证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-019 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，会议审议并 通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不 影响公司正常运营的情况下，使用不超过 30,000 万元（含本数）闲置的自有资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于商业 银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等发行的理财产品、资管计划、结构 性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭证以及其他根 据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式），使用期限自公司 2024 年年 度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。在上述额度及 决议有效期内，资金可循环滚动使用。 该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议，董事会提请股东大会授权 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供聚杰微纤公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为聚杰微纤公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解聚杰微纤公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3685 号 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称聚杰 微纤公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的聚杰微纤公司管理层编制的 2024 年度 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在日常内部控制监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和 实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审 计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-022 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月8日 （星期四）的交易时间，即：09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025年5月8日09:15-15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 本次召开 2024 年年度股东大会事项已经 2025 年 4 月 11 日召开的第三届董 事会第九次会议审议通过，详见公司于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开程序符合有关法 律、行政法规、 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-008 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第九次会议于 2025 年 4 月 11 日（星期五）以线上会议的方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 1 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由监事会主席赵徐主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定并结合公司 2024 年度实际经营情况编制了《2024 年年度报告》全文及摘要。 经审议，监事会认为：我们对公司编制的《2024 年年度报告》全文及摘要 进行了审慎核查，认为公司编制的报告精准且真实地反映了 2024 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-007 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 九次会议于 2025 年 4 月 11 日（星期五）以线上会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 1 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。 会议由董事长仲鸿天先生召集并主持，监事、高管列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的 规定，公司编制了《2024 年年度报告》全文及摘要。 