证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-020 天津锐新昌科技股份有限公司 关于继续开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第六届董事 会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续开展期货套期保值业务的 议案》，同意公司继续以自有资金开展最高保证金金额不超过人民币2,000万元的期货套 期保值业务，2024年4月19日披露了《关于继续开展期货套期保值业务的公告》、《关于开 展套期保值业务的可行性分析报告》。 鉴于上述决议批准的有效期届满，公司于2025年4月17日召开第六届董事会第十一次会 议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续开展期货套期保值业务的议案》， 同意公司继续以自有资金开展最高保证金金额不超过人民币2,000万元的期货套期保值业务， 在上述范围内，资金可循环使用，业务期间为自董事会审议通过之日起一年内有效。现将具 体情况公告如下： 一、开展期货套期保值业务的目的 鉴于铝材等主要原材料占公司及 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-018 天津锐新昌科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第六届董事会第十一次会议，审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》《关 于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》；同日召开的第六届监事会第十一次 会议审议了《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》。《关于公司 2025 年度董事薪 酬的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》涉及全体董事、监事薪酬， 基于谨慎性原则，关联董事、关联监事均已回避表决，相关议案直接提交公司股东 大会审议。根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情 况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，2025 年度公司董 事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案如下： 一、本方案适用对象 1、 公司董事，包括独立董事与非独立董事； 2、 公司监 ...

会议相关 - 公司2025年第一次独立董事专门会议于4月17日召开，2人应出席且实际出席[1] 议案审议 - 审议通过2024年度利润分配预案[1][2] - 审议通过续聘2025年度审计机构为信永中和会计师事务所[3][4] - 审议2025年度董事薪酬议案，全体独立董事回避表决[5] - 审议通过2025年度高级管理人员薪酬议案[6][8] - 审议通过2024年度内部控制自我评价报告议案[9][10] - 审议通过使用闲置自有资金进行现金管理议案[11][12] - 审议通过继续开展期货套期保值业务议案[13][14] - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划相关事项议案[15][16] - 审议通过未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划议案[21][22]

天津锐新昌科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步完善天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 政策，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性 和稳定性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《天津锐新昌科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际 情况，制定了公司《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》(以下简称"本 规划")，具体内容如下： 一、本规划制定考虑因素 公司制定本规划，是在综合分析行业发展趋势、公司整体战略发展规划、社 会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、 现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等 情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出 制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》关于利润分 配的规定，重视对投资者的合理 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，监事会本着对股东和公司负责的原则，严格依照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券 法"）、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，切实开展各项工 作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、积极履行监督职责，维护了公司及股东 权益。现将 2024 年度公司监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次监事会会议，具体内容如下： | 序号 | | 时间 | | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 | 年 | 2 月 | 第六届监 | | | 1 | | | | 事会第三 | 1、《关于回购公司股份方案的议案》。 | | | 19 日 | | | | | | | | | | 次会议 | | | | 2024 | 年 | 3 月 | 第六届监 | 1、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（修订 | | 2 | | | | 事会第四 | | | | 6 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-017 天津锐新昌科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第六届 董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审 计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"信永中和"） 为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金 融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。与本公司同行业上市公司审计客户 237 家。 2. 投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基 金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈 述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 天津锐新昌科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称 "企业内部控制规范体系"），结合天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

套期保值业务概况 - 目的是锁定产品成本，防范原材料价格变动风险[1] - 交易品种为铝、铜等大宗商品原料[2] - 业务期间自董事会审议之日起一年内[2] 业务数据 - 预计当期套期保值数量不超过30,000吨[2] - 拟套期保值最高持仓数量不超过30,000吨[2] - 最高保证金金额不超过2000万元，循环使用[2] 其他要点 - 使用自有资金进行期货套期保值业务[3] - 业务存在价格波动等风险[4] - 采取与生产经营匹配等风险控制措施[6] - 开展套期保值业务对经营有利且可行[11]

天津锐新昌科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 公司 2024 年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务决算（合并口 径）的相关情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比变动幅度 | | 营业收入 | 62,202.14 | 66,471.30 | -6.42% | | 营业利润 | 6,058.68 | 8,076.58 | -24.98% | | 利润总额 | 6,040.82 | 8,342.51 | -27.59% | | 归属于公司普通股股东的净利润 | 5,530.32 | 7,536.46 | -26.62% | | 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东 的净利润 | 5,273.32 | 6,796.45 | -22.41% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 5,640.78 | 15,943.03 | -64.62% | | 基本每股收益（元/股） | 0.3 ...

报告期内，董事会本着对股东和公司负责的原则，严格依照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券 法"）、《公司章程》以及《公司董事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生 产经营目标切实开展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真履行 股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作， 维护了公司权益及股东权益。现将 2024 年度公司董事会工作情况报告如下： 天津锐新昌科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年度经营情况 报告期内，国内外经济形势严峻，公司始终围绕已制定的发展战略和年度经 营目标，持续加强研发投入和技术创新，努力拓展国内外市场，积极采取措施应 对各类不利影响，保持整体经营情况稳定。与此同时，公司进一步完善制度建设、 强化内部经营管理，保证财务状况良好。 从经营情况看，2024 年度，公司实现营业收入 62,202.14 万元，较去年同 期下降 6.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,530.32 万元，较去年同期 下降 26.62%。主要是受全球宏观经济形势的影响，市场竞争愈发激烈，子公 ...