江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司(以下简称"公司")股 东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》和《江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、《公司章程》 和本规则关于召开股东会的各项规定，认真、按时组织股东会。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并 公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公司章程》的规 定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 章 程 二零二五年八月 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 宗旨和经营范围 . 2 | | 第三章 | 服せ . | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东会 · 5 | | 第一节 | 股东 . 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 . | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | 股东会的召开 . 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 . 24 | | 第三节 | 独立董事 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 . 30 | | 第六章 | 高级管理人员 . | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 | 财务会计制度 . | | 第二节 | 内部审计 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第八章 ...

中国证监会对上市公司发行股份、可转换公司 债券购买资产并募集配套资 金用途另有规定的，从其规定。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保护投资者利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规 范性法律文件、以及《公司章程》的要求，制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会应当 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条为规范江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）及与公司相关的其他信息披露义务人的信息披露暂缓与豁免行为， 确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性，维护公司和投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）和《江苏聚杰微纤科技集团股 份有限公司公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"国家秘密"根据《中华人民共和国保守国家秘密法》 等国家安全保密法律法规的有关规定确定。 第三条本制度所称"商业秘密"根据《中华人民共和国反不正当竞争法》 等法律法规的有关规定确定。 第四条 公司拟暂缓、豁免信息披露应当按照 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总 则 第一条 为建立现代企业制度，进一步完善公司治理结构，提高决策效率， 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，江苏聚杰微纤科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本制度，作为公司总经理的行为 准则。 第二条 公司设置总经理一名，由董事会聘任或解聘，可以连聘连任。公司 根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务负责人一名，由总经理提请董事 会聘任或解聘，协助总经理工作。 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。总经理应 当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定，履 行诚信和勤勉的义务。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务，掌握国家政 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权 人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关 联交易合同符合公平、公正、公开的原则，依据《公司法》《创业板股票上市规 则》《上市公司信息披露管理办法》以及其它有关法律、法规、规章的规定，制 定本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： （一）购买原材料、燃料、动力； （二）销售产品、商品； （三）提供或者接受劳务； （四）委托或者受托销售； （五）与关联人共同投资； （六）购买或者出售资产； （七）对外投资（含委托理财、对子公司投资，设立或者增资全资子公司除 外）； （八）提供财务资助（含委托贷款）； （九）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （十）租入或者租出资产； （十一）委托或者受托管理资产和业务； （十二）赠与或者受赠资产； （十三）债权、债务重组； （十四）签订许可使用协 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.05亿元，同比下降9.46%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为4124.82万元，同比下降3.58%[17] - 扣除非经常性损益的净利润为4026.51万元，同比下降10.00%[17] - 基本每股收益为0.28元/股，同比下降3.45%[17] - 加权平均净资产收益率为4.64%，同比下降0.50个百分点[17] - 营业收入同比下降9.46%至3.05亿元，主要因仿皮面料和功能面料订单减少[49] - 