证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-017 天津锐新昌科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第六届 董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审 计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"信永中和"） 为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金 融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。与本公司同行业上市公司审计客户 237 家。 2. 投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基 金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈 述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 天津锐新昌科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称 "企业内部控制规范体系"），结合天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

套期保值业务概况 - 目的是锁定产品成本，防范原材料价格变动风险[1] - 交易品种为铝、铜等大宗商品原料[2] - 业务期间自董事会审议之日起一年内[2] 业务数据 - 预计当期套期保值数量不超过30,000吨[2] - 拟套期保值最高持仓数量不超过30,000吨[2] - 最高保证金金额不超过2000万元，循环使用[2] 其他要点 - 使用自有资金进行期货套期保值业务[3] - 业务存在价格波动等风险[4] - 采取与生产经营匹配等风险控制措施[6] - 开展套期保值业务对经营有利且可行[11]

天津锐新昌科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 公司 2024 年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务决算（合并口 径）的相关情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比变动幅度 | | 营业收入 | 62,202.14 | 66,471.30 | -6.42% | | 营业利润 | 6,058.68 | 8,076.58 | -24.98% | | 利润总额 | 6,040.82 | 8,342.51 | -27.59% | | 归属于公司普通股股东的净利润 | 5,530.32 | 7,536.46 | -26.62% | | 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东 的净利润 | 5,273.32 | 6,796.45 | -22.41% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 5,640.78 | 15,943.03 | -64.62% | | 基本每股收益（元/股） | 0.3 ...

报告期内，董事会本着对股东和公司负责的原则，严格依照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券 法"）、《公司章程》以及《公司董事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生 产经营目标切实开展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真履行 股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作， 维护了公司权益及股东权益。现将 2024 年度公司董事会工作情况报告如下： 天津锐新昌科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年度经营情况 报告期内，国内外经济形势严峻，公司始终围绕已制定的发展战略和年度经 营目标，持续加强研发投入和技术创新，努力拓展国内外市场，积极采取措施应 对各类不利影响，保持整体经营情况稳定。与此同时，公司进一步完善制度建设、 强化内部经营管理，保证财务状况良好。 从经营情况看，2024 年度，公司实现营业收入 62,202.14 万元，较去年同 期下降 6.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,530.32 万元，较去年同期 下降 26.62%。主要是受全球宏观经济形势的影响，市场竞争愈发激烈，子公 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-013 天津锐新昌科技股份有限公司 关于2024年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了 2024 年年度报告及其摘要等议案。 为使投资者全面了解公司 2024 年度的经营情况、财务状况等，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资 者注意查阅。 特此公告。 天津锐新昌科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-019 2、投资额度、期限及品种 公司及全资子公司拟计划使用总额不超过 3 亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使 用。 公司使用闲置自有资金适当购买流动性好、非保本、低风险投资产品，投资产品的期限 不超过 12 个月。 天津锐新昌科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第六届 董事会第十一次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进 行现金管理的议案》。公司及全资子公司在确保不影响正常运营的情况下，拟计划使用总额 不超过 3 亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。现将有关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、现金管理目的 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2024年期初占用资金 | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资金的 | 2024年度偿还累计发 | 2024年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 利息(如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2024年期初往来资金 ...

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，天津锐新昌科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所 2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、企业名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2012 年 3 月 2 日 3、组织形式：特殊普通合伙 天津锐新昌科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价 方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了 充分沟通。 4、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 5、首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 ...

2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性： 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-021 天津锐新昌科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于提议召开 公司 2024 年年度股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》等有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： 6. 股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四） 7. 出席对象： （1） 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东； （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30 （2） ...