会议信息 - 公司第三届董事会第五次会议于2024年9月6日召开[2] - 本次董事会应到董事9人，实到董事9人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于选举战略委员会委员的议案》[3] - 选举苏琳先生为第三届董事会战略委员会委员[3] - 议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票[4]

关于山东东岳有机硅材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 北京市金杜（青岛）律师事务所 致：山东东岳有机硅材料股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受山东东岳有机硅材料 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东 大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目 的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有 效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派 律师出席了公司于2024年9月6日召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称 本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年度股东大会审议通过的《山东东岳有机硅材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 8 月 13 日披露于巨 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月6日14:30现场召开，网络投票09:15 - 15:00[3] - 现场和网络投票股东360人，代表股份633,817,277股，占比52.8181％[7] 议案表决情况 - 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》同意632,528,977股，占比99.7967％[9] - 中小投资者同意6,406,577股，占比83.2577％[11] 选举结果 - 苏琳先生当选公司第三届董事会非独立董事[12]

人事变动 - 原董事郑建青因个人原因辞去职务[2] - 2024年8月12日提名苏琳为非独立董事候选人[2] - 2024年9月6日苏琳当选非独立董事，任期至第三届董事会届满[3]

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-095 关于持股 5%以上股东减持计划预披露的公告 山东东岳有机硅材料股份有限公司 公司持股 5%以上股东中国民生银行股份有限公司北京分行保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国民 生银行股份有限公司北京分行（以下简称"民生银行北京分行"）发来的《减持 计划告知函》，民生银行北京分行持有公司股份 69,249,298 股，占公司总股本 5.77%，计划通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 9,500,000 股， 即不超过公司总股本的 0.79%，自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内 进行。 二、本次减持计划的主要内容 1、本次减持的原因：根据国家法律法规关于抵债资产处置要求予以处理。 2、本次减持的股份来源：抵债资产。 3、减持数量和减持比例：民生银行北京分行计划减持股份不超过 9,500,000 股，即不超过公司总股本的 0.79%。 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为东岳硅材，股票代码为300821，在深圳证券交易所上市[6] - 公司中文名称为山东东岳有机硅材料股份有限公司，法定代表人为苏琳[6] - 公司联系方式包括董事会秘书王维东和证券事务代表王俊楠，联系地址为山东省淄博市桓台县唐山镇工业路3799号，电话为0533-8514338，传真为0533-8510195，电子信箱为ir@dyyjg.com和yjgzqb@dyyjg.com[7] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[8] - 信息披露及备置地点在报告期无变化[9] - 公司注册情况在报告期无变化[10] 财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为27.37亿元，同比增长10.21%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为6521.73万元，同比增长134.05%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6887.72万元，同比增长135.63%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为5760.69万元，同比增长129.18%[1] - 基本每股收益为0.05元/股，同比增长131.25%[1] - 总资产为64.46亿元，同比增长1.88%[1] - 归属于上市公司股东的净资产为49.46亿元，同比增长1.34%[1] - 营业收入为27.37亿元，同比增长10.21%[29] - 营业成本为25.53亿元，同比增长3.33%[29] - 研发投入为8735.34万元，同比下降38.36%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为5760.69万元，同比增长129.18%[29] - 107胶产品营业收入为15.67亿元，同比增长23.13%[30] - 硅油产品营业收入为3.72亿元，同比增长14.82%[30] - 货币资金为6.50亿元，占总资产比例为10.09%[30] - 应收账款为1.04亿元，占总资产比例为1.61%[30] - 存货为3.97亿元，占总资产比例为6.16%[30] - 固定资产为32.17亿元，占总资产比例为49.91%[30] - 公司2024年上半年营业总收入为27.37亿元，同比增长10.2%[86] - 营业成本为25.53亿元，同比增长3.3%[87] - 研发费用为8735.34万元，同比下降38.4%[87] - 净利润为6498.68万元，去年同期亏损19.17亿元[88] - 归属于母公司股东的净利润为6521.73万元，去年同期亏损19.15亿元[88] - 基本每股收益为0.05元，去年同期为-0.16元[88] - 营业利润为7324.42万元，去年同期亏损1.91亿元[87] - 销售费用为960.22万元，同比下降3.3%[87] - 管理费用为2287.89万元，同比下降10.7%[87] - 财务费用为-735.50万元，去年同期为-453.39万元[87] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为57,606,876.84元，相比2023年同期的-197,434,936.29元有显著改善[92] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,108,394,221.72元，较2023年同期的1,137,380,210.47元略有下降[92] - 2024年上半年收到的税费返还为24,225,023.29元，相比2023年同期的105,481,515.51元大幅减少[92] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为1,450,266.02元，相比2023年同期的-20,585,541.53元有所改善[93] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-120,040,730.44元，与2023年同期相同[93] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为62,808,291.00元，相比2023年同期的-342,533,411.92元显著增加[93] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为650,154,899.42元，较2023年同期的741,492,430.86元有所减少[93] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为57,829,488.53元，相比2023年同期的-196,457,548.42元有显著改善[94] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为2,248,112.30元，相比2023年同期的-20,585,541.53元有所改善[95] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为63,828,748.97元，相比2023年同期的-341,556,024.05元显著增加[95] - 