2025年半年度营业总收入为3.05亿元，同比下降9.5%[157][158] - 2025年半年度净利润为4170.89万元，同比下降2.8%[160] - 营业收入同比下降16.6%至2.58亿元（2024年同期：3.09亿元）[162] - 净利润同比增长9.5%至3324.71万元（2024年同期：3036.00万元）[162] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降12.22%至2.12亿元，因公司精益生产和效率提升[49] - 研发投入同比增长16.82%至1468.5万元，因共建联合实验室项目[49] - 研发费用从1257.02万元增长至1468.50万元，增幅16.8%[159] - 营业成本同比下降21.6%至1.93亿元（2024年同期：2.46亿元）[162] - 研发费用同比增长8.0%至712.54万元（2024年同期：659.70万元）[162] - 所得税费用同比下降2.8%至417.36万元（2024年同期：429.38万元）[162] - 利息收入同比下降41.6%至224.12万元（2024年同期：383.84万元）[162] - 信用减值损失从-433.59万元改善至-286.02万元[159] 各条业务线表现 - 超细纤维制成品毛利率32.58%，收入1.88亿元同比下降0.62%[51] - 超细纤维仿皮面料收入3041.95万元，同比下降40.19%[51] - 纺织行业营业收入3.03亿元，同比下降9.42%[53] - 超细纤维无尘洁净制品营业收入1285万元，同比增长45.57%[53] - 超细纤维仿皮面料营业收入3042万元，同比下降40.19%[53] - 外销收入1.86亿元，毛利率34.86%，同比上升3.17个百分点[53] 各地区表现 - 纺织品服装出口总额1439.8亿美元同比增长0.8%[24] - 纺织品出口金额705.2亿美元同比增长1.8%[24] - 服装出口金额734.6亿美元同比减少0.2%[24] - 对美国纺织品服装出口额同比减少5.3%[24] 产能利用率 - 纺织业和化纤业产能利用率分别为77.8%和86%[23] - 超细纤维无尘洁净制品产能利用率128.69%，同比上升56.97个百分点[54] - 超细纤维面料产能利用率53.54%，同比下降15.71个百分点[54] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3071.88万元，同比大幅增长226.65%[17] - 经营活动现金流量净额大幅改善至3071.88万元，同比上升226.65%[49] - 投资活动现金流量净额-3181.49万元，同比下降230.74%[49] - 经营活动现金流量净额大幅改善至3071.88万元（2024年同期：-2425.50万元）[165][166] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长15.4%至2.53亿元（2024年同期：2.19亿元）[165] - 投资活动现金流出3311.47万元（2024年同期：3074.99万元）[166] - 投资活动现金流出小计为1629.07万元，同比变化-9.6%[170] - 投资活动产生的现金流量净额为-1628.88万元，同比改善9.5%[170] - 筹资活动现金流出小计为4476.80万元，同比增加21.3%[170] - 分配股利利润或偿付利息支付现金为4476.80万元，同比基本持平[170] - 现金及现金等价物净增加额为-6353.89万元，同比改善33.4%[170] - 期末现金及现金等价物余额为19026.67万元，同比减少1.0%[170] 资产和负债变动 - 货币资金从期初2.8亿元下降至期末2.14亿元，减少23.5%[151] - 应收账款从期初1.1亿元增长至期末1.55亿元，增幅41.1%[151] - 存货从期初1.23亿元下降至期末1.07亿元，减少12.9%[151] - 短期借款从期初2496万元大幅减少至期末494万元，降幅80.2%[152] - 合同负债从期初206万元增长至期末936万元，增幅353.8%[152] - 应付职工薪酬从期初1295万元下降至期末961万元，减少25.8%[152] - 长期股权投资从期初5513万元增长至期末6612万元，增幅19.9%[151] - 无形资产从期初2506万元增长至期末3914万元，增幅56.2%[151] - 未分配利润从期初2.33亿元微降至期末2.29亿元，减少1.5%[153] - 公司总资产从期初10.2亿元下降至期末10.1亿元，减少1.2%[151] - 应收账款从7924.39万元增长至1.33亿元，增幅68.4%[156] - 存货从9800.22万元下降至8064.70万元，降幅17.7%[156] - 长期股权投资从2.55亿元增长至2.71亿元，增幅6.3%[156] - 期末现金及现金等价物余额为2.14亿元（期初：2.80亿元）[167] 管理层讨论和指引 - 公司通过技术革新提升生产效率以降低人工成本制约[88] - 公司未来发展规划是多次投资者交流活动的核心主题之一[95][96] - 公司产品情况、研发团队及财务相关问题在多次会议中被讨论及解答[95][96][97] 投资者关系和沟通 - 2025年3月11日接待东吴证券、华夏基金等12家机构实地调研[94] - 2025年3月14日接待中信证券等机构介绍产品销售占比及在研项目[94] - 公司于2025年3月18日、19日、24日、26日及4月2日、11日、23日、5月15日多次举行投资者关系活动，介绍产品、研发及子公司情况[95][96][97] - 公司通过线上及线下会议与华夏基金、广发证券、兴业证券等多家机构投资者进行了交流[95][96][97] - 2024年度网上业绩说明会于2025年4月23日通过网络平台举行，介绍了年度经营情况[97] - 实地调研活动主要在江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司五楼会议室进行[95][96][97] - 相关投资者关系活动记录表由巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露[95][96][97] - 参与交流的机构类型广泛，包括公募基金、证券公司、私募基金及保险公司等[95][96][97] - 价值在线（www.ir-online.cn）是公司2024年度网上业绩说明会的网络平台[97] 风险因素 - 公司向迪卡侬销售额占营业收入比重较高，存在客户集中度风险[87] - 公司面临原材料价格上涨及人工成本上升导致的财务风险[87] - 公司存在核心技术泄密及关键技术骨干流失风险[89] - 