公司基本信息 - 公司于2020年4月17日获批发行1767万股，5月25日在深交所创业板上市[4] - 公司注册资本为11924.7540万元[4] - 设立时发行股份总数4500万股，面额股每股1元[11] - 已发行股份数为11924.7540万股，均为普通股[12] 股东信息 - 熊永宏持股45.80%，熊咏鸽持股16.60%，徐从容持股7.00%，晏云生持股5.80%，张剑兴持股4.20%[10] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[12] - 特定情形收购股份，部分情形合计持有的股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[16] 交易与担保规定 - 重大交易事项需满足一定指标，如交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50％以上等[35] - 1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[36] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东会审议[36] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足规定人数2/3等情形下，公司需在2个月内召开临时股东会[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[38] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括董事长1名、独立董事3名、职工代表董事1名[81] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事；临时会议需提前5日通知[87][88] - 董事会作出决议需全体董事过半数通过；审议担保事项需出席会议董事2/3以上通过，对外担保还需全体独立董事2/3以上同意[88] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[92] - 独立董事连任时间不得超过6年[96] - 独立董事连续2次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[97] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[116] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[119] - 调整利润分配政策议案，董事会需半数以上董事、2/3以上独立董事表决通过[122] 公司合并与减资相关 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[136] - 公司减少注册资本，应自股东会决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[137] 公司解散相关 - 持有公司全部股东表决权10％以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[141] - 公司出现解散事由应10日内公示，修改章程或股东会决议存续须经出席股东所持表决权2/3以上通过[141]

募集资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，公司及银行应通知保荐机构或财务顾问[5] 投资计划调整与论证 - 募集资金投资项目年度实际使用资金与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划[11] - 募集资金到账后，投资项目搁置超一年，公司应重新论证项目[12] - 超过投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应重新论证项目[12] 协议签订与管理 - 公司应在募集资金到位后1个月内与相关方签三方监管协议[5] - 三方协议有效期届满前提前终止，公司应在1个月内签新协议并公告[6] 资金置换与使用 - 募集资金投资项目实施中，以自筹资金支付后可在6个月内实施置换[12] 专户数量与联签制度 - 公司募集资金专户数量原则上不超投资项目个数[5] - 公司募集资金使用实行总经理、财务总监、董事会秘书联签制度[10] 项目进展核查 - 公司董事会每半年全面核查募集资金投资项目进展情况[11] 项目实施变更 - 改变募集资金投资项目实施地点需董事会审议通过后及时公告[13] 闲置资金使用 - 用闲置募集资金补充流动资金要披露多方面内容[14] 超募资金管理 - 超募资金应妥善安排使用计划，至迟在募投项目整体结项时明确[15] - 超募资金原则上用于主营业务，使用前需履行审议程序并披露[16] 现金管理 - 公司可对闲置募集资金现金管理，产品要符合多项条件[16] 项目变更决策 - 变更募集资金投资项目需董事会审议、股东会特别决议通过[20] - 拟变更募集资金用途需在提交董事会审议后两交易日报告并公告[20] 项目收购与转让 - 变更募集资金投资项目用于收购控股股东等资产要避免同业竞争等[21] - 拟转让或置换募集资金投资项目需提交董事会审议后两交易日报告并公告[21] 节余资金使用 - 使用节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%可豁免程序[23] 资金使用记录与检查 - 公司会计部门对募集资金使用设台账记录支出和投入情况[25] - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放、管理与使用情况并报告[25] 报告与公告 - 董事会在收到审计委员会报告后两个交易日内向深交所报告并公告[25] - 公司当年有募集资金运用，董事会需对半年度及年度情况出具专项报告[25] - 注册会计师对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告并在年报披露[25] 保荐机构核查 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金情况进行一次现场核查[26] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对年度情况出具专项核查报告[26] - 保荐机构或独立财务顾问发现异常及时开展现场核查并向深交所报告[26] - 保荐机构或独立财务顾问发现重大违规或风险及时向深交所报告并披露[27] 制度生效与解释 - 本制度自股东会通过之日起生效并由董事会负责解释[29]

