回购资金 - 回购资金总额不低于1750万元且不超过3500万元[1] - 截至2025年1月31日已使用资金20720755元[4] 回购价格 - 原回购价格上限不超14元/股，2024年5月调为13.85元/股[1][2] - 2025年1月调为13.55元/股[3] 回购股份 - 截至2025年1月31日累计回购1896550股，占总股本1.14%[4] - 449550股用于激励计划，1447000股存回购专用账户[4] - 已回购股份最高成交价11.95元/股，最低9.84元/股[4] 合规情况 - 回购时间、数量及委托时段符合规定[5] - 未在特定期间内回购股份[5] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[5]

利润分配 - 2024年前三季度以165,119,000股为基数，每10股派现金红利3元，共派49,535,700元[2] - 按总股本折算每10股现金红利2.973938元，每股0.2973938元[2] - QFII、RQFII等每10股派2.7元，个人股息红利税差别化征收[7] 时间安排 - 股权登记日为2025年1月17日，除权除息日为2025年1月20日[8] - 委托代派的A股股东现金红利2025年1月20日划入资金账户[11] 其他调整 - 权益分派后，回购股份价格上限由不超13.85元/股调整为不超13.55元/股[14] - 后续将对2022年限制性股票激励计划相关价格进行调整[15]

回购股份 - 调整前回购股份价格上限为13.85元/股[3] - 回购资金总额1750 - 3500万元[6] - 按上限测算回购约250万股，占总股本1.50%[10] - 按下限测算回购约125万股，占总股本0.75%[10] - 回购股份价格上限调至13.55元/股，2025年1月20日生效[9][15] 权益分派 - 2024年前三季度以165,119,000股为基数，每10股派现金红利3元，共派49,535,700元[12] - 每股现金红利为0.2973938元/股[13] - 除权除息参考价格=股权登记日收盘价 - 0.2973938元/股[14]

参会股东情况 - 出席会议股东和代表共160人，代表股份73,355,063股，占比44.4256％[7] - 现场出席8人，代表股份72,426,613股，占比43.8633％[7] - 网络投票152人，代表股份928,450股，占比0.5623％[7] - 中小投资者153人，代表股份5,003,550股，占比3.0303％[7] 利润分配预案投票 - 公司预案同意73,298,313股，占比99.9226％[9] - 公司预案反对38,800股，占比0.0529％[9] - 公司预案弃权17,950股，占比0.0245％[9] - 中小投资者同意4,946,800股，占比98.8658％[9] - 中小投资者反对38,800股，占比0.7754％[10] - 中小投资者弃权17,950股，占比0.3587％[10]

会议安排 - 2025年第一次临时股东大会由2024年12月24日董事会会议决定召集[4] - 2024年12月25日刊登召开通知，距召开日十五日[4] - 现场会议2025年1月9日14:30召开，网络投票同日[5] 参会情况 - 现场8人代表72,426,613股，占比43.8633%[8] - 网络152人代表928,450股，占比0.5623%[8] - 共160人代表73,355,063股，占比44.4256%[8] 议案表决 - 《2024年前三季度利润分配预案》同意73,298,313股，占比99.9226%[11] - 中小投资者同意4,946,800股，反对38,800股，弃权17,950股[11] 会议合规 - 律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[13]

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-077 天津锐新昌科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议通知已于 2024 年 12 月 18 日以现场告知和电话告知等方式通知全体董事。会议于 2024 年 12 月 24 日 以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长国占昌先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。具体决议情况如下： 一、 审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 董事会认为，公司 2024 年前三季度利润分配预案综合考虑了股东回报和公司持续发展， 符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利 于与股东分享公司发展的经营成果，董事会一致同意《公司 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-080 天津锐新昌科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 12 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于提议召开 公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。本次股东大会的召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》等有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）下午 14：30 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 9 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 9 日的交易时 间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-078 天津锐新昌科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议通知已于 2024 年 12 月 18 日以现场告知和电话告知等方式通知全体监事。会议于 2024 年 12 月 24 日 以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名，会议由公司监事会主席史方女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，具体决议情况如下： 监事会认为：公司董事会拟定的 2024 年前三季度利润分配预案符合公司实际情况，充 分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害 公司及股东利益的情形。监事会同意《公司 2024 年前三季度利润分配预案》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年 前 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-079 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开第六届 董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利 润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 天津锐新昌科技股份有限公司 一、利润分配预案 关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议程序 （一）董事会审议情况 公司于 2024 年 12 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案综合 考虑了股东回报和公司持续发展，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 及《公司章程》等相关规定，有利于与股东分享公司发展的经营成果，董事会同意该利润分 配预案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司于 2024 年 12 月 24 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-076 天津锐新昌科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票共计 28,800 股，占回购注销前公司总股本的 0.0173%，本次回购注销涉及激励对象人数为 5 人，回购价格为 6.10 元/股，回购 总金额合计人民币 175,680.00 元。 2、公司已于 2024 年 12 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次注销完成后，公司总股本由 166,594,800 股减至 166,566,000 股。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股 票激励计划部分已授予尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据《上市公司股 权激励管理办 ...