对外投资决策 - 对外投资分长短期，短期持有不超一年可随时变现，长期一年内不能或不准备随时变现[7] - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况之一，需股东会审议[8][9] - 除需股东会审议的，其他由董事会审议批准[10] - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况之一，应及时披露[11] - 子公司不得自行对其对外投资作出决定[13] 对外投资管理 - 股东会、董事会为对外投资决策机构，在各自权限范围内决策[15] - 董事会战略委员会负责重大对外投资项目审议，下设投资评审小组负责项目分析与评估[15] - 公司总经理为对外投资实施主要责任人，负责项目实施及汇报进展[15] 对外投资处置 - 当投资项目经营期满等6种情况出现，公司可收回对外投资[20][21] - 当投资项目不符合公司中长期规划等5种情况出现，公司可转让对外投资[22] 派出人员管理 - 派出董监高需遵守国家法律和《公司章程》等多项条件[26] - 派出董监职责包括执行决议、出席会议等[28] - 派出高级管理人员应履行职责实现投资保值增值[28] - 派出人员每年需签资产经营责任书并提交述职报告[29] - 公司对派出董监进行年度和任期考核并奖惩[29] 子公司管理 - 子公司会计核算和财务管理应遵循公司制度[31] - 新建子公司每月向公司财务部报送财务报表[32] - 公司对子公司进行定期或专项审计[33] - 子公司重大事项相关人员应及时报告[35] 制度生效 - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效[39]

069 证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024- 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关 于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策等 相关规定，为了更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况与资产价值，基于谨慎性 原则，对合并报表范围内截至2024年6月30日的各类资产进行了全面清查和减值测试后， 计提各项减值准备共计1,434.59万元，减值准备计提明细表如下： 注：上表损失以"－"号填列 二、主要资产减值准备计提情况说明 1、信用减值准备的确认标准及计提方法 公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、合同资产、应收款项融资、其他应收 款、债权投资、其他债权投资和长期应 ...

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关规定要求，公司董事、监事、高级管理人员在全面审阅公司 2024 年半 年度报告后，发表意见如下：公司 2024 年半年度报告的编制符合法律、行政 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司严格按照上市公司财务 制度规范运作，2024 年半年度报告真实、准确、全面地反映了本报告期的财 务状况和经营成果。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员 签署的对公司 2024 年半年度报告的书面确认意见 公司全体董事、监事、高级管理人员，保证公司 2024 年半年度报告所披 露的信息内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 （本页无正文，为《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事签署的对 公司 2024 年半年度报告的书面确认意见》之签署页） 公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了公 司 2024 年半年度报告。 （以下无正文） 刘 强 孙 路 耿 涛 签 署：___________ 签 署：___________ 签 署：___________ 白 杰 郭永忠 蒋毅 ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《西安派瑞功率半导体 变流技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司设立董事会审计委员会， 并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由5名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事3名， 其中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事的提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，负责主持审计委员会工作； 审计委员会主 ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法行使职权，切实保护投资者的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和《西安派瑞功率半 导体变流技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司和公司的主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 公司设三名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。公司独立董事占董事 会成员的比例不得低于三分之一。 公司董事会审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 应当过半数，并由独立董事中会计专 ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总 则 第一条 为加强西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《西安 派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 第一责任人。公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保 密工作直接负责人，主要负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 认意见。公司证券部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工 作部门。公司各部门、各控股子公司等给予配合（工作流程见附件 1）。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 ...

业绩总结 - 2023年年度权益分派以320,000,000股为基数，每10股派现金红利0.1203元，共派3,849,600元（含税）[2] 权益分派细则 - QFII等每10股派0.108270元[3] - 不同持股时长补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日2024年7月26日，除权除息日7月29日[4] - A股股东红利7月29日划入账户[6] 分派对象 - 截至2024年7月26日收市后在册全体股东[5] 咨询信息 - 咨询电话029 - 81168036[7]

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-061 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 24 日 召开了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的正常进 行、不改变募集资金使用用途及保证资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币 20,000 万 元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品（包括但不限于 大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款及国债逆回购品种等）。授权 有效期限为24个月，募集资金使用额度及授权有效期自董事会通过后2023年1月1日起生效， 在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用；同意董事会授权公司董事长或董事长授权人在上 述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-060 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长 的议案》，同意选举刘强先生为公司第三届董事会董事长，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日 刊 载 于 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号： 2024-054）。根据《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》规定，公司法定 代表人相应变更为刘强先生。 二、工商变更登记情况 公司已于近日完成工商变更登记并取得西安市市场监督管理局换发的《营业执照》， 变更后的登记信息如下： 住所：西安市高新区新区锦业二路东段 法定代表 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-059 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 12 日使用部分闲置募集资金 6,500 万元购买中国光大银行股份有 限公司西安分行 2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 257，投资期限为 2024 年 4 月 12 日至 2024 年 7 月 12 日，预期年化收益率为 1.5%-2.7%-2.8%，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日 在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎 1 回并继续进行现金管理的进展公告》（2024-022）。上述产品到期后赎回本金 6,500 万元， 获得收益 43.98 万元。 二、截至本公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的 情况 公司使用部分 ...