中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第七次会议通知于 2023 年 12 月 19 日通过电话、 通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中，出 席现场会议董事 3 名，董事吴荣斌、傅东升、吴壮志、许江 涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司 董事长黄立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2023-063 中船汉光科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的 议案》 因童东风先生提出辞 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2023-065 中船汉光科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年 第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年1月11日召开 公司2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董 事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第 七次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日(星期 四)14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2024 年 1 月 11 日(星期四)9:15-9:2 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2023-064 中船汉光科技股份有限公司 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独 立董事童东风先生因工作原因申请辞去公司第五届董事会 董事职务，同时辞去公司第五届董事会战略委员会委员职务， 具体内容详见公司于2023年12月13日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事辞职的 公告》（公告编号：2023-061）。 公司于2023年12月25日召开的第五届董事会第七次会 议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的 议案》。公司持股5%以上股东中船资本控股（天津）有限公 司推荐，董事会提名委员会进行资格审核，同意提名杨宏亮 先生为第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期 自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期 届满之日止。 杨宏亮先生曾担任公司第四届监事会监事，2023年3月1 日因公司监事会换届离任后不在公司担任任何职务。 2023 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2023-062 中船汉光科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 现场会议时间：2023 年 12 月 15 日(星期五)14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2023 年 12 月 15 日(星期五)9:15-9:25、9:30- 11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为 2023 年 12 月 15 日(星期五)9:15-15:00 2.会议地点：河北省邯郸市开发区世纪大街 12 号公司 会议室 3.会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： 4.股东大会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事 会 5.会议主持人：公司董事长黄立新先生 6.会议召开的合法、合 ...

北京市金杜律师事务所 关于中船汉光科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：中船汉光科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中船汉光科技股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、 规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）进行见 证，并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年度股东大会审议通过的《中船汉光科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2023 年 11 月 29 日刊登于巨潮资讯网 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2023-061 中船汉光科技股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露之日，童东风先生未持有公司股份，不 存在应当履行而未履行的承诺。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023年8月修订）》《公司章程》等相关规定，童东风先生 的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公 司董事会正常运作，该辞职报告自送达董事会之日起生效。 公司董事会将按照法定程序尽快完成非独立董事的补选工 作。 中船汉光科技股份有限公司董事会 2023年12月13日 童东风先生在担任公司董事期间，能够勤勉尽责，认真 履行职责。公司对童东风先生在任职期间为公司发展所做出 的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于近日收到非独立董事童东风先生的辞职报告。童东风先 生因工作原因申请辞去第五届董事会董事职务，同时一并辞 去战略委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 童东风先生上述职务原定任期至公司第五届 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度审计机构，具体内容 详见公司于 2023 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号： 2023-031）。 上述事项已经公司 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年度股东大会 审议通过。 近日，公司收到立信出具的《立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于中船汉光科技股份有限公司 2023 年度审计服务项目合伙人及签 字注册会计师的变更函》，现将相关事项公告如下： 一、项目合伙人、签字注册会计师的变更情况 立信作为公司 2023 年度审计机构，原指派项目合伙人赵斌先生、 签字注册会计师张海洋女士为公司提供审计服务。鉴于立信内部工作 证券代码：300847 证券简称：中 ...

中船汉光科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密等情形，及 时披露可能会损害公司利益或者误导投资者，且有关内幕信息知情人已书面承诺 保密的，公司可以按照本制度规定暂缓披露。 第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按照《上市规 则》《规范运作》披露或者履行相关义务可能导致其违反境内外法律法规、引致 不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以按照本制度规定豁免 披露。 1 第六条 本制度所称"商业秘密"，是指不为公众所知悉，具有商业价值， 并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。 第一条 为规范中船汉光科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免行为，确保 公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月 修订）》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》（以下简 ...

中船汉光科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总 经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律、法规及规 范性文件的要求，以及《中船汉光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向 董事会提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持提名委员会工作，召集人在委 员内由董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事 ...

第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名（至少一名应为会 计专业人士）；审计委员会主任（召集人）由独立董事中的会计专业人士担任。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任。委员 在任期内不再担任公司董事职务的，自动失去委员资格。审计委员会因委员辞职、 免职或其他原因而导致人数少于三名时，公司董事会应尽快选举补足委员人数。 中船汉光科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步建立健全中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，加强董事会的决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，充分 发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 等有关法律、法规及规范性 ...