激励计划进展 - 2023年4月20日审议通过激励计划相关议案[17] - 4月21日独立董事公开征集表决权[18] - 4月21日至5月2日公示激励对象名单[18] - 5月10日召开临时股东大会审议相关议案[19] - 7月3日完成激励计划授予限制性股票登记工作[21] 回购注销情况 - 因3名激励对象离职回购注销2.8000万股[23] - 2023年业绩未达目标回购注销73.9096万股[26] - 合计回购注销76.7096万股[27] - 回购价格17.47元/股，价款总计1340.1167万元[28] 业绩数据 - 2020 - 2022年营收、净利润复合增长率分别为28.82%、24.14%[30] - 2023年度营收10.7024680374亿元，净利润7388.622030万元[26] - 剔除影响后2023年净利润7675.167282万元[26] 业绩考核目标 - 原2023 - 2025年营收或净利润较2022年增长率目标分别为30%、50%、70%[25] - 调整后2024 - 2025年营收或净利润不低于原目标80%可部分解除限售[31] - 2023 - 2025年每年考核一次，各年营收和净利润增长率目标分别为30%、50%、70%[37][38] 解除限售规则 - 激励对象个人绩效考核分五级，对应解除限售比例不同[36][41] - 公司层面解除限售比例取营收和净利润解除限售比例孰高值[39] - 未达业绩目标对应考核当年限制性股票不得解除限售[35][40] - 激励对象个人当期实际解除限售数量按公式计算[41] 后续审批 - 回购注销部分限制性股票事项尚需提交股东大会审议[45] - 调整事项尚需取得股东大会批准[45]

安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，安徽龙磁科技股份有限公司（下称"公司"）董事会严格遵守 《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制 度的规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事 会各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战 略计划，保持公司经营的稳健运行。现将董事会 2023 年度的工作情况和 2024 年工作重点报告如下： 一、经营情况 2023 年，公司面对行业市场竞争日趋激烈以及复杂多变的市场需求，持续 完善战略布局，加快软磁产业链建设，纵深推进战略转化与落地，提升了公司 核心竞争力，保证了业务的可持续发展。2023 年度，公司实现营业收入 1,070,246,803.74 元，较上年增 15.35%；实现归属于上市公司股东的净利润 73,886,220.30 万元，同比下降 29.71%。 二、2023 年董事会日常履职情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 ...

业绩分配 - 2023年度利润分配拟以117,566,634股为基数，每10股派现2元，拟派现23,513,326.8元[7] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划将回购注销76.7096万股[6] 会议情况 - 第六届董事会第八次会议于2024年4月23日召开，7名董事全参加[2] - 会议通知和议案于2024年4月13日以邮件和电话等方式发出[2] 议案表决 - 《2023年年度报告及其摘要》等多项议案表决同意7票，部分提交2023年度股东大会审议[3][4][7][8][9][10] - 《关于回购注销部分限制性股票》等议案同意3票，需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》同意4票，兼任高管的董事回避表决[8] - 《关于公司董事薪酬的议案》全体董事回避表决，提交2023年度股东大会审议[8] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[10] 股本情况 - 公司目前总股本120,139,000股，扣减相关股份后用于利润分配[7]

业绩相关 - 天健2023年业务收入38.63亿元，审计35.41亿元，证券21.15亿元[1] - 2023年天健上市公司年报审计675家，收费6.63亿元[1] 审计决策 - 2023年多次会议审议续聘天健为审计机构[2][5] - 2024年4月23日审议通过续聘2024年度审计机构[6] 审计评价 - 天健认为公司财报按准则编制，出具无保留意见报告[4] - 董事会审计委员会认为天健年报审计表现良好[8]

会议情况 - 第六届监事会第五次会议于2024年4月23日现场召开，3名监事均参加表决[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等11项议案表决全票通过，需提交2023年度股东大会审议[3][4][5][6][7] - 《关于公司监事薪酬的议案》全体监事回避表决，直接提交2023年度股东大会审议[8]

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-023 安徽龙磁科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面 业绩考核目标的公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》。为更好地保障公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的顺利实施，充分调动激励 对象的工作积极性和创造性，公司拟对本次激励计划公司层面业绩考核目标进行 调整，并相应修订公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）及其摘要和《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》中相关内容。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通 过了《关于<安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年限制 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入107,024.68万元，较上年增长15.35%[2] - 2023年度净利润7,388.62万元，同比下降29.71%[2] - 2023年末资产总额212,086.64万元，较上期增长27.80%[2] - 2023年末净资产110,083.69万元，较上期增长10.67%[2] 成本与费用 - 2023年度营业成本76,088.87万元，较上期增长13.39%，毛利率28.91%[3] - 2023年度销售费用4,486.45万元，较上期增长22.63%[4] - 2023年度管理费用8,329.03万元，较上期增长36.27%[4] - 2023年度研发费用6,288.39万元，较上期增长17.87%[5] - 2023年度财务费用1,343.72万元，较上期增长241.56%[5] 现金流 - 2023年度经营活动现金流量净额3,434.18万元，较上期增长136.43%[6]

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-033 安徽龙磁科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事陈结淼保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人陈结淼符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人陈结淼未直接或间接持有安徽龙磁科技股份 有限公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据安徽龙磁科技股份 有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事陈结淼作为征集 人就公司拟于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》向公司全体股东征 集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对 ...

国元证券股份有限公司关于 安徽龙磁科技股份有限公司持续督导期培训情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要 求，参加本次培训的人员包括龙磁科技董事、监事、高级管理人员等相关人员。 三、培训成果 本次培训期间，参加人员认真配合保荐机构工作，并积极提问交流，保证了 本次培训的顺利开展。本次培训加强了上述人员对上市公司规范运作、信息披露 及二级市场合规交易等方面的了解和认识，更加理解了作为上市公司管理人员所 应承担的义务和责任。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。 深圳证券交易所： 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽龙 磁科技股份有限公司（以下简称"龙磁科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据依据《中华人民共和国公司法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求等相关规定以及龙磁科技的实际 情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对龙磁科技的董事、监事、高级管理人员 等相关人员进行了持续督导培训，所培训的内容严格按照中国证券监 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽龙磁科技股份有限公司 | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、 委托理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理 | 无 | 不适用 | | 状况、核心技术等方面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履 | 未履行承诺的原因及解决措 | | --- | --- | --- | | | 行承诺 | 施 | | 1、股份限售安排及自愿锁定承诺 | 是 | 不适用 | | 2、发行人及其控股股东、董事、高级管理人员关 | 是 | 不适用 | | 于稳定股价的承诺 | | | | 3、发行人持股 5%以上股东关于持股意向和减持意 | 是 | 不适用 | | ...