证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-044 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开的第五届董事会第九次会议、2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于预计 2024 年 度日常关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公 告编号：2024-015）。 根据公司现有业务发展需要，在原预计的 2024 年度日 常关联交易类别、内容、定价原则等不变的基础上，公司拟 调整 2024 年度与河北汉光重工有限责任公司（包括其控制 的企业，以下简称"汉光重工"）、中船财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"）的关联交易金额，具体调整如下： 1.原接受关联人汉光重工租赁房屋总金额预计金额为 151 万元，经调整，接受关联人租赁房屋总金额预计为 221 万 元，调增 70 万元； 中船汉光科技股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-043 中船汉光科技股份有限公司 董事会关于 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式（2024 年修 订）》等有关规定，中船汉光科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际 使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]616 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 4,934 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.94 元/股，募集 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-039 中船汉光科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十三次会议通知于 2024 年 8 月 2 日通过电话、 通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，出 席现场会议董事 5 名，董事童东风、杨宏亮、傅东升、李文 昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长黄 立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案已经 2024 年第三次独立董事专 ...

北京市金杜律师事务所 关于中船汉光科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之法律意见书 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中船汉光科技股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、 规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 7 月 4 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）进行见证， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 致：中船汉光科技股份有限公司 1. 经公司 2022 年度股东大会审议通过的《中船汉光科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 6 月 19 日刊登于巨潮资讯网及深圳 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-038 中船汉光科技股份有限公司 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 7 月 4 日（星期四）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2024 年 7 月 4 日（星期四）9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2024年7月4 日（星期四）9:15-15:00。 2.会议地点：河北省邯郸市经济开发区世纪大街 12 号 公司会议室 3.会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式 4.股东大会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事 会 （二）会议出席情况 1.出席会议股东的总体情况：出席现场会议和参加网络 投 ...

童东风先生属于"董事、监事离任后三年内，再次被提 名为该上市公司董事、监事和高级管理人员候选人"的情况， 其离任后买卖公司股票的情况及聘任理由如下： 1.童东风先生于 2020 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月 12 日期间担任公司董事，于 2023 年 12 月 13 日因工作原因申 请辞去董事及战略委员会委员职务，离任后不在公司担任任 何职务。童东风先生未持有公司股份，在董事离任后至本公 告披露期间，不存在买卖公司股票的情况。 2.鉴于童东风先生具有多年丰富的企业管理及公司治 理经验，经公司股东单位中船科技投资有限公司推荐，公司 董事会在综合考虑各项因素的基础上，提名童东风先生为公 司第五届董事会非独立董事候选人。 提名童东风先生为公司第五届董事会非独立董事候选 人的事项已经公司第五届提名委员会第三次会议审议通过。 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-036 中船汉光科技股份有限公司 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-035 中船汉光科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十二次会议通知于 2024 年 6 月 11 日通过电话、 通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2024 年 6 月 18 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中，出 席现场会议董事 3 名，董事杨宏亮、傅东升、吴壮志、许江 涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司 董事长黄立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案须提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于提请召开公司 2024 年第 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-037 中船汉光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年7月4日召开 公司2024年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事 会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十 二次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 4 日（星期四） 14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2024 年 7 月 4 日（星期四）9:15-9: ...

北京市金杜律师事务所 关于中船汉光科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：中船汉光科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中船汉光科技股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、 规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 6 月 13 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）进行见 证，并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规 定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则 ...

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-034 中船汉光科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2024 年 6 月 13 日（星期四）9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2024年6月13日（星期四）9:15-15:00。 2.会议地点：河北省邯郸市经济开发区世纪大街 12 号 公司会议室 3.会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式 4.股东大会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事 会 5.会议主持人：公司董事长黄立新先生 二、议案审议表决情况 本次股东大 ...