内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范对广州市浩洋电子股份有限公司(以下简称"公司")内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公 司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、 规范性文件，以及《广州市浩洋电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 广州市浩洋电子股份有限公司 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董 事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜，董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整 签署书面确认意见。公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施 情况进行监督。 第三条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够 对其实施重大影响的参股公司的内幕信息及其知情人的管理事宜。 第二章 内幕信息的定义及范围 第四条 本制度所称内幕信息是指涉及公司的经营、财 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-059 广州市浩洋电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日 召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为切实维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，不断 完善公司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引（2023 年修订）》 等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有 关条款进行修订、完善。 因新增条款或删减条款导致《公司章程》条款编号、文中引用条款所涉及条 款编号将同步更新，对应条款内容无实质性变化的，不在下列修订对比情况中列 示，其他未涉及修订处均按照原章程规定不变。具体修订内容如下： | | | | 1 | 第二十条 …… | 第二十条 …… | | --- ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-056 广州市浩洋电子股份有限公司 关于 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于公司 2026 年度向银行等金融机构 申请授信额度的议案》，具体内容如下： 特此公告。 广州市浩洋电子股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 3 日 一、向银行申请综合授信情况 为满足公司生产经营和发展的需要，提高资金营运能力，公司预计 2026 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 8 亿元的综合授信，在此额度 内由公司根据实际资金需求进行银行借贷。 为便于公司 2026 年度向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事会拟授 权董事长蒋伟楷先生全权处理公司向银行等金融机构申请授信额度相关的一切 事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授信起始时间及额度最终以 银行等金融机构实际审批为准。 本议案经董事会审议通过后，尚需 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避外汇市场的风 险，防范汇率大幅波动对公司及合并报表范围内下属公司造成不良影响，公司及 其合并报表范围内下属公司拟与银行等金融机构开展与日常经营需求紧密相关 的外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司及合并报表范围内下属公司业绩的 影响。 二、外汇套期保值业务的基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及合并报表范围内下属公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与 公司日常经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限 于美元与欧元。公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇业务、 外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司及合并报表范围内下属公司资产规模及业务需求情况，公司及合并 报表范围内下属公司累计使用自有资金及银行授信额度开展的外汇套期保值业 务总额不超过人民币 12 亿元（或等值其他外币），在上述额度范围内，资金可循 环滚动使用。公司及合并报表范围内下属公司开展外汇套期保值业务投入的资金 来源为 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-055 广州市浩洋电子股份有限公司 关于拟继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日 召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟继续开展外汇套期保值业 务的议案》，同意公司及合并报表范围内下属公司 2026 年度开展总额度不超过 12 亿元人民币（或等值外币）的外汇套期保值业务。现将相关内容公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 由于公司整体业务中境外销售占比较大，而境外销售的结算货币主要为美 元、欧元等，汇兑损益将对公司的业绩造成一定影响。为了降低汇率波动对公司 经营业绩的影响，公司及子公司拟与银行等金融机构继续开展外汇套期保值业务。 开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币 保值和降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利 为目的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险，不存在损害公司及中小股 东利益的情形。 二、拟开展的 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-057 广州市浩洋电子股份有限公司 关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日 召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司利用闲置自有 资金购买理财产品或结构性存款的议案》，同意公司及子公司 2026 年度拟使用最 高额度不超过 6 亿元人民币（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好 的低风险理财产品或结构性存款。上述购买理财产品或结构性存款的额度，在 12 个月内可以灵活滚动使用。现将相关事项公告如下： 一、购买理财产品或结构性存款的目的 为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，充分使 用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款，更好 地实现公司资产的保值增值。 二、购买理财产品或结构性存款的基本情况 1、购买额度与购买品种 公司以及子公司拟使用最高额度不超过 6 亿元人民币（含本数） ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-058 广州市浩洋电子股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、变更会计师事务所的原因：鉴于容诚会计师事务所已连续多年为公司提 供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，经综合评估及审慎研究， 拟变更会计师事务所，聘任司农会计师事务所担任公司 2025 年度财务报告审计 机构和及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与容诚会计 师事务所进行了沟通，容诚会计师事务所对此无异议。本次变更会计师事务所事 项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关 规定。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"、"浩洋股份"）于 2025 年 12 月 2 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更会计师事务 所的议案》，公司拟聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。该事项尚需提交股东会审议。现将 有关事宜公告如下： 一、拟变更会计师事务 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-060 广州市浩洋电子股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 23 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-054 广州市浩洋电子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议通知于 2025 年 11 月 26 日通过书面通知的方式送达。会议于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，由公司董事长蒋伟楷先生 召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，占公司全体董事人 数的 100%，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于拟继续开展外汇套期保值业务的议案》 董事会同意公司及合并报表范围内下属公司开展总额度不超过 12 亿元人民 币（或等值外币）的外汇套期保值业务，额度有效期为 202 ...

公司股价表现 - 11月24日浩洋股份股价上涨5.01%报收41.12元/股 [1] - 当日成交额2105.02万元换手率0.64% [1] - 公司总市值52.01亿元 [1] 公司主营业务构成 - 公司主营业务为舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架的研发、生产与销售 [1] - 舞台娱乐灯光设备收入占比90.84%是绝对核心业务 [1] - 其他及配件收入占比5.38%桁架占比1.90%建筑照明灯光设备占比1.89% [1] 基金持仓变动 - 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A三季度减持浩洋股份1800股 [2] - 减持后持有4000股占基金净值比例0.26%位列第九大重仓股 [2] - 该基金最新规模5657.61万元今年以来收益6.39%成立以来收益26.75% [2] 基金经理信息 - 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A基金经理为李晓易和潘更 [3] - 李晓易累计任职时间6年307天现任管理基金总规模10.6亿元 [3] - 潘更累计任职时间274天现任管理基金总规模8.18亿元 [3]