安徽龙磁科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司规范运作，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规及规范性文件的要求，以及《安徽龙磁科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时，公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第五条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议， 并经全体独立董事过半数同意： 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事（主要股东 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会、10%以上股份股东提议或请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[4][5] 自行召集与提案 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例决议公告前不得低于10%[6] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[8] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[8] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[9] 会议变更与投票 - 股东会延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[9] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定范围[11] 表决权与征集 - 超规定比例买入股份36个月内不得行使表决权且不计入总数[14] - 公司相关主体可公开征集投票权，禁止有偿征集，无最低持股比例限制[14] 选举与记录 - 选举2名及以上董事应采用累积投票制[16] - 会议记录保存10年[18] 方案实施与撤销 - 派现、送股等提案通过，公司2个月内实施方案[19] - 股东60日内可请求撤销违法违规股东会决议[20]

董事会调整 - 拟将董事会成员席位由7位增至9位[1] - 新增1位职工代表董事和1位非独立董事[1] 人员选举 - 拟选举Meijia Xiong为非独立董事[3] 人员情况 - Meijia Xiong持股19,440股，系控股股东亲属[4] 审议事项 - 增加席位及选举非独立董事需股东会审议[3]

章程修订对照表 （2025 年 11 月） | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公 | 为维护安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | 简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | | 第二条 | 第二条 | | 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记 | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 | | 管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | 司。 | | 公司以整体变更发起设立方式设立，在合肥市市场监 | 公司以整体变更发起设立方式设立，在合肥市市场监督管 | | 督管理局注册登记，取得营业 ...

制定并修订部分管理制度的公告 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2025-051 安徽龙磁科技股份有限公司 关于调整公司治理结构、修订《公司章程》、 3、仅条款编号修改未单独列示，其他修订情况详见附件《公司章程》修订对照表。 本次《公司章程》修订事项需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，需经出席 股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过后生效。同时董事会提请股东 会授权董事会及相关人员办理《公司章程》修订所涉及的工商变更登记等相关事宜。本 次变更具体内容最终以工商登记机关核准的内容为准。 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 4 日召开第六届董 事会第二十一次会议，审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》、 《关于制定及修订部分管理制度的议案》。同日，公司召开第六届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如 下： 一、调整公司治理结构的情况 根据《中华人民共和国公司法》（ ...

安徽龙磁科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2025-053 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 21 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公 司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会的职权。同时对《公司章程》中相关条款、其他相关制度中 有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订，并废止《监事会议事规则》。 本事项尚需提交公司股东会审议，过渡期内，公司第六届监事会全体成员将 继续履行相应职责至新治理结构正式生效，确保监督职能有效衔接。 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2025-054 安徽龙磁科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次会 议于 2025 年 11 月 4 日以现场表决方式召开。会议通知于 10 月 24 日以电子邮件 方式和书面送达发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主席葛志玉先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司 章程》等有关规定，所作决议合法有效。 二、 ...

第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议于 2025 年 11 月 4 日以现场表决方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 24 日以邮件、书面送 达等方式发出，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议由 董事长熊永宏先生主持。公司监事、高管列席会议。本次会议召开符合《公司法》及《公 司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2025-050 安徽龙磁科技股份有限公司 1、审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司治理结构、修订<公司章程>、 制定并修订部分管理制度的公告》（公告编号：2025-051） 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案将提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 2、审议通过《关于制定及修订部分管理制度的议案》 具 ...

公司股东减持 - 股东熊咏鸽和熊言傲减持计划完成，共减持公司股份约116万股，占公司总股份1.0032% [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为磁性材料占比85.54%，换向器及其他占比9.93%，微型逆变器及配件占比4.37%，租赁业务占比0.16% [1] - 公司当前市值为72亿元 [2] 行业动态 - 多地出现"负电价"现象，电厂在卖电不挣钱的情况下仍不愿停机 [3]

减持情况 - 熊咏鸽计划减持不超1150000股，实际减持1116300股，减持比例0.9643%，均价66.9049元/股[1] - 熊言傲计划减持不超45000股，实际减持45000股，减持比例0.0389%，均价65.9514元/股[1] - 两人合计减持1161300股，减持比例1.0032%，平均减持均价66.8680元/股[1] 股权情况 - 截至公告披露日，公司总股本119247540股，回购专用账户持有3488870股[1] - 熊咏鸽减持前持股1302.08万股占比11.24%，减持后1189.37万股占比10.27%[3] - 熊言傲减持前持股21.24万股占比0.18%，减持后16.44万股占比0.14%[3] 其他 - 公司回购注销熊咏鸽、熊言傲第一类限制性股票1.08万股、0.3万股[4] - 本次减持不会导致公司控制权变更，不影响公司治理、股权结构及持续经营[5]