会议信息 - 公司第三届监事会第二次会议8月5日发通知，8月15日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[3] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[4][5] 待审议事项 - 员工持股计划草案及管理办法议案因部分监事回避无法形成决议，提交2024年第三次临时股东大会审议[6][7]

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-067 成都康华生物制品股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 本议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议、第三届董事会独立董事第 二次专门会议审议通过。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议通知于2024年8月5日以电邮和专人通知的方式向全体董事和监事发出，会议 于2024年8月15日以现场与线上会议相结合方式召开。本次会议由董事长王振滔 先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真 实、准确、完整地 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1500.00万股，每股发行价70.37元，募集资金总额105,555.00万元，净额98,097.30万元[1] - 2020 - 2024年半年度分别使用募集资金258,674,305.67元、218,755,218.13元、261,845,493.69元、35,458,694.47元、30,246,348.91元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金余额217,773,760.15元[3] - 浙商银行温州分行专户余额123,343,230.70元，温州银行永嘉支行专户余额94,430,529.45元[5][6] - 募集资金总额为98,097.30万元，本年度投入3,024.63万元，累计投入80,498.00万元[20] 项目实施与资金置换 - 2020年将“疫苗生产基地一期建设子项目”实施地点变更为四川省成都经济技术开发区北京路182号[8] - 2020年以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金176.68万元[9] - 2020年以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金524.55万元（含税）[9] - 2020年公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金524.55万元（含税）[21] - 2020年公司以募集资金置换已支付募投项目款项176.68万元（含税）[21] - 2020年10月20日公司变更募投项目中疫苗生产基地一期建设子项目实施地点[21] 项目投入进度 - 康华生物疫苗生产扩建项目承诺投资62,480.81万元，本年度投入3,024.63万元，累计投入44,608.69万元，截至期末投入进度71.40%[20] - 研发中心升级建设子项目承诺投资10,261.12万元，累计投入10,533.94万元，截至期末投入进度102.66%[20] - 补充与主营业务相关的营运资金承诺投资25,355.37万元，累计投入25,355.37万元，截至期末投入进度100.00%[20] 其他事项 - 报告期内“研发中心升级建设子项目”1.73元利息收入用于永久性补充流动资金[12] - 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户[14] - 报告期内公司不存在募集资金管理违规情况[17] - 报告期内研发中心升级建设子项目募集资金专用账户销户收到1.73元利息收入用于永久性补充流动资金[21] - 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户[21] - 2023年10月19日公司调整康华生物疫苗生产扩建项目完成日期至2024年12月31日[20]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度，依据多项法规[2] - 不确定性、临时性商业秘密可暂缓披露，国家或商业秘密可豁免[6][7] - 暂缓披露需满足未泄露等条件，由董事会统一管理[8][9] - 申请需履行内部审批，决定要建信息台账[9][11] - 相关部门做好保密跟踪，泄露及时报告[12] - 特定情形下暂缓披露信息应及时披露[14] - 制度自第三届董事会二次会议通过生效[18] 内部审批 - 涉及康华生物信息披露审批，含申请等信息[21] - 有暂缓、豁免披露类型可选，需填事项及原因[21] - 暂缓注明期限，提交申请完成知情人档案登记[21] - 知情人签保密承诺，审批经多环节[21]

