证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2025-049 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十次会议的会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件形式送达至各位董事。 2、本次董事会会议于 2025 年 8 月 25 日上午 9:00 在公司 2#楼大会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人(其中董 事孙路以通讯表决方式出席会议)，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议， 与会董事以现场记名投票结合通讯表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次董事会会议由董事长刘强先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 董事会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西 安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2025-053 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于 2025 年度中期分红预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年度中期分红预案的议案》，公司独立董事专门会议审议通过了本次中期分红预 案。本次中期分红预案的制定已取得公司 2025 年度股东会授权。现将具体情况公告如 下： 一、2025 年半年度中期分红预案的内容 经公司财务部编制出具的财务报告（未经审计），公司 2025 年 1-6 月实现归属于 上市公司股东的净利润为 30,125,099.61 元，母公司实现净利润 30,583,199.38 元。截 至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 374,685,767.66 元，母公 司报表可供股东分配的利润 371,367,723.36 元。根据合并报表、母公司报表中可供 ...

中国国际金融股份有限公司 关于西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 调整募投项目部分建设内容暨募投项目变更的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"派瑞股份"或"公司"） 首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金 监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对派瑞股份调整募投项目部分建设内容暨募投项目变更的事项进行了 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金投资项目实施调整的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西安派瑞功率半导体变流技术股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]146 号）核准，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 8,000 万股，发行价格为人民币 3.98 元/股， 募集资金总额为人民币 318,400,000.00 元，扣除发行费用人民币 49,088,127.72 元，募集资金净额为人民币 269,311,872.28 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入为84,520,979.06元，同比下降30.12% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为30,125,099.61元，同比下降35.60% [1] - 基本每股收益为0.0941元/股，同比下降35.64% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为14,061,604.13元，同比大幅增长135.46% [1] - 总资产为1,023,547,320.08元，较上年度末增长3.52% [2] - 归属于上市公司股东的净资产为931,919,803.87元，较上年度末增长1.99% [2] 股东结构 - 西安电力电子技术研究所有限公司为第一大股东，持股39.55%，持有126,574,080股 [2] - 陕西科技控股集团有限责任公司为第二大股东，持股2.79%，持有8,941,680股 [2] - 西安金河投资管理有限公司为第三大股东，持股0.85%，持有2,723,600股 [2] - 前10名股东中无质押或冻结股份情况 [2][3] 募投项目进展 - 原募投项目用地因政府规划变更需更换，2021年取得新土地使用权 [4] - 2024年调整募投项目建设内容、实施地点及延长实施期限 [5] - 截至报告期末，一期一标段105氮气站、106大宗气站及107化学品库主体结构封顶，101厂房±0完成 [5] - 一期二标段103动力站、104办公综合楼及109门卫主体结构封顶 [5] - 一期三标段正在进行招标工作 [5] - 拟取消募投项目二期工程部分建设内容，因SiC市场竞争激烈且投入较高 [6]

核心观点 - 公司宣布2025年度中期分红预案 每10股派发现金红利1元人民币 总分红金额3200万元[1][2] - 分红基于2025年上半年净利润3012.51万元 母公司净利润3058.32万元[1] - 可供分配利润采用孰低原则 金额为3.71亿元[1] 分红方案细节 - 分红总额占母公司净利润比例10.46%[1][2] - 以总股本3.2亿股为基数实施分红[2] - 现金分配总额不变原则 若股本变动将调整每股分配比例[2] 合规性依据 - 符合《公司法》《证券法》及上市公司现金分红监管指引[2][3] - 响应国务院关于提高资本市场分红水平的政策要求[2] - 已取得2024年度股东会对董事会的中期分红授权[2] 决策程序 - 审计委员会于8月20日审议通过预案[3] - 独立董事专门会议同日审议通过 认为方案兼顾投资者回报与可持续发展[3] - 董事会与监事会于8月25日分别审议通过[4][5]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月15日通过电子邮件形式通知全体监事 [1] - 会议采用现场记名投票方式进行表决 [1] - 所有监事均出席或委托出席 无缺席情况 [1] 半年度报告审议 - 监事会审核通过公司2025年半年度报告及摘要 [1] - 报告被认定真实准确反映公司财务状况和经营成果 [1] - 具体报告内容详见巨潮资讯网公告编号2025-046和2025-047 [2] 募集资金管理 - 审议通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 募集资金管理符合深交所自律监管指引和公司管理制度 [2] - 专项报告内容详见巨潮资讯网公告编号2025-051 [3] 资产减值准备 - 批准2025年半年度计提资产减值准备方案 [3] - 计提程序符合企业会计准则要求 [3] - 具体方案详见巨潮资讯网公告编号2025-052 [3] 银行授信申请 - 同意向银行申请不超过3.2亿元人民币综合授信额度 [3] - 授信期限以银行审批为准 额度可循环使用 [3] - 授权董事长签署相关法律文件 具体内容详见公告编号2025-054 [5] 审计机构聘任 - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构 [5] - 该机构具备上市公司审计资质与经验 [5] - 该议案尚需提交股东大会审议 [6] 中期分红方案 - 批准以总股本3.2亿股为基数实施分红 [6] - 每10股派发现金红利0.084375元 总计270万元 [6] - 具体方案详见巨潮资讯网公告编号2025-053 [6] 子公司清算注销 - 同意清算注销控股子公司以优化资源配置 [6] - 该举措有利于降低管理成本并减少关联交易 [6] - 具体内容详见公告编号2025-058 [7] 募投项目调整 - 批准变更募集资金投资项目 取消二期部分建设内容 [7] - 调整基于市场环境与公司发展战略需要 [7] - 该议案需提交股东大会审议 具体内容详见公告编号2025-059 [7]

财务表现 - 上半年营业收入8452.098万元，同比下降30.12% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3012.51万元，同比下降35.60% [1] - 扣除非经常性损益的净利润2155.15万元，同比下降51.26% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.0941元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.084375元（含税） [1]

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第三条 审计委员会成员由 5 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事3 名， 其中至少有一名独立董事为会计专业人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员 会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事的提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由作为会计专业人士的独立董事委员 担任，负责主持审计委员会工作；审计委员会主任委员由董事会决定。 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任 公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细则第三至第五条之规定补足委员人 1 数。 第六条 公司内部审计机构为审计委员会办事机构，负责审计委员会的工作联络、会议 组织、材料准备和档案管理等日常工作。公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第三章 职责权限 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关联交易管理制度 第三条 公司的关联交易，是指本公司或控股子公司与本公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）； 第一章 总则 第一条 为加强西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联交易 符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避原则； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或取费原则上不 偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，通过合 同明确有关成本和利润的标准。 第二章 关联交易、关联人及关联关 ...

第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 董事会秘书作为公司与证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联络人， 依据有关法律法规及《公司章程》履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书须具有以下任职资格： 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有 良好的职业道德和个人品质。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地 发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制订本工作细则。 （一）《公司法》第一百七十八条规定的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施 ...