2024年情况 - 监事会召开6次会议[2] - 决策程序合法，董事及高管履职合规[4] - 财务制度健全、运作规范、状况良好[4] - 规范使用募集资金，无违规行为[5] - 无对外担保情形，内控无重大缺陷[5][6] - 信息披露合规[6] 2025年展望 - 监事会监督公司依法运作[7] - 检查公司财务情况[7] - 监督董事和高管履职情况[7]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月24日对浩洋股份2024年财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2024年初其他关联资金往来余额24,550.43万元[10] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）6,571.84万元[10] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生额261.62万元[10] - 2024年度其他关联资金往来汇兑损益影响金额 - 69.85万元[10] - 2024年末其他关联资金往来余额30,790.80万元[10] 关联公司资金情况 - 广州市浩进照明2024年初余额1,428.77万元，年末1,649.46万元[10] - 广州市东进软件2024年初余额78.80万元，年末232.40万元[10] - 江门市浩明电子2024年初余额13,270.87万元，年末18,722.19万元[10] - 浩洋控股（香港）2024年初余额8,260.21万元，年末8,189.20万元[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票21,082,000股，每股发行价52.09元，募集资金总额1,098,161,380元，净额997,713,345.1元[1] - 2024年度投入募集资金13,456.37万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额18,616.57万元[5] - 2024年度募集资金总额99771.34万元，本报告期投入13456.37万元，累计使用49517.56万元[18] 资金管理 - 公司同意使用不超8亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月内有效[12] - 截止2024年12月31日，闲置募集资金买的保本型理财产品未到期余额4.5亿元[12] - 公司同意使用不超1亿元暂时闲置募集资金现金管理[20] 募投项目情况 - 演艺灯光设备生产基地升级扩建项目承诺投资41805.34万元，累计投入26085.93万元，进度62.40%[18] - 研发中心升级项目承诺投资6060.95万元，累计投入4813.94万元，进度79.43%[18] - 国内营销及产品展示平台升级项目承诺投资5164.00万元，累计投入854.04万元，进度16.54%[18] - 演艺灯光设备生产基地二期扩建项目承诺投资46702.36万元，累计投入17724.96万元，进度37.95%[18] - 补充营运资金项目承诺投资38.69万元，累计投入38.69万元，进度100.00%[18] 其他 - 公司于2021年8月27日、2023年4月21日审议通过募集资金投资项目延期议案[11] - 2024年度公司无变更募集资金投资项目情况[13] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告反映实际情况[15] - 公司使用募集资金置换自筹资金及支付发行费用3922.71万元[19] - 公司调整部分募投项目达到预定可使用状态日期，不影响实施[19]

会计政策变更 - 公司根据2024年12月准则解释第18号变更会计政策，2024年1月1日起执行[3][4] - 2025年4月24日会议审议通过变更议案[3] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调整前100,853,170.01元，调整后96,460,833.92元[8] - 2023年度合并报表营业成本调整前652,980,949.44元，调整后657,373,285.53元[8] - 2023年度母公司报表销售费用调整前39,095,585.55元，调整后35,024,596.87元[8] - 2023年度母公司报表营业成本调整前633,632,570.27元，调整后637,703,558.95元[8] 各方意见 - 董事会、独立董事、监事会认为变更合理合规，未产生重大影响[10]

业绩总结 - 2024年度公司销售收入12.12亿元，同比减少7.12%[2] - 2024年度净利润3.02亿元，同比减少17.61%[2] - 2024年度基本每股收益2.3851元/股，同比减少17.61%[3] - 2024年度加权平均净资产收益率12.79%，同比减少3.68%[3] - 2024年度营业总收入12.12亿元，较2023年度下降7.12%[15] 财务数据变化 - 2024年资产总额27.20亿元，同比增加4.53%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净资产24.21亿元，同比增加3.82%[3] - 交易性金融资产期末7.02亿元，比期初增加47.44%[4] - 应收票据期末168.48万元，比期初增加78.10%[5] - 预付款项期末968.51万元，比期初增加68.79%[5] - 其他应收款期末2050.72万元，比期初增加78.76%[5] - 存货期末2.72亿元，比期初增加46.34%[5] - 合同资产期末267.38万元，比期初增加182.84%[5] - 固定资产期末2.32亿元，比期初增加44.19%[5] - 长期待摊费用期末1256.48万元，比期初增加120.59%[5] - 交易性金融负债期末12.10万元，比期初增加169.46%[10] - 合同负债期末1219.12万元，比期初增加294.27%[11] - 其他应付款期末545.67万元，比期初增加177.28%[10] - 其他流动负债期末140.81万元，比期初增加8785.07%[11] - 股本期末1.26亿元，比期初增加50.00%[13] - 其他综合收益期末 - 461.09万元，比期初减少183.23%[14] 收支项目变动 - 2024年度研发费用8585.07万元，较2023年度增长51.05%[15][16] - 2024年度投资收益105.14万元，较2023年度增长125.50%[15][17] - 2024年度信用减值损失40.01万元，较2023年度增长116.35%[15][18] - 2024年度资产处置收益42.93万元，较2023年度增长1115.63%[16][18] - 2024年度营业外支出242.91万元，较2023年度增长245.83%[16][19] 现金流情况 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额2.72亿元，较2023年度下降31.24%[21][22] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 - 3.54亿元，较2023年度下降248.53%[22][23] - 2024年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1133.56万元，较2023年度增长31.08%[22][23] - 2024年度现金及现金等价物净增加额 - 2.80亿元，较2023年度下降359.49%[22][23]

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 广州市浩洋电子股份有限公司 容诚专字[2025]510Z0327号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-7 | 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》是浩洋股份董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对浩洋股份董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[2][5] - 纳入评价范围业务含治理结构等，高风险领域有资金活动等[6] - 纳入评价范围单位十八家，资产和营收占比100%[7][8] 内部控制体系 - 公司在五方面建立和实施内部控制体系[8] - 制定规范治理结构议事规则形成制衡机制[9] - 设审计部开展内部审计检查监督内控[13] 风险控制 - 识别评估内外部风险，运用策略控制风险[16][17] - 实施不相容职务分离等控制措施[18] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[27][28] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照执行[30] 制度建设 - 制定募集资金和信息披露管理制度[21][23] - 依据规范体系开展内部控制评价工作[26]

董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见 广州市浩洋电子股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，广州市浩 洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王艳女士、 杨雄文先生、丁晓明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事王艳女士、杨雄文先生、丁晓明先生的任职经历 以及提交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州市浩洋电子股份有限公司 ...

业绩总结 - 2024年营业收入约12.12亿元，同比降约7.12%[3] - 2024年净利润约3.02亿元，同比降约17.61%[3] 未来展望 - 2025年董事会加强自身建设、履职培训和内控建设[10]

财报信息 - 公司《2024年年度报告》及摘要于2025年4月25日刊登于指定网站[1] 业绩说明会安排 - 2025年5月9日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1][2] - 出席人员有董事长蒋伟楷等[2] - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景·路演天下”参与[2] 问题征集 - 提前向投资者征集2024年度业绩说明会相关问题[3] - 投资者需于2025年5月8日前访问指定网址或扫码进入征集页面[3] - 公司将在会上回答普遍关注问题，活动期间可互动提问[3]