公司生产环节产生废水、废气及固体废弃物，面临环保压力[90] - 江苏省及环太湖流域可能出台更严格环保政策[91] 技术研发和专利 - 超细纤维毛巾吸水量是普通棉质毛巾的7倍以上[31] - 超细纤维无尘洁净制品纤维密度达每平方厘米8万多根[37] - 公司拥有超细纤维材料领域20多年研发生产经验[27] - 公司具备纺丝织造染整到制成品加工的完整生产工艺链[40] - 开纤工艺达到99%以上的开纤率，面料品质国际先进[44] - 拥有27项发明专利和28项实用新型专利覆盖全生产环节[46] - 与迪卡侬合作超10年，是其超细纤维产品全球主要供应商之一[45] - 子公司苏州肌动科技有限公司专注于驱动纤维材料研发，并拥有相关知识产权[97] 子公司和投资表现 - 安徽聚杰微纤新材料科技有限公司报告期净利润为352.62万元[85] - 吴江市聚杰微纤染整有限公司报告期净利润为-79.95万元[85] - 吴江市聚杰微纤服装有限公司报告期净利润为430.77万元[85] - 苏州肌动科技有限公司报告期净利润为-134.64万元[85] - 公司于2025年3月5日新设立持股80%的子公司苏州肌动科技有限公司[86] - 公司对安徽聚贻科技投资390万元，持股比例49.0%[72] - 公司对江苏东科新材料投资800万元，持股比例10.0%[72] - 公司新设立子公司苏州肌动科技有限公司持股80%[133] 利润分配和分红 - 利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税）[4] - 公司2025年半年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.00元（含税）[101] - 现金分红总额为1492.05万元（14,920,500.00元）[101] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[101] - 可分配利润为1.77亿元（176,626,795.16元）[101] - 总股本为1.49亿股（149,205,000.00股）[101] - 对所有者（或股东）的分配金额为44,761,500.00元[176] - 向所有者分配利润4476.15万元，显著影响权益变动[172][173] - 分配股利利润或偿付利息支付现金为4476.80万元，同比基本持平[170] 行业和宏观环境 - 纺织行业规模以上企业工业增加值同比增长3.1%[23] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助为98.24万元[20] - 衍生金融资产公允价值变动损益为72.08万元，占利润总额比例为1.51%[65][66] - 对联营企业和合营企业投资收益为260.17万元，占利润总额比例为5.46%[66] - 资产减值损失为85.42万元，占利润总额比例为1.79%[66] - 外汇掉期业务本期公允价值变动损益为72.08万元[80] - 公司报告期外汇套期保值业务实际损益计入公允价值变动损益共计72.08万元[80] 金融工具和投资 - 其他权益工具投资期末余额为1,707.27万元，较期初1,800万元减少92.79万元[67] - 应收款项融资期末余额为1,270.87万元，较期初428.84万元增加842.03万元[67] - 应收账款融资初始投资成本为4,288,434.78元[76] - 其他权益工具投资初始投资成本为18,000,000元[76] - 金融衍生工具本期购入金额为720,800元[76] - 以公允价值计量的金融资产期末总额为30,501,577.48元[76] - 委托理财发生额为22,541.84万元[78] - 未到期委托理财余额为12,762.29万元[78] - 银行理财产品均使用自有资金[78] - 委托理财无逾期未收回金额[78] - 公司无募集资金使用情况[77] - 衍生品投资以套期保值为目的[79] - 外汇掉期业务期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.08%[80] - 公司外汇套期保值业务使用自有资金[80] - 公司外汇套期保值业务遵循财政部企业会计准则第22号、第24号和第37号进行核算[80] - 报告期投资额为839万元，较上年同期1,001万元下降16.18%[69] 资产受限和抵押 - 受限资产总额为5,288.84万元，其中固定资产抵押价值1,299.69万元，无形资产抵押价值462万元[68] - 货币资金受限金额为2,000元，系ETC保证金及第三方支付平台保证金[68] 诉讼和纠纷 - 公司涉及与上海国利汽车真皮饰件有限公司的买卖合同纠纷诉讼，涉案金额50.7万元，已开庭三次等待判决[114] - 公司与南京川流汽车零部件有限公司的买卖合同纠纷已私下和解，原涉案金额167.49万元，和解后应付货款变更为155万元，对方已付款155万元[114] - 公司涉及与泗阳唐盛纺织有限公司的买卖合同纠纷诉讼，涉案金额215.56万元，已质证[114] 关联交易 - 公司向关联方苏州美星控股农产品贸易有限公司租赁房屋及建筑物，交易金额31.5万元，占同类交易比例100%[117] - 公司短期租赁费用本期为31.5万元，上年同期为30万元[127] - 公司与租赁相关的总现金流出本期为31.5万元，上年同期为31.5万元[127] - 公司经营租赁收入本期为248.21万元，上年同期为288.35万元[127] - 公司经营租赁资产期末合计3512.05万元，其中固定资产3350.73万元，无形资产161.32万元[127] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[118] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[120] 担保和财务资助 - 报告期内审批对子公司担保额度合计为13,000万元[130] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为13,000万元[130] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为0元[130] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为0元[130] - 公司不存在为经销商提供担保或财务资助[131] 股东和股权结构 - 有限售条件股份数量为14,442,750股占总股本9.68%[136] - 无限售条件股份数量为134,762,250股占总股本90.32%[136] - 股份总数保持149,205,000股无变动[137] - 报告期末普通股股东总数为10,754名[138] - 苏州市聚杰投资有限公司持股78,665,950股，占比52.72%[139] - 