经审议，董事会认为：公司编制的 2024 年年度报告符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在虚假记载或误导性陈 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-011 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润 分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 149,205,000.00 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），不送红股，不进行资本公 积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。 1 项不会对公司正常生产经营产生影响，未损害公司及股东的合法权益。董事会一 致同意将该议案提交至 2024 年年度股东大会审议。 （三）监事会意见 经审议，监事会认为：公司所拟定的 2024 年度利润分配预案符合公司当下 的经营状况以及发展态势，与公司长期的战略发展规划相契合，同时也严格遵循 了上市公司现金分红的相关法律法规规定，具备合法性以及合理性，有利于公司 的持续、稳定以及健康发展。监事会一致同意通过该议案并将该议案提交至 2024 年年度股东大会审议。 公 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.43元，较2023年的0.5元减少14%，2022年为0.25元 [1] - 2024年每股净资产5.88元，较2023年的5.74元增长2.44%，2022年为5.45元 [1] - 2024年每股公积金3.07元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润1.56元，较2023年的1.46元增长6.85%，2022年为1.18元 [1] - 2024年营业收入6亿元，较2023年的6.85亿元减少12.41%，2022年为6.05亿元 [1] - 2024年净利润0.64亿元，较2023年的0.74亿元减少13.51%，2022年为0.37亿元 [1] - 2024年净资产收益率7.47%，较2023年的8.94%减少16.44%，2022年为4.54% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有9608.09万股，占流通股比71.3%，较上期变化69.09万股 [1] - 苏州市聚杰投资有限公司持有7866.60万股，占总股本比例58.37%，持股不变 [2] - 宁波聚杰君合创业投资合伙企业(有限合伙)持有874.65万股，占总股本比例6.49%，持股不变 [2] - 陆玉珍持有204.49万股，占总股本比例1.52%，持股不变 [2] - 仲鸿天持有204.49万股，占总股本比例1.52%，持股不变 [2] - 王栋诚持有135.92万股，占总股本比例1.01%，增持52.64万股 [2] - 王明寰持有85.76万股，占总股本比例0.64%，持股不变 [2] - 仲湘聚持有72.45万股，占总股本比例0.54%，持股不变 [2] - 杨国良持有71.09万股，占总股本比例0.53%，增持17.11万股 [2] - 宋国忠持有47.63万股，占总股本比例0.35%，增持4.03万股 [2] - 西藏星瑞企业管理服务有限公司持有45.01万股，占总股本比例0.33%，为新进股东 [2] - 吴君嘉上期持有49.70万股，占总股本比例0.37%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派3元(含税)的分红送配方案 [3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为599,525,554.01元，较2023年的684,860,912.84元下降12.46%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为64,449,510.83元，较2023年的74,436,112.27元下降13.42%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为65,960,774.90元，较2023年的42,165,040.79元增长56.43%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为88,211,768.63元，较2023年的87,465,516.37元增长0.85%[17] - 2024年基本每股收益为0.43元/股，较2023年的0.50元/股下降14.00%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为7.47%，较2023年的8.94%下降1.47%[17] - 2024年末资产总额为1,019,697,481.30元，较2023年末的1,019,356,065.04元增长0.03%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为876,706,699.93元，较2023年末的857,118,617.65元增长2.29%[17] - 公司各季度营业收入分别为119,302,617.83元、217,847,215.10元、145,328,412.68元、117,047,308.40元[19] - 公司各季度归属于上市公司股东的净利润分别为11,272,403.21元、31,505,843.55元、15,095,550.61元、6,575,713.46元[19] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为 - 1,511,264.07元、32,271,071.48元、 - 250,568.65元[24] - 