股东大会安排 - 公司2024年4月24日决定于5月20日召开2023年年度股东大会[7] - 2024年4月25日刊登召开股东大会通知[7] - 现场会议于2024年5月20日下午14:30召开，由董事长主持[8] - 深交所系统网络投票时间为2024年5月20日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00[8] - 深交所互联网投票时间为2024年5月20日9:15至15:00[8] 参会情况 - 现场出席股东及代理人6人，代表股份60,101,500股，占比71.2720%[11] - 参与网络投票股东10名，代表股份3,451,429股，占比4.0929%[11] - 中小投资者11人，代表股份3,451,529股，占比4.0930%[11] - 出席股东共16人，代表股份63,552,929股，占比75.3649%[11] 议案表决 - 《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》等多议案同意率超99.89%[15][16][18][20][21][22][24][25][32] - 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》同意率100%[18][19] - 《关于修订<董事会议事规则>》等议案同意率99.2420%[26][28][29][30] - 《关于修订<股东大会议事规则>》等议案有反对票[28][29][30] - 《关于修订<股东大会议事规则>》《关于修订<监事会议事规则>》获三分之二以上同意通过[28][31]

股东大会出席情况 - 出席股东或授权代表16名，代表63,552,929股，占比75.3649%[5] - 现场6人，代表60,101,500股，占比71.2720%[5] - 网络投票10人，代表3,451,429股，占比4.0929％[5] - 中小投资者11人，代表3,451,529股，占比4.0930%[5] 议案表决情况 - 《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》全票通过[11] - 多项议案同意占比超99%[7][9][10][12][18][24] - 修订规则议案占比99.2420%，中小投资者占比86.0439%[19][20][22][23] 其他 - 多项特别决议事项获三分之二以上同意通过[19][20][23] - 股东大会合法有效[25][26] - 公告2024年5月20日发布[28]

募资情况 - 公司发行2108.2万股A股，募资10.9816138亿元，净额9.977133451亿元[2] - 新增股本2108.2万元，股本溢价9.766313451亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额43334.28万元[5] 资金使用 - 用闲置募资2亿和1亿买工行、建行半年期定存，2024年7月到期[5] - 用3亿买广州农商行3年期大额存单，2024年11月到期[5] 专户变更 - 2024年5月17日，董事会、监事会通过变更募资专户议案[7][8] - 独立董事、保荐机构认为变更专户合规[10][11] - 变更专户未改用途，将重签三方监管协议[5][6][11]

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-018 广州市浩洋电子股份有限公司 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议通知于 2024 年 5 月 12 日通过书面通知的方式送达。会议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，由公司董事长蒋伟楷先生召集并主 持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，占公司全体董事人数的 100%， 公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更募集资金专户的议案》 经与会董事审议，一致同意《关于变更募集资金专户的议案》。同时，董 事会授权董事长或其指派的相关人员根据本次变更募集资金专户和实际需求全 权办理募集资金专项账户的开立或注销、募集资金专户监管协议签署等相关事 项。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变 ...

募集资金 - 公开发行2108.2万股，每股52.09元，募资10.9816138亿元，净额9.977133451亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额43334.28万元[5] 资金使用 - 用2亿、1亿、3亿闲置募资分别买工行、建行定期和广州农商行大额存单[5] 专户变更 - 2024年5月17日董事会、监事会通过变更募集资金专户议案[2][7] - 将在工行广州番禺支行开新专户，转出资金后注销原专户[6]

会议情况 - 公司召开2024年第二次独立董事专门会议，由王艳主持，杨雄文、丁晓明出席[1] 审核意见 - 独立董事对第三届董事会第十二次会议相关事项发表审核意见[1] 资金专户变更 - 公司变更募集资金专户事项符合规定，履行审批程序[1] - 变更不影响项目建设计划及使用，未变相改变投向、损害股东利益[1]

会议信息 - 第三届监事会第十二次会议通知于2024年5月12日送达[2] - 会议于2024年5月17日在公司会议室以现场表决方式召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，占全体监事人数100%[2] 议案审议 - 审议通过《关于变更募集资金专户的议案》[3] - 变更不影响用途和投资计划，可提高使用和管理效率[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

公司基本信息 - 浩洋股份于2020年5月20日在深交所挂牌上市[1] - 注册资本为8432.70万元，证券代码为300833[5] 募投项目情况 - 2021年8月27日和2023年4月21日两次对四个募投项目延期[9][10] - 截至2020年5月14日，自筹资金预先投入募投项目1545.11万元[12] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金未使用完毕[18] 保荐代表人变动 - 2021年8月刘德新、汪晖不再负责督导，陈全、王凌霄接替[13] - 2023年9月王凌霄不再负责督导，王贤接替[13] 合规情况 - 持续督导期与保荐机构沟通良好，配合督导工作[14] - 证券服务机构勤勉尽职，及时出具专业意见[16] - 信息披露合规，无虚假记载等事项[17] - 募集资金管理和使用合规，无违法违规情形[18]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 列席股东大会1次，董事会和监事会均为0次[3] - 现场检查次数为2次[3] - 发表独立意见次数为7次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2023年12月19日[4] 人员与项目调整 - 2023年9月13日，保荐代表人王贤接替王凌霄[9] - 2023年4月21日，募投项目预定可使用日期调整[9] 资金进度 - 公司募集资金使用进度落后，保荐机构督促加快建设与披露[9]

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-017 广州市浩洋电子股份有限公司 关于取得发明专利的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 一种追光灯自动控 | | | | | | 自 PCT | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 制系统及追光灯自 | | | | | | 申请日 | | | | 动控制方法 | | | | 广州市浩 | | 起 20 年 | | | | （AUTOMATIC | 2021 年 | 2024 年 | | | | +期限延 | | | 3 | CONTROL SYSTEM | 01 月 | 04 月 | 11,956,873 | 洋电子股 | 发 | 长 278 | 美国 | | | | | | | 份有限公 | 明 | | | | | AND | 28 日 | 09 日 | | 司 | | 天至 | | | | CONTROL METHOD | | | | | | 2041 年 | | | | FOR ...