陆玉珍持股8,179,500股，占比5.48%，其中无限售股份2,044,875股[139][140] - 仲鸿天持股8,179,500股，占比5.48%，其中无限售股份2,044,875股[139][140] - 宁波聚杰君合创业投资合伙企业持股7,460,200股，占比5.00%，报告期内减持1,286,300股[139] - 仲湘聚持股2,898,000股，占比1.94%，其中无限售股份724,500股[139][140] - 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金持股738,900股，占比0.50%[139][140] - 詹忆源持股673,300极，占比0.45%，其中通过信用账户持有16,200股[139][140][141] - 高盛国际－自有资金持股467,059股，占比0.31%[139][140] - 宋国忠持股431,400股，占比极0.29%，报告期内减持44,900股，其中通过信用账户持有427,500股[139][140][141] - 招商证券国际有限公司－客户资金持股416,400股，占比0.28%[139][140] - 注册资本为14,920.50万元[187] - 有限售条件流通A股为1,444.275万股[187] - 无限售条件流通极A股为13,476.225万股[187] 会计政策和准则 - 公司确定重要性的标准为单项金额超过资产总额1%[195][196] - 重要子公司标准为收入或利润总额超过集团15%[196] - 重要联营企业标准为长期股权投资账面价值超过集团净资产5%[196] - 公司营业周期为12个月[193] - 记账本位币为人民币[194] - 现金等价物定义为期限短流动性强易于转换已知金额现金的投资[199] - 外币报表折算差额计入其他综合收益[200] - 合并财务报表编制遵循企业会计准则第33号[198] - 非同一控制下企业合并成本小于可辨认净资产份额差额计入当期损益[197] - 同一控制下企业合并调整资本公积不足时调整留存收益[197] - 公司半年度财务报告未经审计[111] - 公司未制定市值管理制度[98] - 公司未披露估值提升计划[98] - 公司未披露质量回报双提升行动方案[98] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的企业数量为1家[103] - 公司适用15%高新技术企业所得税优惠税率[87] 所有者权益和综合收益 - 归属于母公司所有者权益合计为87670.67万元，同比减少0.4%[171][172] - 未分配利润为23254.15万元，同比减少1.5%[171][172] - 综合收益总额为4124.82万元，反映当期盈利贡献[172] - 归属于母公司所有者权益期初余额为822,242,915

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-035 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于计提信用减值准备、资产减值准备 及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》。现将具体情况公告如 下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况概述 （一）本次计提信用减值准备、资产减值准备的情况 依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》《企业会计准则第 22 号—金融工具 确认和计量》和公司财务规章制度的规定，公司对合并报表范围内截至 2025 年 6 月 30 日的应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工 程、无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现 净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产的可收回金额进行了充分 的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，计提 2025 ...

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：仲鸿天 主管会计工作负责人：程晓军 会计机构负责人：周文刚 2 1 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期 初占用资 金余额 2025 年半年 度占用累计 发生金额（不 含利息） 2025 年半 年度占用 资金的利 息（如有） 2025 年半 年度偿还 累计发生 金额 2025 年半 年度期末占 用资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 其他关联方及附属企业 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期 初往来资 金余额 2025 年半年 度往来累计 发生金额（不 含利息） 2025 年半 年度往来 资金的利 息（如有） 2025 年半 年度偿还 累计发生 金额 2025 年半 年度期末往 来资金余额 往来形成原 因 往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来） 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-033 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于修订、废止、新增公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、修订内控制度的情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理（2025 年修 订）》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的最新规定，结合 公司实际情况，公司对部分治理制度进行修订，同时废止《监事会议事规则》， 新增《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 《会计师事务所选聘制度》，重新制定《募集资金管理制度》。 1 序号 制度名称 类型 是否需要提交股东大会 1 股东会议事规则 修订 是 2 股东会网络投票管理制度 修订 是 3 董事会议事规则 修订 是 4 独立董事工作管理制度 修订 是 5 董事会审计委员会工作细则 修订 否 6 董事会提名委 ...