业绩数据 - 2024年营业收入599,525,554.01元，同比减12.46%[2][3] - 2024年利润总额73,280,616.11元，同比减7.99%[2][3] - 2024年归母净利润64,449,510.83元，同比减13.42%[2][3] 财务状况 - 2024年末货币资金280,044,039.70元，较上年减10.21%[5] - 2024年末应收账款109,578,413.33元，较上年增16.54%[5] - 2024年末存货122,706,095.67元，较上年增14.70%[5] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流净额88,211,768.63元，同比增0.85%[3][14] - 2024年投资活动现金流净额 -48,814,984.09元，同比减124.54%[14]

授信额度 - 公司及子公司拟申请不超6.1亿元授信，有效期至2025年年度股东大会召开日[2] - 苏州农村商业银行八坼支行拟授信1.1亿元[3] 担保情况 - 公司将对全资子公司提供不超1.3亿元担保，有效期至2025年年度股东大会召开日[5] - 吴江市聚杰微纤染整等三家子公司预计担保额度及占比[7] - 截至目前，上市公司及其控股子公司担保总额度及占比[14] 子公司资产负债 - 吴江市聚杰微纤染整等三家子公司2024年12月31日资产、负债、净资产情况[9][11][13]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事尤敏卫、王建明、颜世富独立性[1] - 未发现影响其独立客观判断情形，符合法规要求[1] 自查意见 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见日期为2025年4月15日[2]

资金往来 - 2024年初公司往来资金余额为19360.40万元[3] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为4580.00万元[3] - 2024年度往来资金利息为48.80万元[3] - 2024年度偿还累计发生金额为11574.28万元[3] - 2024年末公司往来资金余额为12414.92万元[3] 应收款项 - 安徽聚杰微纤新材料科技有限公司长期应收款2024年初余额为12263.21万元[2] - 安徽聚杰微纤新材料科技有限公司其他应收款2024年初余额为3331.95万元，年度发生额为4500.00万元[2] - 吴江市聚杰微纤染整有限公司其他应收款2024年初余额为3293.53万元，年度发生额为37.70万元[2] - 苏州市聚萤产业投资有限公司其他应收款2024年初、年末余额均为1.00万元[3] - 吴江市聚杰微纤无尘洁净纺织品有限公司其他应收款2024年初余额为400.00万元，年度利息为6.62万元，年末余额为406.62万元[3]

资金占用 - 安徽聚杰新材料长期应收款期初与期末占用资金均为12263.21万元[12] - 2024年其他关联资金往来期初余额19360.40万元，期末12414.92万元[13] 资金偿还 - 安徽聚杰新材料其他应收款年度偿还7831.95万元[12] - 吴江市聚杰染整其他应收款偿还3331.23万元[12] 资金利息 - 吴江市聚杰染整其他应收款占用资金利息37.70万元[12] - 2024年其他关联资金往来利息48.80万元[13] 审计情况 - 审计2024年度聚杰微纤财报并出具报告[4] - 审计认为汇总表如实反映情况[9]

会议时间 - 2025年5月8日14:00召开2024年年度股东大会现场会议[1] - 2025年5月8日09:15 - 15:00为网络投票时间[1] - 2025年4月28日为会议股权登记日[2] 会议地点 - 江苏省苏州市吴江区八坼社区交通路68号聚杰微纤五楼会议室[3] 议案情况 - 议案5.00、6.00、8.00、12.00、13.00对中小股东单独计票[4] - 议案13.00为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[4] - 议案6.00关联股东需回避表决[4] 登记信息 - 2025年5月6日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30为现场登记时间[6] - 邮件、信函登记须在2025年5月6日16:30前送达[6] - 登记方式分法人和自然人股东要求，异地可邮件、信函登记[5] 其他信息 - 会议联系人黄亚辉，电话0512 - 63369004等[6] - 备查文件为第三届董事会和监事会第九次会议决议[8] - 股东大会审议《2024年年度报告全文及摘要》等议案[13] - 网络投票代码为350819，投票简称为聚杰投票[19] - 深交所交易系统和互联网投票时间[20][21] - 股东互联网投票需办理身份认证[21]

