证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-032 中船汉光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间： 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年6月13日召 开公司2024年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事 会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十 一次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日(星期 四)14:30。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2024 年 6 月 13 日(星期四)9:15 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-031 关于关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.近日，中船汉光科技股份有限公司(以下简称"公司") 参与了中国船舶集团有限公司第七〇四研究所（以下简称 "七〇四研究所"）委托中航技国际经贸发展有限公司对"结 构件制作及组装测试"进行的公开招标，经过开标、评审、 公示等程序后，公司成功中标，拟与七〇四研究所签订合同， 合同金额预计 64,920,993.64 元。 2.七〇四研究所为公司间接控股股东中国船舶集团有 限公司（以下简称"中国船舶集团"）控制的企业。按照《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》相关规 定，公司预计与七〇四研究所发生的 64,920,993.64 元交易 构成关联交易。 3.公司于 2024 年 4 月 9 日召开第五届董事会第九次会 议，于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年度股东大会，审议通过 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。具体内容详见 公司于 2024 年 4 月 10 日 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-030 中船汉光科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十一次会议通知于 2024 年 5 月 23 日通过电话、 通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2024 年 5 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，出 席现场会议董事 3 名，董事吴荣斌、杨宏亮、傅东升、吴壮 志、许江涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会 议由公司董事长黄立新先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于制定<中船汉光科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度>的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 ...

股份划转 - 邯郸市财政局信息中心拟将22,932,000股（7.75%）公司股份无偿划转至邯郸市产业投资集团有限公司[2] - 2024年5月23日双方签署简式权益变动报告书[3] - 划转需获深交所确认，过户登记有不确定性[2][10][11] 股权结构 - 划转前信息中心持股22,932,000股（7.75%），产投集团未持股；划转后信息中心不再持股，产投集团持股22,932,000股（7.75%）[2][4] - 控股股东汉光重工持股79,605,362股（26.89%），实际控制人国资委间接持股144,983,612股（48.97%），划转后不变[9] 公司情况 - 信息中心注册资本1万元，产投集团注册资本800,000万元[5][7] - 划转不影响公司治理结构及持续性经营[2][9]

股权划转 - 邯郸市财政局信息中心将2293.2万股中船汉光A股股份（占总股本7.75%）无偿划转至邯郸市产业投资集团有限公司[3] - 划转后产投集团成第四大股东，持股7.75%[3] - 无偿划转协议于2024年5月22日签署[20][21] 权益变动 - 2024年3月7日邯郸市财政局批复同意本次权益变动[27] - 2024年5月21日邯郸市国资委批复同意本次权益变动[28] - 本次权益变动股份变动数量为2293.2万股，变动比例为7.75%[42] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月无增持上市公司股份计划[17][42]

股权划转情况 - 邯郸市财政局信息中心将22,932,000股A股股份（占总股本7.75%）无偿划转至产投集团[3] - 划转后产投集团成第四大股东，持股7.75%[3] 产投集团信息 - 产投集团2024年2月25日成立，注册资本800,000万元[12] - 法定代表人为任鸿雁[12] 时间节点 - 2024年3月7日财政局批复，5月21日国资委批复[27][28] - 5月22日签署《股权无偿划转协议》[28] 后续安排 - 尚需深交所合规确认及股份登记过户[28] 其他 - 划转后中船汉光实控人仍为国务院国资委[29]

业绩说明会信息 - 公司参加2023年度及2024年第一季度业绩说明会[4] - 2024年5月30日14:30 - 17:30召开[3][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 方式为现场、视频直播和网络文字互动[3][5][6] 投资者参与 - 2024年5月29日16:00前可邮箱提问[3][7] - 5月30日14:30 - 17:30看直播，15:30 - 16:30互动[8] 其他 - 已披露2023年年报及2024年一季报[3] - 参加人员含董事长等[6] - 联系人及电话、传真、邮箱[9] - 会后可查情况及内容[9]

权益分派 - 2023年年度以296,010,000股为基数，每10股派现金红利1元，共派29,601,000元[2] - 不同持股主体派息及缴税标准不同[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月27日，除权除息日为5月28日[4] - 2024年5月28日划入A股股东资金账户[7] 其他信息 - 咨询地址在公司证券部，电话0310 - 8066668，传真0310 - 8068180[8]

其他新策略 - 公司证券部办公地址迁至河北省邯郸市经济开发区尚壁东街8号[1] - 公司注册地址等其他联系方式保持不变[1] - 公告发布时间为2024年5月13日[3]

为保证公司规范运作，公司监事会有序运行，根据《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司于同 日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举公 司监事会主席的议案》，同意选举马继恒先生（简历详见附 件）为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日 起至第五届监事会届满之日止。 特此公告。 中船汉光科技股份有限公司监事会 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-025 中船汉光科技股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举 马继恒先生为公司第五届监事会非职工代表监事。 附件 马继恒先生简历 马继恒，男，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，本科学历，高级工程师，CMA。历任国营汉光机械厂 052 办、技改办、精密加工中心助理工程师、工程师，精密仪 器分厂车间副主任、主任、生产总调 ...