财务表现 - 2024年1-12月公司实现营业收入62,20214万元 [1] - 归属于上市公司股东的净利润553032万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润527332万元 [1] 业务板块表现 - 电气自动化设备元器件领域年度实现营收31,33660万元 [1] - 汽车轻量化及热管理领域年度实现营收16,74794万元 [1] 产品与技术进展 - 推出半插片散热器新品并优化工艺 模具寿命延长 成材率提升 [1] - 成功研发高纯度无氧铜散热器并实现系列化量产 形成铝铜双金属散热解决方案 [1] - 新能源汽车电机机壳 电池箱体及源管理系统散热器销售放量 [1] - 乘用车防撞系统项目已应用于丰田BZ4X 沃尔沃新车型等多高端产品线 [1] 研发与专利 - 持续加大模具技术 计算机仿真技术 人工智能自动化技术 新材料技术 深加工工艺技术等方面的研究与投入 [2] - 截至2024年12月末公司及控股子公司共拥有发明和实用新型专利85项 其中发明专利17项 [2] - 大部分专利已运用到实际生产中 [2] 全球化布局 - 在香港投资设立全资子公司锐新昌(香港)有限公司 [2] - 在泰国投资设立锐新科技(泰国)有限公司建设泰国生产基地 [2] - 依托泰国良好的贸易环境和税收政策降低潜在贸易摩擦影响 [2] 发展战略 - 秉持"安全 质量 服务"三位一体的产品理念 [2] - 持续推动技术创新和新品研发 优化产品结构和业务布局 [2] - 目标成为热交换系统解决方案和新材料新能源铝合金结构件解决方案的国际知名企业 [2]

财务表现 - 2024年营业总收入6.22亿元，同比下降6.42% [1][4] - 归属净利润5530.32万元，同比下降26.62% [1][4] - 扣非净利润5273.32万元，同比下降22.41% [1][4] - 2023年营业总收入、归属净利润和扣非净利润同比分别下降13.19%、22.49%和26.27% [4] 业务分析 - 电气自动化设备元器件和汽车轻量化领域持续发力，但业绩表现不佳 [1][4] - 汽车轻量化零部件产量151.35万件，同比下降82.87% [4] - 汽车轻量化零部件销量182.63万件，同比下降80.81% [4] - 新能源汽车电池箱体配件产量20.61万件，同比下降96.92% [5] - 新能源汽车电池箱体配件销量49.27万件，同比下降93.44% [5] 研发投入 - 研发投入金额2466.83万元，同比下降16.15% [7] - 研发投入占营业收入比例3.97%，同比下降0.46个百分点 [7] - 研发投入资本化率为0% [7] - 在电气自动化设备元器件领域继续开发新型铝合金散热器储备产品及其制造工艺 [7] 市场挑战 - 全球宏观经济形势和市场竞争加剧影响业绩 [1][4] - 子公司锐新常熟订单减少 [4] - 新能源汽车电池箱体配件订单减少导致产销量大幅下降 [5] - 新能源汽车零部件领域面临巨大挑战 [5][6] - 在新能源汽车电机机壳、电池箱体、电源管理系统散热器等产品上持续进行技术研发和客户开发 [5]

财务表现 - 2024年营业收入6.22亿元，同比下降6.42%，其中电气自动化设备元器件收入3.13亿元（-5.65%），汽车轻量化精密部件收入1.67亿元（-35.96%）[2][3] - 归属于上市公司股东的净利润5530万元，同比下降26.62%，扣非净利润5273万元（-22.41%）[3][4] - 基本每股收益0.33元/股（-26.67%），扣非每股收益0.32元/股[4] - 经营活动现金流量净额5641万元，同比下滑64.62%，主要因客户回款减少[12][13] 费用结构 - 销售费用442万元（-18.10%），管理费用2884万元（+7.39%），财务费用-190万元（主因美元存款利息及汇兑收益增加）[5][6][7][8] - 研发费用2467万元（-16.15%），占营收比例3.97%（2023年4.43%），但研发人员增至98人（+6.52%）[9][10][11] 业务与研发进展 - 新能源汽车用6系铝完成多款产品小批量生产，汽车轻量化用7系铝合金材料研发取得进展[10] - 泰国生产基地已投入运营以规避部分关税风险，出口业务占比约20%[19] 风险因素 - 前五大客户销售额占比近50%，存在客户集中风险[16] - 铝棒原材料成本占比高，铝价波动直接影响利润[17] - 加工费受产品结构和市场竞争影响，需提升产品附加值应对[18] 管理层与现金流 - 董事长年薪41.62万元，高管薪酬基于绩效及行业水平确定[20] - 投资活动现金流净额1496万元（+16.33%），筹资活动现金流净额-6375万元（同比改善63.57%）[14][15]

