| 关于本报告 | 02 | ESG管理 | 12 | | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | 报告索引表 | 52 | | | | | | | 走进中船汉光 | 06 | 读者反馈表 | 53 | | 笃定党建领航 | 20 | | --- | --- | | 夯实公司治理 | 22 | | 强化风险内控 | 26 | | 深耕科技创新 | 30 | | --- | --- | | 铸就卓越品质 | 33 | | 践行优质服务 | 35 | | 严守信息安全 | 35 | | 完善环境管理 | 38 | | --- | --- | | 优化能源资源使用 | 40 | | 严格控制排放 | 42 | | 心系员工福祉 | 46 | | --- | --- | | 助力人才发展 | 48 | | 落实安全生产 | 49 | | 投身社会公益 | 51 | | 协同伙伴合作 | 51 | 关于本报告 报告范围 组织范围：本报告以中船汉光科技股份有限公司为主体（以下简称"中船汉光"、"公司"或"我们"），涵盖 中船汉光及其下属子公司。 时间范围：2024 年 1 月 1 日 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入118,166.53万元，较上年同期增长10.50%[3] - 2024年公司净利润12,393.76万元，较上年同期增长29.89%[3] - 截至2024年12月31日，公司总资产159,903.40万元，较上年同期增长9.78%[3] - 截至2024年12月31日，公司所有者权益141,613.66万元，较上年同期增长7.43%[3] 会议情况 - 2024年公司召开8次董事会，审议通过35项议案[4] - 2024年公司召开1次年度股东大会及4次临时股东大会，审议通过17项议案[7] - 2024年公司召开战略委员会1次，审计委员会6次，提名委员会2次，薪酬与考核委员会2次[10][12][13] - 报告期内召开独立董事专门会议5次[14] 信息披露 - 2024年公司董事会发布定期报告和临时报告97份[16] - 公司在2023 - 2024年度信息披露评价中荣获A级[16] 未来展望 - 2025年公司董事会将发挥核心引领作用推进高质量发展[19] - 2025年公司董事会将深耕主责主业提升经营效率和盈利能力[20] - 2025年公司董事会将健全优化公司治理制度体系[22] - 2025年公司将履行信息披露义务保证信息披露质量[23] - 2025年公司将完善ESG管理体系并披露ESG报告[23] - 2025年公司将加强投资者关系管理并做好利润分配工作[23]

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-011 中船汉光科技股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 此次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意继 续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审众环"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制的外部 审计机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议，自 2024 年度股东大会审议通过之日起生效。 现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批 取 ...

内部控制自我评价报告 为加强和规范企业内部控制，提高企业管理水平和风险防范能力， 促进企业可持续发展，维护股东合法权益，根据《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和《深圳证券交易所上市公司内部控制指 引》的有关要求，结合中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"中船汉光"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：确保国家有关法律法规和公司内部制度 的执行，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行 为，保护公司资产的安全、完整。规范公司财务行为，提高财务信息 ...

会议信息 - 2024年度股东大会于2025年5月7日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年4月25日[2] - 会议地点为河北省邯郸市经济开发区尚壁东街8号公司会议室[4] 提案情况 - 审议12项提案，含2024年年度报告、利润分配方案等[5] - 第8、11项议案涉及关联交易，关联股东须回避表决[6] 登记信息 - 登记方式有亲自到证券部或信函登记，时间为2025年4月28日9:30 - 17:00[7][8] - 登记地点为河北省邯郸市经济开发区尚壁东街8号证券部[8] 投票信息 - 网络投票代码为“350847”，简称为“汉光投票”[14] - 交易系统与互联网投票时间为2025年5月7日9:15 - 15:00[15][16] - 需在“同意”“反对”“弃权”中选一项投票，多选或未选无效[20]

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-004 中船汉光科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的 议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年 年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第十三次会议通知于 2025 年 3 月 28 日通过电话、 通讯及书面方式向全体监事和相关与会人员发出。会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，其中，出席 现场会议监事 3 名，监事李宇、邵志燊以通讯表决方式出席 本次会议。本次会议由公司监事会主席马继恒先生主持，公 司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合 ...

一、董事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十六次会议通知于 2025 年 3 月 28 日通过电话、 通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，出席 现场会议董事 8 名，董事许江涛以通讯表决方式出席本次会 议。本次会议由公司董事长黄立新先生主持，公司部分监事、 高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-003 中船汉光科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的 议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-009 中船汉光科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方案为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 296,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.36 元（含税），共派发现金红利 40,257,360.00 元（含税）， 不送红股，不进行资本公积金转增股本。在本次分配方案实 施前，若公司总股本发生变化，利润分配拟按照"现金分红 总额不变"的原则对分配比例进行调整。 2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示 情形。 一、 审议程序 公司于 2025 年 3 月 28 日召开 2025 年第一次独立董事 专门会议，于 2025 年 4 月 9 日召开第五届董事会第十六次 会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案 ...

