子公司管理 - 公司持有超50％股份的子公司为控股子公司之一[2] - 公司各职能部门对子公司多方面指导、管理及监督[4] 财务监管 - 子公司财务负责人由公司推荐聘任[9] - 子公司按要求及时报送财务报表和提供会计资料[10] - 委派或提名人员8个工作日内报季度财务报表[11] - 委派或提名人员7个工作日内报最近一期财务报表[11] 投资与交易 - 子公司投资遵循原则并报公司审核[14] - 子公司委托理财等投资需股东会批准[16] - 子公司关联交易经董事会或股东会审议[16] - 子公司对外担保经董事会或股东会审议[16] 重大事项 - 子公司审议重大事项先汇报获批准再审议[20] - 子公司关联交易及时报告并履行义务[20] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司审计[25] - 子公司管理人员调离需离任审计[25] 检查制度 - 公司对子公司经营管理实施检查制度[25][26] 文件资料 - 子公司相关文件资料报送备案并更新[28] 人事制度 - 子公司制定劳动合同和薪酬制度报公司备案[32] - 公司考评子公司高层管理人员[35] - 子公司中层及以下员工考核方案报公司备案[36][37] 制度施行 - 本制度经董事会审议通过施行并负责解释修改[40][41]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议提前3日通知，紧急可豁免[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[12] 提名委员会职责 - 拟定选任标准和程序并提建议[7] - 选任提前一至两月提候选人及材料[9] - 必要时可聘中介，费用公司支付[10] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起施行[17]

内幕信息范围 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[4][5] - 公司董事等人员变动属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东等情况变化属内幕信息[5] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东及其董高等属知情人[8] 信息管理 - 知情人在信息公开前不得利用内幕信息交易[12] - 定期报告公告前防止工作人员泄露数据[12] - 做好内幕信息知情人登记及档案汇总[15] - 行政管理部门接触内幕信息应登记[16] 报送要求 - 内幕信息公开披露后5个交易日内报送知情人档案等至深交所[17] - 发现内幕交易等2个工作日内报送情况及结果至相关部门[19] 其他 - 内幕信息知情人档案及进程备忘录保存10年[17] - 公司发生重大事项需制作进程备忘录[17] - 公司保留追究违规股东责任权利[20] - 制度由董事会负责解释[22] - 制度抵触时按规定执行修订并报董事会审议[22] - 制度经董事会审议通过之日起实施[22] - 董事等知情人有义务配合登记备案工作[23]

授信申请 - 2026年度拟向金融机构申请不超8亿综合授信[2] - 董事会拟授权董事长蒋伟楷处理相关事务[2] 流程安排 - 2025年12月2日董事会审议通过该议案[2] - 需提交2025年第三次临时股东会审议[3] - 授信起始时间及额度以实际审批为准[2]

财务资助与担保 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[4] - 公司为控股子公司提供财务资助，特定情况可免特殊规定[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情况须经董事会和股东会审议通过[6] 关联交易 - 与关联人交易（除担保）超3000万元且占净资产绝对值5%以上需聘请中介评估审计并报股东会批准[9] - 不同金额关联交易分别由董事会、总经理审批，特定情况由董事会审议[8][9] 股票发行 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权次年股东会召开日失效[5] 章程相关 - 《公司章程》部分修订，其他条款不变，以市场监督管理部门核准登记结果为准[9] - 《公司章程》全文同日披露在巨潮资讯网[9] 审议与文件 - 上述事项需提交2025年第三次临时股东会审议[10] - 备查文件含第四届董事会第五次会议决议和《广州市浩洋电子股份有限公司章程》[11]

外汇业务情况 - 开展外汇套期保值业务减少汇率波动对业绩影响[1] - 涉及美元与欧元，业务含远期结售汇、外汇期权等[2] - 业务总额不超12亿元人民币（或等值外币），资金可循环使用[2] 业务相关安排 - 资金来源为自有资金及银行授信，不涉及募集资金[2] - 董事会授权董事长或其授权人审批，期限12个月[2] - 交易对方为有资质银行等金融机构，无关联方[3] 风险管控 - 业务存在汇率波动、交易违约、内部控制风险[4] - 制定制度规范业务行为，内审部门审查操作等情况[5][6] - 开展业务风险可控，有必要性和可行性[8]

业务决策 - 2025年12月2日公司审议通过开展外汇套期保值业务议案[1] - 2026年度业务总额度不超12亿元人民币（或等值外币）[1][3][9] 业务详情 - 涉及美元、欧元等币种，业务有远期结售汇等[2] - 资金为自有资金，不涉及募集资金[4] 风险应对 - 业务存在汇率波动等风险，公司加强研究调整策略[5][6][7] - 建立制度规范业务，多部门管理审查[7] 决策支持 - 独立董事同意议案实施，认为程序合法有效[10]

资金使用计划 - 2026年度公司及子公司拟用不超6亿闲置自有资金买理财产品或存款[3] - 额度12个月内可灵活滚动使用[3] 风险与控制 - 投资有市场波动、收益不可预期等风险[7][8][9] - 采取选低风险品种、跟踪投向等风控措施[10][11] 决策情况 - 董事会、独立董事同意使用闲置资金购买产品议案[14][15]

审计机构变更 - 公司拟2025年聘任司农，原聘任容诚[3] - 董事会审计委员会同意聘任司农并提交审议[18] - 董事会会议通过变更议案，尚需股东会审议[20] 司农情况 - 截至2024年12月31日，司农从业人员346人，合伙人32人等[5] - 2024年度，司农收入总额12253.49万元[6] - 司农近三年受监管措施，从业人员受多次监管措施[11] 容诚情况 - 容诚连续为公司提供审计服务5年，2024年审计意见为标准无保留[14]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议于12月23日14:30召开[3] - 网络投票时间为23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] - 会议股权登记日为12月17日[5] 会议登记 - 异地股东信函或传真登记需在12月22日17:00前送达公司证券部[8] - 现场登记时间为12月22日上午8:30～12:00，下午13:30～17:00[9] 会议议案 - 议案4.00、5.01、5.02为特别决议议案，需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过；其他议案需半数以上通过；议案5需逐项表决[7] - 会议审议继续开展外汇套期保值业务、2026年度申请授信额度、变更会计师事务所等议案，议案5有12个子议案[6] 会议其他 - 会议地点为广州市番禺区石碁镇莲运一横路18号公司会议室[6] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[4] - 相关议案已由公司2025年12月2日召开的第四届董事会第五次会议审议通过[7] - 公司修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等制度[18] - 本次股东会网络投票代码为350833，投票简称为浩洋投票[20] - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证[21]