审计委员会设立依据 - 审计委员会设立依据包括《公司法》《公司章程》及深交所创业板相关规则，旨在强化董事会决策功能并完善公司治理结构 [1] - 审计委员会行使监事会职权，负责内外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告 [2] - 公司需为审计委员会提供工作条件及人员支持，必要时可聘请中介机构，费用由公司承担 [4] 人员组成要求 - 审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事且至少1名为会计专业人士，非独立董事不得担任高管 [5] - 委员由董事长、独立董事或三分之一以上董事提名，董事会选举产生，需具备专业知识和经验 [6] - 召集人由独立董事中的会计专业人士担任，任期与董事会一致，缺员时需按规则补足 [7][8] 职责权限 - 主要职责包括审核财务信息、监督内外部审计及内控，每季度至少召开一次会议且需三分之二成员出席 [11] - 需对财务报告真实性、内控有效性发表意见，重点关注欺诈、舞弊及重大错报风险 [13] - 关键事项如解聘会计师事务所、会计政策变更等需经审计委员会过半数同意后提交董事会 [6] 会议机制 - 会议分定期（每季度）和临时会议，通知期分别为5日和3日，紧急情况下可豁免通知期但需合理通知 [15][17] - 会议可采用现场或通讯表决，决议需过半数委员通过，利害关系成员需回避 [22][23] - 会议记录需由出席委员签字，议案及表决结果需书面提交董事会，所有人员需保密 [27][28][29] 议事规则与执行 - 监察审计部负责会前准备材料，会议需评议外部审计评价、内审制度实施及关联交易合规性等事项 [21] - 委员需亲自出席或委托其他委员（独立董事仅可委托其他独立董事），列席人员无表决权 [24][25] - 实施细则由董事会解释修订，与法律法规冲突时以后者为准 [32][33]

股东会议事规则总则 - 公司股东会是最高权力机构，依法行使职权并需严格遵循《公司法》《证券法》及《公司章程》[1] - 董事会需确保股东会正常召开并勤勉履职，全体董事对股东会组织承担直接责任[1][4] 股东会召集机制 - 年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会需在触发情形后2个月内召开[2] - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈，同意后5日内发出通知[3] - 单独或合计持股10%以上的股东可请求召开临时股东会，若董事会未响应可转由审计委员会或自行召集[4][5] - 自行召集股东会的股东需保持持股比例不低于10%，会议费用由公司承担[5][12] 提案与通知流程 - 持股1%以上股东有权提出临时提案，召集人需在2日内补充通知并披露提案内容[6][15] - 年度股东会通知需提前20日发出，临时股东会提前15日，通知方式包括专人送达、邮件、传真等[7][18][19] - 股东会通知需包含会议时间地点、提案内容、股权登记日及网络投票程序等要素[8][20] - 董事候选人需由董事会或持股3%以上股东提名，独立董事候选人可由持股1%以上股东提名[9][23] 股东会召开程序 - 会议采用现场与网络投票结合形式，网络投票不得早于现场会议前一日15:00开始[11][27] - 股东可委托代理人出席，授权委托书需载明表决指示，法人股东需提供法定代表人证明[12][31][32] - 董事会秘书负责会议记录，需保存10年，内容包括出席情况、表决结果及质询答复等[19][55] 表决与决议机制 - 关联股东需回避表决，中小投资者表决单独计票并披露，违规买入的股份36个月内无表决权[15][42] - 选举董事可实行累积投票制，持股30%以上股东或选举两名以上独立董事时必须采用[16][44] - 普通决议需过半数表决权通过，特别决议需三分之二以上通过，决议公告需列明详细表决结果[19][52] - 决议内容违法则无效，程序违规可被股东在60日内诉请撤销，但轻微瑕疵不影响决议效力[21] 规则效力与修订 - 本规则与《公司章程》冲突时以章程为准，修改需经股东会批准并由董事会解释[23][62][63] - 规则自股东会审议通过之日起生效，未尽事宜按法律法规及《公司章程》执行[23][61][65]

一、被提名人已经通过广州市浩洋电子股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-028 广州市浩洋电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州市浩洋电子股份有限公司董事会现就提名丁晓明先生为广州 市浩洋电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广州市浩洋电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-025 广州市浩洋电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人丁晓明作为广州市浩洋电子股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广州市浩洋电子股份有限公司董事会提名 为广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州市浩洋电子股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-022 广州市浩洋电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司于2025年6月16日召 开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第四届董 事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董 事候选人的议案》。公司第四届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，职 工代表董事1名。经公司董事会提名委员会初步资格审査，公司董事会审核并在 综合考虑股东意见等因素的基础上提名蒋伟楷先生、许凯棋先生、劳杰伟先生为 公司第四届董事会非独立董事候选人，提名王艳女士、杨雄文先生、丁晓明先生 为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，王艳女士为会计专业人士。上述候 选人的个人简历详见附件。 公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-026 广州市浩洋电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王艳作为广州市浩洋电子股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人广州市浩洋电子股份有限公司董事会提名为 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州市浩洋电子股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-029 如否，请详细说明：______________________________ 广州市浩洋电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州市浩洋电子股份有限公司董事会现就提名王艳女士为广州市 浩洋电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为广州市浩洋电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州市浩洋电子股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-030 广州市浩洋电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州市浩洋电子股份有限公司董事会现就提名杨雄文先生为广州 市浩洋电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广州市浩洋电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州市浩洋电子股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

一、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等法律法规的相关规定，保持《公司章程》与法律法规的一致性，结合公司实际 情况，公司拟对《广州市浩洋电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关条款作出相应修订。为突出本次修订的重点，本公告仅就重要条款的修订 对比作出展示，其余只涉及部分文字表述的调整内容将不再逐一比对，具体修订 情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条为维护广州市浩洋电子股份 | 第一条为维护广州市浩洋电子股 | | | 有限公司（以下简称"公司"）、 | 份有限公司"（以下简称""公司"）、 | | | 股东和债权人的合法权益，规范公 | 股东、职工和债权人的合法权益， | | | 司的组织和行为，根据《中华人民 | 规范公司的组织和行为，根据"《中 | | | 共和国公司法》（以下简称"《公 | 华人民共和国公司法》（以下简称 | | | 司法》"）、《中华人民共和国证 | ""《公司法》"）、《中华人民共 | | | 券法》（以下简称"""《证券法》"） | ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-027 广州市浩洋电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨雄文作为广州市浩洋电子股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广州市浩洋电子股份有限公司董事会提名 为广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州市浩洋电子股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...