一、审议程序 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 二、2024 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 398,651,923.09 元，母公司实现净利润 461,062,810.49 元。 按照《公司法》《公司章程》的规定，公司法定盈余公积金累计额已达到注册资 本的 50%以上，公司 2024 年不再提取法定盈余公积金。截止 2024 年 12 月 31 日，经审计合并口径可供股东分配的利润为 2,389,084,799.27 元，母公司口径可 供股东分配的利润为 2,255,366,890.56 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表 中可供分配利润孰低原则，2024 年度可供股东分配的利润为 2,255,366,890.56 元。 经综合考虑公司财务状 ...

股份质押解除 - 奥康集团解除质押股份2,985,000股，占直接持股18.31%，总股本2.25%[2] 股东持股及质押情况 - 截至披露日，王振滔持股14,004,687股，比例10.53%，质押96.31%[4] - 截至披露日，奥康集团持股16,305,468股，比例12.26%，质押65.81%[4] - 截至披露日，控股股东及其一致行动人合计持股22.80%，质押79.90%[4] 到期质押股份情况 - 王振滔未来半年内到期质押1,525,000股，占所持10.89%[5] - 王振滔未来一年内到期质押3,025,000股，占所持21.60%[5] - 奥康集团未来一年内到期质押2,490,000股，占所持15.27%[5] 其他说明 - 本次股份质押与公司生产经营无关，不影响控制权[5][6]

股权质押情况 - 奥康集团解除质押300万股，占直持股18.40%，总股本2.26%[2] - 王振滔持股14004687股，比例10.53%，质押96.31%[4] - 奥康集团持股16305468股，比例12.26%，质押65.81%[4] 到期质押情况 - 王振滔未来半年到期质押1525000股，占所持10.89%[5] - 奥康集团未来一年到期质押5475000股，占所持33.58%[5] 影响说明 - 股份质押与公司经营无关，不影响经营及控制权[5][6]

减持计划 - 康悦齐明计划减持不超3898405股，占比3%[2] - 集中竞价减持不超1299468股，占比1%；大宗交易减持不超2598937股，占比2%[2] - 集中竞价减持期间为2024.12.18 - 2025.03.04，均价55.44元/股[2] 减持结果 - 集中竞价减持股数586000股，减持比例0.4510%[2] - 减持前持股10000000股，占比7.6955%；减持后持股9414000股，占比7.2445%[4] 其他说明 - 减持股份来源为协议转让受让股份[2] - 减持计划实施完毕，与此前披露无差异[5] - 减持不会导致公司控制权变更，不影响经营[5]

新产品和新技术研发 - 公司取得发明专利证书，名称为一种CpG佐剂及其应用[2] - 专利号为ZL 2024 1 1714134.X，申请日为2024年11月27日[2] - 本次专利取得利于完善公司知识产权保护体系[2]

股东减持计划 - 李声友计划减持不超348,848股，占比0.2685%，2025年1月15日前不超87,212股，占0.0671%[1] - 黄贵娟计划减持不超40,026股，占比0.0308%[1] 实际减持情况 - 李声友实际减持45,000股，减持比例0.0346%，均价53.87元/股[2] - 黄贵娟实际减持1,000股，减持比例0.0008%，均价56.25元/股[2] 减持前后持股 - 李声友减持前持股348,848股，占比0.2685%，后持股303,848股，占比0.2338%[4] - 黄贵娟减持前持股40,026股，占比0.0308%，后持股39,026股，占比0.0300%[4] 其他说明 - 减持股份来源为非交易过户及资本公积转增股本[3] - 计算比例剔除回购专用账户3,000,000股[3][4] - 减持依法依规，不影响控制权及经营[5]

股份与资本变更 - 2024年10月25日同意将1,703,550股回购股份用途变更为注销并减资[2] - 2024年12月24日完成1,703,550股回购股份注销，占注销前总股本1.27%[2] - 公司总股本由134,650,449股变为132,946,899股[2] - 公司注册资本由134,650,449元变为132,946,899元[2] 工商登记变更 - 公司完成工商变更登记及修订后《公司章程》备案，取得新《营业执照》[3] - 新《营业执照》统一社会信用代码为91510112758779783Q[3] - 新《营业执照》法定代表人为王振滔[3] - 新《营业执照》注册资本为壹亿叁仟贰佰玖拾肆万陆仟捌佰玖拾玖元整[4] 公司基本信息 - 公司成立日期为2004年04月02日[4] - 公司住所为四川省成都经济技术开发区北京路182号[4]

股份质押情况 - 奥康集团本次解除质押620,000股，占直接持股3.80%，总股本0.47%[2] - 王振滔质押后质押股份占所持96.31%，总股本10.15%[4] - 奥康集团质押后质押股份占所持65.81%，总股本8.07%[4] 到期情况 - 王振滔未来半年到期质押股份占所持10.89%，总股本1.15%[5] - 奥康集团未来一年到期质押股份占所持51.98%，总股本6.37%[5] 影响说明 - 本次质押与公司生产经营需求无关[5] - 不会影响公司经营及治理，不导致控制权变更[6]

一、募集资金基本情况 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-100 成都康华生物制品股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日 召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关 于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司对部分募集资金投资 项目的实施进度进行调整。该事项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东大 会审议。现将有关事项公告如下： 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]521 号《关于核准成都康华 生物制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次公开发行人民币普 通股（A 股）1,500.00 万股，每股发行价为人民币 70.37 元，发行新股 1,500.00 万股，共募集资金总额为人民币 105,555.00 万元，扣除各项发行费用人民币 7,457.70 万元后，募集资金净额为人民币 98,097.30 万元。募集资金到位情况 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-098 成都康华生物制品股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议通知于2024年12月25日以专人送达、邮件等方式向全体董事和监事发出，会议 于2024年12月27日以现场与线上结合方式召开；本次会议由董事长王振滔先生召 集，公司董事会成员7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》、《成都康华生物制品股份有限公司章程》等有关 规定，会议合法、有效。 公司本次调整募集资金投资项目实施进度，是根据项目的实际进展情况作出 的审慎决定，符合募集资金投资项目的实际情况，不存在改变或变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情形。董事会同意将康华生物疫苗生产扩建项目达到预 定可使用状态的日期调整为 2025 年 12 月 31 日。 本议案已经第三届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。保荐机构民生 证券股份有限公司出具了核 ...