075 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024- 天津锐新昌科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召 开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价方式回购股份用于股权激励或员工持股计划。本 次回购资金总额为不低于人民币 1,750.00 万元且不超过人民币 3,500.00 万元（均 包含本数），回购价格不超过人民币 14.00 元/股（含）。具体回购股份的数量以 回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限自董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在深圳证券 交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》、《股份回购报告书》等相关公告。 公司实施股份回购的时间、回购股份数量及 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-073 天津锐新昌科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象人数：5 人。 解除限售股数：本次限制性股票解除限售数量为 115,200 股，占目前公 司总股本 16,659.48 万股的 0.0691%。 本次解除限售股份上市流通日：2024 年 11 月 22 日。因本次符合解除限 售条件的激励对象中的 4 名激励对象为公司董事及高级管理人员，部分解除限售 股份将变为高管锁定股。 （一）本次激励计划简述 1、股权激励方式：限制性股票（第一类限制性股票） 2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 3、限制性股票的授予对象及数量 根据本次激励计划的相关内容，公司第一类限制性股票授予总量为 32.00 万 股（调整前），约占本激励计划草案公告时公司股本总额 11,028.00 万股的 0.29%， 占本激励计划 ...

国浩律师（天津）事务所关于 天津锐新昌科技股份有限公司 2024 年第二次临时 股东大会的法律意见书 致：天津锐新昌科技股份有限公司 根据天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"锐新科技"或"公司"）的 委托，国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）就公司 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的召集、召开程序、召集人资格和出 席会议人员的资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表 法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《天津锐新昌科技股份有限公司章程》及《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》的有关规定出具。 为出具本法律意见书之目的，本所律师列席了本次股东大会，并依照现行有 效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会的相关规章、规范性文件的要 求和规定，对锐新科技提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行 了审查、验证，并就有关事项向锐新科技有关人员进行了询问。 在前述审查、验证、询问过程中，本所律师得到锐新科技如下承诺及保证： 其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-071 天津锐新昌科技股份有限公司 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意 时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道 5 号天津 锐新昌科技股份有限公司会议室。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024- 070 天津锐新昌科技股份有限公司 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召 开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价方式回购股份用于股权激励或员工持股计划。本 次回购资金总额为不低于人民币 1,750.00 万元且不超过人民币 3,500.00 万元（均 包含本数），回购价格不超过人民币 14.00 元/股（含）。具体回购股份的数量以 回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限自董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在深圳证券 交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》、《股份回购报告书》等相关公告。 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2024 年 5 月 22 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-069 天津锐新昌科技股份有限公司 关于《第六届董事会第九次会议决议公告》的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024- 059）。经事后审核发现：由于工作人员疏忽，公告中出现日期错误，现予以更正，具体内容 如下： 更正前： 七、审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 鉴于本次董事会有部分议案需经股东大会审议通过，董事会提请于 2024 年 11 月 13 日召 开公司 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 更正后： 七、 ...

激励计划基本信息 - 本次符合归属条件激励对象48人，首次授予43人，预留授予5人[2] - 本激励计划授予第二类限制性股票153.00万股，约占公司股本总额1.39%[5] - 授予价格原为10.98元/股，调整后为6.10元/股[6] - 本激励计划有效期最长不超过60个月[8] 归属数量与比例 - 本次限制性股票归属数量为449,550股，首次归属413,550股，预留归属36,000股[2] - 预留授予的第二类限制性股票两个归属期归属数量占比均为50%[10] - 首次授予的第二类限制性股票三个归属期归属比例分别为40%、30%、30%[11] 营业收入考核目标 - 首次授予的第二类限制性股票2022 - 2024年有不同营业收入考核目标[13] - 预留授予的限制性股票2023 - 2024年有不同营业收入考核目标[13] 历史授予与调整 - 2022年5月24日向王发先生授予10.50万股限制性股票[19] - 2022年6月2日第一类限制性股票授予5人，数量48.00万股，6月7日上市[19] - 2023年8月24日首次授予第二类限制性股票授予价格由7.05元/股调整为6.65元/股[23] - 2023年8月24日作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票19.77万股[24] - 2024年10月29日第二类限制性股票授予价格由6.65元/股调整为6.10元/股[25] - 2024年10月29日作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票174,450股[26] 利润分配 - 2023年5月19日公司2022年年度利润分配方案实施，每10股派现金红利4元（含税）[23] - 2023年11月22日公司2023年前三季度利润分配方案实施，每10股派4.00元现金（含税）[25] - 2024年5月29日公司2023年年度利润分配方案实施，每10股派1.507580元现金（含税）[25] 归属情况 - 首次授予部分第二个归属期自2024年4月29日起，归属权益数量占30%[28] - 预留授予部分第一个归属期自2024年4月26日起，归属权益数量占50%[31][32] - 2022年营业收入目标不低于6.70亿元，实际为143.042789685亿元[30] - 首次授予部分第二个归属期可归属人数43人，可归属数量413,550股，授予价格6.10元/股[35] - 预留授予部分第一个归属期可归属人数5人，可归属数量36,000股，授予价格6.10元/股[38] 其他 - 2024年3月6日第二类限制性股票激励计划的股票来源修订[24] - 本次归属限制性股票449,550股，全部为二级市场回购的A股普通股股票[46] - 本次激励计划首次授予及预留授予的归属条件均已成就，审议程序符合规定[43] - 公司备查文件包含多项决议和报告[47] - 公告发布时间为2024年10月29日[49]