四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开 了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司治理结构、变更公司 注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》, 现将相关事项公告如下： 一、调整董事会人数情况 根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程 指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟调整治理结构，同时 拟分别增加一位职工代表董事和一位非独立董事，董事会人数由 7 名增加至 9 名， 其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 二、注册资本变更情况 证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-064 四川英杰电气股份有限公司 关于调整公司治理结构、变更公司注册资本、修订《公司章程》 及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2025 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事 会第十七次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》， ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-068 四川英杰电气股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》， 决定于 2025 年 12 月 22 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将 本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-056 四川英杰电气股份有限公司 一、监事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议 已于 2025 年 11 月 27 日以专人送出方式通知各位监事，会议于 2025 年 12 月 3 日 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席米雪女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 经与会监事审议，一致认为本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金，符合公司长期发展方向，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高资 金的使用效益，降低公司资金成本，符合全体股东利益。本次事项决策程序符合 相关法律、法规和规范性文件的规定。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布 的 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-055 四川英杰电气股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议通知于2025年11月27日通过电子通信方式送达各位董事。会议于2025年12月3 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际 出席董事7人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》 经与会董事审议，一致同意公司将"新能源汽车充电桩扩产项目"结项并将 节余募集资金永久补充流动资金。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninf ...

上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及 股东利益的情形。 四川英杰电气股份有限公司 四川英杰电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年 12 月 4 日 董事会薪酬与考核委员会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授 予第二期可解除限售激励对象、首次授予第二期及预留授予第一期 可归属激励对象名单的核查意见 本次拟解除限售的4名获授第一类限制性股票的激励对象和拟归属的335名首次 授予及26名预留授予获授第二类限制性股票的激励对象符合《公司法》《证券法》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》 《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规 定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，同时， 上述获授第一类限制性股票的4名激励对象个人业绩考核均为优秀/良好级，可按本 次解除限售比例的100%解除限售；335名首次授予获授第二类限制性股票的激励对象 个人业绩考核均为优秀/良好级，可按本次归属比例的100%归属；26名预留授予获授 第二类限制性股票的激励对象个人业绩考核均为优秀/良好级，可按 ...

板块整体表现 - 12月2日其他电源设备板块整体下跌1.19%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.42%，深证成指下跌0.68% [1] - 板块内个股表现分化，爱科赛博逆势大涨15.06%，而英杰电气领跌，跌幅达6.21% [1][2] 个股价格与交易情况 - 爱科赛博收盘价45.54元，涨幅15.06%，成交15.29万手，成交额6.29亿元 [1] - 英杰电气收盘价50.63元，跌幅6.21%，成交9.15万手，成交额4.63亿元 [2] - 欧陆通收盘价194.86元，跌幅3.17%，成交3.70万手，成交额7.26亿元 [2] - 新雷能收盘价25.87元，跌幅0.35%，成交31.91万手，成交额8.10亿元 [1] - 科华数据收盘价53.29元，跌幅0.71%，成交16.95万手，成交额9.06亿元 [1] 板块资金流向 - 当日其他电源设备板块主力资金净流出5.19亿元 [2] - 游资资金净流入1.62亿元，散户资金净流入3.57亿元 [2] - 爱科赛博主力净流入8378.19万元，主力净占比13.33% [3] - 新雷能主力净流入3869.76万元，主力净占比4.78% [3] - 科华数据游资净流入4011.07万元，游资净占比4.43% [3]

PLC概念板块整体表现 - 板块领跌市场，整体下跌1.38% [1] 板块内主要公司股价表现 - 英杰电气股价下跌幅度最大，为7.54% [1] - 伟创电气股价下跌2.63% [1] - 信捷电气股价下跌1.36% [1]

股东情况 - 截至2025年11月28日，公司股东总户数为17654户 [2]

板块整体表现 - 12月1日其他电源设备板块整体下跌0.75%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.65%，深证成指上涨1.25% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌 [1][2] 领涨个股 - ST易事特领涨板块，涨幅为3.24%，收盘价6.05元，成交额1.49亿元 [1] - 雷特科技上涨2.22%，收盘价36.40元，成交额867.05万元 [1] - 华塑科技上涨1.55%，收盘价54.44元，成交额1.96亿元 [1] 领跌个股 - 爱科赛博领跌板块，跌幅达17.28%，收盘价39.58元，成交额5.77亿元 [2] - 欧陆通下跌3.82%，收盘价201.24元，成交额12.41亿元 [2] - 英杰电气下跌3.80%，收盘价53.98元，成交额7.73亿元 [2] 资金流向 - 板块主力资金净流出4.55亿元，游资资金净流入6823.68万元，散户资金净流入3.87亿元 [2] - 科华数据获得主力资金净流入8127.89万元，主力净占比7.75% [3] - 新雷能获得主力资金净流入6949.52万元，主力净占比6.60% [3] - 华塑科技获得游资净流入2360.88万元，游资净占比12.06% [3]

公司动态 - 英杰电气（300820）等共同持股成立了新公司四川启英新能源有限公司 [1] - 新公司的经营范围涵盖电池制造、电池销售、充电桩销售、电动汽车充电基础设施运营及新能源汽车换电设施销售等 [1] 行业与业务布局 - 公司通过新设子公司，业务范围扩展至新能源汽车产业链的关键环节，包括电池制造与销售、充电及换电设施运营 [1] - 此举表明公司正积极布局新能源领域，特别是电动汽车配套基础设施与核心零部件业务 [1]