安徽龙磁科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2024 年第一季度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为安徽龙磁科技股份有限公司董 事，保证公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 葛志玉 魏小飞 周德满 董事签名： 熊永宏 熊咏鸽 朱旭东 熊言傲 左毅 曹瑞国 陈结淼 2024 年 4 月 25 日 2024 年 4 月 25 日 安徽龙磁科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2024 年第一季度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为安徽龙磁科技股份有限公司监 事，保证公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事签名： 熊咏鸽 朱旭东 熊言傲 王振华 冯加广 何东生 安徽龙磁科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2024 年第一季度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为安徽龙磁科技股份有限公司高 级管理人员，保证公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或 ...

激励计划进展 - 2023年4月20日审议通过激励计划相关议案[17] - 4月21日独立董事公开征集表决权[18] - 4月21日至5月2日公示激励对象名单[18] - 5月10日召开临时股东大会审议相关议案[19] - 7月3日完成激励计划授予限制性股票登记工作[21] 回购注销情况 - 因3名激励对象离职回购注销2.8000万股[23] - 2023年业绩未达目标回购注销73.9096万股[26] - 合计回购注销76.7096万股[27] - 回购价格17.47元/股，价款总计1340.1167万元[28] 业绩数据 - 2020 - 2022年营收、净利润复合增长率分别为28.82%、24.14%[30] - 2023年度营收10.7024680374亿元，净利润7388.622030万元[26] - 剔除影响后2023年净利润7675.167282万元[26] 业绩考核目标 - 原2023 - 2025年营收或净利润较2022年增长率目标分别为30%、50%、70%[25] - 调整后2024 - 2025年营收或净利润不低于原目标80%可部分解除限售[31] - 2023 - 2025年每年考核一次，各年营收和净利润增长率目标分别为30%、50%、70%[37][38] 解除限售规则 - 激励对象个人绩效考核分五级，对应解除限售比例不同[36][41] - 公司层面解除限售比例取营收和净利润解除限售比例孰高值[39] - 未达业绩目标对应考核当年限制性股票不得解除限售[35][40] - 激励对象个人当期实际解除限售数量按公式计算[41] 后续审批 - 回购注销部分限制性股票事项尚需提交股东大会审议[45] - 调整事项尚需取得股东大会批准[45]

安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，安徽龙磁科技股份有限公司（下称"公司"）董事会严格遵守 《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制 度的规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事 会各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战 略计划，保持公司经营的稳健运行。现将董事会 2023 年度的工作情况和 2024 年工作重点报告如下： 一、经营情况 2023 年，公司面对行业市场竞争日趋激烈以及复杂多变的市场需求，持续 完善战略布局，加快软磁产业链建设，纵深推进战略转化与落地，提升了公司 核心竞争力，保证了业务的可持续发展。2023 年度，公司实现营业收入 1,070,246,803.74 元，较上年增 15.35%；实现归属于上市公司股东的净利润 73,886,220.30 万元，同比下降 29.71%。 二、2023 年董事会日常履职情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 ...

激励计划授予 - 2023年7月3日公司向91名激励对象授予187.5740万股限制性股票[4] 回购注销情况 - 因3名激励对象离职回购注销2.8000万股[7] - 因2023年业绩未达标对88名在职对象回购注销73.9096万股[10] - 合计回购注销76.7096万股[10] - 回购价格17.47元/股，价款1340.1167万元[10] 股份变动 - 激励对象由91人调为88人，未解除限售股调为110.8644万股[10] - 有限售条件流通股减至37414089股，比例降至31.34%[11] - 无限售条件流通股比例升至68.66%[11] - 股份总数减至119371904股[11] 考核目标 - 激励计划考核年度为2023 - 2025年，有营收和净利润增长率要求[8] 其他 - 回购注销不影响公司财务和业绩[12] - 回购注销需股东大会审议等程序[16]

安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业 绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高 管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，包括公司公告激励计划 时在公司（含分公司及控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理 人员及核心技术（业务）骨干。 四、考核机构 （一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作； （二）公司人力资源部、财务部组成考核工作小组负责具体实施考核工作，考 为进一步完善安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司管理人员和核心骨干，充分调 动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、 公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司 发展战略和经营目标的实现，公司制定了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"或"激励计划"）。 ...

内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[4] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷：资产负债表错报≥资产总额5%等[5] - 非财务报告内控重大缺陷：直接或间接资产损失超300万[6] 缺陷情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[5][6][7]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入1,070,246,803.74元，较上年增长15.35%[2] - 2023年度公司净利润73,886,220.30万元，同比下降29.71%[2] 会议情况 - 2023年召开11次董事会会议、3次股东大会[2][3] 未来展望 - 2024年董事会规范运作、提升信披、完善治理等确保发展[6][7]

业绩分配 - 2023年度利润分配拟以117,566,634股为基数，每10股派现2元，拟派现23,513,326.8元[7] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划将回购注销76.7096万股[6] 会议情况 - 第六届董事会第八次会议于2024年4月23日召开，7名董事全参加[2] - 会议通知和议案于2024年4月13日以邮件和电话等方式发出[2] 议案表决 - 《2023年年度报告及其摘要》等多项议案表决同意7票，部分提交2023年度股东大会审议[3][4][7][8][9][10] - 《关于回购注销部分限制性股票》等议案同意3票，需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》同意4票，兼任高管的董事回避表决[8] - 《关于公司董事薪酬的议案》全体董事回避表决，提交2023年度股东大会审议[8] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[10] 股本情况 - 公司目前总股本120,139,000股，扣减相关股份后用于利润分配[7]

业绩相关 - 天健2023年业务收入38.63亿元，审计35.41亿元，证券21.15亿元[1] - 2023年天健上市公司年报审计675家，收费6.63亿元[1] 审计决策 - 2023年多次会议审议续聘天健为审计机构[2][5] - 2024年4月23日审议通过续聘2024年度审计机构[6] 审计评价 - 天健认为公司财报按准则编制，出具无保留意见报告[4] - 董事会审计委员会认为天健年报审计表现良好[8]

会议情况 - 第六届监事会第五次会议于2024年4月23日现场召开，3名监事均参加表决[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等11项议案表决全票通过，需提交2023年度股东大会审议[3][4][5][6][7] - 《关于公司监事薪酬的议案》全体监事回避表决，直接提交2023年度股东大会审议[8]