中船汉光(300847)

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中船汉光:关于调整2024年度日常关联交易预计的公告
2024-08-14 20:44
证券代码:300847 证券简称:中船汉光 公告编号:2024-044 中船汉光科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 9 日召开的第五届董事会第九次会议、2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于预计 2024 年 度日常关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》(公 告编号:2024-015)。 根据公司现有业务发展需要,在原预计的 2024 年度日 常关联交易类别、内容、定价原则等不变的基础上,公司拟 调整 2024 年度与河北汉光重工有限责任公司(包括其控制 的企业,以下简称"汉光重工")、中船财务有限责任公司 (以下简称"财务公司")的关联交易金额,具体调整如下: 1.原接受关联人汉光重工租赁房屋总金额预计金额为 151 万元,经调整,接受关联人租赁房屋总金额预计为 221 万 元,调增 70 万元; 中船汉光科技股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...
中船汉光:董事会关于2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
2024-08-14 20:44
证券代码:300847 证券简称:中船汉光 公告编号:2024-043 中船汉光科技股份有限公司 董事会关于 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作(2023 年 12 月修订)》及《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式(2024 年修 订)》等有关规定,中船汉光科技股份有限公司(以下简称 "公司")将截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际 使用情况说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 [2020]616 号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股) 4,934 万股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为人民币 6.94 元/股,募集 ...
中船汉光:董事会决议公告
2024-08-14 20:44
证券代码:300847 证券简称:中船汉光 公告编号:2024-039 中船汉光科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司(以下简称"公司")第五 届董事会第十三次会议通知于 2024 年 8 月 2 日通过电话、 通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。应出席董事 9 名,实际出席会议董事 9 名,其中,出 席现场会议董事 5 名,董事童东风、杨宏亮、傅东升、李文 昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长黄 立新先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定,会议合法、有效。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。 本议案已经 2024 年第三次独立董事专 ...
中船汉光:北京市金杜律师事务所关于中船汉光科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书
2024-07-04 18:32
北京市金杜律师事务所 关于中船汉光科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之法律意见书 北京市金杜律师事务所(以下简称本所)接受中船汉光科技股份有限公司(以 下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则(2022 年修订)》(以下简称《股东大会规则》)等中华人民共 和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法律、行政法规、规章、 规范性文件和现行有效的公司章程有关规定,指派律师出席了公司于 2024 年 7 月 4 日召开的 2024 年第三次临时股东大会(以下简称本次股东大会)进行见证, 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 致:中船汉光科技股份有限公司 1. 经公司 2022 年度股东大会审议通过的《中船汉光科技股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》); 2. 公司 2024 年 6 月 19 日刊登于巨潮资讯网及深圳 ...
中船汉光:2024年第三次临时股东大会决议公告
2024-07-04 18:32
2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300847 证券简称:中船汉光 公告编号:2024-038 中船汉光科技股份有限公司 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形; 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开的日期、时间: 现场会议时间:2024 年 7 月 4 日(星期四)14:30 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为:2024 年 7 月 4 日(星期四)9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2024年7月4 日(星期四)9:15-15:00。 2.会议地点:河北省邯郸市经济开发区世纪大街 12 号 公司会议室 3.会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式 4.股东大会的召集人:中船汉光科技股份有限公司董事 会 (二)会议出席情况 1.出席会议股东的总体情况:出席现场会议和参加网络 投 ...
中船汉光:关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告
2024-06-18 17:31
童东风先生属于"董事、监事离任后三年内,再次被提 名为该上市公司董事、监事和高级管理人员候选人"的情况, 其离任后买卖公司股票的情况及聘任理由如下: 1.童东风先生于 2020 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月 12 日期间担任公司董事,于 2023 年 12 月 13 日因工作原因申 请辞去董事及战略委员会委员职务,离任后不在公司担任任 何职务。童东风先生未持有公司股份,在董事离任后至本公 告披露期间,不存在买卖公司股票的情况。 2.鉴于童东风先生具有多年丰富的企业管理及公司治 理经验,经公司股东单位中船科技投资有限公司推荐,公司 董事会在综合考虑各项因素的基础上,提名童东风先生为公 司第五届董事会非独立董事候选人。 提名童东风先生为公司第五届董事会非独立董事候选 人的事项已经公司第五届提名委员会第三次会议审议通过。 证券代码:300847 证券简称:中船汉光 公告编号:2024-036 中船汉光科技股份有限公司 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司(以下简称"公司 ...
中船汉光:第五届董事会第十二次会议决议公告
2024-06-18 17:31
证券代码:300847 证券简称:中船汉光 公告编号:2024-035 中船汉光科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司(以下简称"公司")第五 届董事会第十二次会议通知于 2024 年 6 月 11 日通过电话、 通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2024 年 6 月 18 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。应出席董事 8 名,实际出席会议董事 8 名,其中,出 席现场会议董事 3 名,董事杨宏亮、傅东升、吴壮志、许江 涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司 董事长黄立新先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会 议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定,会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 此议案须提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于提请召开公司 2024 年第 ...
中船汉光:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
2024-06-18 17:31
证券代码:300847 证券简称:中船汉光 公告编号:2024-037 中船汉光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司(以下简称"公司")第五 届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2024 年第三次临时股东大会的议案》,决定于2024年7月4日召开 公司2024年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2024 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人:中船汉光科技股份有限公司董事 会 3.会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第十 二次会议审议通过,决定召开 2024 年第三次临时股东大会, 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2024 年 7 月 4 日(星期四) 14:30。 (2)网络投票时间: ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为:2024 年 7 月 4 日(星期四)9:15-9: ...
中船汉光:北京市金杜律师事务所关于中船汉光科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书
2024-06-13 18:58
北京市金杜律师事务所 关于中船汉光科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致:中船汉光科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所(以下简称本所)接受中船汉光科技股份有限公司(以 下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则(2022 年修订)》(以下简称《股东大会规则》)等中华人民共 和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法律、行政法规、规章、 规范性文件和现行有效的公司章程有关规定,指派律师出席了公司于 2024 年 6 月 13 日召开的 2024 年第二次临时股东大会(以下简称本次股东大会)进行见 证,并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规 定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则 ...
中船汉光:2024年第二次临时股东大会决议公告
2024-06-13 18:58
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形; 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300847 证券简称:中船汉光 公告编号:2024-034 中船汉光科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开的日期、时间: 现场会议时间:2024 年 6 月 13 日(星期四)14:30 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为:2024 年 6 月 13 日(星期四)9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2024年6月13日(星期四)9:15-15:00。 2.会议地点:河北省邯郸市经济开发区世纪大街 12 号 公司会议室 3.会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式 4.股东大会的召集人:中船汉光科技股份有限公司董事 会 5.会议主持人:公司董事长黄立新先生 二、议案审议表决情况 本次股东大 ...