财务表现 - 2024年营业收入11.82亿元 同比增长10 50% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1 24亿元 同比增长29 89% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1 36元（含税） [1] - 送红股0股（含税） [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为11.82亿元，同比增长10.50%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.24亿元，同比增长29.89%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.98亿元，同比增长18.14%[16] - 2024年加权平均净资产收益率为9.09%，同比增加1.66个百分点[16] - 2024年第四季度营业收入为3.11亿元，为全年最高季度[18] - 2024年非经常性损益合计为352.39万元，主要来自政府补助455.32万元[22] - 2024年公司实现营业收入118,166.53万元，同比增长10.50%[54] - 2024年归属于上市公司股东的净利润12,393.76万元，同比增长29.89%[54] - 2024年公司科研投入5,515.45万元，同比增长7.94%[55] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为123,937,638.17元[150] 成本和费用 - 静电成像设备及耗材产业直接材料成本占比80.95%（7.66亿元），同比增长6.16%，制造费用占比10.29%（0.97亿元），同比大幅增长22.71%[62] - 精密加工业务直接材料成本同比激增199.01%至1,331.87万元，制造费用同比翻倍增长99.49%至1,011.96万元[62] - 销售费用同比增长11.09%至1,482.74万元，研发费用同比增长7.94%至5,515.45万元[66] - 研发投入金额从2023年的51,095,174.84元增至2024年的55,154,513.80元，但占营业收入比例从4.78%降至4.67%[68] 各条业务线表现 - 静电成像设备及耗材产业营业收入1,132,186,048.68元，占营业收入比重95.81%，毛利率19.11%[57][58] - 精密加工业务营业收入35,351,587.58元，同比增长271.96%[57] - 静电成像设备及耗材产业生产量同比增长9.43%至39,679.17吨/万支/台，销售量同比增长8.78%至42,079.18吨/万支/台[61] - 公司完成12项重点研发项目，包括惠普特殊用途墨粉、正电非磁彩色墨粉等，均于2024年12月前完成技术攻关[67] - 双组份彩色复印机黑色墨粉研发项目掌握关键技术，为彩粉产品开发做好技术储备[67] - 某型号黑白激光打印机实现完全国产化研发，已于2024年11月完成测试[67] - 文印管控系统完成安全功能开发，2024年12月完成客户环境部署[67] 各地区表现 - 国内营业收入1,012,883,776.85元，占营业收入比重85.72%，同比增长11.96%[57] - 国外营业收入168,781,526.10元，占营业收入比重14.28%，同比增长2.48%[57] 销售模式表现 - 直销模式营业收入1,078,092,753.44元，占营业收入比重91.24%，同比增长9.50%[57] - 经销模式营业收入103,572,549.51元，占营业收入比重8.76%，同比增长22.16%[57] 管理层讨论和指引 - 公司所处行业受益于国产化替代政策，市场空间广阔[26] - 全球打印耗材产业重心向中国转移，公司作为民族品牌受益[26] - 通用耗材市场集中度提升，公司凭借规模优势占据更大市场份额[27] - 国产兼容耗材行业竞争力强，国内通用耗材质量提高和自主创新能力提升，逐渐获得国内外厂商认可[28] - 我国碳粉行业持续稳定发展，市场规模和需求量均呈增长态势，未来有望继续保持增长[28] - 公司计划通过技术创新、产能扩张和强化营销保持国内市场领先地位并扩大国际市场份额[89] - 公司2025年经营计划包括强化党的建设、做强主责主业、加快改革创新和深化精益管理[90][91][92] - 公司面临市场竞争加剧的风险，可能对墨粉和OPC鼓价格造成不利影响[92] - 公司面临知识产权风险，可能被其他厂商提起知识产权诉讼[93] - 公司面临原材料价格波动风险，可能对盈利能力造成不利影响[94] - 公司计划通过加大研发投入、提升产品质量和优化生产工艺应对市场竞争风险[93] - 公司计划通过加强知识产权保护和技术研发同步论证应对知识产权风险[93] - 公司计划通过加强采购管理和控制采购成本应对原材料价格波动风险[94] 研发投入和技术创新 - 公司2024年研发人员144人，科研投入5515.45万元，同比增长7.94%[47] - 公司已获得授权专利27项（发明专利15项，实用新型专利12项）、软件著作10项、商标26项[47] - 公司墨粉产品达到18大系列100多种，OPC鼓产品达到16大系列200多种[45] - 公司是国内黑色墨粉最主要的生产商之一，OPC鼓主要生产企业之一[45] - 