认证情况 - 公司光刻气产品（Kr/Ne、Ar/Ne/Xe）通过日本GIGAPHOTON株式会社的合格供应商认证，证书有效期至2030年7月23日 [1] 日本GIGAPHOTON株式会社基本情况 - GIGAPHOTON成立于2000年，总部位于日本栃木县小山市，是半导体光刻领域的核心企业之一 [1] - 公司专注于光刻用准分子激光机、深紫外（DUV）光源及极紫外（EUV）光源的开发与制造 [1] - GIGAPHOTON凭借独创的激光技术和光学测量技术，为全球半导体厂商提供高性能光刻光源解决方案 [1] - 近年来在亚洲市场获得几近全数半导体业者的青睐，在欧美市场也实现了快速增长 [1] 合格供应商认证对公司的影响 - 认证表明公司光刻气产品在纯度、稳定性等核心性能指标上满足国际高端半导体制造领域的严格要求 [1] - 认证是对公司技术研发实力和产品质量控制体系的重要认可 [1] - 有助于公司拓展在高端半导体设备产业链中的业务机会，提升在电子特种气体领域的市场竞争力 [1] - 对公司拓展光刻气产品业务具有积极作用 [1]

资金授权 - 公司可使用不超25000万元闲置募集资金现金管理，授权18个月，2025年1月1日生效[2] 投资操作 - 2025年4月30日买5000万元广发银行结构性存款，7月29日赎回，收益28.60万元[3] 产品预期 - 2024 - 2025年多笔购买不同银行产品，各有预期年化收益率[4][5][6] 未到期余额 - 公司累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额11000万元[6]

现金管理投资 - 2025年1月24日投入10000万元买产品，4月24日到期[13] - 2025年4月29日投入10000万元买产品，7月29日赎回获收益55万元[4][5] - 2025年8月1日投入5000万元买广发银行产品，10月29日到期[9] 资金授权与风险 - 公司可使用不超1亿元闲置自有资金现金管理，授权期12个月[3] - 现金管理议案已通过相关会议，与受托方无关联[6][7] - 现金管理受市场波动影响，公司采取措施控风险[10][11]

公司经营策略 - 公司持续做好各项经营工作推动高质量发展 [1] - 公司努力实现公司价值与股东价值的共同提升 [1] 股价表现 - 股价波动受多种因素综合影响 [1]

业绩总结 - 2024年年度以320,000,000股为基数，每10股派现金红利0.3722元(含税)，共派11,910,400元（含税）[2] 权益分派安排 - 登记日为2025年8月1日，除权除息日为8月4日[4] - 委托代派A股股东现金红利于8月4日划入账户[6] 红利税规则 - 境外等每10股派0.334980元[3] - 不同持股时长补缴税款不同，港投资者基金份额红利税按10%征收[4] 咨询信息 - 联系人岳宁，电话029 - 81168036，传真029 - 81168110[7]

现金管理授权 - 公司可使用不超2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，授权有效期18个月，2025年1月1日起生效[2] 已完成投资 - 2025年4月11日，4000万买广发银行结构性存款，赎回本金4000万，收益21.70万[3] - 2025年4月11日，4000万买浦发银行结构性存款，赎回本金4000万，收益22.00万[4] 过往投资 - 2024年有多笔不同金额、银行、预期收益的结构性存款已赎回[5][6] 未到期投资 - 2025年3月7日，3000万买浙商银行结构性存款未赎回[6] - 有多款不同银行、金额、预期收益的产品未到期[7] 未到期余额 - 公司累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额16000万元[7]

股东会安排 - 2025年5月29日决议召开2024年度股东会[7] - 5月31日发布召开通知[7] - 6月20日下午14:00召开[8] 出席情况 - 现场及网络出席股东及代理人共210人[9] - 代表有表决权股份136,941,598股，占比42.7942%[9] 审议结果 - 审议通过7项议案[13] 合规情况 - 召集、召开、表决程序符合规定[8][13] - 出席人员主体资格符合规定[10] 法律文件 - 法律意见书一式四份，盖章签字后生效[15]

股东会信息 - 2024年度股东会于2025年6月20日召开，现场14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东（或代理人）210人，代表股份136,941,598股，占比42.7942%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99%，中小股东同意占比94.8811%[9][13][15][21][23][27] - 反对股数占3.5987％，弃权股数占1.5201％，议案获通过[27][28] 其他信息 - 律师事务所为北京德恒律师事务所，律师为朱冰倩、吕鑫荣[29][30] - 备查文件含股东会决议和律所法律意见[31]

会议时间 - 2025年6月20日下午14:00现场会议召开[4] - 2025年6月20日网络投票[4] - 2025年6月16日股权登记[8] 会议地点 - 西安市锦业二路13号公司2楼大会议室[10] 会议方式 - 现场表决与网络投票结合[5] 审议议案 - 《关于审议<2024年度董事会工作报告>》等议案[11][30] 登记信息 - 2025年6月19日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00登记[14] - 西安市高新区锦业二路13号公司2楼二楼A - 212房间登记[14] 投票代码及时间 - 普通股投票代码"350831"，简称为"派瑞投票"[22] - 2025年6月20日9:15—9:25等时段交易系统投票[23] - 2025年6月20日9:15至15:00互联网投票[25] 委托事项 - 可委托他人出席股东会[29] - 委托期限自签署日至股东会结束[31]

股东会召开通知 - 公司将于2025年6月20日下午14:00召开2024年度股东会，现场会议与网络投票同步进行，网络投票时间为当日9:15至15:00 [1] - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与表决，但同一表决权不可重复投票，以首次投票结果为准 [2] - 股权登记日为2025年6月16日，登记在册股东有权出席，并可委托代理人（无需为公司股东）行使表决权 [2] 会议审议事项 - 提案包括修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》、审议2024年度董事会及监事会工作报告、2024年年度报告及摘要、2025年中期分红方案授权等 [2][8] - 独立董事将在股东会上进行述职，相关议案已通过第三届董事会第六次、第九次会议及监事会第八次会议审议 [2] 会议登记要求 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明等材料，自然人股东需持身份证及持股凭证，委托代理人需额外提交授权委托书 [3] - 异地股东可通过传真或信函登记，需于2025年6月19日17:00前送达，且不接受电话登记 [4] - 现场参会人员需提前一小时携带证件原件办理签到，身份证及授权委托书必须为原件 [4] 网络投票操作 - 网络投票分为深交所交易系统和互联网系统两种方式，互联网投票需提前办理数字证书或服务密码认证 [5] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以首次有效投票为准，具体规则详见附件1操作流程 [5] 其他事项 - 会议地址为陕西省西安市高新区锦业二路13号，联系人为李珵，联系电话029-81168036 [4] - 现场会议会期半天，参会者需自理交通及食宿费用，网络投票异常情况将按当日通知处理 [4]