2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-038 中船汉光科技股份有限公司 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 7 月 4 日（星期四）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2024 年 7 月 4 日（星期四）9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2024年7月4 日（星期四）9:15-15:00。 2.会议地点：河北省邯郸市经济开发区世纪大街 12 号 公司会议室 3.会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式 4.股东大会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事 会 （二）会议出席情况 1.出席会议股东的总体情况：出席现场会议和参加网络 投 ...

童东风先生属于"董事、监事离任后三年内，再次被提 名为该上市公司董事、监事和高级管理人员候选人"的情况， 其离任后买卖公司股票的情况及聘任理由如下： 1.童东风先生于 2020 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月 12 日期间担任公司董事，于 2023 年 12 月 13 日因工作原因申 请辞去董事及战略委员会委员职务，离任后不在公司担任任 何职务。童东风先生未持有公司股份，在董事离任后至本公 告披露期间，不存在买卖公司股票的情况。 2.鉴于童东风先生具有多年丰富的企业管理及公司治 理经验，经公司股东单位中船科技投资有限公司推荐，公司 董事会在综合考虑各项因素的基础上，提名童东风先生为公 司第五届董事会非独立董事候选人。 提名童东风先生为公司第五届董事会非独立董事候选 人的事项已经公司第五届提名委员会第三次会议审议通过。 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-036 中船汉光科技股份有限公司 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-035 中船汉光科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十二次会议通知于 2024 年 6 月 11 日通过电话、 通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2024 年 6 月 18 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中，出 席现场会议董事 3 名，董事杨宏亮、傅东升、吴壮志、许江 涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司 董事长黄立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案须提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于提请召开公司 2024 年第 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-037 中船汉光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年7月4日召开 公司2024年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事 会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十 二次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 4 日（星期四） 14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2024 年 7 月 4 日（星期四）9:15-9: ...

北京市金杜律师事务所 关于中船汉光科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：中船汉光科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中船汉光科技股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、 规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 6 月 13 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）进行见 证，并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规 定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则 ...

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-034 中船汉光科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2024 年 6 月 13 日（星期四）9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2024年6月13日（星期四）9:15-15:00。 2.会议地点：河北省邯郸市经济开发区世纪大街 12 号 公司会议室 3.会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式 4.股东大会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事 会 5.会议主持人：公司董事长黄立新先生 二、议案审议表决情况 本次股东大 ...

关于非独立董事辞职的公告 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-033 中船汉光科技股份有限公司 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于近日收到非独立董事吴荣斌先生的辞职报告。吴荣斌先 生因退休原因申请辞去第五届董事会董事职务，同时一并辞 去薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何 职务。吴荣斌先生上述职务原定任期至公司第五届董事会届 满之日止。 截至本公告披露之日，吴荣斌先生未持有公司股份，不 存在应当履行而未履行的承诺。 示衷心的感谢！ 特此公告。 中船汉光科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 3 日 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2024 年修订）》《公司章程》等相关规定， 吴荣斌先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数， 不会影响公司董事会正常运作，该辞职报告自送达董事会之 日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成非独立董事 的补选工作。 吴荣斌先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守。 公司对吴荣斌先生 ...

公司产品及核心竞争力 - 公司围绕 OPC 鼓、墨粉的研发，建立了符合行业特点和公司实际情况的研究开发和技术创新体系，并储备了一系列先进的核心技术[1][2] - OPC 鼓方面，公司已经全面掌握了 OPC 鼓的鼓基加工、涂层配方、电子产生材料（CGM）和电子传输材料（CTM）合成、自动化涂布生产线系统集成等技术[1] - 墨粉方面，公司墨粉产品适配广泛、质量稳定，主流产品型号可适配多达 100 余款打印设备[1] - 公司生产的 OPC 鼓和墨粉产品曾获得多项国家级荣誉[1] - 公司在信息安全复印机方面进行了深入研发，并通过了国家相关部门的检测，获得证书[1] 2024年业绩及发展措施 - 2024年一季度，公司实现营业收入 2.73 亿元，同比增长 8.38%；归属上市公司股东净利润 0.25 亿元，同比增长 14.66%[2][3] - 2024年公司将继续坚持以高质量党建引领高质量发展，紧跟市场新机型，积极开发优势产品[2] - 公司将进一步优化墨粉配方，推进彩粉的研发、正电粉的系列化，加快新型号复印机鼓、正电鼓、大直径鼓的耐磨性涂层研发[2] - 公司将加快同主流打印机厂商的合作进度，增加有效客户数量，加大信息安全产品在央企、部队、政府、科研院所等领域的市场开拓[2] - 公司将深化落实三赢理念，全面深化改革，持续抓好预算管理、风险管控、合规管理等工作[2]

中船汉光科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规及规范 性文件的要求，以及《中船汉光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-032 中船汉光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间： 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年6月13日召 开公司2024年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事 会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十 一次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日(星期 四)14:30。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2024 年 6 月 13 日(星期四)9:15 ...