公司墨粉产品适配100余款打印设备，在极端环境下性能稳定[48] - 公司控股股东汉光重工1973年生产出中国第一台硒静电复印机[49] - 公司2000年承担国家OPC鼓产业化"863"项目，成为国内第一家具备OPC鼓批量生产能力的企业[49] - 公司是国内少数既能大规模生产墨粉又能大规模生产OPC鼓的企业[50] - 公司产品远销美国、欧洲、中东、南美等地区，在全球打印耗材领域具有较高市场地位[49] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行人民币普通股4,934万股，发行价格6.94元/股，募集资金总额为342,419,600.00元，扣除发行费用39,057,235.84元后，募集资金净额为303,362,364.16元[79] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金13,237.69万元，其中本年度使用232.25万元，募集资金专用账户累计收到利息1,434.38万元[80] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为18,532.93万元，其中专户余额1,032.93万元，现金管理余额17,500.00万元[80] - 彩色墨粉项目承诺投资11,500万元，调整后投资9,148万元，截至期末投入4,176.23万元，进度45.65%[82] - 黑色墨粉项目承诺投资1,981万元，调整后投资1,981万元，截至期末投入1,400.63万元，进度70.70%[82] - 激光有机光导鼓项目承诺投资5,062万元，调整后投资5,062万元，截至期末投入1,516.45万元，进度29.96%[82] - 工程技术研究中心项目承诺投资5,800万元，调整后投资5,800万元，截至期末投入151.14万元，进度2.61%[82] - 补流项目承诺投资5,999万元，调整后投资5,999万元，截至期末投入5,999万元，进度100%[82] - 彩色墨粉项目预计2025年12月31日达到预定可使用状态，报告期实现效益827.25万元[82] - 黑色墨粉项目已于2019年4月30日达到预定可使用状态，累计实现效益3,586.02万元[82] - 承诺投资项目小计投入金额为36.2亿元，占募集资金总额的84.2%，已完成37.6%[83] - 黑色墨粉项目出现募集资金结余580.37万元，原因为成本控制和采购优化[84] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为1.853亿元，其中1.75亿元用于购买银行大额存单[84] - "激光有机光导鼓项目"延期至2025年12月31日完成，此前已两次延期[83] - "彩色墨粉项目"实施地点变更为河北省邯郸市开发区尚壁东街8号[83] - "工程技术研究中心项目"延期至2025年12月31日完成[83] - 2020年公司以募集资金置换先期投入的自筹资金1,849.66万元[84] - "彩色墨粉项目"实施方式变更为使用自有资金购买控股股东现有厂房[83] - 公司提醒投资者注意三个募投项目实施进度不及预期及后续变更风险[83] 公司治理和股东回报 - 公司2024年利润分配预案为以296,010,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.36元（含税）[3] - 2023年度现金分红总额为29,601,000元，占归属于母公司所有者净利润的31.02%[145] - 2024年度现金分红预案为40,257,360元，占归属于母公司所有者净利润的32.48%[151] - 2024年初未分配利润为645,073,057.68元，年末可供股东分配利润为731,925,213.79元[150] - 2024年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[147] - 公司总股本为296,010,000股，2024年度每10股派发现金红利1.36元[147][151] - 2023年度每10股派发现金红利1.00元，共派发29,601,000元[145] - 公司内部控制评价覆盖100%的合并报表资产总额和营业收入[156] - 2024年度未发现内部控制存在重大缺陷和重要缺陷[154] - 公司2024年度提取法定盈余公积金7,484,482.06元[150] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[157] - 公司2024年度内部控制审计报告为标准无保留意见[158] 环境保护和社会责任 - 公司及子公司年污水排放总量约14.5万吨，COD浓度39.34mg/L，氨氮浓度4.46mg/L[161] - 公司及子公司年颗粒物排放总量约7.8吨，排放浓度5.7mg/m³[161] - 报告期内公司及子公司环保投入总计205.47万元[164] - 报告期内缴纳环境保护税10.31万元[164] - 公司向中国船舶集团云南定点帮扶县购买农产品21.6万元[167] - 公司严格执行《油墨工业水污染物排放标准》(GB25463-2010)等环保标准[160] - 公司通过RCO装置和二级活性炭吸附处理VOCs污染物[163] - 公司采用袋式除尘器处理颗粒物，排放达标[163]