新产品和新技术研发 - 公司近日获4项发明专利授权[2] - 专利涉及光源散热等技术，已应用于现有产品[3] 其他新策略 - 专利权取得利于完善知识产权体系、发挥优势、增强竞争力[3]

公司治理变更 - 公司于2025年6月16日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过董事会换届及提名第四届非独立董事候选人议案 [1] - 2025年6月23日第三届董事会第二十一次会议更换董事候选人，原候选人许凯棋因工作调整退出，新增蒋伟权为第四届非独立董事候选人 [1] - 蒋伟权任期需经2025年第一次临时股东大会审议通过，任期三年 [1] 新任董事候选人背景 - 蒋伟权直接持有公司股份13,880,062股，占总股本10.97%，与另一董事候选人蒋伟楷为兄弟关系，两人为公司控股股东及实际控制人 [3] - 蒋伟权曾任公司董事长（2005年3月至2011年8月），专科学历，工商管理专业 [3] - 蒋伟权与持股5%以上股东蒋伟洪为兄弟关系，与林苏配偶为姐弟关系，未受监管处罚或失信记录 [3] 关联关系披露 - 公司明确披露蒋伟权与其他大股东、董事及高管关联关系，除兄弟及姻亲关系外无其他关联 [3] - 蒋伟权符合《公司法》及《公司章程》任职条件，无创业板规范运作指引禁止情形 [3]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2025年6月23日以现场和通讯表决相结合方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月20日通过书面方式送达 全体7名董事均出席 占董事人数的100% [1] - 会议由董事长蒋伟楷召集并主持 监事与高级管理人员列席 程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会审议事项 - 审议通过取消原董事候选人许凯棋的议案 因其工作调整退出选举 [1] - 同意增补蒋伟权为第四届董事会非独立董事候选人 任期自股东大会通过后三年 [1] - 将蒋伟权的董事选举提案提交2025年第一次临时股东大会审议 采用累积投票制表决 [1][2] 股东临时提案合规性 - 股东蒋伟楷直接持股46,415,812股 占总股本36.70% 符合单独持股1%以上的提案资格 [2] - 提案内容属股东大会职权范围 且于会议召开10日前书面提交 程序合法合规 [2] - 董事会全票通过该议案（7票赞成 0票反对/弃权） [2] 信息披露 - 更换董事候选人事项同步披露于巨潮资讯网（公告编号2025-032） [2] - 议案需经临时股东大会最终审议 备查文件已按规定存档 [2]

董事会换届 - 2025年6月16日召开第三届董事会二十次会议，审议通过换届及提名非独立董事候选人议案[2] - 2025年6月23日召开第三届董事会二十一次会议，审议通过更换董事候选人议案[3] 董事变动 - 原候选人许凯棋因工作调整退出选举[3] - 增补蒋伟权为第四届董事会董事候选人，任期三年[3] 股东情况 - 蒋伟权直接持股13,880,062股，占总股本10.97%[6] - 蒋伟权等为亲属关系，是控股股东或持股超5%[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于7月4日14:30召开[3] - 现场会议为期半天，食宿及交通费用自理[17] - 网络投票时间为7月4日9:15 - 15:00[7][8] - 股权登记日为2025年7月1日[8] 议案相关 - 取消原审议子议案《选举许凯棋为非独立董事》[3] - 新增临时提案《选举蒋伟权为非独立董事》[5] - 议案1和2采用累积投票制表决[11] - 议案3和4为特别决议议案，需2/3以上表决通过[11] 投票规则 - 选举非独立董事和独立董事应选人数均为3人[9][10] - 股东选举票数=所代表有表决权股份总数×3[28] - 深交所交易系统投票时间为7月4日多个时段[29] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月4日9:15～15:00[29] 其他信息 - 蒋伟楷直接持股46,415,812股，占总股本36.70%[6] - 公告发布时间为2025年6月24日[20] - 会议联系电话为020 - 84853328，传真为020 - 39962698[17] - 信函或传真登记需在7月1日17：00前送达证券部[14] - 现场登记时间为7月3日特定时段[15] - 网络投票代码为350833，投票简称为浩洋投票[27] - 公司对中小投资者表决单独计票并披露[12]

