西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"母公司"）对子公司的管理，明确公司与各子公司财产权益和经营管理责任，确 保子公司规范、高效运作，经营业务符合公司的战略发展方向，有效控制子公司的 经营风险，提高公司整体资产运营质量，最大程度地保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《西安派 瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、 行政法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业务 发展需要而依法设立的，公司持有 50%以上股权或者持有其股权在 50%以下但能够 实际控制的公司。具体包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其 50%以上股份的 公司； 公司各职能部门应依照 ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关义务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护公司股东、债权人及其 利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格或者投 资决策可能产生较大影响的信息以及中国证监会要求披露的信息；本制度中提及"披 露"系指公司或者相关信息披露义务人按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和相关规定在符合条件媒体上公告信息。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指：包括公司及其董事、高级管理人员、股 东、实际控制人、收购人、重大资产重组、 ...

投资者关系管理架构 - 指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[3] - 证券事务部负责日常事务及人员培训[14] - 制度由董事会负责制定、解释和修改[47][48] 工作目的与原则 - 目的包括增进投资者了解、建立投资者基础等[5] - 基本原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[6] 主要职责与沟通内容 - 职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[8] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[11] 信息披露要求 - 档案保存期限不得少于三年[15] - 可自愿披露法规外信息，预测性信息须列明风险[17] - 重大信息及时向深交所报告并正式披露[19] 与投资者沟通机制 - 建立重大事件沟通机制，活动后编制记录表刊载[21] - 为中小股东参加股东会创造条件，必要时提供网络投票[22][23] - 按规定积极召开投资者说明会，参与人员含董事长[25][26] 调研与交流管理 - 接受调研妥善接待，要求签署承诺书并履行披露义务[28][29] - 建立事后核实程序处理信息泄露问题[30] - 通过互动易平台交流，谨慎发布信息不替代披露义务[33] 投诉处理与渠道管理 - 承担投诉处理首要责任，完善处理机制[21] - 定期报告公布网站地址和咨询电话，变更及时公告[23] - 保证对外联系渠道畅通，及时答复反馈投资者信息[23] 专业顾问与信息提供 - 可聘请专业顾问处理事务，现金支付报酬[36] - 不得向分析师等提供未披露重大信息[38] - 向分析师等提供资料应平等提供给其他投资者[39] 信息发布与宣传规范 - 适当时候选媒体发布信息，重大未公开信息披露前不接受采访[42] - 避免在年报、半年报披露前30日内接受调研、采访[42] - 宣传资料付费明确说明和标识[42] 从业人员素质与制度生效 - 从业人员需具备品行、知识、沟通等素质[43] - 制度自董事会审议通过后生效[47][48]

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定董事、高级管理 人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就提 名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员等事项向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名， 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名，由 ...

战略委员会构成 - 成员由5名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员任期与董事会任期一致，届满连选可连任[5] - 设主任委员1名，由董事会决定[5] 战略委员会产生 - 由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，董事会选举产生委员[4] 战略委员会会议 - 召开会议须提前3日通知全体委员，三分之二以上成员出席方可举行[14] - 主任委员或两名以上委员有权提议召集会议[14] - 向董事会提出的审议意见，须经全体委员过半数通过[15] 战略委员会下设小组 - 下设投资评审小组，由公司总经理任组长[6] 其他 - 会议记录保存期限不少于10年[16] - 细则自董事会审议通过之日起生效，修改及解释权属董事会[22]

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保证西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的正常秩序和议事效率，完善公司的法人治理结构和工作效率，保障股东的合法权益， 特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规、规范性文件的规定，结合本 公司实际情况制定。 第三条 股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则，公司应当严格按照法 律、法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行 使职权。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、法规、本规则和《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资 ...

公司治理 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，董事会秘书1名，财务负责人1名[2] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[3] - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表担任的董事人数总计不得超董事总数的二分之一[7] 报告制度 - 总经理定期报告每年2次，分别在每半年结束后2个月内、年度结束后4个月内递交[18] - 重大临时事项发生之日起2个工作日内向董事会报告[20] 会议制度 - 总经理办公会议常会每月至少召开1次，董事会或审计委员会提议时，总经理应在两个工作日内召开临时会议[23] - 总经理办公会议记录保存期限不少于10年[29] - 总经理办公会议记录应在会议结束之日起5个工作日内分送相关人员并备案[29] 公司时间 - 公司成立时间为2025年8月26日[43] 总经理职责 - 总经理主持实施公司投资计划，投资项目完成后需进行审计[31] - 总经理向董事会提名副总经理、财务负责人人选，任免部门负责人需经人事考核和会议研究[32] - 大额或重要财务支出经相关部门申请、财务审核，总经理批准；日常费用支出由相关部门审核，总经理批准[33] - 总经理在董事会授权额度内对特定企业贷款担保，需评估、签协议并跟踪[34] 项目管理 - 公司工程项目实行公开招标，竣工后需验收和决算审计[35] 离任审计 - 总经理任期内调离、辞职、解聘时需进行离任审计[38]

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下 简称公司）法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选 择董事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《西安派瑞功率半导体变流技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所 持的每一股份拥有与该次股东会应选董事人数相等的表决权，股东拥有的投票权 等于该股东所持股份数与应选董事人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用 所有的投票权集中投票选举一位董事候选人，也可以将投票权分散行使、投票给 数位董事候选人，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于选举或变更董事的议案。 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 独立董事、非独 立董事的选举应分开逐项进行，累积投票权不能相互交叉使用。 第二章 董事候选人的 ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 章程 （2025 年修订） 录 自 | 第一章 | 台网 | | --- | --- | | 第二章 | 党的组织 | | 第三章 | 经营宗旨和范围 | | 第四章 | 服 // . | | 第一节 股份发行 . | | | 第二节 | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 . | | 第三节 | 股份增减和回购 . | | 第四节 | 服俗付 : | | 第五章 股东和股东会 | | | 第一节 股东 . | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 . | | 第五节 | 股东会的提案与通知 . | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 . | | 第六章 董事和董事会 | | | 第一节 董事的一般规定 | | | 第二节 | 董事么 . | | 第三节 | 独立董事 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度，适用于全资、控股子公司[2][4] - 涉及国家秘密或可能违反国家保密规定事项依法豁免披露[6][7] - 符合特定情形的商业秘密可申请暂缓或豁免披露[7] 申请与审批 - 申请暂缓或豁免披露需填写审批表并经审核、董事长决定[11] - 申请需完成内幕信息知情人登记并要求知情人签署书面保密承诺[22] 管理与监督 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会统一领导管理[10] - 公司决定暂缓、豁免披露要进行登记并归档保管[11][12] - 出现特定情形时应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[13] - 不符合规定作暂缓、豁免处理将对责任人采取惩戒措施[15] 其他 - 文档涉及西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司2025年8月26日董事会相关内容[20] - 填报知情人与上市公司关系有多种类型[24] - 填报获取内幕信息的方式有会谈、电话等[24] - 填报内幕信息所处阶段包括商议筹划等[24] - 知情人若在此期间买卖公司股票，相关收益归公司所有[27]