2024年公司实现营业收入59,952.56万元，较上年同期减少12.46%；营业利润7,440.77万元，较上年同期减少10.54%；利润总额7,328.06万元，较上年同期减少7.99%；归属于公司股东的净利润6,444.95万元，较上年同期减少13.42%；扣非后归母净利润6,596.08万元，较上年同期增加56.43%[62] - 2024年纺织行业营业收入5.9952555401亿美元，同比减少12.46%，营业成本4.3080297422亿美元，同比减少17.43%，毛利率28.14%，同比增加4.32%[68] - 2024年销售费用2.117111873亿美元，同比增加5.71%[75] - 2024年管理费用4.108072272亿美元，同比减少9.99%[77] - 2024年财务费用 - 781.826123万美元，同比减少322.21%，主要因利息收入及汇兑收益增加[77] - 2024年研发费用3.047427978亿美元，同比减少18.74%[77] - 折旧摊销费204.556892万美元，同比增加69.39%，主要系募投项目转固所致[75] - 2024年经营活动现金流入小计598,375,527.49元，同比减少11.57%，流出小计510,163,758.86元，同比减少13.41%[85] - 2024年投资活动现金流入小计45,558,156.69元，同比减少22.76%，流出小计94,373,140.78元，同比增加16.91%[85] - 2024年筹资活动现金流入小计99,641,026.97元，同比减少53.67%，流出小计171,851,627.78元，同比增加13.96%[85] - 2024年现金及现金等价物净增加额-31,451,713.96元，同比减少124.10%[85] - 2024年末货币资金280,044,039.70元，占总资产比例27.46%，较年初占比降3.13%[87] - 2024年末应收账款109,578,413.33元，占总资产比例10.75%，较年初占比升1.53%[87] - 2024年末存货122,706,095.67元，占总资产比例12.03%，较年初占比升1.54%[87] - 2024年末长期股权投资55,128,564.34元，占总资产比例5.41%，年初无此项[87] - 报告期投资额55,000,000.00元，上年同期投资额55,300,350.00元，变动幅度-0.54%[89] - 投资收益241,793.58元，占利润总额比例0.33%[88] - 资产减值3,257,033.30元，占利润总额比例4.44%[88] - 营业外收入17,358.78元，占利润总额比例0.02%[88] - 营业外支出1,144,393.91元，占利润总额比例1.56%[88] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年超细纤维制成品收入305,521,356.81元，占比50.96%，同比增长1.86%[65] - 2024年超细纤维仿皮面料收入95,937,552.81元，占比16.00%，同比增长24.21%[65] - 2024年超细纤维功能面料收入51,458,043.86元，占比8.58%，同比增长73.81%[65] - 2024年内销收入282,288,110.17元，占比47.09%，同比减少24.28%；外销收入317,237,443.84元，占比52.91%，同比增长1.66%[66] - 2024年印染加工收入102,028,089.97元，占比17.02%，同比减少58.72%[66] - 超细纤维制成品销售量1987.93万件，同比增加13.18%，生产量2092.45万件，同比增加18.19%，库存量306.41万件，同比增加51.77%[69] - 2024年纺织行业直接材料成本2.1042936977亿美元，占比48.85%，同比减少0.42%[71] - 前五名客户合计销售金额3.8292726672亿美元，占年度销售总额比例63.87%[73] - 前五名供应商合计采购金额1.3107163905亿美元，占年度采购总额比例39.40%[73] - 超细纤维制成品、面料、无尘洁净制品产能利用率分别为69.75%、78.92%、90.96%，较上期增加10.74%、13.37%、13.38%，因销售订单增加[78] - 直营销售营业收入599,525,554.01元，同比减少12.46%，营业成本430,802,974.22元，同比减少17.42%，毛利率28.14%，同比增加4.32%[79] - 超细纤维制成品、仿皮面料、功能面料存货余额同比增加40.58%、32.00%、44.20%，无尘洁净制品减少12.80%[80] - 存货跌价准备期初数2,370,644.17元，本期增加3,257,033.30元，本期减少2,085,531.78元，期末数3,542,145.69元[80] 公司业务与产品相关 - 公司产品包括超细纤维制成品、超细纤维仿皮面料、超细纤维功能面料以及超细纤维无尘洁净制品四个大类[32] - 公司是工信部行业标准《超细涤锦纤维双面绒丝织物》（FZ/T43083 - 2016）的起草单位[32] - 2023年度公司牵头制定《海岛丝织物》（GB/T22862 - 2023）等多项标准[32] - 公司荣获“中国超细纤维面料精品生产基地”、“绿色清洁生产优秀企业”称号[32] - 公司主要业务为超细复合纤维面料及制成品的研发、生产、销售，产品包括四大类[34] - 超细纤维毛巾吸水量是普通棉质毛巾的7倍以上[37] - 公司采用“自主研发、自主品牌”经营模式，产品以自主品牌销售[46] - 公司与国际知名品牌迪卡侬建立长期稳定合作关系，并进入H＆M等品牌供应链体系[50] - 公司新产品含浸面料进入全球知名手机品牌和部分汽车品牌供应链并实现规模化销售[50] - 公司核心团队专注超细纤维面料领域二十余年[52] - 