公司本年期初余额为488.08亿元[97] - 本期综合收益总额为6.52亿元[97] - 本期专项储备提取和使用均为684.6万元[98] - 本期期末余额为494.6亿元[98] - 上年年末余额为524.07亿元[99] - 本期增减变动金额为-31.15亿元[100] - 本期综合收益总额为-19.15亿元[100] - 本期利润分配为-12亿元[100] - 本期专项储备提取为1035.01万元[101] - 本期期末余额为492.58亿元[101] - 本期综合收益总额为6526万[104] - 本期专项储备提取和使用均为684.6万[105] - 本期期末未分配利润为11.81亿[105] - 上期未分配利润为15.09亿[106] - 上期所有者权益合计为52.4亿[106] - 本期所有者权益减少3.11亿[106] - 本期利润分配减少1.2亿[107] - 期末货币资金总额为650,154,899.42元，期初为587,346,608.42元[191][192] - 期末银行承兑票据余额为1,180,094,787.48元，期初为1,078,222,261.56元[192] - 期末未终止确认的银行承兑票据金额为901,724,094.04元[194] - 期末应收账款总额为110,728,684.62元，期初为35,402,013.78元[195] - 期末应收账款坏账准备总额为6,861,767.49元，计提比例为6.20%[196] - 本期计提坏账准备总额为3,766,333.54元，期末坏账准备余额为6,861,767.49元[199] - 期末应收账款前五名合计占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例为63.71%，坏账准备期末余额合计为3,527,793.57元[200] 股利政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 市场与销售 - 2024年上半年有机硅DMC平均价格为1.45万元/吨，同比下降7.89%[15] - 2024年上半年有机硅出口量为26.92万吨，同比增长38%，出口均价同比下降17.6%[15] - 预计2024-2028年中国有机硅单体消费量复合增长率为10%[16] - 公司实现营业收入27.37亿元，同比增长10.21%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为6,521.73万元，同比增长134.05%[21] - 公司具备年产60万吨有机硅单体的生产能力[22] - 公司拥有各类下游产品400多个牌号[20] - 公司在国内外市场拥有广泛的市场知名度和美誉度，产品远销多个国家和地区[21] - 公司在国内主要市场区域设立了十几个销售服务机构，国内外客户数量超千余家[25] 研发与创新 - 公司取得授权发明专利82项[23] - 公司牵头完成的“基于产业基础共性技术创新的高纯/特种有机硅材料制备与产业化”项目荣获山东省科学技术进步奖一等奖[23] - 公司主导或参与起草了二十余项国家、行业、团体标准[20] 环保与社会责任 - 公司通过有效的技术手段和管理手段确保污染物排放符合国家和地方环境质量标准，获得“山东省清洁生产先进单位”荣誉称号[27] - 公司共设置55个有组织废气排放口，针对不同类别的废气配套了相应处理设施[47] - 报告期内，公司共计投入环保相关费用7,815.94万元，实际缴纳环境保护税0.94万元[48] - 公司通过采用先进工艺、设备节约能耗，提升能效，通过能源精细化管理降低能源消耗[49] 风险管理 - 公司面临市场竞争加剧风险，中国企业在有机硅市场所占比例快速提高，国外企业比例下滑[38] - 公司实施低成本战略，目标是极高的效率、极低的成本、极优的产品、极稳的运行[38] - 公司原材料和能源价格存在不确定性，若价格大幅波动可能影响经营业绩[38] - 公司密切跟踪原材料和能源价格变动，及时调整采购和生产计划，节能挖潜、降本增效[38] - 公司面临安全环保风险，生产过程中存在安全生产风险和环保风险[38] - 公司通过安全设施和安全管理确保安全生产，配备安全仪表系统（SIS）、泄漏检测报警系统及各类安全防护设施[38] 股权与治理 - 公司股权变动，新华联控股持有公司股份17,585,366股，占公司总股本1.47%[39] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案公告[42] - 公司召开2023年度股东大会，投资者参与比例为58.35%[43] - 公司董事、监事、高级管理人员变动，包括董事长、代理董秘、董事、财务总监、董事会秘书等职务的任免和离任[43] - 公司股份总数为1,200,000,000股，占比100%[70] - 报告期末普通股股东总数为63,618[71] - 东岳氟硅科技集团持股532,778,400股，占比44.40%[71] - 新华联控股持股160,221,600股，占比13.35%[71] - 淄博晓希持股93,100,000股，占比7.76%[71] - 民生银行北京分行持股69,249,298股，占比5.77%[71] - 香港中央结算有限公司持股9,216,783股，占比0.77%[71] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股2,162,800股，占比0.18%[71] - 申万宏源证券有限公司持股1,429,000股，占比0.12%[71] - 匡国平持股1,365,900股，占比0.11%[71] - 公司流动资产合计为25.80亿元，期初为23.59亿元[80] - 公司非流动资产合计为38.65亿元，期初为39.67亿元[80] - 公司总资产为64.46亿元，期初为63.26亿元[80] - 公司应收票据期末余额为11.80亿元，期初为10.78亿元[80] - 公司应收账款期末余额为1.04亿元，期初为0.32亿元[80] - 公司存货期末余额为3.97亿元，期初为4.70亿元[80] - 公司应付账款期末余额为4.40亿元，期初为5.82亿元[80] - 公司合同负债期末余额为0.45亿元，期初为0.32亿元[80] - 公司董事、监事和高级管理人员本期增持股份数量合计为36.95万股[76] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%[75] - 流动资产合计为25.75亿元，较期初增长9.4%[84] - 流动负债合计为14.59亿元，较期初增长3.8%[85] - 非流动资产合计为38.66亿元，较期初减少2.6%[84] - 非流动负债合计为3561.62万元，较期初减少4.2%[85] - 所有者权益合计为49.46亿元，较期初增长1.3%[85] - 货币资金为6.45亿元，较期初增长11%[84] - 应收票据为11.8亿元，较期初增长9.5%[84] - 应收账款为1.04亿元，较期初增长221.5%[84] - 存货为3.97亿元，较期初减少15.6%[84] 供应商与客户关系 - 公司建立了完善的供应商评价体系，对供应商进行动态管理和评价[53] - 公司秉承“诚信经营，客户至上”的经营理念，与多家客户建立了长期稳定的战略合作关系[53] 财务状况 - 公司财务状况稳健，资金、资产安全可靠，不存在大股东及关联方资金占用情形，亦不存在对外担保事项[51] 人力资源管理 - 公司始终坚持“以人为本”的人才理念，把人才战略作为企业发展的重点[52] - 公司积极改善职工工作环境，做好健康监护，对职工进行了健康监护查体[52] - 公司针对不同岗位进行系统性安全教育与培训，不断完善具有吸引力和竞争性的薪酬、福利体系[52] - 公司建立完善的职业培训制度，内部开展职工梯度培训，为职工发展提供更多的机会[52] 法律与合规 - 公司报告期不存在处罚及整改情况[55] - 公司

