舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度保护投资者和公司权益[2] - 董事长任组长、董秘任副组长领导舆情处理[3] - 舆情分重大和一般两类，处理原则为快速反应等[5] - 制度由董事会制定、修改和解释，2025年11月发布[9][10]

资金占用规定 - 制度适用于公司控股股东及关联方与公司间资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[2][3] - 公司不得多种方式为关联方提供资金[6] 部门职责 - 财务部和内审部门定期检查非经营性资金往来[8] - 注册会计师审计需对资金占用出专项说明，公司公告[9] 责任划分 - 董事长是防范资金占用第一责任人[12] - 总经理是执行负责人，财务负责人是监管负责人[12] 披露与清偿 - 公司报告披露控股股东及关联方资金占用情况[11] - 关联方资金占用原则上现金清偿，非现金资产清偿有规定[12] 违规处理 - 协助、纵容关联方侵占资产，处分责任人[14] - 非经营性资金占用造成不良影响，处分和经济处罚责任人[14] - 造成损失追究法律责任并赔偿，构成犯罪追究刑责[14] 制度其他 - 本制度由董事会负责制定、修改和解释[16] - 本制度自董事会审议通过之日起生效[16]

投资者关系管理原则 - 应遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[4] 工作对象 - 包括投资者、基金经理、分析师、媒体等[5] 沟通方式与内容 - 多渠道多方式与投资者沟通，涵盖发展战略等多方面内容[5] - 在互动易等平台与投资者交流，谨慎客观发布信息[7][8] 股东会安排 - 为中小股东参与提供便利并提供网络投票方式[6] 信息披露 - 公司及信息披露义务人应及时公平履行信息披露义务[9] - 发布应披露重大信息后需及时向深交所报告并正式披露[18] 说明会召开 - 特定情形下召开投资者说明会[9] - 年报披露后15个交易日内召开业绩说明会，提前征集问题[10][11] 活动记录与档案 - 投资者关系活动结束后编制记录表并刊载[11] - 安排现场活动避免来访人员获取内幕信息，形成调研记录[11] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[21] 工作负责部门与人员 - 董事会秘书负责组织和协调工作[23] - 董事会办公室作为专职部门开展工作[24] 沟通渠道建设 - 设置专线投资者咨询电话、传真和电子邮箱确保沟通畅通[15] - 在官网开设投资者关系专栏加强网络沟通渠道建设[15] 相关关系处理 - 与证券监管部门等相关部门建立良好沟通关系[16] 特定对象沟通 - 与特定对象沟通前要求其出具资料并签署承诺书[18] - 董事会秘书在相关人员接受特定对象采访和调研后五个工作日内报送书面记录至深交所备案[20] 员工培训 - 以适当形式对员工进行系统性培训[16]

套期保值投资额度 - 单次或12个月内累计不超最近一期经审计净资产10%，董事会审议[5] - 超10%以上，股东会审议[5] 信息披露规则 - 套期保值亏损达最近一年经审计归母净利润10%且超1000万，两日内披露[18] 制度相关 - 董事会制定、修改和解释制度[22] - 制度自董事会审议通过生效，落款2025年11月[22][23]

审计委员会组成 - 由三名非高管董事组成，两名独立董事，至少一名专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任，董事会选举产生[4] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息、评估内部控制等九项[7] - 监督外部审计机构工作，每年至少开一次无管理层参加的单独沟通会议[8] - 与会计师事务所协商确定年报审计时间并督促提交报告[18] - 审阅财报提意见，关注重大问题及整改情况[18] - 对年度财报表决，决议提交董事会审核[18] - 向董事会提交审计总结报告和续聘或改聘意见[18] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，临时会议可提议或必要时召开[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议经全体委员过半数通过[15] - 制作会议记录由董事会秘书保存，参会人员保密[16] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[16] 其他规定 - 公司聘请或更换外部审计机构须审计委员会审议并提建议[10] - 成员与讨论事项有利害关系须回避[16] - 委员连续两次不出席会议，董事会可罢免职务[15] - 细则“以上”含本数，“过”不含本数[20] - 细则未尽事宜按法规和章程执行[20] - 细则由董事会制定、修改和解释，审议通过生效[20]

提名委员会构成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任，董事会选举[6] 会议规则 - 经召集人或1/2以上委员提议可开临时会议[11] - 会议通知提前5天，临时会议提前3天[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[12] 细则说明 - “以上”含本数，“过”不含本数[14] - 由董事会负责制定、修改和解释[14] - 自董事会审议通过之日起生效[14]