公司开纤率达到99%以上，使面料品质达国际先进水平[53] - 公司超细纤维无尘洁净制品每平方厘米可达8万多根纤维[43] - 公司拥有国内最完整的全套起绒装备，打破日韩企业在仿麂皮领域垄断格局[54] - 公司采用“订单驱动、以销定产”生产模式，对常规订单储备安全库存，对试制订单快速响应[48][49] 行业数据相关 - 2024年我国纺织业、化纤业产能利用率分别为78.5%和85.4%，较上年分别提高2.1和1.1个百分点[29] - 2024年规模以上纺织企业工业增加值同比增长4.4%，增速较上年回升5.6个百分点[29] - 2024年我国纺织品服装出口总额为3011亿美元，同比增长2.8%，其中纺织品出口额为1419.6亿美元，同比增长5.7%，服装出口额为1591.4亿美元，同比增长0.3%[30] - 2024年纺织业、化纤业产能利用率分别达到78.5%和85.4%，同比上升2.1和1.1个百分点，规模以上纺织企业工业增加值增速达4.4%，较上年大幅提高5.6个百分点[61] 募集资金与募投项目相关 - 公司募集资金净额32,591.78万元，报告期内使用479.75万元，累计使用29,512.96万元，占净额90.55%[97] - 超细面料改扩项目承诺投资21926.7万元，截至2021年9月30日累计投入12805.9万元，投资进度101.63%，2021年净利润3.10万元[98] - 超细无尘超净制品研发建设项目承诺投资21.1万元，截至2020年3月12日累计投入21.1万元，投资进度100.00%[98] - 研发中心建设项目承诺投资6265.5万元，截至2024年11月30日累计投入5057.7万元，投资进度80.73%[98] - 国内外营销售服务体建设项目承诺投资7072.05万元，截至2023年6月30日累计投入5822.66万元，投资进度82.33%[98] - 2020 - 2022年超细纤维面料销售未实现大幅增长，募投项目营收未达预期[99] - 超细纤维含浸面料建设项目产品验证周期长，收益未达预期[99] - 公司决定终止超细纤维无尘超净制品建设项目，设立含浸面料建设项目[99] - 2023年2月20日，国内外营销服务体系建设项目在上海和深圳购置写字楼面积1203.7平方米[99] - 2023年3月1日，公司决定终止国内外营销服务体系建设项目，将1646.30万元结余资金补充流动资金[99] - 2020年9月8日，公司将超细纤维面料及制成品改扩建项目实施主体和地点变更[99] - 2021年3月3日，公司将研发中心建设项目实施地点变更[99] - 承诺投资项目小计金额为479.6，占比91.7%[99] - 超募资金投向小计金额为0[99] - 合计金额为479.6，占比91.7%[99] - 2020年3月30日公司同意使用640.54万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，2020年12月31日已置换完成[100] - “超细纤维面料及制成品改扩建项目”结项，将节余募集资金186.87万元永久补充流动资金[100] - 2023年3月1日公司同意终止“国内外营销服务体系建设项目”，将节余募集资金1646.30万元永久补充流动资金[100] - 2023年3月1日公司对“超细纤维含浸面料建设项目”结项，将节余募集资金1263.39万元永久补充流动资金[100] - “研发中心建设项目”结项，将节余募集资金1660.74万元永久补充流动资金[100] - 2024年11月11日股东大会同意“研发中心建设项目”结项，将节余募集资金1660.74万元永久补充流动资金[100] - 2021年8月25日公司终止“超细纤维无尘超净制品建设项目”，将未使用资金及利息增资投入“超细纤维含浸面料建设项目”[100] - 2022年6月27日公司将“国内外营销服务体系建设项目”广州营销中心实施地点变更至深圳，完工时间由2022年6月30日调整至2023年6月30日[100] - 国内外营销服务体系建设项目原承诺投入募集资金总额1646.3万元，累计投入金额1646.3万元，进度100%[103] - 超细纤维无尘超净制品建设项目原承诺投入6350.98万元，累计投入5518.35万元，进度86.89%

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括国金证券、野村东方证券、德邦基金等 [2] - 活动时间为2025年4月11日16:00 - 17:30 [2] - 活动地点在江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司五楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书黄亚辉 [2] 苏州肌动科技有限公司相关 - 设立初衷是研发驱动纤维材料的产业化应用，未来计划在仿生机器人、医疗等方面研究应用，产品落地时间不确定 [2] - 与中国科学院苏州纳米所共建联合实验室，共同研究驱动纤维作为人工肌肉纤维在仿生机器人等方面的应用，处于研发阶段，未生产销售 [2] - 双方共同享有联合实验室研发成果及相关技术与专利，研发成果产业化主要由公司及子公司进行 [2] 驱动纤维相关 - 应用于仿生机器人的具体部位不确定，研发向机器人灵巧手、面部等方向进行 [2][3] - 研发团队目前没有持股 [3] 研发团队相关 - 研发碱性电解槽制氢隔膜的博士团队与研发驱动纤维的不是同一团队 [3] 陆涛相关 - 陆涛博士是公司顾问，为公司提供科技服务，参与肌动科技公司研发工作，提供技术与市场对接工作 [3] 公司主业及客户相关 - 公司主营业务及相关客户稳中有增，超细纤维制成品、功能性面料、无尘面料业务稳定，汽车面料、电子面料呈现明显增长态势 [3]