会议情况 - 公司召开2024年第二次独立董事专门会议，由王艳主持，杨雄文、丁晓明出席[1] 审核意见 - 独立董事对第三届董事会第十二次会议相关事项发表审核意见[1] 资金专户变更 - 公司变更募集资金专户事项符合规定，履行审批程序[1] - 变更不影响项目建设计划及使用，未变相改变投向、损害股东利益[1]

会议信息 - 第三届监事会第十二次会议通知于2024年5月12日送达[2] - 会议于2024年5月17日在公司会议室以现场表决方式召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，占全体监事人数100%[2] 议案审议 - 审议通过《关于变更募集资金专户的议案》[3] - 变更不影响用途和投资计划，可提高使用和管理效率[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-018 广州市浩洋电子股份有限公司 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议通知于 2024 年 5 月 12 日通过书面通知的方式送达。会议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，由公司董事长蒋伟楷先生召集并主 持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，占公司全体董事人数的 100%， 公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更募集资金专户的议案》 经与会董事审议，一致同意《关于变更募集资金专户的议案》。同时，董 事会授权董事长或其指派的相关人员根据本次变更募集资金专户和实际需求全 权办理募集资金专项账户的开立或注销、募集资金专户监管协议签署等相关事 项。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变 ...

募集资金 - 公开发行2108.2万股，每股52.09元，募资10.9816138亿元，净额9.977133451亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额43334.28万元[5] 资金使用 - 用2亿、1亿、3亿闲置募资分别买工行、建行定期和广州农商行大额存单[5] 专户变更 - 2024年5月17日董事会、监事会通过变更募集资金专户议案[2][7] - 将在工行广州番禺支行开新专户，转出资金后注销原专户[6]

公司基本信息 - 浩洋股份于2020年5月20日在深交所挂牌上市[1] - 注册资本为8432.70万元，证券代码为300833[5] 募投项目情况 - 2021年8月27日和2023年4月21日两次对四个募投项目延期[9][10] - 截至2020年5月14日，自筹资金预先投入募投项目1545.11万元[12] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金未使用完毕[18] 保荐代表人变动 - 2021年8月刘德新、汪晖不再负责督导，陈全、王凌霄接替[13] - 2023年9月王凌霄不再负责督导，王贤接替[13] 合规情况 - 持续督导期与保荐机构沟通良好，配合督导工作[14] - 证券服务机构勤勉尽职，及时出具专业意见[16] - 信息披露合规，无虚假记载等事项[17] - 募集资金管理和使用合规，无违法违规情形[18]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 列席股东大会1次，董事会和监事会均为0次[3] - 现场检查次数为2次[3] - 发表独立意见次数为7次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2023年12月19日[4] 人员与项目调整 - 2023年9月13日，保荐代表人王贤接替王凌霄[9] - 2023年4月21日，募投项目预定可使用日期调整[9] 资金进度 - 公司募集资金使用进度落后，保荐机构督促加快建设与披露[9]

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-017 广州市浩洋电子股份有限公司 关于取得发明专利的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 一种追光灯自动控 | | | | | | 自 PCT | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 制系统及追光灯自 | | | | | | 申请日 | | | | 动控制方法 | | | | 广州市浩 | | 起 20 年 | | | | （AUTOMATIC | 2021 年 | 2024 年 | | | | +期限延 | | | 3 | CONTROL SYSTEM | 01 月 | 04 月 | 11,956,873 | 洋电子股 | 发 | 长 278 | 美国 | | | | | | | 份有限公 | 明 | | | | | AND | 28 日 | 09 日 | | 司 | | 天至 | | | | CONTROL METHOD | | | | | | 2041 年 | | | | FOR ...

业绩总结 - 浩洋股份2023年营业收入为130.5亿元，同比增长6.72%[1] - 浩洋股份2023年归母净利润为36.6亿元，同比增长2.81%[1] - 浩洋股份2024年一季度营业收入为31.5亿元，同比增长4.55%[1] - 浩洋股份2024-2026年预计营业收入分别为16.65、20.84、25.92亿元，同比增长27.60%、25.17%、24.38%[4] - 2026年预测营业收入为2592.0百万元，较2022年增长112.0%[7] - 2026年预测净利润为764.9百万元，较2022年增长114.6%[7] - 2026年预测EPS为9.07元，较2022年增长115.2%[7] - 2026年预测ROE为18.3%，较2022年增长10.1%[7] - 2026年预测P/FCF为14.2，较2022年下降55.1%[7] 新产品和新技术研发 - 公司2023年新增授权专利达182项，推出超大功率LED舞台灯系列、激光舞台灯系列等核心新品[2] 市场扩张和并购 - 买入评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[8] - 减持评级表示未来6个月的投资收益率落后沪深300指数5%至15%[8] - 风险评级A表示未来6个月的投资收益率的波动小于等于沪深300指数波动[8]

业绩总结 - 浩洋股份2023年全年实现营业收入13.0亿元，归母净利润3.7亿元，扣非归母净利润3.5亿元[1] - 公司2024Q1实现收入3.2亿元，归母净利润1.0亿元，扣非归母净利润1.0亿元[1] - 公司2023年毛利率为50.0%，销售净利率为28.3%，扣非净利率为26.8%；2024Q1毛利率为52.7%，销售净利率为32.2%[2] 主要产品及业务 - 公司主要产品为舞台娱乐灯光及建筑照明灯光设备，2023年收入占比93.78%[3] - OBM业务收入占比63.1%，ODM业务收入占比32.9%[3] 品牌形象及展望 - 公司持续深化品牌形象，提升品牌价值，2023年频频亮相行业展会[4] 未来展望 - 公司2024年预计营业收入为161.2亿元，归母净利润为4.56亿元，EPS为5.41元，对应PE为17.2倍[5] - 2026年预计公司营业收入将达到2370百万元，较2022年增长约93.5%[6] - 2026年预计公司净利润将达到700百万元，较2022年增长约94.4%[6] - 公司的ROE预计将在2026年达到17.8%，较2022年有所增长[6] - 公司的P/E比率预计将在2026年降至11.3，较2022年有所下降[6] - 公司的净负债比率预计将在2026年达到-57.2%，较2022年有所下降[6]

业绩总结 - 公司23年实现营收13.05亿元，同比增长6.72%[1] - 公司24年一季度营收3.15亿元，同比下降4.55%[1] - 公司预计2024-2026年收入分别为16.38/20.32/25.08亿元[1] - 浩洋股份2026年的营业收入预计将增长至2508亿元[2] - 公司2026年的净利润预计将达到700亿元[2] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润为4.57/5.64/6.93亿元[1] - 浩洋股份的ROE预计将从2022年的16.6%增长至2026年的21.0%[2] 其他 - 广发证券及其关联机构可能与报告中提及的公司建立业务关系[10] - 研究人员声明报告中的观点代表个人观点，不代表广发证券立场[11] - 报告仅面向授权客户，不对外公开，投资涉及风险，过去业绩不保证未来表现[13] - 广发证券不对报告内容准确性和完整性做出保证，不承担因使用报告内容而引起的损失责任[15] - 广发证券可能发布与本报告不一致的报告，报告内容仅代表研究人员观点，不代表广发证券立场[16]