证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-062 四川英杰电气股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二类 限制性股票第二期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：335 人。 2、本次第二类限制性股票拟归属数量为 608,250 股，占目前公司股本总额 的 0.2745%。 3、首次/预留授予价格：32.87 元/股 4、激励对象：为公司（含合并报表子公司）任职的中层管理人员与核心骨 干人员，拟授予的第二类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 3、第二类限制性股票授予价格：32.07 元/股（调整后）。 4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 5、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流 通的公告，敬请投资者关注。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"英杰电气"）于 2025 年 12 月 3 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于 ...

激励计划授予 - 2023年9月13日首次授予364名激励对象237.25万股限制性股票，授予价32.87元/股[5] - 2024年8月28日预留授予34名激励对象14.00万股二类限制性股票，调整后授予价32.47元/股[6] 利润分配 - 2024年度利润分配以220,224,988股为基数，每10股派现金股利4元，共派88,089,995.20元[9] - 2023年度利润分配以220,362,708股为基数，每10股派发现金股利4元（含税）[13] 价格调整 - 调整后首次及预留授予二类限制性股票授予价格为32.07元/股[11] - 调整后首次及预留授予第二类限制性股票授予价格为32.47元/股[13] 其他事项 - 8名离职激励对象已获授但未归属的39,300股第二类限制性股票作废[14] - 21名首次授予激励对象因绩效未达标，所涉7,720股第二类限制性股票作废[14]

激励对象与股票数量 - 符合本次解除限售条件激励对象4人[3] - 本次一类限制性股票解除限售4.8870万股，占股本0.0221%[3] - 激励对象获授权益总数20.82万股，占股本0.09%[9] - 截至披露日，获授一类限制性股票4人，数量16.29万股[33] 股票授予与价格 - 2023年9月13日授予364人237.25万股，价格32.87元/股[22] - 2024年8月28日授予34人14.00万股，调整后价格32.47元/股[24] - 一类限制性股票回购价由32.47元/股调整为32.07元/股[33] 限售期与解除比例 - 一类限售期12、24、36个月，有效期不超48个月[6][7] - 一类第一个解除限售期比例40%，后两个30%[8] 业绩目标 - 以2022年为基数，2023 - 2025年营收增长率目标15%、25%、35%[14] - 以2022年为基数，2023 - 2025年净利润增长率目标10%、20%、30%[14] 实际业绩与考核 - 2024年营收17.8026946838亿元，较2022年增长38.80%[31] - 4名激励对象考核优秀/良好，解除限售比例100%[32] 重要时间与事项 - 2025年12月3日可解除一类限售4.8870万股[28] - 2025年10月27日同意调整一类回购价并回购注销部分股票[25]

限制性股票授予 - 2023年9月13日首次授予364名对象237.25万股，价格32.87元/股[5] - 2024年8月28日预留授予34名对象14.00万股，调整后价格32.47元/股[6] 限制性股票作废 - 首次与预留授予共92,600股因离职作废，占总股本0.0418%[9] 归属条件与决议 - 2023年激励计划首次授予第二期、预留授予第一期归属条件成就[8] - 多会议及律所出具相关决议与意见书[14] 公告信息 - 2025年12月4日发布相关公告[16]

外汇套期保值业务概况 - 拟开展不超2亿元人民币（或等额外币）业务[2] - 额度12个月内有效，可循环滚动使用[2] - 涉及美元、欧元等外币[3] 业务操作相关 - 方式包括远期结售汇、外汇掉期等[4] - 交易对手为有资质金融机构，非关联方[4] - 资金来源为自有资金[5] 风险与应对 - 存在汇率波动等风险[6] - 加强汇率研究，适时调整策略规模[7] - 制定制度规范业务行为[8] 其他 - 保荐人对业务无异议[15]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为17.80亿，较2022年增长率为38.80%[22] - 2023年度以总股本2.20亿股为基数，每10股派发现金股利4元[23] - 2024年度以2.20亿股为基数，每10股派发现金股利4元，共计派8809万元[25] 激励计划 - 2023年9月13日首次授予364名激励对象237.25万股限制性股票，授予价32.87元/股[13][15] - 2024年8月28日授予34名激励对象14.00万股第二类限制性股票，调整后授予价32.47元/股[16] - 2025年12月3日审议通过预留授予第二类限制性股票第一期归属，可归属52,950股[19] - 2025年10月27日同意调整第一类限制性股票回购价格并回购注销部分股票[17] - 2023年授予价格由32.87元/股调整为32.47元/股[24] - 2025年授予价格由32.47元/股调整为32.07元/股[25] - 8名激励对象离职，34100股第二类限制性股票作废失效[22] - 预留授予归属数量52950股，归属人数26人，授予价32.07元/股[27] - 中层管理人员与核心骨干人员第一个归属期可归属52950股，占比50%[27]

