会议情况 - 2023年召开6次董事会会议，独立董事应出席3次，实际出席3次[2] - 2023年召开5次股东大会，独立董事应出席4次，实际出席4次[2] - 2023年提名委员会召开3次会议，独立董事应出席1次，实际出席1次[8] - 2023年审计委员会召开4次会议，独立董事应出席2次，实际出席2次[8] 决策情况 - 独立董事对不同资产负债率子公司担保事项均投赞成票[6] 未提议事项 - 2023年独立董事未提议召开董事会等相关事项[12]

财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[2] - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额错报金额划分等级[6][7] - 非财务报告内控缺陷按直接损失金额与资产总额比例划分等级[8] - 报告期及评价基准日公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[10][12] 公司治理与制度 - 公司建立完善法人治理结构，设股东大会等机构[2] - 设立内审部检查监督，向内审委员会负责报告[3] - 销售部分客户信用等级，财务部对应收账款预期信用管理[3] - 公司对资金支付建授权审批制度，财务部严格执行[4][5] - 公司建立全面预算管理体系，汇总各级部门预算[5] 存在问题 - 公司内部控制重要缺陷未整改[13] - 公司关键岗位核心业务人员流失严重[13] 外部评价 - 光大证券认为公司法人治理结构健全[15] - 光大证券认为公司内控符合要求，重大方面内控有效[15]

会计政策变更 - 2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》变更会计政策[2] - 变更依据法律法规和国家统一会计制度要求[3] 财务数据影响 - 2022年末未分配利润变更后减少8,511.04元[6] - 2022年度归母净利润变更后减少5,629.31元[6]

关联交易预计 - 公司2024年度预计与关联方发生日常关联交易463万元[1] 具体交易情况 - 向郎溪远华采购染料助剂预计50万元，已发生5.7504万元，上年发生5.121241万元[3] - 郎溪远华出租机器设备预计350万元，已发生155.314812万元，上年发生103.08505万元[4] - 向苏州美星承租房屋及建筑物预计63万元，已发生21.2万元，上年发生60万元[4] 过往业务占比 - 2023年10 - 12月向郎溪远华采购占同类业务比例3.51% [6] - 2023年1 - 9月向郎溪聚才接受劳务占同类业务比例96.49% [6] 关联方财务数据 - 苏州美星截至2024年3月31日总资产2390.587904万元，净资产 - 1184.70394万元，收入134.761904万元，净利润52.250763万元[9][10] - 郎溪远华截至2024年3月31日总资产17442.597239万元，净资产2041.316521万元，收入1896.47857万元，净利润 - 154.018707万元[10][11] 交易原则与审批 - 关联交易按市场定价，遵循公开、公平、公正原则[12] - 董事会、独立董事、监事会、光大证券均同意2024年度日常关联交易预计事项[14][15][16]

业绩总结 - 2023年年度各项信用减值及资产减值准备共7,562,779.56元[2][11] - 2023年核销应收账款合计2,158,790.49元[3][11] 数据详情 - 应收账款本期计提信用减值2,414,322.33元[2] - 其他应收款本期计提信用减值2,046,046.26元[2] - 存货本期计提资产减值2,745,111.86元[2] - 固定资产本期计提资产减值357,299.11元[2] - 1年以内应收账款预期信用损失率5.00%[7] - 1 - 2年应收账款预期信用损失率10.00%[7] - 2 - 3年应收账款预期信用损失率30.00%[7] - 3年以上应收账款预期信用损失率100.00%[7] 决策情况 - 董事会同意计提减值准备及核销资产[11] - 监事会同意计提及核销事项，认为符合规定[11]

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-005 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 四次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：王建明先生、颜世富先生以通讯 方式出席本次董事会会议）。 会议由董事长仲鸿天先生召集并主持，监事、高管列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规 的规定，公司编制了《2023 年年度报告》全文及摘要。 经审议，董事会认为：公司编制的 2023 年年度报告 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度审计机构，期限一年[3] - 续聘议案尚需股东大会审议通过生效[11] 审计机构情况 - 上年末天健合伙人238人，注会2272人，签过证券报告注会836人[5] - 天健最近一年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[5] - 天健最近一年上市公司审计客户675家，收费6.63亿，同行业513家[5] - 上年末天健计提职业风险基金超1亿，保险赔偿限额超1亿[5] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[6] - 天健从业人员近三年受处罚涉及50人[6] 审议进程 - 2024年4月11日审计委员会通过续聘议案[9] - 2024年4月23日董事会和监事会通过续聘议案[2][10]

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （颜世富） 各位股东、各位代表： 本人作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届董事会独立董事，自 2023 年 8 月 18 日当选并履行独立董事职责以来严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》《公司独立董事工作管理制度》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年度认真的履行了 独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事的作用。维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职期间的工作情况汇报如下： 一、2023 年度出席公司董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共计召开 6 次董事会会议，本人应出席会议 3 次，实际出 席会议 3 次；共计召开 5 次股东大会，本人应出席股东大会 1 次，实际出席股东 大会 1 次，本人以现场结合通讯的方式出席公司股东大会、董事会及各专门委员 会。 任职期间，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，也提出了很多 合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会及股东大会 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王建明） 各位股东、各位代表： 本人作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第三 届董事会独立董事，自 2023 年 8 月 18 日当选并履行独立董事职责以来严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》《公司独立董事工作管理制度》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年度认真的履行了 独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事的作用。维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职期间的工作情况汇报如下： 一、2023 年度出席公司董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共计召开 6 次董事会会议，本人应出席会议 3 次，实际出 席会议 3 次；共计召开 5 次股东大会，本人应出席股东大会 1 次，实际出席股东 大会 1 次，本人以现场结合通讯的方式出席公司股东大会、董事会及各专门委员 会。 任职期间，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，也提出了很多 合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会及股东大会 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度占 用累计发生金 额（不含利息） 2023 年度占 用资金的利 息（如有） 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年度 期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初往来资 金余额 2023 年度往 来累计发生金 额（不含利息） 2023 年度往 来资金的利 息（如有） 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年度 期末往来 资金余额 往来形成 原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制人及 其附属企业 苏州美星农产品贸易 有限公司 ...