公司信息 - 山东东岳有机硅材料股份有限公司法定代表人是苏琳[3] - 主管会计和会计机构负责人是王海波[3] 资金情况 - 表格涉及非经营性资金占用和其它关联资金往来[3] - 统计涉及控股股东等不同关联方[3] - 各项统计含2024年期初余额、半年度累计发生金额等数据[3]

公司基本信息 - 新华联控股注册资本为300,000万元[11] - 傅军持股2.83%、长石投资有限公司持股93.4%[11] 持股情况 - 持有新华联文旅7.18%、宏达股份8.63%、赛轮集团5.86%股份[13] - 新华联国际投资持新丝路文旅6.73%股份[13] 重整进程 - 2022年8月9日北京一中院受理重整案[16] - 2023年4月14日裁定六家公司实质合并重整[16] - 2024年2月23日裁定批准重整计划并终止程序[16][21] 股份变动 - 16022.16万股用于以股抵债清偿[21] - 2024年8月16日37035958股司法扣划过户[22] - 105600276股扣划至专用账户预留[22] - 权益变动后持股17585366股，比例1.47%[24] - 本次权益变动数量142636234股，比例11.89%[38] 未来展望 - 未来12个月内无继续增减股份计划[18] 其他 - 每家债权人受让股份比例不超过5%[22]

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-088 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东重整计划进展暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、新华联控股有限公司（以下简称"新华联控股"）为山东东岳有机硅材 料股份有限公司（以下简称"公司"或"东岳硅材"）持股 5%以上股东。本次权 益变动系执行新华联控股等六家公司实质合并重整案重整计划（以下简称"《重 整计划》"）导致。本次变动前，新华联控股持有公司股份 160,221,600 股，占 公司总股本比例 13.35%，本次权益变动后，新华联控股持有公司股份 17,585,366 股，占公司总股本比例 1.47%。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东发生变化。 一、权益变动基本情况 公司于近日收到公司持股 5%以上股东新华联控股《简式权益变动报告书》， 获悉新华联控股持有的公司部分股份已办理司法划转，具体情况如下： 划》相应规定进行分配；此外，由于存在部分债权人的债权被司法冻结等情形， 该等债权人的偿债资源暂时未能进行扣划。 | ...

股份情况 - 新华联持有公司股份160,221,600股，占总股本13.35%[2] - 本次被冻结15,227,400股，占其所持9.50%，占总股本1.27%[2] - 累计被冻结15,227,400股，占其所持9.50%，占总股本1.27%[5] 冻结信息 - 冻结起始日2024年8月9日，到期日2027年8月8日[3] - 执行人为山东省淄博市中级人民法院[3] 影响说明 - 新华联非控股股东和大股东，冻结不影响公司经营治理[2] 信息披露 - 公司指定披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[6]