股东大会时间 - 2025年5月9日召开2024年度股东大会，现场会议14:00开始[3][4] - 网络投票时间为2025年5月9日09:15 - 15:00[4][26][28] 股权登记与提案 - 股权登记日为2025年5月6日[8] - 1%以上股份股东可于会前10日提交临时提案[10] 提案审议 - 提案1 - 9经第三届董事会十一次、监事会八次会议审议通过[13] - 提案10、11经第三届董事会九次、监事会七次会议审议通过[14] 会议登记与投票 - 会议登记时间为2025年5月8日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[15] - 投票代码为350821，简称为东岳投票[24] 其他事项 - 股东大会审议《2024年度董事会工作报告》等议案[31] - 提供2024年度股东大会股东参会登记表[34]

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2025-012 全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为总结公司监事会 2024 年度 的工作情况，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。具体内容详见同日刊 载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 山东东岳有机硅材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议（以下简称"监事会"），于 2025 年 4 月 5 日以书面通知的方式向全体 监事发出通知，并于 2025 年 4 月 16 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2025-011 山东东岳有机硅材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议（以下简称"董事会"），于 2025 年 4 月 5 日以书面形式向全体董事 发出通知，并于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事苏琳、李明、邱化玉、潘素娇、 张羽君以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王维东先生召集并主持，公司监 事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文 件的规定，程序合法。 二、董事会审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》规定， 贯彻 ...

证券代码：300821 证券简称:东岳硅材 公告编号：2025-014 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润 分配预案为：以公司截至2024年12月31日总股本120,000万股为基数，向全体股 东每10股分派现金股利0.15元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本， 剩余未分配利润结转至下一年度。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度归属上市 公司股东净利润 5,676.16 万元，合并报表 2024 年末可供分配的利润为 116,655.78 万元；2024 年度母公司实现净利润 5,852.24 万元，提取盈余公积 585.22 万元,加上年初未分配利润 111,575.43 万元，母公司报表 2024 年末可供 分配利润为 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 山东东岳有机硅材料股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0136 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 关于山东东岳有机硅材料股份有限公司 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 山东东岳有机硅材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东东岳有机硅材料股份有限 公司（以下简称东岳硅材公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表 以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 16 日出具了容诚审字[2025]518Z0588 号的无保留 意见审计报告。 根据中国证券监督管理 ...

内部控制审计报告 山东东岳有机硅材料股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0589 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]518Z0589 号 山东东岳有机硅材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"东岳硅材公司"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 （此页无正文，为山东东岳有机硅材料股份有限公司容诚审字[2025]518Z0589 号报 告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的 ...

审计报告 山东东岳有机硅材料股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0588 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1 | – | 6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | – | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9 | – | 10 | | 10 | 财务报表附注 | | 11 | – | 118 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 ...

人员变动 - 独立董事刘胜元于2024年4月17日卸任[2] 会议出席情况 - 2024年任期内参加股东大会、董事会会议各1次[4] - 各会议出席率均为100%，专门委员会缺席0次[5] 公司运营 - 关联交易合理合法，财务数据准确[9][10] - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计服务机构[13] - 及时披露重大事项维护股东权益[14]

人员变动 - 独立董事曹先军于2024年4月17日卸任，任期2018年3月至2024年4月[2] 合规运营 - 关联交易遵循公允原则，审议和表决程序合规[8] - 按时编制披露《2023年年度报告》，财务数据准确，程序合法合规[9] - 董事会换届提名程序合法规范，提名董事具备任职资格[10][11] 决策审议 - 审议通过2024年度董事和高级管理人员薪酬方案[12] - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计服务机构，方案及程序合法有效[13] 信息披露与内控 - 按规定及时披露重大事项，维护股东权益[14] - 完善内控制度，执行有效，无重大缺陷[15]

独立董事情况 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 现任独立董事任职符合独立性要求[1] 公告信息 - 公告发布于二〇二五年四月十八日[3]