证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-013 天津锐新昌科技股份有限公司 关于2024年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了 2024 年年度报告及其摘要等议案。 为使投资者全面了解公司 2024 年度的经营情况、财务状况等，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资 者注意查阅。 特此公告。 天津锐新昌科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-019 2、投资额度、期限及品种 公司及全资子公司拟计划使用总额不超过 3 亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使 用。 公司使用闲置自有资金适当购买流动性好、非保本、低风险投资产品，投资产品的期限 不超过 12 个月。 天津锐新昌科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第六届 董事会第十一次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进 行现金管理的议案》。公司及全资子公司在确保不影响正常运营的情况下，拟计划使用总额 不超过 3 亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。现将有关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、现金管理目的 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2024年期初占用资金 | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资金的 | 2024年度偿还累计发 | 2024年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 利息(如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2024年期初往来资金 ...

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，天津锐新昌科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所 2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、企业名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2012 年 3 月 2 日 3、组织形式：特殊普通合伙 天津锐新昌科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价 方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了 充分沟通。 4、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 5、首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 ...

2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性： 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-021 天津锐新昌科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于提议召开 公司 2024 年年度股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》等有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： 6. 股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四） 7. 出席对象： （1） 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东； （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30 （2） ...

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议通知已 于 2025 年 4 月 7 日以现场告知和电话、微信等方式通知全体监事。会议于 2025 年 4 月 17 日 以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会 议由公司监事会主席史方女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，具体决议情况如下： 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-012 天津锐新昌科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及 《2024 年年度报告摘要》。 一、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其他相关法 律、法规、规章以及《公司章程》 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-011 天津锐新昌科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议通知已 于 2025 年 4 月 7 日以现场告知和电话、微信等方式通知全体董事。会议于 2025 年 4 月 17 日 以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长国占昌先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。具体决议情况如下： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会认真听取了董事长国占昌先生所作的《2024 年度董事会工作报告》，董事会 认为报告内容真实反映了公司董事会 2024 年工作整体情况及对 2025 年董事会工作的总体部 署，全体董事一致审议通过《2024 年度董事会工作 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-016 天津锐新昌科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于已完成 2024 年 前三季度利润分配的实际情况，因此 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红 利，不送红股，不以公积金转增股本，留存未分配利润将主要用于满足公司经营 发展需要。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议。经核 查，独立董事认为，公司利润分配预案是综合考虑了已完成 2024 年前三季度权 益分派、公司当前业务发展情况、经营发展战略及未来主营业务的发展规划，有 利于保障公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东 的利益的情形。同意公司 2024 年度利润分配预案。 2、董事会审议情况 2025 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-025 天津锐新昌科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第 六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（修 订稿）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的规定和公司 2021 年年度股 东大会的授权，董事会同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票共 576,000 股。 现将相关事项公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 4 月 7 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于<公 司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授 权董事会 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-023 天津锐新昌科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 4 月 7 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于 <公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定< 公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司 股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案， 公司第五届监事会第九次会议审议通过了上述有关议案。公司已对激励对象名 单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对 象名单进行了核查并对公示情况进 ...