独立董事会议规则 - 专门会议需全部独立董事参加，为履职召开[2] - 关联交易等经讨论且过半数同意后提交审议[5] - 行使特别职权前需经讨论且过半数同意[6] 会议召集与通知 - 半数以上可提议召开，提前三天通知，同意可不受限[9] - 通知含召开时间、地点、方式等内容[10] 会议召开与表决 - 可现场、通讯或结合召开，过半数推举一人主持[11] - 过半数出席或委托出席方可举行，非独董列席无表决权[11] - 表决一人一票，记名投票，制作记录并签字确认[11] 会议记录与保密 - 记录包含讨论事项基本情况等内容[12] - 独立董事发表审核意见，对事项有保密义务[13]

昆山佰奥智能装备股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 2 名，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 公司董事会审计委员会由董事会任命 3 名或者以上董事会成员组 成。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应 当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第四条的规定补足委员人数。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《昆山佰奥智能装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十二次会议于2024年8月26日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要等多项议案[3][6][7][9] 关联交易 - 2024年度日常经营性关联交易金额不超1000万元[5]

董事会秘书设置 - 公司董事会设1名董事会秘书，管理证券部[2] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[12] 聘任与解聘规则 - 原任离职后3个月内聘任新秘书[12] - 连续3个月以上不能履职，1个月内解聘[15] - 空缺超3个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[16] 其他规定 - 应聘任证券事务代表协助工作[12] - 聘任后及时公告并提交资料[12] - 董事会决定报酬和奖惩[18] - 董事会及其薪酬与考核委员会进行考核[20] - 细则经董事会审议通过生效，由其负责解释修改[23][24]

业绩总结 - 2024年上半年公司计提资产减值损失5458854.50元[2] - 2024年上半年公司转回信用减值损失7411464.23元[2] - 2024年上半年计提及转回减值准备合计1952609.73元[2] - 本次整体转回资产减值准备1952609.73元，增加利润总额[10] - 本次转回增加报告期末所有者权益[10]

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司任职[3] - 候选人最近36个月内不能因证券期货违法犯罪受处罚或司法刑事处罚[9] - 候选人最近36个月内不能受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[9] - 直接或间接持有公司已发行股份1％以上或为公司前十名股东的自然人股东及其直系亲属不得任职[11] - 直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东或公司前5名股东任职人员及其直系亲属不得任职[12] - 连续任职时间不得超过6年，已满6年的，36个月内不得被提名为候选人[20] 独立董事任职资格 - 公司董事会成员中至少三分之一为独立董事，其中至少一名为会计专业人士[3] - 会计专业人士需有5年以上会计、审计或财务管理等专业全职工作经验[4] 独立董事提名与审查 - 公司董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提候选人[16] - 董事会提名委员会应对被提名人任职资格审查并形成意见[16] 独立董事履职要求 - 每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同披露[13] - 连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，公司应30日内提议召开股东会解除其职务[20] - 下列事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议：应披露的关联交易等[24] - 行使独立聘请中介机构等职权，应取得全体独立董事过半数同意[26] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时，两名及以上可自行召集推举代表主持[30] - 每年现场工作时间不少于15日[32] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[33] 独立董事补选规定 - 因独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[21] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[21] 其他相关规定 - 公司召开股东会选举独立董事，董事会应说明候选人是否被深交所提出异议情况[19] - 主要股东指持有公司5%以上股份或持股不足5%但对公司有重大影响的股东[44] - 中小股东指单独或合计持有公司股份未达5%且不担任公司董监高的股东[44] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[39] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[36] - 公司应为独立董事履职提供工作条件和人员支持[38] - 公司应保证独立董事享有与其他董事同等知情权[39] - 独立董事聘请中介机构等行使职权费用由公司承担[39] - 公司应给予独立董事与其职责相适应的津贴并在年报披露[40] - 公司可建立独立董事责任保险制度降低履职风险[41] - 本制度经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同[46]

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-038 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1. 2024 年 8 月 26 日，昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，预计公司 2024 年度与西安中研佰 奥智能装备有限公司（以下简称"中研佰奥"）产生日常关联交易的总金额不超过 1,000 万元。独立董事专门会议审议通过了该议案。 2.关联监事张曙光先生，已回避表决。本次关联交易无需提交公司 2024 年 第一次临时股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。 （二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额 单位：万元 独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：根据公 司情况及关联方实际需求， ...

审计机构管理 - 审计委员会提议聘请或更换外部审计机构[3] - 续聘或改聘下一年度年审会计师需股东会表决[5][6] 审计流程 - 审计委员会协商确定年报审计时间[4] - 公司编制报表供初步审核，审计后提交审核[4] 费用与交易限制 - 审计委员会讨论审计费用合理性并提建议[6] - 特定时间内委员不得买卖公司股票[6] 制度实施 - 制度经董事会审议通过后实施及修改[11]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司归母净利润14,175,530.87元，母公司半年度净利润20,308,138.82元[1] - 截至2024年6月30日，公司合并报表累计未分配利润108,557,633.82元，母公司74,506,857.94元[1] 利润分配 - 拟定以63,315,006股为基数中期现金分红，每10股派1.58元（含税），共派10,003,770.95元（含税）[2] - 不送红股，不转增股本，需2024年第一次临时股东会审议[1][3][6] - 2024年8月26日董事会、监事会审议通过预案[1][5]

会议时间 - 2024年第一次临时股东会9月18日15:00召开[1] - 网络投票9月18日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年9月10日[2] - 登记时间为2024年9月13日9:00 - 17:00[7] 会议信息 - 召开方式为现场表决与网络投票结合[2] - 审议13项议案，1 - 5需三分之二以上表决权通过[4][6] - 登记地点为昆山市玉山镇龙华路8号2号楼一楼大厅[7] - 普通股投票代码为"350836"，简称为"佰奥投票"[12] - 议案均为非累积投票，表决意见为同意、反对、弃权[14] - 会期半天，出席股东费用自理[9] 投票要求 - 委托他人参加需对总议案及13项提案表决[20][21] - 参会股东登记表9月13日17:00前送达并电话确认[25]