重大事项界定 - 重大交易事项报告标准为交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等[5] - 重大信息含重大交易、关联交易等多类事项，不含定期报告资料信息[5] - 重大风险情形包括发生重大亏损、债务未清偿等[7] - 重大变更事项包括变更公司名称、经营方针等[9] - 重大诉讼和仲裁事项包括涉案金额超500万元等[10] - 其他重大事项包括变更募集资金投资项目等[11] - 关联交易事项包括购买原材料、销售产品等[7] 报告义务与流程 - 重大信息内部报告义务人包括董事、高管等[2] - 公司董事等在信息披露前应控制知情范围，不得内幕交易[3] - 持有公司5%以上股份股东等应在知悉重大事项当日报告董事长并通知董事会秘书[13] - 各部门及子公司相关负责人等应在知悉重大事项当日向董事会秘书报告[13] - 涉及重大信息的文件签署前应通知董事会秘书，特殊情况签署后立即报送[13] - 报告义务人必要时应在2个工作日内提交进一步相关文件[13] 信息处理与管理 - 董事会办公室收到报告后应及时分析判断并向董事会报告[15] - 对涉及信息披露义务事项，董事会办公室应提出预案[15] - 对非强制性披露重大事项，董事会办公室应与投资者沟通[15] - 董事会秘书负责回答咨询、信息管理监督等事宜[16] - 董事会秘书应定期或不定期对相关人员进行培训[17] - 未经授权，公司各部门等不得代表公司对外披露信息[17]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会由2025年10月21日第七届董事会第二次会议决定召集[4] - 股东会通知于2025年10月22日在巨潮资讯网刊登，距召开日期达十五日[4] - 现场会议于2025年11月6日14:30召开，网络投票时间为2025年11月6日[4][5] 出席情况 - 出席现场会议股东及委托代理人7人，代表股份40,825,385股，占比32.9847%[8] - 网络投票股东61人，代表股份546,350股，占比0.4414%[8] - 总计68人，代表股份41,371,735股，占比33.4261%[8] 议案表决 - 修订《募集资金管理制度》，同意占比99.7095%，中小投资者同意占比86.1624%[12] - 修订《关联交易管理制度》，同意占比99.7095%，中小投资者同意占比86.1624%[15] - 《关于拟变更会计师事务所的公告》同意占比99.7095%获通过[14] - 修订《对外担保管理制度》，同意占比99.7095%，中小投资者同意占比86.1624%[16] - 修订《对外投资管理制度》，同意占比99.7099%，中小投资者同意占比86.1855%[17][18] - 修订《独立董事工作制度》，同意占比99.7087%，中小投资者同意占比86.1279%[19] - 修订《股东会议事规则》，同意占比99.7087%，中小投资者同意占比86.1279%[20] - 修订《董事会议事规则》，同意占比99.7087%，中小投资者同意占比86.1279%[21][22] - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，同意占比99.5601%，中小投资者同意占比79.0479%[23] - 制定《会计师事务所选聘制度》，同意占比99.7070%，中小投资者同意占比86.0473%[24] - 制定《累积投票制度实施细则》，同意占比99.7070%，中小投资者同意占比86.0473%[26] 会议结果 - 律师认为本次股东会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[30]

董事会秘书设置 - 公司设立对董事会负责的董事会秘书[2] - 秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，同时聘证券事务代表[11] 任职要求 - 需大专以上学历，从事相关工作三年以上并取得资格证书[4] - 近36个月受处罚或谴责、三次以上通报批评者不得担任[5] 职责与管理 - 每季度检查特定股东减持及董高人员买卖股票披露情况[8] - 解聘需充分理由，秘书被解聘或辞职应及时报告说明[12] 空缺处理 - 空缺指定人员代行，超3个月由董事长代行，6个月内完成聘任[13] 其他要求 - 公司与秘书签保密协议，离任接受审查和移交事项[14] - 公司保证秘书参加深交所后续培训[14]

市值管理基础 - 市值管理以提高公司质量为基础，目的是创造价值、提升形象与股东财富[2][4] - 应遵循合规、系统、科学、常态和诚实守信原则[4][5] 管理架构与职责 - 董事会领导，董事会秘书负责，董事会办公室执行[7] - 董事会制定目标、关注表现、设置薪酬体系[7] - 董事会秘书做好投关、信披与舆情监测[8][9] 管理方式与规范 - 方式包括再融资、并购重组、股权激励等[11][12] - 不得操控信披、内幕交易等违规行为[13][14] 市值维护措施 - 为投资者提供持续稳定现金分红[11] - 必要时回购股份或建议股东增持[12] 监测与应对机制 - 董事会办公室定期监测关键指标并预警[16] - 触发预警后分析原因并报告[16] - 股价大幅下跌时分析原因、加强沟通[15] - 符合条件时实施回购或增持计划[15] 制度相关 - 未尽事宜依法规和章程执行[18] - 制度由董事会制定、修改和解释，审议通过生效[19]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[5] 管理与保密 - 董事会是公司内幕信息的管理机构[9] - 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人[9] - 内幕信息知情人负有保密义务[11] 档案管理 - 内幕信息依法公开披露前建知情人档案并报送深交所[14] - 内幕信息知情人应报董事会办公室备案[17] - 知情人档案和进程备忘录至少保存十年[17] 自查与报告 - 公司应在相关报告和公告后自查知情人买卖证券情况[19] - 发现内幕交易等情况应报送天津证监局和深交所[19] 其他要求 - 披露重大事项前股票异常波动需报备档案[17] - 披露重大事项后事项变化需补充报送档案[17] - 进行重大事项应分阶段披露并制作备忘录[17] - 报送档案时应出具书面承诺并签字确认[15] - 做好内幕信息流转环节知情人登记及档案汇总[15] - 披露重大事项时需向深交所报送知情人档案[16][20]