融资情况 - 2023年8月公司发行3,968,883股A股，募资249,999,940.17元，净额243,113,921.77元[1] 资金使用 - 募资用于充电桩扩产和补流，总投资37,869.51万元，拟投25,000万元[2][3] 资金余额 - 截至2025年11月21日，募集资金存放余额45,375,419.87元，合计48,883,539.05元[6][7][8] 项目进展 - 充电桩扩产项目承诺投资净额17,500万元，实际投入12,962.45万元，占比74.07%[9] 资金安排 - 公司拟将节余4,888.35万元永久补充流动资金，需股东会审议[9][12]

激励计划授予 - 2023年9月13日为首次授予日，授予364名激励对象237.25万股限制性股票，授予价32.87元/股[14][15] - 2024年8月28日授予34名激励对象14.00万股第二类限制性股票，调整后授予价32.47元/股[16] 业绩情况 - 2024年公司营业收入为17.8026946838亿美元，较2022年增长38.80%[30] 股票解除限售与归属 - 2025年12月3日可解除限售第一类限制性股票4.887万股，涉及4名激励对象[19] - 2025年12月3日董事会审议通过第二类限制性股票第二期归属条件成就议案，可归属数量608,250股[27] 业绩考核 - 第一类限制性股票第二个解除限售期业绩考核要求为2024年营业收入增长率不低于25%或净利润增长率不低于20%[22] - 首次授予第二类限制性股票第二个归属期业绩考核目标为2024年营收增长率不低于25%或净利润增长率不低于20%[30] 股票回购与作废 - 1名离职激励对象的2.7180万股限制性股票将被回购注销[24] - 16名激励对象因离职，58500股第二类限制性股票作废；8名激励对象因离职，39300股第二类限制性股票作废；21名激励对象绩效未达标，7720股作废[31][34] 现金股利 - 2023年度以220362708股为基数，每10股派现金股利4元[32] - 2024年度以220224988股为基数，每10股派现金股利4元，共派88089995.20元[35] 价格调整 - 首次及预留授予限制性股票授予价格由32.87元/股调至32.47元/股，再调至32.07元/股[32][35] - 第一类限制性股票回购价格由32.47元/股调整为32.07元/股[24]

四川英杰电气股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《四川英杰电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人，包括公司对下属子公司提供的保证、 抵押、质押及其他方式的担保。 本制度所称"公司及公司下属子公司的对外担保总额"，是指包括公司对下属子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司下属子公司对外担保总额之和。具体种类包 括但不限于借款担保、银行承兑汇票保证及商业承兑汇票保证等。 第三条 本制度适用于公司及公司下属子公司。 第二章 对外担保对象的审查 第四条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保： （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司具有现 ...

董事会秘书聘任 - 公司应在上市后3个月内或原任离职后3个月内聘任[4] - 有违规记录人士不得担任[7] 董事会秘书解聘与代行 - 连续3个月以上不能履职应1个月内解聘[8] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[9] 董事会秘书职责 - 负责信息披露管理事务[12] - 与公司签保密协议并持续履行义务[15] 其他规定 - 重大会议应告知列席并提供资料[14] - 应聘请证券事务代表协助[16] - 董事会决定报酬奖惩并考核[18] - 制度自审议通过之日起生效[22]