分红方案授权 - 公司拟通过增加分红频次提升投资价值并与投资者共享经营发展成果[1] - 董事会提请股东会授权制定2025年中期分红方案以简化程序[1] - 授权内容包括决定是否分红、制定方案、实施金额及时间等[1] 分红条件与限制 - 2025年中期分红需满足特定条件但公告未披露具体条款[1] - 中期分红金额上限为当期归母净利润的15%[1] 审议进展 - 董事会及监事会已于2025年5月29日审议通过该议案[2] - 议案将提交2024年度股东会进行最终审议[2]

监事会会议召开情况 - 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司第三届监事会第八次会议于2025年5月24日通过电子邮件形式通知各位监事，并以通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事李宜恒以通讯表决方式出席），无监事委托出席或缺席 [1] - 与会监事采用现场记名投票结合通讯表决方式对议案进行表决，会议召开符合《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，报告内容详见巨潮资讯网 [1][2] - 审议通过《2024年度财务决算报告》，监事会认为该报告公允反映公司2024年财务状况及经营成果，表决结果为全票通过，报告内容详见巨潮资讯网 [2] - 审议通过《关于授权董事会制定<2025年中期分红方案>的议案》，授权董事会决定分红实施细节（包括金额、时间等），授权期限自2024年度股东会审议通过至事项办理完毕 [2][3] 后续程序 - 三项议案均需提交股东会审议 [2][3] - 2025年中期分红方案授权事项的详细内容已同步发布于巨潮资讯网 [3] 备查文件 - 第三届监事会第八次会议决议作为公告备查文件 [3]

业绩总结 - 2024年公司经营业绩稳步增长[2] 业务进展 - 直流输电工程完成陇东 - 山东等重点工程交货任务[4] - 装置类生产完成自动过分相开关等主要项目[4] - 测试设备生产签订多项晶闸管类及IGBT类测试设备合同[4] 研发成果 - 研发多款非对称IGCT器件和新型高di/dt光控脉冲晶闸管[5] - 2024年执行科研项目19项，申请专利21项，其中发明专利4项[5] - 2024年获得专利授权6项，其中发明专利3项[5] 人才发展 - 2024年度完成职称申报18人，获初、中、高、正高级职称共11人[5] 新策略 - 加强市场调研和新客户开发，完善销售政策和价格体系[8] - 积极开展投关工作，择机加强资本运作[8]

业绩总结 - 2024年营业收入19180.84万元，较2023年增加64.14%[2][7] - 2024年净利润5670.27万元，较上年增加156.69%[7] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5677.52万元，较2023年增加157.84%[2] 财务状况 - 2024年末资产总额98874.05万元，较年初增加5.86%[2][3][4] - 2024年末负债总额7431.58万元，较年初增加7.72%[6] - 2024年末所有者权益合计91442.47万元，较年初增加5.72%[6] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额113.47万元，较上年减少96.48%[2][10] - 2024年投资活动现金流量净额2393.52万元，较上年增加739.86%[10] - 2024年筹资活动现金流量净额 -750.53万元，较上年减少24.64%[10] - 2024年现金及现金等价物净增加额1753.45万元，较上年减少29.83%[8]

业绩总结 - 2024年营业收入19180.84万元，同比增长64.14%[3] - 2024年归母净利润5677.52万元，同比增长157.84%[3] - 2024年经营活动现金流量净额113.47万元，同比下降96.48%[3] - 2024年资产总计98874.05万元，同比增长5.86%[3] - 2024年归属于母公司股东权益合计91370.51万元，同比增长5.73%[3] 公司治理 - 2024年6月28日完成董事会换届，第三届董事会成员9名，独立董事3名[6] - 2024年召开11次董事会会议[7] - 2024年召开1次年度股东大会，3次临时股东（大）会[10] 未来展望 - 2025年加强资本运作，寻找产业链相关标的开展投资/并购[24] - 2025年加强投资者关系管理，维护投资者权益[23] - 2025年加快推进募投项目建设[26] 募投项目进展 - 募投项目（一期）二标段103动力站结构施工至±0并完成基坑回填，104办公综合楼基础承台混凝土浇筑完成[26] - 募投项目（一期）三、四标段正在进行规划变更审批，资料已提交[26] 其他 - 2024年共披露定期报告4项，临时报告89项[17] - 2024年接听投资者电话108次，互动易平台答复提问116条，参加活动回复提问52条[18]

监事会会议情况 - 2024年度监事会召开9次会议[3] - 2024年6月28日监事会完成换届，第三届成员共3人，职工代表监事1人[4] 会议审议事项 - 2024年各次会议审议募集资金、年报、季报等议案[3][4] 未来展望 - 2025年监事会计划强化监督等工作[10]

股东会信息 - 2024年度股东会2025年6月20日14:00召开[2][4] - 网络投票2025年6月20日进行[4] - 股权登记日为2025年6月16日[8] 会议地点与登记 - 现场会议在西安市锦业二路13号公司2楼大会议室[10] - 登记时间为2025年6月19日9:00 - 17:00[14] - 登记地点为公司2楼二楼A - 212房间[14] 投票与提案 - 普通股投票代码“350831”，简称为“派瑞投票”[22] - 股东会提案含《2024年度董事会工作报告》等议案[30]

会议信息 - 第三届监事会第八次会议通知于2025年5月24日送达监事[3] - 会议于2025年5月29日下午14:30召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等3项议案，均需提交股东会审议[4][5][6] - 授权董事会制定《2025年中期分红方案》并办理相关事宜[6][7][8]

会议安排 - 第三届董事会第九次会议于2025年5月29日召开，应到9人实到9人[3] - 董事会决定于2025年6月20日召开2024年度股东会[10] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等四项议案表决全票通过[4][5][7][9] - 《关于审议<2024年度董事会工作报告>》等三项议案待股东会审议[5][8][10] 授权事项 - 授权董事会制定《2025年中期分红方案》[8]

分红方案 - 公司拟增加分红频次，提请授权制定2025年中期分红方案[1] - 2025年中期分红需满足净利润、未分配利润和现金流条件[1] - 2025年度中期分红金额不超当期净利润15%[2] 会议相关 - 2025年5月29日召开董事会和监事会会议[4] - 会议通过相关议案并提交2024年度股东会[5] 其他说明 - 中期分红安排需股东会审议，实施有不确定性[6] - 前瞻性陈述不构成对投资者的承诺[6]