公司治理与会议 - 公司第三届第十次董事会会议于2025年11月14日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了关于取消2025年第一次临时股东大会部分子议案及增加临时提案的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为非免疫规划疫苗占比92.59%及其他业务占比7.41% [1] - 截至发稿公司市值为109亿元 [1]

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-062 成都康华生物制品股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 独立董事候选人资格已经第三届董事会提名委员会第三次会议、第三届董事 会独立董事第八次专门会议审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议通知于2025年11月12日以专人送达、邮件等方式向全体董事和监事发出，会议 于2025年11月14日以通讯表决的方式召开；本次会议由董事长王振滔先生召集并 主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《成都康华生物制品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一次临时股东大会取消部分子议案及 增加临时提案的议案》 鉴于公司原独立董事候选人夏雪女士因个人原因退出选举，董事会同意取消 夏雪女士为公司第三届董 ...

提名情况 - 上海万可欣生物提名王砾为成都康华生物第3届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[6][8] - 被提名人具备相关知识与经验[4] - 被提名人以会计专业人士获提名[5] - 被提名人及其关系人无相关任职与业务往来[8] - 被提名人近十二个月无不合规情形，任职公司数量等合规[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月25日14:30召开[4] - 股东大会现场会议会期预计为半天[13] - 股东大会登记时间为2025年11月21日（9:00 - 11:30、14:00 - 16:30）[12] - 信函或传真登记须在2025年11月21日16:30前送达或传真至董事会办公室[13] 提案信息 - 取消子议案《补选夏雪女士为第三届董事会独立董事》，增加《补选王砾先生为第三届董事会独立董事》[4][5] - 提案2.00包含11个子议案[9] - 提案4.00应选非独立董事4人[9] - 提案5.00应选独立董事4人[9] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》子议案数为11个[29] - 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》应选人数为4人[29] - 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》应选人数为4人[30] 股权及投票信息 - 截至11月12日，万可欣生物直接持股28,466,638股，占总股本21.91%，有表决权股份38,970,155股，占总股本29.99%[6] - 股权登记日为2025年11月19日[7] - 提案1.00、2.01、2.02、3.00属特别决议，需出席股东或代理人所持表决权三分之二以上通过[11] - 提案1.00表决通过是提案3.00、4.00、5.00表决结果生效的前提[11] - 网络投票时间为11月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[7] - 网络投票代码为350841，投票简称为康华投票[20] - 选举非独立董事和独立董事应选人数均为4位，股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×4[21]

独立董事提名 - 王砾被提名为成都康华生物制品股份有限公司第3届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] 候选人承诺 - 声明与公司无影响独立性关系[2] - 承诺材料真实准确完整，愿担责[6] - 任职遵守规定，确保精力履职[7] - 不符资格及时报告辞职[7] - 因辞职比例不符规定将持续履职[8]

板块整体表现 - 11月14日生物制品板块整体上涨0.3%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.97%，深证成指下跌1.93% [1] - 板块内个股表现分化，金迪克以19.99%的涨幅领涨，博晖创新以-4.53%的跌幅领跌 [1][2] - 从资金流向看，当日生物制品板块主力资金净流出5983.73万元，而游资资金净流入3598.76万元，散户资金净流入2384.98万元 [2] 领涨个股表现 - 金迪克收盘价28.03元，涨幅19.99%，成交量10.55万手，成交额2.70亿元，主力资金净流入4032.34万元，主力净占比14.96% [1][3] - 华兰婷审收盘价25.38元，涨幅7.22%，成交量33.68万手，主力资金净流入2798.65万元，主力净占比3.26% [1][3] - 赛升药业收盘价13.35元，涨幅4.54%，成交量38.27万手，成交额5.13亿元，主力资金净流入2558.63万元，主力净占比4.99% [1][3] 资金流向突出的个股 - 甘李药业主力资金净流入6297.79万元，为板块最高，主力净占比6.61%，但游资和散户资金均呈净流出 [3] - 荣昌生物主力资金净流入6289.42万元，主力净占比高达11.55%，同样面临游资和散户资金净流出 [3] - 长春高新主力资金净流入4881.38万元，主力净占比4.29% [3] 领跌个股表现 - 博晖创新收盘价7.80元，跌幅4.53%，成交量100.92万手，成交额7.92亿元 [2] - 三元基因收盘价30.72元，跌幅4.09%，成交量5.01万手，成交额1.61亿元 [2] - 万泽股份收盘价21.67元，跌幅2.21%，成交量25.15万手，成交额5.44亿元 [2]

