上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 最近一年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业544家[2][3] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超2亿[3] 天健合规情况 - 因华仪电气案在5%范围内承担连带赔偿责任，已履行判决[3] - 近三年天健受行政处罚4次等，67名从业人员受处罚12人次等[4]