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-008 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第九次会议于 2025 年 4 月 11 日（星期五）以线上会议的方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 1 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由监事会主席赵徐主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定并结合公司 2024 年度实际经营情况编制了《2024 年年度报告》全文及摘要。 经审议，监事会认为：我们对公司编制的《2024 年年度报告》全文及摘要 进行了审慎核查，认为公司编制的报告精准且真实地反映了 2024 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入59,952.56万元，较上年同期下降12.46%[6] - 2024年公司利润总额7,328.06万元，较上年同期下降7.99%[6] - 2024年公司扣非后归母净利润6,596.08万元，较上年同期上升56.43%[6] 资金情况 - 公司本次募集资金净额32,591.78万元，本报告期使用479.75万元，累计使用29,512.96万元[8] - 截至报告期末，累计使用结余募集资金永久补充流动资金4,754.20万元（含利息），利息收入扣除手续费净额1,675.39万元[8] 分红与薪酬 - 公司以2024年12月31日总股本149,205,000.00股为基数，每10股派发现金股利3.00元（含税）[11] - 2025年独立董事每人每年薪酬10万元人民币（含税）[13] 会议与议案 - 第三届董事会第九次会议应出席董事7人，实际出席7人[2] - 《2024年年度报告全文及摘要》等多项议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于2025年度董事薪酬的议案》全体董事回避表决，提交2024年年度股东大会审议[14] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》表决4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避[15] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权，需提交2024年年度股东大会审议[17] - 《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[18] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权，需提交2024年年度股东大会审议[21] 其他事项 - 2024年度计提各项信用减值准备、资产减值准备共计3133989.69元，核销资产共计5180545.11元[18] - 公司及子公司使用不超过30000万元闲置自有资金进行现金管理，期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[21] - 公司及子公司向金融机构申请授信额度不超过6.1亿元，有效期自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[22] - 公司对全资子公司提供13000万元的担保额度，有效期自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[24] - 公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[27] - 公司2024年年度股东大会拟定于2025年5月8日14:00在苏州市吴江区八坼社区交通路68号聚杰微纤五楼会议室召开[28]

业绩总结 - 2024年净利润64,449,510.83元，2023年为74,436,112.27元[8] - 2024年营收599,525,554.01元，2023年为684,860,912.84元[8] 利润分配 - 2024年度以149,205,000股为基数，每10股派3元[2] - 2024年分红44,761,500元，占净利润69.08%[5] 研发投入 - 2024年研发投入30,474,279.78元，2023年为37,500,779.26元[8] - 近三年累计研发投入占累计营收5.28%[8]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.43元，较2023年的0.5元减少14%，2022年为0.25元 [1] - 2024年每股净资产5.88元，较2023年的5.74元增长2.44%，2022年为5.45元 [1] - 2024年每股公积金3.07元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润1.56元，较2023年的1.46元增长6.85%，2022年为1.18元 [1] - 2024年营业收入6亿元，较2023年的6.85亿元减少12.41%，2022年为6.05亿元 [1] - 2024年净利润0.64亿元，较2023年的0.74亿元减少13.51%，2022年为0.37亿元 [1] - 2024年净资产收益率7.47%，较2023年的8.94%减少16.44%，2022年为4.54% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有9608.09万股，占流通股比71.3%，较上期变化69.09万股 [1] - 苏州市聚杰投资有限公司持有7866.60万股，占总股本比例58.37%，持股不变 [2] - 宁波聚杰君合创业投资合伙企业(有限合伙)持有874.65万股，占总股本比例6.49%，持股不变 [2] - 陆玉珍持有204.49万股，占总股本比例1.52%，持股不变 [2] - 仲鸿天持有204.49万股，占总股本比例1.52%，持股不变 [2] - 王栋诚持有135.92万股，占总股本比例1.01%，增持52.64万股 [2] - 王明寰持有85.76万股，占总股本比例0.64%，持股不变 [2] - 仲湘聚持有72.45万股，占总股本比例0.54%，持股不变 [2] - 杨国良持有71.09万股，占总股本比例0.53%，增持17.11万股 [2] - 宋国忠持有47.63万股，占总股本比例0.35%，增持4.03万股 [2] - 西藏星瑞企业管理服务有限公司持有45.01万股，占总股本比例0.33%，为新进股东 [2] - 吴君嘉上期持有49.70万股，占总股本比例0.37%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派3元(含税)的分红送配方案 [3]