制度内容 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉及国家秘密应豁免披露，商业秘密符合条件可暂缓或豁免[6][7] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[7] - 暂缓披露需满足条件，原因消除后及时披露[8] 管理机制 - 信息披露暂缓与豁免事务由董事会统一领导管理[9] - 有申请与审批流程[9] - 登记保存期限不少于十年[10] - 定期报告公告后十日内报送登记材料[12] 配套文件 - 有业务办理审批表[17] - 有知情人登记表，知情人需填报相关信息[19][20] - 有知情人保密承诺函，知情人需知晓制度并保密[21] 生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起生效[14]

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[12] - 半年度报告在上半年结束之日起2个月内披露[12] - 季度报告在季度结束后1个月内披露[12] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[12] - 预计年度经营业绩或财务状况出现特定情形，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[13] 业绩预告触发情形 - 净利润为负[13] - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上[13] 风险警示情形 - 扣除特定收入后，营业收入低于1亿元且利润总额、净利润或扣非后净利润三者孰低为负值[14] - 期末净资产为负[14] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等或出现强制过户风险[14][16] - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动[15] 定期报告流程 - 定期报告草案由董事会秘书在董事会会议召开前10日送达董事审阅[22] - 董事长召集和主持董事会会议审议定期报告[22] - 董事、高级管理人员对定期报告签署书面确认意见[22] - 董事会秘书负责定期报告的披露工作[22] 人员责任 - 董事长、总经理、董事会秘书对公司临时报告信息披露负责[27] - 董事长、总经理、财务负责人对公司财务报告负责[27] - 董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责管理信息披露事务[30] - 各部门及分公司、子公司负责人是信息披露报告第一责任人[43] 审核与监督 - 定期报告中的财务信息经审计委员会审核，全体成员过半数同意后提交董事会审议[27] - 董事会应对本制度年度实施情况自查并披露执行情况[27] - 独立董事负责监督信息披露事务管理制度执行情况[28] 关联交易 - 符合规定的关联人应报送关联人名单及关联关系说明，公司履行关联交易审议程序[29] 特定对象沟通 - 与特定对象沟通时要求其出具资料并签署承诺书[32] - 与特定对象交流要做好记录并存档[32] - 核查特定对象报告文件需在两个工作日内回复[33] 信息传达与保存 - 以非正式公告方式传达信息需严格审查[34] - 信息披露文件应在刊登当日起两个工作日内归档保存，保存期限为十年[41] 会计师事务所解聘 - 解聘会计师事务所，股东会表决时应允许其陈述意见，披露时需说明更换原因和其陈述意见[39] 子公司事项披露 - 控股子公司发生重大事项，公司应履行披露义务[41] - 参股公司发生重大事项，按持股比例计算相关数据适用制度规定，未达标准但可能影响公司的也应参照披露[43] 违规处理 - 有关人员失职致信息披露违规，公司有权给予处分并要求赔偿[45] - 聘请的顾问等擅自披露信息造成损失，公司保留追究责任权利[45] 制度生效 - 本制度经董事会制定、修改和解释，自董事会审议通过之日起生效[48] 术语说明 - 本制度中“以上”“内”含本数，“过”“低于”不含本数[47]

董事会战略委员会工作细则 天津锐新昌科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为增强天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心竞 争力，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天津锐新昌科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 公司董事会战略委员会相关工作适用本细则。 第三条 董事会战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由三名以上董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持 委员会工作。 第七条 战略委员会委员任期与其董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据本细则第四 ...

公司管理架构 - 公司设总经理一人，副总经理等若干人，经营班子由总经理等构成[4] - 副总经理等由总经理提名，董事会聘任或解聘[9] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[9] 总经理职责与权限 - 可聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员[4] - 需向董事会报告公司对外投资与担保事项等[16] - 紧急状态下可直接决策重大事项，事后向办公会议报告结果[14] 总经理办公会议 - 参加人员为总经理等[11] - 内容包括研究公司经营方案等[11] - 纪要保存期限为10年[13] 细则相关 - 本细则由董事会负责制订、修订和解释[18] - 自董事会审议通过之日起生效[18]

会议安排 - 公司第七届董事会第三次会议通知11月1日发出，11月6日召开[1] - 会议应出席董事5名，实际出席5名[1] 制度修订与制定 - 修订《信息披露管理制度》等15项制度[1][2] - 制定《市值管理制度》等5项制度[2][3] - 多项制度修订表决赞成5票、反对0票、弃权0票[1][2][3]