成都康华生物制品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等要求，就公司现任独立董事陶海英女士、张炳辉先生、方 小波先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024年3月28日 特此公告。 成都康华生物制品股份有限公司 董事会 经核查公司现任独立董事陶海英女士、张炳辉先生、方小波先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规则中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

成都康华生物制品股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm// / - 十卿行 ( ( 0 0 C C 立信会计师事务所(特殊普通台 NA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC 关于成都康华生物制品股份有限公司2023年度募集资金存 放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZD10051 号 成都康华生物制品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的成都康华生物制品股份有限公司（以 下简称"贵公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 (以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订)》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 -- 公告 格式》的相关规定编制募集资金专项报告。 ...

一、2023年度经营情况 2023年，全球政经格局风云变幻，世界经济分化中减速，我国经济逐步从疫 情期间的非常态化向常态化运行转变，在宏观政策发力、新动能加速培育下，我 国经济呈现分化型弱复苏状态。报告期内，公司紧紧围绕公司的发展战略与年度 经营目标，加大创新研发投入，推进市场网络建设，提升运营效率，实现了主营 业务的持续增长，公司2023年度实现营业收入157,739.54万元，同比增长9.03%； 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润54,304.68万元，同比下降 0.38%。报告期内，公司各项重点工作开展情况如下： 成都康华生物制品股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董 事会议事规则》等的有关规定，认真履行董事会的各项职责及权利，并积极推进 股东大会、董事会等管理程序的规范、实施与落实。现将2023年度 ...

审计委员会组成 - 公司第二届董事会审计委员会由张炳辉、陶海英、余雄平组成，张炳辉任主任委员[1] 会议情况 - 报告期内董事会审计委员会召开4次会议[2] 审计工作安排 - 2023年3月22日同意聘任立信为2023年度审计机构[3] - 2023年12月20日与立信沟通确定审计工作事项和时间安排[3] - 2024年3月21日审阅审计报告初稿，认为财务报表公允反映公司状况[4] 审查情况 - 审查2023年内部审计工作计划及执行情况，未发现重大问题[5] - 审议2022年度及2023年各季度财务报告和报表[6]

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 成都康华生物制品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 成都康华生物制品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合成都康华生物制品股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 （二）内部控制遵循原则 公司内部控制遵循原则： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润509,215,964.75元，母公司净利润525,524,022.60元[1] - 截止2023年底，合并可供股东分配利润2,255,630,224.18元，母公司口径2,059,501,428.07元[1] 利润分配 - 董事会提议2023年度每10股派现20元，送红股和转增均为0股[2] - 以2024年2月29日总股本测算，派发现金股利265,761,348.00元[2][3] - 利润分配方案需经股东大会审议，对经营现金流无重大影响[6][7]

一、协议进展情况 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-021 成都康华生物制品股份有限公司 关于与HilleVax签署重组六价诺如病毒疫苗许可协议 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月6日召开的 第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于与HilleVax签署重组六价诺如病毒 疫苗许可协议的议案》，公司与HilleVax.Inc（以下简称"HilleVax"）签署《独 家许可协议》（以下简称"协议"），公司授权HilleVax在除中国地区（包括中 国大陆、香港、澳门、台湾）以外的全球范围内对重组六价诺如病毒疫苗及其衍 生物进行开发、生产与商业化，协议首付款1,500万美元。具体内容详见公司于 2024年1月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与HilleVax签 署重组六价诺如病毒疫苗许可协议的公告》（公告编号：2024-006）。 公司于2024年3月26日收到HilleVax向公司支付的1,500万美元首付款，其 ...

其他新情况 - 2024年3月15日公司实控人、董事长王振滔因涉嫌信披违法违规被立案[1] - 立案针对王振滔个人，公司经营活动不受影响[1]

回购计划 - 公司拟用自有或自筹资金1 - 2亿元回购A股，价格不超106.60元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 2024年1月31日首次实施回购[3] - 截至2月29日，累计回购868,000股，占比0.64%[3] - 截至2月29日，最高成交价63.26元/股，最低45.97元/股，成交46,107,119.34元[3]

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-018 成都康华生物制品股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月22日召开 的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方 式回购公司部分人民币普通股（A股）股票，回购的公司股份将用于实施股权激 励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元（含）， 不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币106.60元/股（含），具 体回购股份数量以回购结束时实际回购的为准。本次回购股份的实施期限为自公 司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年1月23 日、2024年1月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2024-012）、《回购报告书》（公告编号：2 ...