关于注销回购股份并减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司注销部分回购股份减少注册资本的情况 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-086 成都康华生物制品股份有限公司 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年9月25日召开 的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于2024年10月25日召开 的2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议 案》《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意将回购账户中的 1,703,550股股份用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并 相应减少注册资本"。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于变更回购股 份用途并注销的公告》（公告编号：2024-082）、《关于变更注册资本并修订<公 司章程>的公告》（公告编号：2024-083）、《2024年第四次临时股东大会决议公 告》（公告编号：2024-085）。 本次对该部分1,703,550股回购股份注销完成后，公司总股本将由 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-085 成都康华生物制品股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 6．本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的规定。 （二）会议出席情况 1．出席会议的总体情况 本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代表共325人，代表有表决权的 股份34,025,466股，占公司有表决权股份总数的26.1841％。 1．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年10月25日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年10月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月25 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于成都康华生物制品股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：成都康华生物制品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都） 律师事务所（以下简称"中伦"或"本所"）指派律师出席了成都康华生物制品 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 - 1 - 法律意见书 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 ...

公司概况 - 成都康华生物制品股份有限公司是一家专注于疫苗研发和生产的生物医药企业 [1] - 公司主要产品包括人二倍体细胞狂犬病疫苗和正在研发的重组六价诺如病毒疫苗 [1][2] 应收账款管理 - 公司财务和营销部门已采取积极措施加强应收账款管理 [1] - 根据公司相关制度,强化对客户信用评级的监管,动态管理客户应收账款额度,定期预警应收账款账期及余额,加强对单项应收账款的跟踪和回款管理 [1] 重组六价诺如病毒疫苗研发 - 诺如病毒具有高度传染性且感染剂量较低,目前尚无特效的抗病毒药物和预防接种的疫苗产品 [2] - 公司研发的重组六价诺如病毒疫苗含六种病毒主要流行基因型的重组病毒样颗粒抗原,具有较大的临床价值和市场空间 [2] - 公司已授权HilleVax在除中国地区外的全球范围内对该疫苗进行开发、生产与商业化,公司可获得研发里程碑收入和销售提成收入 [2] - 该疫苗的国内临床申请已获受理,公司将积极推进其研发进程 [2] 人二倍体细胞狂犬疫苗 - 公司人二倍体细胞狂犬病疫苗自上市以来销售均价略有上涨,目前单支疫苗接种端销售价格在300元左右 [3] - 人二倍体细胞狂犬病疫苗具有无动物源细胞DNA残留和蛋白残留导致的潜在风险、免疫原性好、起效速率快、安全性好、免疫持续时间长等优势 [3] - 作为国内首家上市销售人二倍体细胞狂犬病疫苗的企业,公司在品牌影响、市场渠道、产品口碑等方面经多年发展逐步成熟 [3] 研发投入 - 公司深刻理解技术创新和产品研发对长远发展的重要意义,配备了领先的研发设备和中试车间,全面布局了当前主流、新型的疫苗研发及产业化平台 [3] - 公司根据对国内外疫苗市场趋势判断,选择市场前景好的疫苗产品立项开发,必要的研发投入有助于推进技术创新和新产品研制 [3] - 公司会每年拿出一定比例的收入持续进行研发投入,全力推进各项在研管线产品的临床试验进展 [3]

成都康华生物制品股份有限公司 章 程 二○二四年九月 | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 | 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第一节 | 财务会计 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-081 成都康华生物制品股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议通知已于2024年9月25日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出。会议于 2024年9月25日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席吴淑青女士召集并主持， 公司监事会成员3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件 和《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议合法、有效。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 （二） 审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律 法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-083 成都康华生物制品股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本次变更回购股份用途后，公司回购专用证券账户内的1,703,550股将被注销， 公司总股本将由134,650,449股变更为132,946,899股，公司注册资本将由人民币 134,650,449元变更为人民币132,946,899元。 二、 《公司章程》修订情况 就上述变更事项，公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修订，具体修订 内容如下： | 变更类型 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 修订 | 第七条 | 公司注册资本为人民 | 第七条 | 公司注册资本为人民 | | | 币 13,465.0449 | 万元。 | 币 13,294.6899 | 万元。 | | 修订 | 第二十一条 | 公司股份总数为 | 第二十一条 | 公司股份总数为 | | | 13,465.0449 | 万股，全部为人民币普通 | 13,294.6899 | 万股，全部为人民币普通 | 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-080 成都康华生物制品股份有限公司 一、 董事会会议召开情况 为了维护广大投资者利益，增强投资者的投资信心，根据公司实际经营管理 情况，结合公司整体战略规划、库存股情况等因素综合考量。公司拟将回购账户 中的 1,703,550 股用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注 销并相应减少注册资本"。 同时董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士全权办理本次股份 注销的相关事宜，授权自股东大会通过之日起至股份注销完成之日内有效。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变 更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-082）。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议通知于2024年9月25日以专人送达、邮件等方式向全体董事和监事发出，会议 于2024年9月25日以通讯表决方式召 ...

证券代码：300841 证券简称: 康华生物 公告编号：2024-084 成都康华生物制品股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召 开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年第四次临时股东大会 （以下简称"会议"或"股东大会"），现将会议的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 25 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-082 成都康华生物制品股份有限公司 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月25日召开 的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于变更回 购股份用途并注销的议案》，公司拟将回购账户中的1,703,550股用途由"用于实 施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，该议案 尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、回购股份情况 公司于 2024 年 1 月 22 日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事 会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有 资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票， 回购的公司股份将用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额 不低于人民币 10,000 万元（含），且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价 格不超过人民币 106.60 元/股（含），具体回购股份数量以回购结束时实际回购 的为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 ...