财报披露 - 《2024年年度报告全文》及摘要于2025年4月18日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2025年5月8日15:00 - 17:00在全景网举办2024年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 出席人员有董事长兼总经理国占昌等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题[2] - 2025年5月8日前可访问指定网址或扫码进入专题页面提交问题[2] - 活动交流期间仍可登陆活动界面互动提问[2]

股份变动 - 公司将回购注销5名激励对象的第一类限制性股票144,000股[1] - 公司总股本将由166,566,000股变更为166,422,000股[1] - 公司注册资本将由166,566,000元变更为166,422,000元[1] 章程修订 - 《公司章程》第六条公司注册资本修订为166,422,000元[2] - 《公司章程》第二十条公司股份总数修订为166,422,000股[2] 后续安排 - 本次拟修订的《公司章程》需提交2024年年度股东大会审议[3] - 提请股东大会授权董事会或其授权代表办理工商变更登记手续[3]

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-018 天津锐新昌科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第六届董事会第十一次会议，审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》《关 于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》；同日召开的第六届监事会第十一次 会议审议了《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》。《关于公司 2025 年度董事薪 酬的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》涉及全体董事、监事薪酬， 基于谨慎性原则，关联董事、关联监事均已回避表决，相关议案直接提交公司股东 大会审议。根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情 况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，2025 年度公司董 事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案如下： 一、本方案适用对象 1、 公司董事，包括独立董事与非独立董事； 2、 公司监 ...

期货业务决策 - 2025年4月17日公司同意开展最高保证金2000万元期货套期保值业务，有效期一年[1] 业务相关信息 - 套期保值期货品种为铝、铜等大宗商品原料[2] - 资金来源于自有资金，有效期内循环使用[2] 业务风险与应对 - 业务面临市场、流动性等风险[4] - 需执行法规制度，在权限内办理[5] 业务管理措施 - 审计部不定期抽查数据，发现问题启动应急机制[6] - 依据会计准则核算和披露业务[7]

会议相关 - 公司2025年第一次独立董事专门会议于4月17日召开，2人应出席且实际出席[1] 议案审议 - 审议通过2024年度利润分配预案[1][2] - 审议通过续聘2025年度审计机构为信永中和会计师事务所[3][4] - 审议2025年度董事薪酬议案，全体独立董事回避表决[5] - 审议通过2025年度高级管理人员薪酬议案[6][8] - 审议通过2024年度内部控制自我评价报告议案[9][10] - 审议通过使用闲置自有资金进行现金管理议案[11][12] - 审议通过继续开展期货套期保值业务议案[13][14] - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划相关事项议案[15][16] - 审议通过未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划议案[21][22]

利润分配 - 2025 - 2027 年现金分配利润不少于当年可分配利润 10%，近三年累计不少于年均可分配利润 30%[4] - 不同发展阶段与资金安排下现金分红最低比例有规定[5] 决策流程 - 利润分配方案经全体董事过半数及 1/2 以上独立董事表决通过提交股东大会审议[6] - 调整利润分配政策议案需出席股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过[7] 规划安排 - 以三年为周期制订股东回报规划[8] - 规划 2025 年 4 月 18 日制定，股东大会审议通过生效[9][10] 重大投资 - 未来十二月内对外投资等累计支出达特定标准属重大投资[4]

天津锐新昌科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，监事会本着对股东和公司负责的原则，严格依照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券 法"）、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，切实开展各项工 作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、积极履行监督职责，维护了公司及股东 权益。现将 2024 年度公司监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次监事会会议，具体内容如下： | 序号 | | 时间 | | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 | 年 | 2 月 | 第六届监 | | | 1 | | | | 事会第三 | 1、《关于回购公司股份方案的议案》。 | | | 19 日 | | | | | | | | | | 次会议 | | | | 2024 | 年 | 3 月 | 第六届监 | 1、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（修订 | | 2 | | | | 事会第四 | | | | 6 ...