二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-046 四川英杰电气股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议已 于 2024 年 7 月 4 日以书面方式通知各位监事，会议于 2024 年 7 月 9 日在公司会 议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监 事会主席米雪女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 公司第五届监事会第十次会议决议。 特此公告。 四川英杰电气股份有限公司监事会 2024 年 7 月 10 日 经与会监事审议，一致认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备足 够的独立性、专业胜任能力、 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-047 四川英杰电气股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 1、回购股份的基本情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于后 期实施员工持股计划或者股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 10,000.00 万元（含本数），回购股份价格不超过 62.00 元/股（含本数），按照本次回购金额下限人民币 5,000.00 万元，回购价格上 限人民币 62.00 元/股进行测算，回购股份数量约为 806,452 股，约占公司当前总 股本的 0.3654%；按照本次回购金额上限人民币 10,000.00 万元，回购价格上限人 民币 62.00 元/股进行测算，回购股份数量约为 1,612,903 股，约占公司当前总股 本的 0.7307%，具体回购金额及回购数量以回购期满时实际使用的资金和回购的 股份数量为准。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 2、相关股东是否 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-045 四川英杰电气股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议通 知于 2024 年 7 月 4 日通过电话及微信方式送达各位董事。会议于 2024 年 7 月 9 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及部分高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号—— ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-044 四川英杰电气股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第三期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2024 年 7 月 9 日。 2、本次符合解除限售的激励对象共 13 名，解除限售的限制性股票数量共 142,650 股，占目前公司股本总额 220,730,133 股的 0.0646%。 2024 年 6 月 12 日，四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五 届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2021 年限制 性股票激励计划第一类限制性股票第三期解除限售条件成就的议案》等议案，并已 根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权及《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）的相关规定办理了解除 限售股份上市流通的相关事宜，现将相关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-043 四川英杰电气股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期 归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次限制性股票归属日：2024 年 7 月 2 日。 2、本次归属股票数量：367,425 股，占目前公司股本总额的 0.1667%。 3、首次/预留授予价格：19.77 元/股（调整前） 4、激励对象：为公司（含合并报表子公司）任职的核心技术/业务/管理人员， 拟授予的第二类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 职务 | 获授的权益数 | 占本激励计划 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | | | 量（万股） | 授予权益总数 | 告日公司股本总 | | | | 的比例 | 额的比例 | | 核心技术/业务/管理人员（146 人） | 84.95 | 65.35% | 0.89% | | 预留部分 | 10.85 | 8.35% | 0.11% | | 合计 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司专注于工业电源、光伏半导体和充电桩等领域,整体经营和业绩呈现稳健发展趋势 [1] - 公司射频电源业务在去年四季度开始量产,今年一到五月订单情况较理想,预计全年可达到3-4亿元 [2][3][4][5] - 公司正在加快射频电源型号的覆盖,并与中微、拓金等头部企业进行合作 [3][4][5] - 公司射频电源业务毛利率较高,预计可达50%以上,未来随着产品结构优化和规模效应,毛利率有望保持稳定 [9][10] - 公司光伏业务今年营收有望超过20亿元,净利润也将同比增长,但新增订单有所下降,未来可能受到行业周期性调整的影响 [11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 公司正在积极拓展半导体电源等新兴业务,预计未来几年营收有望实现30-40亿元的目标 [20][21][22][23][24][25][26] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司射频电源业务在中微和拓金的机台上的覆盖度如何,明年会有进一步的渗透率提升吗? [6][7][8] **公司回答** - 第一个量产型号在中微客户端的使用量可能是最大的,但具体占比还不清楚 [7][8] - 后续新型号进入量产阶段,公司会按照一个个型号逐步推进,需要经历样机测试、小批量试生产等流程 [7][8] - 公司正在加快新型号的覆盖,未来随着产品线的不断丰富,射频电源在中微和拓金的渗透率有望进一步提升 [6][7][8] 问题2 **投资者提问** 公司射频电源业务的毛利率情况如何,未来是否能保持稳定? [9][10] **公司回答** - 射频电源业务毛利率预计可达50%以上,高于公司其他业务 [9][10] - 毛利率较高的原因是技术领先、价格相对稳定,未来随着产品结构优化和规模效应,毛利率有望保持稳定 [9][10] - 公司正在进一步优化成本,提升射频电源的毛利水平 [9][10] 问题3 **投资者提问** 公司光伏业务今年和明年的订单及收入情况如何,是否会受到行业周期性调整的影响? [11][12][13][14][15][16][17][18][19] **公司回答** - 光伏业务今年营收有望超过20亿元,同比增长,但新增订单有所下降 [11][12][13] - 公司已有的订单将在今年和明年陆续确认,可以缓解行业周期性调整的影响 [14][15][16][17][18][19] - 公司正在积极拓展半导体电源等新兴业务,未来几年整体营收有望实现30-40亿元的目标 [20][21][22][23][24][25][26]

