天津锐新昌科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为完善天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《天津锐新昌科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本细则。 第二条 本细则适用于选举或改选董事的议案。 第三条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一股份拥 有与应选董事人数相同的表决权，即股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股 份与应选董事人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用，即股东可以按意愿将 其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人；也可以将投票权分散 行使，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第四条 公司股东会拟选举董事时，董事会应在召开股东会的通知中，明确 本次董事的选举是否采用累积投票制。 第五条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，不包括职工董事。 第九条 董事候选人人选应 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的关联交易，保证关联交易的合法性、公允性、合理 性，保障公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》和《天津锐新昌科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司或者控股子公司关联交易行为适用本制度。 第三条 公司关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （五）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认 定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人或其他组织。 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， 提高天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《天津锐新昌科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司独立董事相关工作适用于本制度。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司治 理结构，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件和《天津锐 新昌科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会派出机构和深 圳证券交易所说明原因并公告。 第五条 公司应当建立与 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-063 天津锐新昌科技股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日召开 第七届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下： 一、聘任公司副总经理、董事会秘书的情况 公司董事会同意聘任李然先生（简历见附件）为公司副总经理、董事会秘书， 任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。公司董事会提名委员 会已对李然先生的任职资格进行了审查，公司独立董事已对聘任李然先生为公司副 总经理、董事会秘书发表了同意的独立意见。 李然先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法 规，具备所聘岗位的职责要求和履职能力，其任职资格符合相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》规定的任职条件；不属于"失信被执行人"，未被中国证监 会在证券期货市场违法失信信息公 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-064 天津锐新昌科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"）。 2、原聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）。 3、拟变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委及中国证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的相关 规定，天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）连续聘任同一会计师 事务所最长不超过10年。鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 审计服务的年限已超过上述规定，公司拟解聘信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙），改聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，为公 司提供2025年度财务报告审计和内部控制报告审计服务。 4、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通， 前后任会计师事务所 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-062 天津锐新昌科技股份有限公司 关于高级管理人员离任暨董事长代行总经理职责、聘任名誉 董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 总经理国占昌先生、副总经理刘建先生、副总经理刘国才先生、董事会秘书王哲 女士的书面辞任报告，国占昌先生因内部工作调整，辞任公司总经理职务，刘建 先生因内部工作调整，辞任公司副总经理职务，刘国才先生内部工作调整，辞任 公司副总经理职务，王哲女士因内部工作调整，辞任公司董事会秘书职务。上述 人员辞任后仍在公司担任其他职务。 | 姓名 | 离任职 务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市 公司及其控股子 公司任职 | 具体职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 国占昌 | 总经理 | 2025年10 | 2026 年 9 | 内部工作 | 是 | 名誉董事长 | | | | 月 20 日 | 月 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》； 同日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的 董事暨法定代表人的议案》，选举凌沧桑先生为代表公司执行公司事务的董事暨法 定代表人。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。 近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得天津滨海高 新技术产业开发区市场监督管理局换发的营业执照。 一、变更后的企业登记相关信息 1、企业名称：天津锐新昌科技股份有限公司 天津锐新昌科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 2、统一社会信用代码：911200007676306733 3、类型：股份有限公司(上市) 4、法定代表人：凌沧桑 特此公告。 天津锐新昌科技股份有限公司 董事会 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-065 天津锐新昌科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 06 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-061 1.审议通过《关于授权董事长代行总经理职责的议案》 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会 议通知于 2025 年 10 月 16 日以邮件、微信等方式发出，并于 2025 年 10 月 21 日 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。本次会议由董事长凌沧桑先生主持，公司高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《天津锐新昌科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。具体决议情况如下： 一、会议审议情况 2.审议通过《关于聘任名誉董事长的议案》 天津锐新昌科技股份有限公司 公司董事会同意授权董事长凌沧桑先生代为履行公司总经理职责，期限自本 次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cnin ...