业绩分配 - 2023年度利润分配拟以117,566,634股为基数，每10股派现2元，拟派现23,513,326.8元[7] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划将回购注销76.7096万股[6] 会议情况 - 第六届董事会第八次会议于2024年4月23日召开，7名董事全参加[2] - 会议通知和议案于2024年4月13日以邮件和电话等方式发出[2] 议案表决 - 《2023年年度报告及其摘要》等多项议案表决同意7票，部分提交2023年度股东大会审议[3][4][7][8][9][10] - 《关于回购注销部分限制性股票》等议案同意3票，需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》同意4票，兼任高管的董事回避表决[8] - 《关于公司董事薪酬的议案》全体董事回避表决，提交2023年度股东大会审议[8] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[10] 股本情况 - 公司目前总股本120,139,000股，扣减相关股份后用于利润分配[7]

培训情况 - 国元证券为龙磁科技保荐机构，2024年4月19日完成对其相关人员持续培训[1] - 培训以现场授课进行，介绍募集资金使用等规范要求并结合案例分析[2] - 选派专业人员培训龙磁科技董监高等人员[3] 培训效果 - 加强人员对规范运作了解，使其更理解义务责任，达预期效果[5]

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-029 安徽龙磁科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因及日期 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他相关规定执行。 4、会计政策变更的性质 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司依据法律 ...

董事会会议 - 2023年度董事会召开11次会议，独立董事应出席11次，亲自出席11次[3] - 2023年度董事会提议召开3次股东大会，独立董事应出席3次，亲自出席3次[4] 独立董事职责 - 担任薪酬和考核等委员会职务，审核董事及高管薪酬等情况[5] - 参与审计、提名委员会日常工作，沟通审计事项[5][7] - 监督公司多方面情况，审议议案，参加培训[8][9] 重要议案审议 - 2023年多次董事会会议审议多项报告、激励计划等议案并获同意[11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，提供建设性意见[13]

安徽龙磁科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 （修订稿）摘要 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《安徽龙磁科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（修订稿）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）由安徽龙磁科技股份有限公司（以下 简称"龙磁科技"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及其他有关法律、行政法规、规范 性文件以及《安徽龙磁科技股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票），股票 来源为公司在二级市场回购的公司A股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量总计187.5740万股，约 占本激励计划草案公告时公司股本总额12,01 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-032 安徽龙磁科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及全体董事、监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划因激励 对象离职和 2023 年公司业绩考核不达标对应的不得解除限售部分限制性股票。 电子邮箱：iris@sinomagtech.com 本次拟回购注销的限制性股票数量为 76.7096 万股，回购价格为 17.47 元/股， 具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-023）。本次回购 注销完成后，公司总股本将由 120,139,000 股变为 119,371,904 股，公司注册资本 将由 120, ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 关规定："每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。"，现将 截至上月末公司回购股份的进展情况公告如下： 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-016 安徽龙磁科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召 开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股 份，用于维护公司价值及股东权益。回购总金额不低于人民币 3,000 万元 （含）且不超过人民币 6,000 万元（含）。回购价格不超过人民币 40.00 元/股 （含）。回购实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。具 体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-003）、《回购报告书》（公告编号：2024-008）。 一、回购公司股份 ...

股东持股 - 熊永宏持股34990240股，比例29.57%[4] - 熊咏鸽持股13092800股，比例11.06%[4] - 股东及其一致行动人合计持股48083040股，比例40.63%[4] 股份质押 - 熊永宏本次质押1430000股，占比4.09%[1] - 熊永宏本次解除质押800000股，占比2.29%[2] - 股东及其一致行动人质押后为11650000股，占比24.23%[4] 股份状态 - 已质押股份限售和冻结数量均为0[4] - 未质押股份限售和冻结数量均为0[4]

增持计划 - 4名增持主体2023年12月19日起6个月内合计增持不低于550万元[3] 增持情况 - 截至2024年3月18日，增持55.74万股，占总股本0.4710%，超计划下限[3] 增持前后持股 - 熊永宏增持前持股34560740股占28.77%，增持后达29.57%[4][7] - 熊咏鸽增持前持股12987800股占10.81%，增持后达11.06%[4][7] - 朱旭东增持前持股638000股占0.53%，增持后达0.55%[4][7] - 熊言傲增持前持股223400股占0.19%，增持后达0.20%[4][7]

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-013 安徽龙磁科技股份有限公司 关于设立泰国子公司的进展公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召 开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立泰国子公司的议案》。为 优化国内外生产资源布局，深度融入核心客户全球供应链体系，快速响应海外 客户需求，提升行业竞争力和海外市场占有率，公司同意投资 1,000 万美元设 立泰国子公司，并于 2024 年 2 月完成泰国子公司的设立登记。 具体内容详见公司 2023 年 10 月 9 日、2024 年 2 月 23 日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立泰国子公司的公告》（公告编号： 2023-063）、《关于设立泰国子公司的进展公告》（公告编号：2024-011）。 二、投资的进展情况 洛加纳工业园大众有限公司（以下简称"洛加纳"）已获得泰国投资促进 委员会所赋予的政策优惠来开发洛加纳工业园，洛加纳工业园中的土地 ...