会议相关 - 公司于2024年8月15日召开第三届董事会第二次会议[1] 制度审议 - 会议审议通过修订《信息披露管理制度》议案[1] - 会议审议通过制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》议案[1] 制度情况 - 修订制度为规范信息披露行为，尚需提交股东大会审议[1][2] - 制定制度为规范信息披露暂缓与豁免行为[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月17日[4]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为741,084,779.28元，同比增长16.81%[26] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为306,554,841.90元，同比增长23.51%[27] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为308,828,307.56元，同比增长32.26%[28] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为175,791,019.36元，同比增长44.37%[29] - 公司2024年上半年基本每股收益为2.3049元/股，同比增长24.20%[29] - 公司2024年上半年稀释每股收益为2.3049元/股，同比增长24.23%[29] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为8.56%，同比增长0.80%[29] - 公司2024年上半年末总资产为3,979,707,737.19元，同比下降5.45%[29] - 公司2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为3,441,040,397.37元，同比下降2.08%[30] - 公司2024年上半年非经常性损益合计为-2,273,465.66元[36] - 公司核心产品冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）贡献了85.68%的营业收入[57] - 公司实现营业收入74,108.48万元，同比增长16.81%[59] - 归属于上市公司股东的净利润为30,655.48万元，同比增长23.51%[59] - 公司营业收入为741,084,779.28元，同比增长16.81%[76] - 公司营业成本为40,452,790.81元，同比下降1.62%[76] - 公司销售费用为207,048,027.53元，同比增长18.24%[76] - 公司管理费用为54,105,759.96元，同比增长33.72%[77] - 公司非免疫规划疫苗的营业收入为634,946,202.94元，营业成本为40,450,416.53元，毛利率为93.63%[84] - 公司投资收益为800,421.19元，占利润总额比例为0.23%[86] - 公司公允价值变动损益为-4,577,171.60元，占利润总额比例为-1.30%[87] - 公司资产减值为139,172.77元，占利润总额比例为0.04%[88] - 公司营业外支出为111,458.98元，占利润总额比例为0.03%[89] - 公司本期公允价值变动损益为-4,577,171.60元[108] - 公司期末金融资产金额为466,293,841.37元[108] 研发与创新 - 公司布局了多个研发方向，降低研发风险[8] - 公司加强研发团队建设，健全研发机制，积极开展研发交流与合作[8] - 公司产品具有研发周期长、技术难度大、研发风险高等特点[8] - 公司以市场为导向，持续进行产品创新与工艺创新[8] - 公司冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）采用国内领先的"100L大体积生物反应器微载体规模化培养、扩增人二倍体细胞技术"[49] - 公司冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）为国内首个上市销售的人二倍体细胞狂犬病疫苗[49] - 公司自主研发生产的ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗已出口至海外10个国家[56] - 公司建立了多个疫苗研发平台，先后承担和参与了国家863计划、省科技成果转化、省重大科技专项等项目[51] - 公司主要研发项目共计7项，包括重组六价诺如病毒疫苗、四价鼻喷流感疫苗等[61] - 公司疫苗产品批签发合格率100%[63] - 公司持续推进细菌性疫苗车间技改工作，已完成车间改造和设备验证，目前处于药品生产许可补充申请阶段[63] - 公司冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）采用人二倍体细胞（MRC-5细胞）为细胞基质培养狂犬病病毒，具有免疫原性好、起效速率快、安全性好、免疫持续时间长的产品优势[67] - 公司建立了严格的产品内控标准并执行，多项产品内控控制指标高于《中国药典》（2020年版）要求[69] - 公司研发场地面积约14,000平方米，建有动物实验中心、多条中试生产线、研发实验室、研发质控实验室等[71] 产品与市场 - 公司主要收入来源为冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）[9] - 冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）接种10年后RVNA阳性率仍达98.3%[3] - 公司主营业务产品结构相对不丰富[9] - 公司冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）被授予"国家重点新产品"、"四川省战略性新兴产品"等荣誉称号[49] - 目前通过中检院批签发并实现销售的人二倍体细胞狂犬病疫苗生产企业仅有2家[57] - 公司主营业务产品均为非免疫规划疫苗，境内销售全部采用直销模式[56] - 公司实现营业收入和净利润的持续增长[60] - 公司通过签署许可协议实现技术出海，交易金额包括首付款1,500万美元，最高2.555亿美元的开发里程碑和销售里程碑款项，以及实际年净销售额个位数百分比的特许权使用费[60] - 公司冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）批签发数量为104.30万支，较上年同期下降60.44%[63] - 公司选择国药集团医药物流有限公司等第三方大型医药物流企业合作，确保运输途中疫苗的质量与安全[69] 公司治理与战略 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 公司持续提升产品安全性及生产工艺，深化品牌建设，推进营销网络建设[10] - 公司声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] - 公司募集资金总额为98,097.30万元，报告期投入募集资金总额为3,024.63万元[110] - 公司已累计投入募集资金总额为80,498.00万元[110] - 公司募集资金承诺投资总额为98,097.30万元，报告期投入金额为3,024.63万元[133] - 公司“康华生物疫苗生产扩建项目”截至期末累计投入金额为44,608.69万元，投资进度为71.40%[127] - 公司“研发中心升级建设子项目”截至期末累计投入金额为10,533.94万元，投资进度为102.66%[130] - 公司“补充与主营业务相关的营运资金”项目已全部投入，投资进度为100.00%[132] - 公司调整“康华生物疫苗生产扩建项目”完成日期至2024年12月31日[135] - 公司变更“疫苗生产基地一期建设子项目”实施地点至四川省成都经济

回购计划 - 拟用1 - 2亿元自有或自筹资金回购股份[2] - 回购价格调整后不超104.63元/股[2][3] - 2024年1月31日首次实施回购[3] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购3,513,675股，占比2.61%[4] - 最高成交价63.26元/股，最低45.97元/股[4] - 成交总金额185,830,941.69元（不含费用）[4] 后续安排 - 后续根据市场情况继续实施回购[5] - 回购期间及时履行信息披露义务[5]

新产品和新技术研发 - 公司取得发明专利证书，名称为结核分枝杆菌多免疫原抗原等[2] - 专利号为ZL 2024 1 0487242.1，申请日2024年04月23日[2] - 本次专利取得利于完善知识产权保护体系[2]

新产品和新技术研发 - 公司取得发明专利证书，名称为结核分枝杆菌多免疫原抗原等[2] - 专利号为ZL 2024 1 0459560.7，申请日为2024年04月17日[2] - 本次专利取得利于完善公司知识产权保护体系[2]

公司治理 - 2024年7月15 - 16日完成董事会、监事会换届及高管、证券事务代表聘任[2] - 第三届董事会、监事会任期三年[3][6] - 董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[5] - 聘任的高级管理人员及证券事务代表任期三年[8] 人员情况 - 独立董事方小波任期至2026年3月9日[3][5] - 第二届董事会独立董事张炳辉连任满六年离任[10] - 吴红波任康华生物董事、总裁，未持股无关联无违规[12] - 董事会秘书吴文年、证券事务代表颜莹取得资格证书[9] 持股情况 - 陈怀恭持股234,990股，占总股本0.1745%[13] - 孙晚丰持股139,635股，占总股本0.1037%[14] - 王富持股42,081股，占总股本0.0313%[15] - 吴文年持股224,143股，占总股本0.1665%[16] - 颜莹未持股[17]