权益变动 - 开投领盾受让国占昌、国佳、王静持有的锐新科技40,299,750股股份，占协议签署日总股本166,566,000股的24.19%[10][11] - 2025年3月30日，开投领盾与出让方签署《股份转让协议》《表决权放弃协议》[11] - 2025年8月12日，股权过户登记完成，控股股东变为开投领盾，实控人变为黄山市国资委[15] 持续督导 - 本持续督导期为2025年7月1日至2025年9月30日[10] - 持续督导期内，开投领盾暂无改变或调整公司主营业务的计划[20] - 持续督导期内，开投领盾暂无对公司进行资产重组的计划[21] 公司治理 - 2025年9月12 - 29日，取消监事会，由董事会审计委员会履行相关职权[26] - 2025年9月29日，选举凌沧桑等人为第七届董事会董事，凌沧桑为董事长和法定代表人[24][25] 政策调整 - 2025年9月12日锐新科技修订包括公司利润分配政策在内的部分条款[34] - 2025年9月29日锐新科技2025年第二次临时股东大会审议通过取消监事会暨修订《公司章程》议案，涉及分红政策调整[34]

子公司定义 - 控股子公司指公司持有其50%以上股份或能实际控制的公司，参股公司指持股不超50％且无控制性影响的公司[2] 报告时间 - 控股子公司月报上报时间为每月结束后10日内，季报为每季度结束10日内，半年度报告为每年7月15日前，年度报告为会计年度结束后1个月内[10] - 控股子公司财务负责人每月10日前报送月度财务报表及财务分析，会计年度结束后一个月内报送年度财务报表[14] 人员委派 - 公司向控股子公司、参股公司委派或推荐的派出人员由总经理提名，董事长批准[6] 部门职责 - 公司财务部负责对控股子公司财务工作规划监督及财务信息收集整合[3] - 公司董事会办公室负责控股子公司重大事项信息披露及规范治理监督[3] 子公司管理 - 控股子公司应根据公司总体发展规划制定自身经营管理目标[10] - 控股子公司应完善投资项目决策程序和管理制度，加强投资项目管理和风险控制[10] - 控股子公司应按公司要求及时报告重大业务、财务等可能影响股价的信息[17] - 子公司发生购买或出售资产等重大事项需报告公司，履行决策流程后方可实施[18] - 控股子公司重大交易需与董事会办公室沟通，判断关联交易并报告财务部[19] 信息披露 - 控股子公司董事长是信息披露第一责任人，应及时向董事会秘书汇报[19] 内部审计 - 公司定期或不定期对控股子公司实施内部审计监督[21] - 内审部门负责对控股子公司的内部审计工作，涵盖多方面内容[21] - 控股子公司接到内审通知应做好准备，相关人员全力配合[21] - 控股子公司应执行公司的内部审计意见书和决定[21] 激励约束 - 控股子公司应建立经营激励约束机制[23] - 控股子公司可制订绩效考核与薪酬管理制度并报公司审查[23] 违规处理 - 违反规定的控股子公司相关人员将受处分、处罚[23] 制度相关 - 制度由董事会制定、修改和解释，自审议通过之日起生效[26]

制度适用人员 - 制度适用于持有公司5%以上股份的股东等相关人员[4] 责任追究原则 - 年报信息披露重大差错责任追究遵循实事求是等原则[4] 责任追究情形 - 违反相关法规致年报信息披露重大差错应追究责任人责任[5] 责任追究形式 - 包括责令改正、内部通报批评等[9] 处理情况 - 情节恶劣从重或加重处理，有效阻止从轻、减轻或免予处理[10] 经济处罚 - 董事等人员追责可附带经济处罚，金额由董事会确定[8] 制度说明 - “以上”含本数，“超过”不含本数[10] 制度管理 - 董事会负责制定、修改和解释，审议通过之日起生效[11]

会议基本信息 - 2025年11月6日召开股东会，采取现场与网络投票结合方式[3] - 68位股东和代表出席，代表41371735股，占比33.4261%[3] 投票情况 - 《募集资金管理制度》等多制度同意率超99%[5][6][8][12] - 《股东会议事规则》等获三分之二以上通过[10][11] - 《会计师事务所选聘制度》等审议情况，含同意、反对、弃权占比[13][14][15][16] 会议结果 - 公司2025年第三次临时股东会召集等程序及结果合法有效[17]