中船汉光(300847)

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中船汉光:2023年年度权益分派实施公告
2024-05-20 17:04
证券代码:300847 证券简称:中船汉光 公告编号:2024-027 中船汉光科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司(以下简称"中船汉光") 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下: 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1.股东大会审议通过的 2023 年年度利润分配方案的具 体内容 以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 296,010,000 股为基 数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),共 派发现金红利 29,601,000.00 元(含税),不送红股,不进 行资本公积金转增股本。在本次分配方案实施前,若公司总 股本发生变化,利润分配按照现金分红总额不变的原则对分 配比例进行调整。 2.公司股本总额自 2023 年度利润分配方案披露日至实 施期间未发生变化。 3.本次实施的权益分配方案与公司 2023 年度股东大会 审议通过的分配方案一致。 审议通 ...
中船汉光:关于公司证券部办公地址变更的公告
2024-05-13 18:57
证券代码:300847 证券简称:中船汉光 公告编号:2024-026 中船汉光科技股份有限公司 关于公司证券部办公地址变更的公告 特此公告。 邮政编码:056000 联系电话:0310-8066668 传 真:0310-8068180 电子邮箱:hgoazqb@hg-oa.com 公司网址:http://www.hg-oa.com/ 上述变更信息自本公告发布之日启用,敬请广大投资者 留意。若由此给投资者带来不便,敬请谅解。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因经营发展需要,中船汉光科技股份有限公司(以下简 称"公司")证券部办公地址由"河北省邯郸市经济开发区 世纪大街 12 号"搬迁至"河北省邯郸市经济开发区尚壁东街 8 号。" 除上述办公地址变更外,公司注册地址、投资者联系电 话、传真、电子邮箱、公司网址等其他联系方式均保持不变。 本次变更后,公司最新联系方式如下: 证券部办公地址:河北省邯郸市经济开发区尚壁东街 8 号 中船汉光科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 13 日 ...
中船汉光:关于选举监事会主席的公告
2024-05-07 19:37
为保证公司规范运作,公司监事会有序运行,根据《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,公司于同 日召开第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于选举公 司监事会主席的议案》,同意选举马继恒先生(简历详见附 件)为公司第五届监事会主席,任期自监事会审议通过之日 起至第五届监事会届满之日止。 特此公告。 中船汉光科技股份有限公司监事会 证券代码:300847 证券简称:中船汉光 公告编号:2024-025 中船汉光科技股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 7 日召开了 2023 年度股东大会,审议通过了《关于 补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》,同意选举 马继恒先生为公司第五届监事会非职工代表监事。 附件 马继恒先生简历 马继恒,男,1970 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久 居留权,本科学历,高级工程师,CMA。历任国营汉光机械厂 052 办、技改办、精密加工中心助理工程师、工程师,精密仪 器分厂车间副主任、主任、生产总调 ...
中船汉光:第五届监事会第九次会议决议公告
2024-05-07 19:37
一、监事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司(以下简称"公司")第五 届监事会第九次会议通知已于 2024 年 5 月 7 日通过电话、 通讯及书面方式向全体监事和相关与会人员发出。会议于 2024 年 5 月 7 日下午 17:00,在公司会议室以现场与通讯 表决相结合的方式召开。此次会议经全体监事一致同意豁免 了会议提前通知期限。本次会议由全体监事推举监事马继恒 先生主持,应出席监事 5 名,实际出席会议监事 5 名,其中, 出席现场会议监事 3 名,监事李宇、邵志燊以通讯表决方式 出席本次会议。公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定,会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 证券代码:300847 证券简称:中船汉光 公告编号:2024-024 中船汉光科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 ...
中船汉光:北京市金杜律师事务所关于中船汉光科技股份有限公司2023年度股东大会之法律意见书
2024-05-07 19:37
北京市金杜律师事务所(以下简称本所)接受中船汉光科技股份有限公司(以 下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则(2022 年修订)》(以下简称《股东大会规则》)等中华人民共 和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法律、行政法规、规章 和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定,指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年度股东大会(以下简称本次股东大会)进行见证,并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1. 经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《中船汉光科技股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》); 2. 公司 2024 年 4 月 10 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《中 船汉光科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》《中船汉 光科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告 ...
