公司治理 - 独立董事参加5次审计和3次薪酬与考核委员会会议[6] - 召开2次独立董事专门会议[8] - 独立董事应出席6次董事会会议，实到6次[10] 信息披露 - 按时编制并披露定期报告及内控自评报告[15] 审计与激励 - 续聘信永中和为2024年度审计机构[16] - 完成2021和2023年限制性股票激励计划工作[17]

人员变动 - 2024年3月独立董事饶洁因连续任职满6年离任[2] - 报告期初独立董事范永军因病去世[13] - 2024年3月独立董事张宇及饶洁因连任满6年辞职离任[13] 会议情况 - 2024年度董事会会议应出席1次，实际出席1次[5] - 审计委员会主任委员任期内组织召开1次审计委员会会议[6]

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-022 四川英杰电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东会，现将本次股东会的有 关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年年度股东会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关 于提请召开2024年年度股东会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-014 四川英杰电气股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议 已于 2025 年 4 月 11 日以专人送达方式通知各位监事，会议于 2025 年 4 月 23 日 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席米雪女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 经与会监事审议，一致认为公司《2024 年度财务决算报告》真实、客观地反 映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。 具体内容详见公司于 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-013 四川英杰电气股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日通过书面及电子通信方式送达各位董事。会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及部分 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 经与会董事审议，一致同意通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-018 四川英杰电气股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，具体内容如下： 一、审议程序 （一）董事会意见 公司董事会认为：公司拟定的2024年度利润分配预案综合考虑了公司当前经 营业绩、财务状况及未来发展规划，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，同意本次利润分配 预案，同时提请公司2024年年度股东会审议并授权公司董事会办理因实施2024年 度利润分配预案涉及的相关事项。 （二）监事会意见 公司监事会认为：公司2024年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符 合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意 本次利润分配预案。 （三）独立董事专门会议意见 经审议，独 ...

资产与营收占比 - 纳入评价范围的单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[1] - 纳入评价范围的单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[1] 公司治理 - 董事会下设战略与ESG等四个专门委员会[3] - 设立审计部负责内部审计，对董事会审计委员会负责[7] - 建立涵盖员工招聘等的人力资源管理体系[9] - 树立“成就客户”等核心价值观[10] - 通过委派人员管理子公司，确保自主经营与有效内控[12] 合规情况 - 截至2024年12月31日，无违规对外担保情况[16] - 截至2024年12月31日，募集资金使用无违规情况[17] 内控标准与缺陷 - 财务报告内控缺陷定量标准按资产总额和净利润错报划分[21] - 非财务报告内控缺陷定量标准按资产总额和净利润错报划分[25] - 报告期内无财务报告内部控制重大、重要缺陷[29] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[30] 内控评价 - 截至2024年12月31日，法人治理结构健全，内控制度合规[35] - 截至2024年12月31日，在重大方面保持有效内部控制[35] - 董事会《2024年度内部控制自我评价报告》基本反映内控情况[35] 缺陷认定情形 - 出现董事等重大舞弊认定为财务报告内控重大缺陷[22] - 出现未依准则选会计政策认定为财务报告内控重要缺陷[23] - 出现缺乏民主决策程序认定为非财务报告内控重大缺陷[25] 高风险领域 - 重点关注对外投资、关联交易等高风险领域[20]

业绩总结 - 信永中和对英杰电气2024年度财报审计，2025年4月23日出具无保留意见报告[4] - 英杰电气编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[5] - 专项说明供2024年度报告披露使用[7]

业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入为17.77亿元，较上年增长0.51%[6] - 2024年营业总收入为17.80亿元，较2023年增长0.6%[30] - 2024年营业总成本为13.70亿元，较2023年增长2.5%[30] - 2024年净利润为3.35亿元，较2023年下降22.2%[30] - 2024年基本每股收益为1.46元/股，较2023年下降26.6%[30] 资产负债 - 2024年12月31日公司合并资产总计40.15亿元，较年初增长3.08%[23] - 2024年12月31日公司合并负债合计15.59亿元，较年初减少10.91%[25] - 2024年12月31日公司合并股东权益合计24.56亿元，较年初增长14.48%[25] - 2024年末公司合并货币资金6.02亿元，较年初增长36.48%[23] - 2024年末公司合并交易性金融资产5.19亿元，较年初增长70.19%[23] - 2024年末公司合并应收账款3.86亿元，较年初增长25.20%[23] - 2024年末公司合并存货15.56亿元，较年初减少15.34%[23] - 2024年末公司合并合同负债11.47亿元，较年初增长1.00%[25] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计13.93亿元，同比增长约34.28%[34] - 2024年经营活动现金流出小计7.91亿元，同比下降约11.92%[34] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6.02亿元，同比增长约329.19%[34] - 2024年投资活动现金流入小计15.17亿元，同比增长约63.67%[34] - 2024年投资活动现金流出小计18.89亿元，同比增长约77.37%[34] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -3.72亿元，亏损扩大约169.57%[34] - 2024年筹资活动现金流入小计9339.82万元，同比下降约66.09%[34] - 2024年筹资活动现金流出小计1.66亿元，同比增长约69.44%[34] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -7258.86万元，由盈转亏[34] 股东权益 - 2024年年初归属于母公司股东权益小计为2144861876.11元，年末为2400230604.08元，增加255368727.97元[37] - 2024年年初少数股东权益为138029.69元，年末为55642430.47元，增加55504400.78元[37] - 2024年年初股东权益合计为2144999905.80元，年末为2455873034.55元，增加310873128.75元[37] 关键审计事项 - 因营业收入是关键业绩指标且年末有较大金额已发货未达收入确认条件的发出商品，将收入确认识别为关键审计事项[6] - 因公司存货余额大且主要由发出商品构成，将存货的存在性、计价和分摊的准确性识别为关键审计事项[9] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》，自2024年12月6日起施行《企业会计准则解释第18号》，对本报告期财务报表无重大影响[131] 税收政策 - 公司及英杰晨晖2024年度满足西部大开发税收优惠条件，按15%税率计缴企业所得税；英杰新能源2023 - 2025年减按15%税率缴纳企业所得税[135][136] - 英杰晨冉、英杰晨戈、随时充、英杰寰宇系符合条件的小型微利企业，延续执行至2027年12月31日，减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[136] 具体资产情况 - 2024年末应收票据合计45,068,800.38元，年初为90,330,923.99元[142] - 应收账款年末账面余额为429549806.73元，年初为338038242.05元[148] - 合同资产年末账面余额为199872162.64元，年初为139791190.25元[158] - 其他应收款年末余额5,658,494.46元，年初余额7,085,075.91元[171] - 预付款项1年以内年末余额40,926,777.03元，占比99.34%；年初余额10,385,089.53元，占比97.85%[181] - 存货年末账面余额1,606,267,033.91元，跌价准备50,320,751.11元，账面价值1,555,946,282.80元[184] - 固定资产年末余额为247,188,061.91元，年初余额为202,546,115.30元[199]

内部控制审计 - 审计公司对英杰电气2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[4] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 审计结果 - 审计公司认为英杰电气于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]