安徽龙磁科技股份有限公司 章程 （2024 年 4 月） 安徽龙磁科技股份有限公司 公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 安徽龙磁科技股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" ...

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。现就相关 事项公告如下： 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-025 安徽龙磁科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 （一）拟聘任会计师事务所的机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街 ...

财务审计 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[2] - 审计将应收账款减值和存货可变现净值确定为关键审计事项[5][6] 资产负债 - 2023年末货币资金202,754,880.50元，较上年末增长约107.17%[15] - 期末应收账款339,546,843.35元，较上年末增长约24.23%[15] - 期末存货429,253,262.78元，较上年末增长约30.70%[15] - 期末流动资产合计1,040,144,812.78元，较上年末增长约37.81%[15] - 期末流动负债合计596,722,418.94元，较上年末下降约20.12%[15] - 期末长期借款14,909,066.79元，较上年末下降约92.55%[15] 经营业绩 - 营业总收入本期为10.7024680374亿元，上年同期为9.2782972088亿元，同比增长15.35%[20] - 营业利润本期为8444.230013万元，上年同期为1.1487224655亿元，同比下降26.49%[20] - 净利润本期为7660.64795万元，上年同期为1.0510952779亿元，同比下降27.12%[20] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为34,341,793.77元，上年同期为14,525,107.84元，同比增长136.43%[23] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 175,916,074.38元，亏损幅度缩小43.23%[23] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为192,876,860.00元，同比下降17.49%[23] 税收政策 - 本公司等多家子公司2023年度企业所得税执行15.00%的优惠税率[150][151][153] - 龙磁贸易公司部分应纳税所得额有税收优惠[154] - 越南龙磁公司有四年免税，随后九年减半征收的税收优惠[154] 资产明细 - 应收票据期末账面余额20720957.81元，坏账准备490046.64元，计提比例2.36%[158][161] - 应收账款期末账面余额354526533.82元，坏账准备14979690.47元，计提比例4.23%[164] - 预付款项期末账面余额为9,767,895.45元[171] - 其他应收款期末账面余额为9,440,963.12元[173] - 期末存货账面余额437,989,096.78元，跌价准备8,735,834.00元[179] - 固定资产期末账面价值689,316,330.41元，较期初增长17.97%[188] - 在建工程期末数81,459,592.31元，较期初减少28.61%[189] - 无形资产期末账面价值71,752,445.00元，较期初增长37.88%[194] - 商誉期末账面价值114,332,458.70元[195] 子公司情况 - 公司持有上海恩沃公司51.4285%的股权份额，本期商誉计提减值[197] - 若上海恩沃公司2023 - 2025年三年合计净利润未达4,680.00万元，主要原始股东需现金补足差额[197]

国元证券股份有限公司 关于安徽龙磁科技股份有限公司 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及各子公司。纳入评价范围单 位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括： （1）公司内部控制管理手册及相关实施细则中公司层面控制所涉及的公司 治理、发展战略、组织架构、人力资源、企业文化、职业道德与专业胜任能 力、信息与沟通、内部监督等各项流程； （2）业务层面控制中涉及的采购管理、销售管理、财务管理、关联交易、 对外担保、募集资金、对外投资、信息披露等流程。重点关注的高风险领域主 要包括：采购管理、销售管理、财务管理、关联交易、募集资金、信息披露 等。 上述纳入评价范围的业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主 要方面，不存在重大遗漏。 （二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 内部控制自我评价报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安徽龙磁"）首次公开 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-029 安徽龙磁科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因及日期 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他相关规定执行。 4、会计政策变更的性质 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司依据法律 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-032 安徽龙磁科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及全体董事、监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划因激励 对象离职和 2023 年公司业绩考核不达标对应的不得解除限售部分限制性股票。 电子邮箱：iris@sinomagtech.com 本次拟回购注销的限制性股票数量为 76.7096 万股，回购价格为 17.47 元/股， 具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-023）。本次回购 注销完成后，公司总股本将由 120,139,000 股变为 119,371,904 股，公司注册资本 将由 120, ...

国浩律师（上海）事务所 关于 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及 安徽龙磁科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票及调整公司层面业绩考核目标 相关事项的 法律意见书 上海市北京西路968号嘉地中心23-25层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024年4月 调整公司层面业绩考核目标相关事项的 法律意见书 致：安徽龙磁科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受安徽龙磁科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"龙磁科技"）的委托，作为公司 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"或"激励计划"）的专项法律顾问，为公司本 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 安徽龙磁科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 （修订稿） 2024年4月 安徽龙磁科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《安徽龙磁科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（修订稿）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）由安徽龙磁科技股份有限公司（以下 简称"龙磁科技"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及其他有关法律、行政法规、规范性 文件以及《安徽龙磁科技股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-027 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召 开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立泰国子公司的议案》。为 优化国内外生产资源布局，深度融入核心客户全球供应链体系，快速响应海外 客户需求，提升行业竞争力和海外市场占有率，公司同意投资 1,000 万美元设 立泰国子公司，并于 2024 年 2 月完成龙磁（泰国）有限责任公司（以下简称"泰 国龙磁"的设立登记。具体内容详见公司 2023 年 10 月 9 日、2024 年 2 月 23 日 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立泰国子公司的公告》（公 告编号：2023-063）、《关于设立泰国子公司的进展公告》（公告编号：2024- 011）。 根据董事会的授权，泰国龙磁于 2024 年 3 月 7 日与洛加纳工业园大众有限 公司（以下简称"洛加纳"）签订了《洛加纳工业园（大城）土地销售合同》， 购买了位于洛加纳工业园中面积为 21 莱 0 安 38.9 平方瓦（即 21.09725 莱）的 土 地 。 具 体 内 容 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——左毅 本人作为安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独 立董事，在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、 规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实 维护了公司和股东的利益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一)基本情况 左毅先生，1967 年生，本科学历，注册会计师。曾任安徽国祯集团财务经 理，副总经理，安徽国祯环保节能科技股份有限公司总经理，安徽国祯集团总裁， 2008 年至今，任安徽亚泰环境工程技术有限公司董事长。 (二)独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司股东公司担任任何职务，与公司以及股东之间不存在妨碍本人进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 ...