业务额度与数据 - 2023年度外汇套期保值业务总额度不超12亿元人民币（或等值外币）[1] - 远期结售汇合约初始投资12638.50万元，期末金额1062.83万元，占净资产0.45%[2] 业务风险 - 外汇套期保值业务存在汇率波动等风险[3] 应对策略 - 加强汇率研究分析，建立管理制度，统一管理业务[4] - 仅与合法资质大型金融机构合作，匹配交割与收付款时间[5] 决策评估 - 独立董事认为业务决策程序合法有效，未损害股东利益[6]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2024年4月24日对浩洋股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2023年初其他关联资金往来余额16832.79万元[10] - 2023年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）7448.90万元[10] - 2023年末其他关联资金往来余额24550.43万元[10] 关联公司应收款 - 广州市浩进照明等多家关联公司2023年应收款余额及发生额情况[10]

广州市浩洋电子股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议的召集、主持及提案 | 1 | | 第三章 | 董事会会议通知 | 3 | | 第四章 | 董事会会议的召开 | 4 | | 第五章 | 董事会会议的表决 | 6 | | 第六章 | 董事会决议的实施 | 9 | | 第七章 | 附则 | 9 | 广州市浩洋电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员 的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，保 证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》和《广州市浩洋电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）,并参照《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定， 制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东大会和《公 司章 ...

兴业证券股份有限公司关于 《广州市浩洋电子股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》 的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为广州市浩 洋电子股份有限公司（以下简称"浩洋股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市 及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，对《广州市浩洋电子股份有限公司2023年度内部控制自 我评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、保荐机构对《广州市浩洋电子股份有限公司2023年度内部控制自我评价 报告》的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了浩洋股份《广州市浩洋电子股份有限公司2023年 度内部控制自我评价报告》，取得会计师出具的《募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告》，访谈了上市公司高级管理人员以及外部审计机构，查阅公司董事会、 监事会、股东大会等会议资料、年度内部控制评价报告、各项业务和管理规章制 度等相关文件；查阅相关信息披露文件；查看办公现场等措施， ...

业绩总结 - 2023年度合并报表营业收入为130,489.39万元[9] - 2023年度营业总收入为13.05亿元，同比增长6.72%[30] - 2023年度净利润为3.69亿元，同比增长2.54%[30] - 2023年度基本每股收益为4.3423元/股，同比增长2.81%[30] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为3.95亿元，同比增长10.88%[32] 财务状况 - 2023年12月31日应收账款余额27,653.42万元，坏账准备余额3,558.93万元[12] - 2023年12月31日存货余额20,729.14万元，存货跌价准备余额2,160.27万元[15] - 2023年12月31日流动资产合计20.9632379346亿美元，同比增长2.43%[28] - 2023年12月31日流动负债合计2.2207845402亿美元，同比下降6.56%[28] - 2023年12月31日非流动资产合计5.0616780275亿美元，同比增长28.11%[28] 关键审计事项 - 收入确认因营业收入是关键指标且有操纵风险被确定为关键审计事项[9] - 应收账款减值因金额大且管理层判断重大被确定为关键审计事项[12] - 存货跌价准备相关情况被列为关键审计事项[15] 公司基本信息 - 公司主营业务为舞台娱乐灯光等产品的研发、生产与销售[49] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[57] - 公司正常营业周期为一年[58] - 公司记账本位币为人民币[59] 会计政策 - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[154][155] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值计提跌价准备[156] - 公司根据履行履约义务与客户付款关系列示合同资产或合同负债，同一合同下以净额列示[159] - 符合资本化条件的资产购建或生产的借款费用，需同时满足三个条件才予以资本化[185] - 使用寿命有限的无形资产采用直线法在使用寿命内摊销，残值一般视为零[193]

人事变动 - 公司2024年4月24日召开会议，审议通过聘任郑宇轩为证券事务代表[2] - 郑宇轩任期至第三届董事会任期届满[2] 人员信息 - 郑宇轩1988年11月出生，硕士学历，曾任职金三江等[4] - 郑宇轩2023年1月至今就职公司证券部，已取得资格证[2][4] - 郑宇轩未持股，无关联关系，无处罚惩戒非失信人[4]

兴业证券股份有限公司 关于广州市浩洋电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广州市浩洋电子股份 有限公司（以下简称"公司"或"浩洋股份"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，就浩洋股份 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于核准广州市浩洋电子股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2020]519 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）21,082,000.00 股，每股面值 1.00 元人民币，每股发行价格 52.09 元。截 至 2020 年 5 月 14 日，公司募集资金总额为 1,098,161,380.00 元，扣除发行费用 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨雄文） 2023年度，本人作为广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职 责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整 体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2023年度工作情况汇报如下： 杨雄文，男，1970年出生，中国国籍，中国人民大学民商法学博士，牛津大 学法学院访问学者。现任华南理工大学法学院教授，高级工程师，广东翰锐律师 事务所兼职律师，政协第十三届广东省委员会委员，民建广东省第十届委员会委 员，同时兼任中国知识产权法学研究会副秘书长、常务理事。现任公司独立董事 ，深圳中恒华发股份有限公司独立董事，广东德联集团股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，广州市浩 洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王艳女士、 杨雄文先生、丁晓明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事王艳女士、杨雄文先生、丁晓明先生的任职经历 以及提交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州市浩洋电子股份有限公司 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-009 广州市浩洋电子股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于<2024 年度非独立董事、高级管 理人员薪酬方案>的议案》、《关于<2024 年度独立董事薪酬方案>的议案》，第三 届监事会第十一次会议审议通过了《关于<2024 年度监事薪酬方案>的议案》。 为进一步完善公司激励约束机制，提高公司经营管理水平，经公司董事会 薪酬与考核委员会提议，根据《公司章程》与《董事会薪酬与考核委员会实施细 则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司 制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，现将相关情况公告如 下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的董事、独立董事、监事、高级管理人员（以下简称"董 监高"）。 3、监事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不领取监 ...