会议主要讨论的核心内容 - 公司专注在工业电源、光伏半导体、充电桩等领域进行全面拓展,整体经营和业绩呈现稳健发展趋势 [1] - 半导体射频电源去年四季度开始量产,今年一到五月订单情况较理想,预计全年可达到3-4个亿的销售规模 [2][3][4][5] - 射频电源目前主要客户为中微和拓金,未来随着更多型号进入量产,客户范围有望进一步扩大 [3][4] - 射频电源毛利率较高,预计可达50%以上,未来随着产品结构占比提升,将为公司带来较大利润贡献 [9][10] - 光伏业务今年销售收入有望超过去年的9.7亿元,占比55%左右,但新增订单有所下降,未来可能受到行业周期性下行的影响 [11][12][13][14][15][16] - 半导体和新兴行业订单的增长,可能在一定程度上抵消光伏业务下行的影响,公司整体业绩有望保持增长 [16][17][18][19] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 射频电源未来的放量展望,以及已有型号在中微和拓金的覆盖情况如何 [6][7][8] **回答** - 第一个量产型号已经完全定型,后续新型号进入量产过程中,需要逐步解决工艺管理等问题 [7][8] - 目前已量产型号在中微和拓金的设备中应用最多,但具体占比还不清楚 [7][8] - 随着新型号陆续进入量产,未来射频电源的销售规模有望进一步提升 [5] 问题2 **提问** 射频电源的毛利率情况 [9][10] **回答** - 射频电源毛利率较高,预计可达50%以上 - 毛利率较高的原因包括:技术领先、价格相对稳定、产品结构占比提升等 [9][10] 问题3 **提问** 光伏业务的订单和收入情况,以及对公司整体业绩的影响 [11][12][13][14][15][16][17][18][19] **回答** - 光伏业务今年销售收入有望超过去年,但新增订单有所下降,受行业周期性下行影响 - 半导体和新兴行业订单增长可能抵消光伏下行影响,公司整体业绩有望保持增长 - 公司在光伏业务确认周期较长,以及其他行业订单增长,可以在一定程度上缓冲光伏下行的影响

2023年度 环境、社会和公司治理(ESG)报告 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 2023 股票简称：英杰电气 股票代码：300820. SZ 四川英杰电气股份有限公司 ２０２３ 英杰电气 2023 CONTENTS 目录 01 02 公司治理 产品与业务 治理架构 科技创新 39 商业道德与反腐败 产品质量 44 信息安全与隐私保护 绿色产品与使用安全 47 客户服务 诚信纳税 48 | 04 | | 05 | | --- | --- | --- | | 可持续职场与社区 | | 产业伙伴合作 | | 践行平等雇佣 | 89 | 供应链管理 | | 提升员工幸福感 | 93 | 行业共进 | | 鼓励人才发展 | 98 | | | 职业健康与安全 | 109 | | | 实践社会责任 | 113 | | 报告开篇 | 关于本报告 | | --- | | 董事长寄语 | | 走进英杰电气 | | 公司主要发展历程 | | 业务布局 | | 企业荣誉 | | 数说2023 | | 可持续发展管理 | | --- | | 可持续发展理念 | | ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-037 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议通 知于 2024 年 6 月 6 日通过电话及微信方式送达各位董事。会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及部分高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 四川英杰电气股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《关 于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的公告》。 公司薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意的意见。公司 ...

一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 5 月 19 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第八 次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于 提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本 激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具了相应报告。其后，公司于 2021 年 5 月 19 日披露了《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 2、2021 年 5 月 20 日至 2021 年 5 月 30 日，公司对本激励计划首次授予激励对 象的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何个人或 组织提出的异议。同时，公司于 2021 年 6 月 2 日披露了《监事会关于 2021 年限制性 股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 3、2021 年 6 月 8 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划（草案）> ...