中船汉光:2023年度股东大会决议公告
2024-05-07 19:37
证券代码:300847 证券简称:中船汉光 公告编号:2024-023 中船汉光科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形; 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开的日期、时间: 现场会议时间:2024 年 5 月 7 日(星期二)14:30 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为:2024 年 5 月 7 日(星期二)9:15-9:25、9:30- 11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为 2024 年 5 月 7 日(星期二)9:15-15:00。 2.会议地点:河北省邯郸市开发区世纪大街 12 号公司 会议室 3.会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式 4.股东大会的召集人:中船汉光科技股份有限公司董事 会 5.会议主持人:公司董事长黄立新先生 6.会议召开的合法、合规性:经公司第五届 ...
中船汉光:第五届董事会第十次会议决议公告
2024-04-24 18:43
证券代码:300847 证券简称:中船汉光 公告编号:2024-020 中船汉光科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司(以下简称"公司")第五 届董事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 18 日通过电话、通 讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 应出席董事 9 名,实际出席会议董事 9 名,其中,出席现场 会议董事 3 名,董事吴荣斌、杨宏亮、傅东升、吴壮志、许 江涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公 司董事长黄立新先生主持,公司监事、高级管理人员列席了 会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定,会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 ...
中船汉光(300847) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-24 18:43
财务表现 - 2024年第一季度,中船汉光科技营业收入为272,821,711.84元,同比增长8.38%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为25,059,097.23元,同比增长14.66%[4] - 公司本期研发费用增加,达到12,452,111.11元,同比增长31.32%[7] - 公司财务费用下降至-933,208.47元,同比减少680.07%[7] - 公司2024年第一季度净利润为25,935,610.25元,较上期22,558,211.47元有所增长[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9,687,522.05元,同比下降78.91%[4] - 公司现金流量表显示投资活动产生的现金流量净额为-1,870,922.37元,同比增长58.98%[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为-570,847.25元[17] - 现金及现金等价物净增加额为7,212,689.20元[17] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为26,163,前十名股东中河北汉光重工持股最多,占比26.89%[8] - 公司前10名股东中,河北汉光重工、中船科技投资等国有法人持股较多[8] - 公司前10名股东中,持有无限售条件股份的股东持股情况较为稳定[8] - 公司股东关坤华通过中信证券客户信用交易担保证券账户持有442,300.00股[9] 公司资产状况 - 中船汉光科技股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为978,965,881.47元,较上期937,034,517.88元增长[12] - 公司2024年第一季度资产总计为1,492,741,379.65元,较上期1,456,565,836.61元有所增长[12] - 中船汉光科技股份有限公司2024年第一季度综合收益总额为25,935,610.25元[15]
中船汉光:关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
2024-04-18 17:16
为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资 者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 28 日(星期日) 15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维 码,进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明 会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司定于 2024 年 4 月 29 日(周 一)15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会,本次 年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆 全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参 与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有:公司董事长黄立新先生、总 经理苏电礼先生、财务总监李欢先生、独立董事李文昌先生、 董事会秘书兼副总经理王冬雪女士、保荐代表人汤健先生。 证券代码:300847 证券简称:中船汉光 公告编号:2024-019 中船汉光科技股份有限公司 关于举行 202 ...
中船汉光:海通证券股份有限公司关于中船汉光科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
2024-04-10 17:49
海通证券股份有限公司关于中船汉光科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称: | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号: | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可[2020]616 号)批复,中船汉光科技股份有限公司(以 下简称"上市公司"、"公司"或"发行人")首次公开发行人民币普通股(A 股)4,934 万股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为人民币 6.94 元/股,募集资金总额为 人民币 342,419,600.00 元,扣除发行费用 39,057,235.84 元后,募集资金净额为人民 币 303,362,364.16 元。本次发行证券已于 2020 年 7 月 9 日在深圳证券交易所创业板 上市。海通证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"海通证券")担任其持续督 导保荐机构,持续督导期间为 2020 年 7 月 9 日至 2023 年 12 月 31 日。 2023 年 12 月 31 日,持续督导期已届满,海通证券根据《证券 ...