投资者关系管理负责人 - 指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[3] 信息披露要求 - 应在定期报告中公布公司网址和咨询电话号码[6] - 不得在指定报纸和指定网站前在其他公共传媒披露信息[7] 与投资者交流方式 - 通过互动易等多种渠道与投资者交流[7] 调研与沟通限制 - 尽量避免在年度报告、半年度报告披露前三十日内接受投资者现场调研等[8] - 与特定对象直接沟通前要求其出具资料并签署承诺书[9] 报告说明会安排 - 可在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告说明会[10] 投资者关系管理目的与原则 - 目的包括促进公司与投资者良性关系等[4] - 原则包括合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4] 沟通内容与公平性 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[4] - 再融资向特定对象活动时注意信息披露公平性[11] 活动记录与披露 - 投资者关系活动结束后编制并刊载《投资者关系活动记录表》[11] 工作领导与职责 - 工作由董事长领导，董事会秘书负责[13] - 董事会秘书负责策划、组织活动及人员培训[13] - 关注互动易及媒体报道并履行披露义务[13] - 工作有拟定制度、组织沟通等多项职责[13] 信息保密要求 - 相关人员在活动中不得透露未公开等违规信息[14] 人员素质与顾问 - 工作人员需具备品行、专业等素质[15] - 必要时可聘请专业投资者关系顾问[15] 重大信息提供限制 - 开展活动不得向分析师等提供未披露重大信息[15]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 八种情形下应召开临时会议[7][8] - 董事长十日内召集董事会会议[9] 通知规则 - 定期和临时会议分别提前十日和五日发通知[11] - 定期会议变更通知需提前三日发出[14] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[15] - 一名董事不得接受超两名董事委托[20] 表决方式 - 一人一票，可投票或举手表决[24] 决议形成 - 提案须超全体董事半数投赞成票，担保需出席会议三分之二以上董事同意[19] - 董事回避时，无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[29] 其他规则 - 提案未通过，一个月内不应再审议相同提案[33] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为问题，会议应暂缓表决[34] 会议记录 - 会议档案保存10年[44] - 会议可全程录音[37] - 秘书安排人员记录，可视需要制作纪要和决议记录[38][39] - 与会董事签字确认，有不同意见可书面说明[40] 决议落实 - 董事长督促落实并通报执行情况[43]

安徽龙磁科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实保护公司、股 东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等有关法律、 法规、规范性文件以及《安徽龙磁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格或者投资者决策产生较大影响的信息或事项以及证券监管部门要求披露的信 息；本制度所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、证券交易所相关规定，在监管部门指定媒体公告信息， ...

安徽龙磁科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 11 月） 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可 以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足成员人数。 第三章 职责权限 第七条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付 追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，参照《上 市公司治理准则》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付 追索安排等薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会成 ...

制度制定 - 公司于2025年11月制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[1] - 制度制定依据《上市公司信息披露管理办法》等规定[2] 信息发布原则 - 发布及回复应诚信、谨慎客观、不误导投资者[4] - 内容不得涉未公开重大等不宜公开信息[6][7] - 应提示风险、不迎合热点、不配合违规交易[8] 管理流程 - 证券部为对口管理部门，收集问题、拟订内容[10][11] - 各部门配合分析解答，资料报证券部整理[11] - 董秘审核，重要敏感回复可视情报总经理、董事长审批[11]

安徽龙磁科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善法人治理结构，明确安徽龙磁科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）总经理及其他高级管理人员的职责与权限，规范其履 行职责的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文 件及《安徽龙磁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本细则。 第二条 本细则适用人员范围为公司总经理及其他高级管理人员，其他高级 管理人员范围依照《公司章程》的相关规定确定。 第三条 公司总经理由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实 施董事会决议，对董事会负责。 第四条 公司总经理及其他高级管理人员每届任期三年，与公司每届董事会 任期相同，总经理及其他高级管理人员连聘可以连任。 第五条 存在《公司法》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件规定的 不得担任公司高级管理人员情形的人员，不得担任公司总经理及其他高级管理 人员。 第二章 总经理及 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略与投资委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在成员内选举， 并报请董事会批准产生。 董事会战略与投资委员会工作细则 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定， 参照《上市公司治理准则》，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连 任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足成员人数。 第 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为了加强安徽龙磁科技股份有限公司（以下称"公司"）对外投资的 内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投 资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）以及《安徽龙磁科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股 权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本制 度第三条规定的形式进行投资的行为。公司通过收购、置换、出售或其他方式导 致公司对外投资的资产增加或减少的行为也适用于本制度。 本制度适用于公司控股子公司的对外投资行为。公司控股子公司对外投资的， 需根据本制度确定的决策权限经批准后，再由该控股子公司依其内部决策程序批 准后实施。 第三条 对外投资的形式包括以下几种行为： （一）向控股子公司或其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、 对控 ...