证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-024 天津锐新昌科技股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未 解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的限制性股票的 议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 4 月 7 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于< 公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<公 司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股 东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案， 公司第五届监事会第九次会议审议通过了上述有关议案。公司已对激励对象名单 在公司内部进行了公示，公示期满后，监 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-100 | 审计报告 XYZH/2025TJAA1B0075 天津锐新昌科技股份有限公司 天津锐新昌科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称锐新科技）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-100 | 天津锐新昌科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称锐新科技）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了锐新科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 天津锐新昌科技股份有限公司 2024 年度 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | +86 (010) 6554 7190 | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于天津锐新昌科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025TJAA1B0148 天津锐新昌科技股份 ...

国浩律师（天津）事务所 关于 天津锐新昌科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的 法 律 意 见 书 法律意见书 致：天津锐新昌科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法（2025 年修订）》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和《天津锐新昌科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《天津锐新昌科技股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划（修订稿）》（以下简称"《2022 年激励计划》"）等有关规定，国浩律师 （天津）事务所接受天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"锐新科技"或"公 司"）的委托，就公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除 限售的第一类限制性股票，调整本次第一类限制性股票的回购价格，作废部分已 授予尚未归属的第二类限制性股票等事项出具本法律意见书。 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 28/F, China Life Financial Center, 38 Qufu Road, ...

天津锐新昌科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称锐新科技公司）2024 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是锐新科技公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 XYZH/2025TJAA1B0149 天津锐新昌科技股份有限公司 天津锐新昌科技股份有限公司董事会： 1 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，锐新科技公司于 2024 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤 勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度 本人履职情况向各位股东汇报如下： 2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 1. 出席董事会情况 2024 年度，公司共召开八次董事会，本人均亲自出席了全部董事会会议，没 有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况，也不存在委托他人出席董事会 会议的情况，认真参与各项议案的审议，对董事会会议审议的所有议 ...

各位股东及股东代表： 本人作为天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤 勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度 本人履职情况向各位股东汇报如下： 一、本人基本情况 天津锐新昌科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人郭宝季，中国国籍，无境外永久居留权，在职大学本科财务管理专业毕 业。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所副所长兼党支部副书记， 天津市注册会计师协会惩戒委员会委员和注册会计师管理委员会委员，天津市国 资委董事会工作处特邀外部董事并担任两家国企集团外部董事。2023 年 9 月至 今任公司独立董事。 2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 章 程 二○二五年四月 | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董 事 24 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监 事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会 ...

天津锐新昌科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事刘洋、郭宝季的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘洋、郭宝季的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事的任 职资格及独立性的相关规定。 天津锐新昌科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 ...