会议情况 - 第三届董事会第二十一次会议于2025年6月23日召开，全体董事出席[2] 董事变动 - 审议通过更换公司董事候选人议案，取消许凯棋选举，增补蒋伟权为候选人[3] - 蒋伟楷直接持股46415812股，占总股本36.70%，提案符合规定[4] 表决结果 - 更换董事候选人议案表决7票赞成，0票反对，0票弃权[5] 后续安排 - 更换议案需提交2025年第一次临时股东大会，用累积投票制表决[5]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年7月4日召开2025年第一次临时股东大会，会议形式为现场投票与网络投票结合，符合《公司法》《创业板股票上市规则》等法规要求 [1] - 现场会议时间为2025年7月4日14:30，网络投票分两个时段：深交所系统投票时间为当日9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00任意时间 [1] - 股权登记日为2025年7月1日，登记在册股东享有表决权，股东可选择现场或网络投票，重复投票以第一次结果为准 [2] 会议审议事项 - 主要议案包括董事会换届选举，涉及两项累积投票提案：选举3名非独立董事（候选人蒋伟楷、许凯棋、劳杰伟）和3名独立董事 [3][8] - 累积投票规则要求股东按持股数×应选人数分配票数，独立董事与非独立董事表决分开进行，独立董事候选人资格需经深交所审核 [4] - 议案3和4为特别决议事项，需2/3以上表决权通过，其余议案为普通决议事项需1/2以上通过 [4] 参会登记与投票流程 - 登记方式包括现场登记（2025年7月3日8:30-17:00）或信函/传真/邮件登记（需在7月1日17:00前送达），需提供身份证、授权委托书等原件 [5] - 网络投票操作分为深交所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），需通过数字证书或服务密码认证身份 [10][11][12] - 累积投票需明确填报候选人得票数，总票数不得超过持股数×应选人数，否则视为无效 [11] 其他事项 - 会议地点为公司广州市番禺区会议室，联系方式为证券部劳杰伟（电话020-84853328） [5][6] - 中小投资者（持股5%以下非董监高股东）表决将单独计票并披露 [4] - 备查文件为第三届董事会第二十次会议决议 [6]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二十次会议于2025年6月16日以现场方式召开，由董事长蒋伟楷主持，7名董事全部出席，监事与高级管理人员列席 [1] - 会议通知于2025年6月11日通过书面方式送达，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会换届选举 - 第三届董事会任期将于2025年7月7日届满，公司启动换届选举工作 [2][3] - 董事会提名蒋伟楷、许凯棋、劳杰伟为第四届非独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过后三年 [2] - 董事会提名王艳、杨雄文、丁晓明为第四届独立董事候选人，任期与非独立董事同步 [3] - 两项提名议案均获7票全票通过，需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2][3] 公司制度修订 - 根据2024年7月1日实施的《公司法》及证监会配套规则，监事会职权改由董事会审计委员会行使 [3] - 同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》等文件 [3][4][5] - 所有修订议案均获7票全票通过，部分需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3][4][5] 临时股东大会安排 - 董事会决定于2025年7月4日以现场+网络投票方式召开2025年第一次临时股东大会 [5] - 股东大会将审议董事会换届选举及制度修订等议案 [2][3][4][5]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期即将届满，于2025年6月16日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过第四届董事会非独立董事和独立董事候选人提名议案 [1] - 第四届董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，非独立董事候选人为蒋伟楷、许凯棋、劳杰伟，独立董事候选人为王艳、杨雄文、丁晓明 [1] - 董事会换届选举将在2025年第一次临时股东大会采用累积投票制逐项表决，新一届董事会任期为三年 [2] 董事候选人持股情况 - 非独立董事候选人蒋伟楷直接持有公司股份46,415,812股，占总股本的36.70%，与股东蒋伟权、蒋伟洪为兄弟关系，与股东林苏的配偶为姐弟关系 [3] - 非独立董事候选人许凯棋通过泗阳互盈投资合伙企业间接持有公司股份255,000股，占总股本的0.20% [4] - 非独立董事候选人劳杰伟通过泗阳互盈投资合伙企业间接持有公司股份157,500股，占总股本的0.12% [4] 独立董事候选人背景 - 独立董事候选人王艳为会计专业人士，现任广东外语外贸大学教师，兼任中国电器科学研究院和拓日新能源独立董事 [5] - 独立董事候选人杨雄文为华南理工大学法学院教授，兼任深圳中恒华发和广东德联集团独立董事 [6] - 独立董事候选人丁晓明为西交利物浦大学副教授，兼任江苏安靠智电和江苏镇江建筑科学研究院独立董事 [8] 董事候选人合规性 - 所有董事候选人均符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，未受到监管处罚或列为失信被执行人 [3][4][5][6][8] - 独立董事候选人王艳、杨雄文、丁晓明均已取得独立董事资格证书 [2]

独立董事提名 - 广州市浩洋电子股份有限公司董事会提名王艳女士为第四届董事会独立董事候选人 [1] - 被提名人已书面同意担任独立董事候选人并通过提名委员会或独立董事专门会议资格审查 [1] - 提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响独立履职的密切关系 [1] 任职资格合规性 - 被提名人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则对独立董事任职资格的要求 [2][3] - 被提名人具备五年以上法律、经济、管理、会计或财务等履行独立董事职责所需的工作经验 [4] - 被提名人及其直系亲属未持有公司1%以上股份或位列前十名自然人股东 [5] 独立性声明 - 被提名人及其直系亲属未在公司及附属企业任职，也未在持股5%以上股东或前五名股东处任职 [5] - 被提名人未为公司及控股股东提供财务、法律、咨询等服务，且无重大业务往来 [6][7] - 被提名人最近36个月未因证券期货犯罪受刑事处罚或证监会行政处罚 [8] 其他合规事项 - 被提名人未被证监会采取市场禁入措施或交易所公开认定不适合担任董事 [8] - 被提名人最近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评 [8] - 被提名人无重大失信记录，且在境内上市公司担任独立董事不超过三家 [8][9]