山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于公司拟续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日 召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于 公司拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议 通过。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2025-016 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压 延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、 环境和公共设 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2025-032 山东东岳有机硅材料股份有限公司 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | 称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章 | | 称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章 | | 程。 | | 程。 | | | | 聘。 | ...

证券代码：300821 证券简称:东岳硅材 公告编号：2025-030 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）的财 务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关 规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资 产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存 在减值迹象的资产计提相应减值准备。 一、本年度计提资产减值准备的概述 （一）计提资产减值准备的范围和总金额 公司2024年度对相关资产计提减值准备共计2,937.17万元，具体情况如 下： | 计提资产减值准备项目 | 本年度计提金额（万元） | | --- | --- | | 应收账款 | 111.79 | | 其他应收款 | 5.86 | | 存货 | 1,180.81 | | 投资性房地产 | 517.41 | | 在建工程 | 894.00 | | 无形资产 | 227.30 | ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定和要求，山东 东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2024 年度履职情况及董 事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所 ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 山东东岳有机硅材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东东岳有机硅材料股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》及相关制度，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会、审计委员 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会、审计委员会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

股东大会时间 - 2025年5月9日召开2024年度股东大会，现场会议14:00开始[3][4] - 网络投票时间为2025年5月9日09:15 - 15:00[4][26][28] 股权登记与提案 - 股权登记日为2025年5月6日[8] - 1%以上股份股东可于会前10日提交临时提案[10] 提案审议 - 提案1 - 9经第三届董事会十一次、监事会八次会议审议通过[13] - 提案10、11经第三届董事会九次、监事会七次会议审议通过[14] 会议登记与投票 - 会议登记时间为2025年5月8日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[15] - 投票代码为350821，简称为东岳投票[24] 其他事项 - 股东大会审议《2024年度董事会工作报告》等议案[31] - 提供2024年度股东大会股东参会登记表[34]

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2025-012 全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为总结公司监事会 2024 年度 的工作情况，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。具体内容详见同日刊 载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 山东东岳有机硅材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议（以下简称"监事会"），于 2025 年 4 月 5 日以书面通知的方式向全体 监事发出通知，并于 2025 年 4 月 16 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2025-011 山东东岳有机硅材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议（以下简称"董事会"），于 2025 年 4 月 5 日以书面形式向全体董事 发出通知，并于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事苏琳、李明、邱化玉、潘素娇、 张羽君以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王维东先生召集并主持，公司监 事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文 件的规定，程序合法。 二、董事会审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》规定， 贯彻 ...

证券代码：300821 证券简称:东岳硅材 公告编号：2025-014 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润 分配预案为：以公司截至2024年12月31日总股本120,000万股为基数，向全体股 东每10股分派现金股利0.15元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本， 剩余未分配利润结转至下一年度。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度归属上市 公司股东净利润 5,676.16 万元，合并报表 2024 年末可供分配的利润为 116,655.78 万元；2024 年度母公司实现净利润 5,852.24 万元，提取盈余公积 585.22 万元,加上年初未分配利润 111,575.43 万元，母公司报表 2024 年末可供 分配利润为 ...

内部控制审计报告 山东东岳有机硅材料股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0589 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]518Z0589 号 山东东岳有机硅材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"东岳硅材公司"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 （此页无正文，为山东东岳有机硅材料股份有限公司容诚审字[2025]518Z0589 号报 告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的 ...