板块整体表现 - 生物制品板块当日下跌0.08%，表现略弱于上证指数（下跌0.39%）和深证成指（下跌1.03%）[1] - 板块内资金流向分化，主力资金净流出6.71亿元，而游资和散户资金分别净流入3.37亿元和3.35亿元[2] 领涨个股表现 - 金克（688670）领涨板块，收盘价24.97元，单日涨幅达19.99%，成交量为13.43万手，成交额为3.10亿元[1] - 康华生物（300841）涨幅6.04%，收盘价83.21元，成交额4.68亿元[1] - 沃森生物（300142）涨幅2.64%，成交量达94.20万手，为板块内成交最活跃个股，成交额12.06亿元[1] 领跌个股表现 - 禾元生物（688765）领跌板块，收盘价86.00元，单日跌幅8.02%，成交额9.52亿元[2] - 奧浦迈（688293）跌幅3.65%，收盘价59.18元[2] - 荣昌生物（688331）跌幅2.55%，收盘价86.00元，成交额3.96亿元[2] 个股资金流向 - 金克（688670）主力资金净流入4810.91万元，主力净占比达15.52%，但游资和散户资金呈净流出状态[3] - 智飞生物（300122）主力资金净流入1525.41万元，主力净占比1.71%[3] - 康华生物（300841）主力资金净流入1434.67万元，主力净占比3.07%[3]

公司运营与治理 - 公司于2025年11月7日以通讯表决方式召开第三届第九次董事会会议 [1] - 会议审议关于修订董事会审计委员会工作制度的议案等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月公司营业收入中非免疫规划疫苗占比92.59% [1] - 2024年1至12月公司营业收入中其他业务占比7.41% [1] - 截至发稿时公司市值为105亿元 [2]

高管任职资格 - 总裁应具备五年以上经营管理经验[4] - 特定犯罪被判刑执行期满未逾5年或缓刑考验期满未逾2年不能担任高管[5] - 担任破产清算公司高管对破产负有个人责任，自完结之日起未逾3年不能担任高管[5] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人并负有个人责任，自吊销之日起未逾3年不能担任高管[5] 高管兼任限制 - 兼任高管的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[6] 关联交易批准 - 总裁批准公司与关联法人未达300万元或未达最近一期经审计净资产绝对值0.5％的关联交易[10] - 总裁批准公司与关联自然人30万元以下的关联交易[10] 总裁代职规定 - 总裁因故代职超1个月应提请董事会决定代理人选[11] 会议相关 - 总裁办公会议例会每月召开一次[14] - 行政部门至少提前一天通知总裁办公会议参会人员[14] 总裁报告工作 - 总裁原则上每季度向董事会报告工作，每个会计年度至少提交一次书面《总裁工作报告》[16] - 公司发生涉及金额（或6个月累计金额）占最近一期经审计的净资产0.5%以上特定情形时，总裁应立即向董事会报告[17] 投资项目流程 - 投资项目经总裁办公会、战略与发展委员会审议，再经董事长、董事会、股东会批准后实施，完成后需审计并报董事会[19] 人员聘任 - 总裁提名副总裁、财务负责人需征求意见，经董事会提名委员会审核后提交董事会审议聘任或解聘[19] 款项支出制度 - 大额款项支出实行总裁和财务负责人联签制度，重要正常财务支出按规定审批[20] 薪酬与激励 - 公司高级管理人员薪酬与公司绩效和个人业绩相联系，由董事会薪酬与考核委员会考核并提出方案，董事会决定[22] - 总裁及其班子成员可实行年薪制，条件成熟经董事会批准可实行期权激励制度[22] 高管义务与责任 - 高级管理人员对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定所得收入归公司，造成损失需赔偿[25][27] - 总裁及其他高级管理人员执行职务给他人或公司造成损害，公司或个人承担赔偿责任[27] 细则生效与解释 - 本细则经董事会批准后生效，解释权属董事会[31]

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[5] - 代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事联名提议时召开临时会议[5] - 董事长接到提议或监管要求后10日内召集并主持会议[6] 会议通知相关 - 定期会议提前10日通知，临时会议提前2日通知[6] - 定期会议通知变更需原定会议日前3日发书面通知[8] 会议出席与委托 - 会议需过半数董事出席方可举行[9] - 董事不能出席可书面委托其他董事，1人1次不超2人委托[9][10] 会议表决规则 - 提案决议须超全体董事半数赞成，对外担保等有额外要求[14] - 关联董事回避，无关联董事过半数出席，决议过半数通过[14] 其他规定 - 利润分配可先出审计草案，决议后出正式报告[15] - 提案未通过且条件未大变，一月内不再审议[15] - 会议档案由秘书保存，期限10年以上[18] - 规则经股东会批准生效，解释权归董事会[18]