独立董事提名 - 曾令冰被提名为成都康华生物制品股份有限公司第3届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近十二个月无不符合任职资格情形[5] - 近三十六个月未受相关谴责或通报批评[6] 任职承诺 - 承诺材料真实准确完整，承担法律责任[6] - 承诺履职有时间精力，作出独立判断[7] - 承诺不符资格及时报告并辞职[7]

会议与章程 - 2025年11月7日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议[1] - 《公司章程》修订，“股东大会”表述改为“股东会”，删除“监事”“监事会”描述[4] - 修订后的《公司章程》需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意后生效[50] 股份与股东 - 公司已发行股份数为12994.6899万股，全部为人民币普通股[5] - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[5] - 股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[12] 决策规则 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[18] - 董事会决议发行新股、审议担保事项等需全体董事或出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[6][31] - 独立董事行使部分职权、专门会议等需经全体独立董事过半数同意[34][35] 公司治理结构 - 调整后董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名[2] - 董事会设董事长、副董事长，由全体董事过半数选举产生[25][31] - 公司董事会设置审计委员会，成员为3名不在公司担任高级管理人员的董事[35] 交易与担保 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[18] - 公司与关联人发生的交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易应提交股东大会审议[30] - 董事会有权决定单笔不超过公司最近一期经审计净资产30%的银行借款（授信额度）[31] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[39] - 公司每年现金分配股利不少于当年可分配利润的10%[41] - 连续3年现金累计分配利润不低于该3年实现的年均可分配利润的30%[41] 制度修订 - 本次制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，修订29项制度，废止《监事会议事规则》[52] - 修订后的部分制度需提交股东大会审议，部分还需经出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上同意[52]

董事变动 - 吴红波等6位董事辞职[2] - 拟补选刘大伟等为非独立董事候选人[4] - 拟补选李明等为独立董事候选人[4] 股份情况 - 吴文年直接持股224,143股，占总股本0.17%[4] - 刘大伟等多位候选人未直接持股[10][12][13][15][16][18][20][21] 选举安排 - 董事候选人需股东大会审议，采用累积投票制[5] 人员资格 - 李明、杨玉成未取得独立董事资格证书，承诺参加培训[5]

提名信息 - 上海万可欣生物科技合伙企业提名夏雪为成都康华生物第3届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 被提名人及其直系亲属多项任职持股等情况符合规定[6][8] - 被提名人担任独立董事境内上市公司数量不超三家[8] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[8]

独立董事提名 - 上海万可欣生物提名李明为成都康华生物第3届董事会独立董事候选人[2] - 李明书面同意作为候选人[2] 任职资格情况 - 李明未参加培训，承诺参加最近一次培训并取证[3] - 李明及其直系亲属等不存在不符合任职情形[6][8] 提名人承诺 - 提名人承诺如李明不符资格将及时报告并督促其辞职[9]

证券代码: 300841 证券简称: 康华生物 成都康华生物制品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人夏雪作为成都康华生物制品股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海 万可欣生物科技合伙企业（有限合伙）提名为成都康华生物制品股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过成都康华生物制品股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人杨玉成作为成都康华生物制品股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上 海万可欣生物科技合伙企业（有限合伙）提名为成都康华生物制品股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过成都康华生物制品股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 证券代码: 300841 证券简称: 康华生物 成都康华生物制品股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码: 300841 证券简称: 康华生物 成都康华生物制品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海万可欣生物科技合伙企业（有限合伙）现就提名杨玉成为成都康华生物制品股份有限公司第 3 届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为成都康华生物制品股份有限公司第 3 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都康华生物制品股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-061 成都康华生物制品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 25 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 19 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人可不必是本公司的股东； 1、 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-058 成都康华生物制品股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议通知已于2025年11月6日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出。会议于2025 年11月7日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 会议由监事会主席吴淑青女士召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件 和《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案： 经审议，监事会全体成员一致同意公司根据法律、法规、规范性文件的相关 规定调整公司治理结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时结合公司 实际对《公司章程》进行修订，并办理相关工商变更事宜。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ...